公司治理变动 - 公司董事长黄裕辉因个人原因辞职，同时辞去董事及董事会相关委员会职务 [1][2] - 董事长辞职前一日公司收到广东证监局警示函，指出其被多地法院纳入失信被执行人名单，不具备任职资格 [1][2] - 证监局要求公司在2个交易日内更换董事长并如实披露信息，30日内提交整改报告 [2] 股权结构与实际控制人 - 黄裕辉间接持有公司股份1657.07万股，通过控股股东南通三建控股有限公司（持股30%）控制公司 [2][3] - 南通三建控股有限公司为精艺股份控股股东，黄裕辉同时担任该公司法人及董事长 [2][3] - 多位公司董事、监事及高管在南通三建集团兼任职务 [3] 公司业务与财务表现 - 公司主营业务为铜加工产业和数字能碳服务，2024年营收37.54亿元（同比+38.43%），净利润2770.63万元（同比+15.57%） [2] - 加工行业贡献97.23%营收，其中铜管加工产品占90.34%，该行业毛利率仅为1.51% [2] - 公司注册地位于广东佛山顺德北滘镇 [2] 关联方南通三建集团 - 南通三建集团为综合性建筑产业集团，业务涵盖建设施工、房地产开发等六大产业 [3] - 集团拥有60多家全资及控股子公司，工程覆盖全国28个省份120多个城市 [3] - 黄裕辉自2015年起担任南通三建集团董事长，2019年兼任精艺股份董事长 [3]

公司高层变动 - 精艺股份董事长黄裕辉因个人原因辞去公司董事、董事长及董事会相关委员会职务 [1] - 黄裕辉仍间接持有公司股份1657.07万股，为持有5%以上股份的股东南通三建控股有限公司的法人及董事长 [3] 监管调查结果 - 深交所指出精艺股份及黄裕辉等人存在未按规定披露公司实际控制人、董事长失信情况等违规行为 [3] - 广东证监局查明精艺股份未披露实际控制人黄裕辉被多地人民法院纳入失信被执行人名单的事实 [4] - 广东证监局认定黄裕辉不具备任职资格，因其被纳入失信被执行人名单 [4] 监管处罚措施 - 广东证监局对精艺股份采取责令改正的监管措施 [4] - 对黄裕辉、卫国、杨翔瑞采取出具警示函的行政监管措施 [4] - 要求公司在2个交易日内更换董事长并如实披露相关信息 [4] - 要求在30日内报送整改报告并抄报深交所 [4]

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-034 广东精艺金属股份有限公司 关于董事长辞职的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 6 月 25 日 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 25 日收到公司董事长黄裕辉先生的书面辞职报告。因个人原因，黄裕辉先生申请 辞去公司董事、董事长及董事会战略与投资委员会主任委员、提名委员会委员 职务。截至本公告披露日，黄裕辉先生间接持有公司股份 1657.07 万股，为持 有公司 5%以上股份的股东南通三建控股有限公司的法人、董事长，为公司实际 控制人之一。黄裕辉先生不存在应履行而未履行的承诺事项。 根据有关规定，黄裕辉先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人 数，不会影响公司相关工作的正常开展，黄裕辉先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。公司董事会对黄裕辉先生任职期间所做工作表示感谢！ 特此公告。 广东精艺金属股份有限公司 ...

公司违规行为 - 精艺股份未按规定披露公司实控人、董事长黄裕辉被多地人民法院纳入失信被执行人名单的情况 [1][4] - 公司在《第八届董事会第一次会议决议公告》等临时报告及相关定期报告中未如实披露黄裕辉失信情况 [4] - 公司董事长黄裕辉不具备任职资格，因其被纳入失信被执行人名单，违反《中华人民共和国公司法》相关规定 [4] 责任认定 - 董事长黄裕辉、总经理卫国、董事会秘书杨翔瑞未能履行勤勉尽责义务，对公司违规行为负有主要责任 [4] - 黄裕辉、杨翔瑞对公司全部违规行为负有主要责任，卫国对公司第一项违规行为负有主要责任 [4] 监管措施 - 广东证监局对精艺股份采取责令改正的监管措施 [5] - 对黄裕辉、卫国、杨翔瑞采取出具警示函的行政监管措施 [5] - 公司需在2个交易日内整改，更换董事长并如实披露信息，30日内报送整改报告 [5] 公司治理情况 - 今年3月精艺股份完成换届选举，黄裕辉再度当选董事长 [5] - 股东大会审议黄裕辉任命议案时，中小股东25人代表658250股中仅44股投同意票，多数中小股东不同意其任命 [5] 实控人背景 - 黄裕辉1971年出生，博士研究生，高级经济师、正高级工程师、一级建造师 [7] - 2019年5月起任精艺股份董事长，2021年担任大方广瑞德集团有限公司执行董事及董事会主席 [7] - 间接持有公司股份1657.07万股，为持有公司5%以上股份的股东南通三建控股有限公司的法人、董事长 [7] - 此前曾于2022年8月29日、2023年12月29日受到江苏证监局警示函，2022年9月30日受到上交所通报批评 [7]

董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第四次会议于2025年6月24日下午16:00以现场结合线上方式召开 [1] - 会议豁免通知时限要求 通知通过现场及电话方式送达全体董事 [1] - 独立董事滕晓梅女士主持会议 应出席董事9人 实际出席9人 监事会成员及高管列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于取消2024年度股东大会部分议案的议案》 因海门区法院对公司章程修订条款提出异议 取消原定提交股东大会的《关于修订公司<章程>的议案》 [1] - 董事李珍反对议案 认为章程修改无违法违规 6月5日决议属审慎 若股东异议应通过股东大会否决 [2] - 董事王强反对议案 未提出具体理由 [2] - 表决结果：同意7票 反对2票 弃权0票 [2] 备查文件 - 公告未披露具体备查文件内容 仅作格式性声明 [2]

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-032 广东精艺金属股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会有关情况 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 年度股东大会的议案》，并于 2025 年 6 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊发了《广东精 艺金属股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025- 度股东会。 二、取消议案情况说明 提案编码 提案名称 （2024） 苏 0613 执 4200 号告知函】，告知函内容如下： GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 行案件中，查封了三建控股质押给海润集团的"精艺股份"股票 75184700 股， 拟予司法拍卖。现经执行查明，广东精艺金属股份有限公司（以下简称精艺公 司）于 2025 年 6 月 5 日召开了董事会会 ...

公司违规行为 - 未按规定披露公司实际控制人、董事长黄裕辉被多地人民法院纳入失信被执行人名单的情况 [1] - 在《第八届董事会第一次会议决议公告》等临时报告及相关定期报告中未如实披露黄裕辉失信情况 [1] - 违反了《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号》相关规定 [1] 公司治理问题 - 公司董事长黄裕辉被人民法院纳入失信被执行人名单，不具备任职资格 [2] - 违反了《中华人民共和国公司法》第一百七十八条第一款第五项和《上市公司治理准则》相关规定 [2] - 黄裕辉、总经理卫国、董事会秘书杨翔瑞未能履行勤勉尽责义务，对违规行为负有主要责任 [2] 监管措施 - 广东证监局决定对公司采取责令改正的监管措施 [3] - 对黄裕辉、卫国、杨翔瑞采取出具警示函的行政监管措施 [3] - 公司需在2个交易日内更换董事长并如实披露相关信息 [3] - 需在30日内向广东证监局报送整改报告并抄报深圳证券交易所 [3]

一、未按规定披露公司实际控制人、董事长失信情况。经查，精艺股份实 际控制人、董事长黄裕辉被多地人民法院纳入失信被执行人名单。精艺股份在 《第八届董事会第一次会议决议公告》等临时报告及相关定期报告中，未如实 披露黄裕辉上述失信情况，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号，下同）第三条第一款、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号一一年度报告的内容与格式》（证监会公告[2021]15 号）第五十三条、 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-031 广东精艺金属股份有限公司 关于收到广东证监局对公司采取责令改正措施并对黄裕辉 等采取出具警示函措施的决定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日收到 广东证监局出具的《关于对广东精艺金属股份有限公司采取责令改正措施并对 黄裕辉等采取出具警示函措施的决定》[2025]64 号，具体内容如下： 广东精艺金属股份有限公司、黄裕辉、卫国、杨翔瑞： 经查，我局发现广东精艺金属股 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-032 广东精艺金属股份有限公司 关于2024年度股东会取消部分议案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会有关情况 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》，并于 2025 年 6 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊发了《广东精 艺金属股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025- 030），定于 2025 年 6 月 27 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年 度股东会。 二、取消议案情况说明 1、取消议案名称 | 提案编码 | 提案名称 | | --- | --- | | 11.00 | 《关于修订公司<章程> ...

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-031 广东精艺金属股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于取消 2024 年度股东大会部分议案的议案》 2025 年 6 月 23 日，公司收到《江苏省南通市海门区人民法院》【（2024） 苏 0613 执 4200 号告知函】，海门区人民法院对公司章程修订中的部分条款提出 了异议，鉴于此，公司董事会决定取消原定提交公司 2024 年度股东大会审议 的《关于修订公司<章程>的议案》。 董事李珍：关于本次会议的议案我的意见是反对，因为我作为董事并没有 违反法律，章程修改既没有拘执的主观故意也没有起到拘执的法律后果，没有 违法违规，当时 6 月 5 日的决议是审慎，如果股东有不同意，请上股东会否 决。 董事王强反对本次董事会审议的议案，没有提出具体理由。 表决结果：同意 7 票，反对 2 票，弃权 0 票 三、备查文件 1、第八届董事会第四次会议决议。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八 ...