违规情况 - 公司未披露实际控制人、董事长黄裕辉失信情况[2] - 董事长黄裕辉不具备任职资格[3] - 黄裕辉等3人对违规行为负主要责任[4] 整改要求 - 2个交易日内整改，更换董事长并披露信息[4] - 30日内向广东证监局报整改报告并抄报深交所[4] 救济途径 - 不服监管措施，60日内向证监会申请复议[5] - 不服监管措施，6个月内向法院提起诉讼[5]

股东大会安排 - 2025年6月27日召开2024年度股东大会，现场会议14:30开始[3][7] - 股权登记日为2025年6月20日[8] - 现场会议登记时间为2025年6月24日（9:00 - 11:00、14:00 - 17:00）[13] - 现场会议登记地点为广东精艺金属股份有限公司[13] - 会期半天，股东食宿、交通费用自理[14] 议案相关 - 取消《关于修订公司<章程>的议案》[3][4][5] - 审议《2024年年度报告及其摘要》等多项议案[10][11] - 议案6、11为特别决议需三分之二以上通过，其他普通决议需二分之一以上通过[10][11] - 议案经董事会、监事会会议审议通过[11] - 对总议案及多项提案表示同意[20] 其他事项 - 法院查封三建控股质押的“精艺股份”股票75184700股拟司法拍卖[4] - 听取公司独立董事述职报告[12] - 网络投票代码为362295，简称为“精艺投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月27日9:15 - 15:00[18] - 授权委托书有效期限至股东大会结束[20]

会议情况 - 公司第八届董事会第四次会议于2025年6月24日16：00召开，应出席9人，实际出席9人[2] - 会议表决结果为同意7票，反对2票，弃权0票，董事李珍和王强反对议案[3][4] 公司决策 - 2025年6月23日公司收到法院告知函，法院对章程修订部分条款提异议[2] - 公司董事会决定取消2024年度股东大会《关于修订公司<章程>的议案》[2]

公司股本相关 - 公司设立时总股本为4610万股，均为人民币普通股[15] - 公司股份总额为25061.60万股，股本结构为普通股25061.60万股[15] - 周艳贞等5人持有设立时不同比例股份[15] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份上市交易一年内不得转让[23] - 董事等任职期间及离职后有股份转让限制[23] - 投资者持有股份达特定比例需报告[30] 股东会相关 - 特定事项需股东会审议，如重大资产交易等[35][36] - 不同情形下股东可请求召开临时股东会[40][42] - 股东会决议通过比例有普通和特别规定[57][58] 董事会相关 - 董事会由九至十四名董事组成，含职工董事3人[75] - 董事会会议召开要求及决议通过比例[83][85] - 重大交易需董事会审议及审批情形[78][79] 独立董事相关 - 独立董事任职资格及限制[91] - 独立董事职权行使及履职要求[94][98] 利润分配相关 - 公司分配税后利润提取法定公积金规定[117] - 不同发展阶段现金分红比例要求[122] - 利润分配政策制订及通过要求[123] 其他 - 公司在规定时间内披露财报[117] - 公司合并、分立等需通知债权人[138] - 修改章程需股东会特定比例通过[142]

担保情况 - 为骏锐骏精新材料担保金额预计最高5000万元[3] - 截至2025年3月31日，实际总担保余额52149.40万元，占2024年末净资产38.61%[3] - 本次担保后累计对外担保金额5000万元，占最近一期净资产3.7%[6] 公司信息 - 精艺万希与骏瑞科技分别持有骏锐骏精新材料49%、51%股权[4] - 骏锐骏精新材料注册资本500万元，成立于2025年4月21日[7] 其他 - 担保议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[6] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担责的担保情形[13]

股东大会情况 - 2024年度股东大会于2025年6月27日召开[4] - 股权登记日为2025年6月20日[7] - 审议12项提案，含《2024年年度报告及其摘要》等[7][9] 投票信息 - 现场会议下午14:30开始，网络投票多时段进行[4][16][17] - 网络投票代码362295，简称"精艺投票"[15] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年6月24日[11] - 登记地点在广东精艺金属股份有限公司[11] 提案同意情况 - 同意《2024年年度报告及其摘要》等多项提案[19]

会议安排 - 公司第八届董事会第三次会议通知于2025年5月26日前送达全体董事[3] - 会议于2025年6月5日以现场结合通讯会议形式召开[3] - 公司定于2025年6月27日以现场与网络投票结合方式召开2024年度股东大会[5] 议案表决 - 《关于修订公司<章程>的议案》表决9票同意，尚需提交2024年度股东大会审议[3][4] - 《关于为子公司的参股子公司提供担保的议案》表决9票同意，尚需提交2024年度股东大会审议[5] 担保事项 - 骏锐骏精新材料拟申请5000万元，公司提供连带责任保证担保[5]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与人员为线上参与公司2024年度业绩说明会的投资者 [2] - 时间为2025年05月15日15:00 - 16:30 [2] - 地点为价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 [2] - 上市公司接待人员有总经理卫国、董事及财务总监顾冲、独立董事滕晓梅、副总经理及董事会秘书杨翔瑞 [2] 公司业绩情况 - 2024年营业收入达37.54亿元，同比增长38.43% [2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2,770.63万元，同比增长15.57% [2][3] 业务相关情况 - 芜湖工厂二期项目整体建设还在完善中 [2] - 2024年营收增长和主要业绩增长点来自铜管产品、铜杆产品等业务 [2][3] - 公司业务没有直接涉及海外市场 [2] - 铜超微线、铜连接材料等领域目前处于试产阶段 [3] 公司计划情况 - 目前暂无回购或者增持计划 [2] 信息披露情况 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [3]

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-020 广东精艺金属股份有限公司 关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业 务的议案》，同意公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称"子公司"） 开展外汇衍生品交易，任意时点余额累计不超过人民币 5,000 万元或其他等值货 币，有效期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。该议案尚需提 交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 4、投资范围：金融机构提供的远期结售汇、外汇期权、利率掉期、外汇掉 期等，对应基础资产包括汇率、利率、货币等。 5、资金来源：公司及子公司自有资金。 6、投资期限：自 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 7、合约期限：不超过一年 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-025 广东精艺金属股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"或"精艺股份"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环"）担任公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2024 年 度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具 备股 ...