股东大会信息 - 公司2025年6月5日同意召开2024年度股东大会[8] - 会议通知2025年6月7日刊登[8] - 股东大会2025年6月27日14:30召开，现场与网络投票结合[11] 股东参与情况 - 出席股东50人，代表76,015,070股，占30.3313％[12][14] - 现场4人，代表75,436,800股，占30.1006％[14] - 网络投票46人，代表578,270股，占0.2307％[14] - 中小股东47人，代表578,370股，占0.2308％[14] 议案表决结果 - 《2024年年度报告及其摘要》等多议案同意率超99%[19][20][23][25][28][29][32][33][34][37] - 部分议案中小投资者同意率有差异[24][27][28][29][32][33][34][37] 其他 - 股东大会召集等程序及结果合法有效[37][40] - 律师同意法律意见书与决议一并公告[40]

公司高层变动 - 公司董事长黄裕辉申请辞去董事、董事长及董事会相关委员会职务 [1] - 广东证监局要求公司在两个交易日内更换董事长，因黄裕辉被纳入失信被执行人名单且不具备任职资格 [1] - 黄裕辉间接持有公司股份1657.07万股，为公司实际控制人之一 [3] 公司违规行为 - 公司未按规定披露实际控制人、董事长黄裕辉的失信情况 [3] - 公司在临时报告及相关定期报告中未如实披露黄裕辉失信情况，违反多项信息披露规定 [3] - 公司董事长黄裕辉不具备任职资格，违反《上市公司治理准则》 [4] 监管措施 - 广东证监局对公司采取责令改正措施，对黄裕辉、卫国、杨翔瑞采取出具警示函措施 [4] - 公司需在2个交易日内更换董事长并如实披露信息，30日内报送整改报告 [4] 公司其他事项 - 公司收到法院告知函，对章程修订部分条款提出异议，决定取消提交股东大会审议的修订议案 [5] - 公司成立于1999年，是华南地区铜加工和贸易领域龙头企业，拥有23家参股公司 [1]

公司高层变动 - 精艺股份董事长黄裕辉因个人原因辞去董事、董事长及董事会相关职务 [1] - 黄裕辉被人民法院纳入失信被执行人名单，违反《公司法》相关规定 [1] - 黄裕辉于2025年3月28日当选董事长，履职不足三个月即离任 [2] 监管处罚情况 - 广东证监局对精艺股份采取责令改正措施，对黄裕辉等高管出具警示函 [2] - 公司未如实披露黄裕辉失信情况，违反《上市公司信息披露管理办法》 [1] - 公司需在2个交易日内整改，更换董事长并披露信息，30日内提交整改报告 [2] 公司经营状况 - 公司证券部表示目前经营正常，未受上述事件影响 [2] - 2024年实现营业收入37.54亿元，同比增长38.43% [3] - 2024年归母净利润2770.63万元，同比增长15.57% [3] - 2024年扣非归母净利润1960.24万元，同比增长26.71% [3] 公司业务结构 - 公司拥有广东顺德、安徽芜湖三大生产基地 [3] - 业务涵盖铜加工和数字能碳服务两大板块 [3] - 铜加工产业2024年营收36.5亿元，占总营收97.23% [3] 实控人情况 - 黄裕辉间接持有公司1657.07万股，为实际控制人之一 [3] - 2021年8月公司8位实控人被纳入失信被执行人名单 [3] - 实控人涉及4.01亿元股份回购款及利息连带责任 [3]

公司治理变动 - 公司董事长黄裕辉因个人原因辞职，同时辞去董事及董事会相关委员会职务 [1][2] - 董事长辞职前一日公司收到广东证监局警示函，指出其被多地法院纳入失信被执行人名单，不具备任职资格 [1][2] - 证监局要求公司在2个交易日内更换董事长并如实披露信息，30日内提交整改报告 [2] 股权结构与实际控制人 - 黄裕辉间接持有公司股份1657.07万股，通过控股股东南通三建控股有限公司（持股30%）控制公司 [2][3] - 南通三建控股有限公司为精艺股份控股股东，黄裕辉同时担任该公司法人及董事长 [2][3] - 多位公司董事、监事及高管在南通三建集团兼任职务 [3] 公司业务与财务表现 - 公司主营业务为铜加工产业和数字能碳服务，2024年营收37.54亿元（同比+38.43%），净利润2770.63万元（同比+15.57%） [2] - 加工行业贡献97.23%营收，其中铜管加工产品占90.34%，该行业毛利率仅为1.51% [2] - 公司注册地位于广东佛山顺德北滘镇 [2] 关联方南通三建集团 - 南通三建集团为综合性建筑产业集团，业务涵盖建设施工、房地产开发等六大产业 [3] - 集团拥有60多家全资及控股子公司，工程覆盖全国28个省份120多个城市 [3] - 黄裕辉自2015年起担任南通三建集团董事长，2019年兼任精艺股份董事长 [3]

公司高层变动 - 精艺股份董事长黄裕辉因个人原因辞去公司董事、董事长及董事会相关委员会职务 [1] - 黄裕辉仍间接持有公司股份1657.07万股，为持有5%以上股份的股东南通三建控股有限公司的法人及董事长 [3] 监管调查结果 - 深交所指出精艺股份及黄裕辉等人存在未按规定披露公司实际控制人、董事长失信情况等违规行为 [3] - 广东证监局查明精艺股份未披露实际控制人黄裕辉被多地人民法院纳入失信被执行人名单的事实 [4] - 广东证监局认定黄裕辉不具备任职资格，因其被纳入失信被执行人名单 [4] 监管处罚措施 - 广东证监局对精艺股份采取责令改正的监管措施 [4] - 对黄裕辉、卫国、杨翔瑞采取出具警示函的行政监管措施 [4] - 要求公司在2个交易日内更换董事长并如实披露相关信息 [4] - 要求在30日内报送整改报告并抄报深交所 [4]

人事变动 - 2025年6月25日公司董事会收到董事长黄裕辉书面辞职报告[2] - 黄裕辉因个人原因辞去董事、董事长等职务[2] 股权情况 - 截至公告披露日黄裕辉间接持有公司股份1657.07万股[2] 影响说明 - 黄裕辉辞职未导致董事会成员低于法定最低人数，不影响公司工作开展[2] - 公司董事会对黄裕辉任职期间工作表示感谢[2]

公司违规行为 - 精艺股份未按规定披露公司实控人、董事长黄裕辉被多地人民法院纳入失信被执行人名单的情况 [1][4] - 公司在《第八届董事会第一次会议决议公告》等临时报告及相关定期报告中未如实披露黄裕辉失信情况 [4] - 公司董事长黄裕辉不具备任职资格，因其被纳入失信被执行人名单，违反《中华人民共和国公司法》相关规定 [4] 责任认定 - 董事长黄裕辉、总经理卫国、董事会秘书杨翔瑞未能履行勤勉尽责义务，对公司违规行为负有主要责任 [4] - 黄裕辉、杨翔瑞对公司全部违规行为负有主要责任，卫国对公司第一项违规行为负有主要责任 [4] 监管措施 - 广东证监局对精艺股份采取责令改正的监管措施 [5] - 对黄裕辉、卫国、杨翔瑞采取出具警示函的行政监管措施 [5] - 公司需在2个交易日内整改，更换董事长并如实披露信息，30日内报送整改报告 [5] 公司治理情况 - 今年3月精艺股份完成换届选举，黄裕辉再度当选董事长 [5] - 股东大会审议黄裕辉任命议案时，中小股东25人代表658250股中仅44股投同意票，多数中小股东不同意其任命 [5] 实控人背景 - 黄裕辉1971年出生，博士研究生，高级经济师、正高级工程师、一级建造师 [7] - 2019年5月起任精艺股份董事长，2021年担任大方广瑞德集团有限公司执行董事及董事会主席 [7] - 间接持有公司股份1657.07万股，为持有公司5%以上股份的股东南通三建控股有限公司的法人、董事长 [7] - 此前曾于2022年8月29日、2023年12月29日受到江苏证监局警示函，2022年9月30日受到上交所通报批评 [7]

董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第四次会议于2025年6月24日下午16:00以现场结合线上方式召开 [1] - 会议豁免通知时限要求 通知通过现场及电话方式送达全体董事 [1] - 独立董事滕晓梅女士主持会议 应出席董事9人 实际出席9人 监事会成员及高管列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于取消2024年度股东大会部分议案的议案》 因海门区法院对公司章程修订条款提出异议 取消原定提交股东大会的《关于修订公司<章程>的议案》 [1] - 董事李珍反对议案 认为章程修改无违法违规 6月5日决议属审慎 若股东异议应通过股东大会否决 [2] - 董事王强反对议案 未提出具体理由 [2] - 表决结果：同意7票 反对2票 弃权0票 [2] 备查文件 - 公告未披露具体备查文件内容 仅作格式性声明 [2]

股东大会情况 - 公司将于2025年6月27日召开2024年度股东大会，会议通知已于2025年6月7日通过《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布 [1] - 股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年6月27日9:15-15:00 [4] - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席，表决方式包括本人出席、授权委托或网络投票，重复投票以第一次结果为准 [4] 议案调整事项 - 原定审议的《关于修订公司<章程>的议案》因法院认定其条款（如将司法拍卖定义为"恶意收购"）违反《公司法》等规定而被强制取消 [2] - 法院指出该议案增设的高管赔偿条款及股权交付障碍条款妨碍了7518.47万股质押股票的司法拍卖执行进程 [2] - 公司董事会已撤回相关议案并致歉，其余议案（如外汇衍生品交易业务议案）仍按原计划提交股东大会审议 [3][5] 会议审议内容 - 主要议案为《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》，该议案已通过第八届董事会第二次、第三次会议及监事会审议 [5] - 特别决议事项需获出席股东所持表决权三分之二以上通过，普通决议事项需过半数通过，中小投资者表决将单独计票 [5] 参会登记方式 - 现场登记地址为广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区公司行政大楼，需提供股东身份证明、持股凭证等材料，接受信函或传真登记 [7] - 法人股东需加盖公章的营业执照复印件及法定代表人证明文件，自然人股东可委托代理人持授权委托书办理 [7] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统（9:15-11:30/13:00-15:00）或互联网投票系统（9:15-15:00任意时间）投票，需提前办理数字证书或服务密码 [9] - 投票规则明确总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准，非累积投票提案需明确选择同意/反对/弃权 [9][11]

公司违规行为 - 未按规定披露公司实际控制人、董事长黄裕辉被多地人民法院纳入失信被执行人名单的情况 [1] - 在《第八届董事会第一次会议决议公告》等临时报告及相关定期报告中未如实披露黄裕辉失信情况 [1] - 违反了《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号》相关规定 [1] 公司治理问题 - 公司董事长黄裕辉被人民法院纳入失信被执行人名单，不具备任职资格 [2] - 违反了《中华人民共和国公司法》第一百七十八条第一款第五项和《上市公司治理准则》相关规定 [2] - 黄裕辉、总经理卫国、董事会秘书杨翔瑞未能履行勤勉尽责义务，对违规行为负有主要责任 [2] 监管措施 - 广东证监局决定对公司采取责令改正的监管措施 [3] - 对黄裕辉、卫国、杨翔瑞采取出具警示函的行政监管措施 [3] - 公司需在2个交易日内更换董事长并如实披露相关信息 [3] - 需在30日内向广东证监局报送整改报告并抄报深圳证券交易所 [3]