文章核心观点 精艺股份全资持股的广东精易晟新材料科技有限公司近日成立 [1] 公司信息 - 广东精易晟新材料科技有限公司法定代表人为殷向辉，注册资本500万元，经营范围包含电子专用材料研发、销售，电器辅件制造，有色金属压延加工等 [1] - 广东精易晟新材料科技有限公司由精艺股份全资持股 [1]

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-025 广东精艺金属股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第十一次会议通知已于 2024 年 10 月 19 日前以电子邮件、微信等方式送达全 体董事。 2、召开方式：本次会议于 2024 年 10 月 29 日在广东省佛山市顺德区北滘镇 西海工业区广东精艺金属股份公司行政大楼会议室以现场会议结合通讯会议的 形式召开。 3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》《证 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入9.07亿元，同比增长31.49%；年初至报告期末营收26.22亿元，同比增长27.84%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润1058.71万元，同比增长189.60%；年初至报告期末为2962.21万元，同比增长5.19%[2] - 2024年前三季度营业总收入26.22亿元，较上期20.51亿元增长27.84%[12] - 2024年前三季度营业总成本26.01亿元，较上期20.13亿元增长29.2%[12] - 2024年前三季度净利润2938.64万元，较上期2815.58万元增长4.37%[13] - 综合收益总额为2873.32万元，去年同期为3121.89万元[14] - 基本每股收益为0.12元，去年同期为0.11元[14] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产20.27亿元，较上年度末下降1.08%；归属上市公司股东所有者权益13.50亿元，较上年度末增长1.40%[2] - 2024年第三季度末非流动资产合计4.87亿元，较期初4.50亿元增长8.23%[10] - 2024年第三季度末资产总计20.27亿元，较期初20.49亿元下降1.07%[10] - 2024年第三季度末流动负债合计5.69亿元，较期初6.29亿元下降9.53%[10] - 2024年第三季度末非流动负债合计1.02亿元，较期初0.83亿元增长22.15%[11] - 2024年第三季度末负债合计6.71亿元，较期初7.13亿元下降5.97%[11] - 2024年第三季度末所有者权益合计13.56亿元，较期初13.37亿元增长1.46%[11] 具体资产项目变动 - 货币资金较上年度末减少40.52%，主要因银行承兑汇票保证金减少[5] - 衍生金融资产较上年度末增长250.82%，主要因期货保证金增加[5] - 应收款项融资较上年度末下降75.27%，主要因持有的银行承兑汇票减少[5] - 预付款项较上年度末增长205.86%，主要因预付供应商款项增加[5] - 短期借款较上年度末增长60.45%，主要因流动资金贷款融资增加[5] - 期末货币资金为217,998,977.87元，期初为366,513,553.65元[9] - 期末衍生金融资产为6,545,520.00元，期初为1,865,776.00元[9] - 期末应收账款为859,879,882.74元，期初为754,402,713.84元[9] - 期末应收款项融资为19,489,788.47元，期初为78,797,141.88元[9] - 期末预付款项为15,569,224.48元，期初为5,090,318.60元[9] - 期末其他应收款为29,842,384.70元，期初为12,829,285.47元[9] - 期末存货为244,106,455.89元，期初为231,728,701.02元[9] - 期末流动资产合计为1,540,294,776.09元，期初为1,599,369,578.14元[9] 费用情况 - 管理费用较去年1 - 9月增长47.84%，主要因业务增加费用支出增加[5] - 2024年前三季度研发费用1216.54万元，较上期1162.06万元增长4.69%[12] 现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额较去年1 - 9月增长111.62%，主要因公司流动资金贷款净增加[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为42.75亿元，去年同期为47.24亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-9511.96万元，去年同期为-7903.80万元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-4858.19万元，去年同期为55.81万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.44亿元，去年同期为6819.51万元[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-3.61万元，去年同期为63.26万元[16] - 现金及现金等价物净增加额为57.87万元，去年同期为-965.22万元[16] - 期初现金及现金等价物余额为1.95亿元，去年同期为1.22亿元[16] - 期末现金及现金等价物余额为1.95亿元，去年同期为1.13亿元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,233人[7] - 南通三建控股有限公司持股比例为30.00%，持股数量为75,184,700股，股份存在质押和冻结情况[7]

第一章 总则 第一条 为提高广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，正确把握网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法 规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 广东精艺金属股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 10 月） 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 本制度适用于公司各部门、事业部、分公司、公司全资及控股子公司（以下简 称"各单位"）。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对。 （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情信息的处 理方案； （三）协 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-026 广东精艺金属股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议的公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第 1 页 共 2 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第九次会议通知已于 2024 年 10 月 19 日前以电子邮件、微信等方式送达全 体监事。 2.召开方式：本次会议于 2024 年 10 月 29 日在广东省佛山市顺德区北滘镇 西海工业区广东精艺金属股份公司行政大楼会议室以现场结合电子通讯表决方 式召开。 3.出席情况：本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 4.主持人和列席人员：会议由公司监事会主席王卫冲先生主持，公司高级 管理人员列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[5] 财务业绩 - 报告期内营业收入17.15亿元，同比增长26.00%[11] - 归属于上市公司股东的净利润1903.50万元，同比下降22.33%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.34亿元，同比下降184.77%[11] - 基本每股收益0.08元/股，同比下降22.33%[11] - 加权平均净资产收益率1.42%，同比下降0.44%[11] - 报告期末总资产20.63亿元，较上年度末增长0.68%[11] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产13.40亿元，较上年度末增长0.63%[11] - 报告期内公司营业收入为17.15亿元，同比增长26%，主要因销售结算铜量增加及铜价上涨[21] - 营业成本为16.56亿元，同比增长27.3%，原因与营业收入增长一致[21] - 加工行业和铜管加工产品营业收入为16.61亿元，占比96.84%，同比增长27.06%[22] - 新能源业务营业收入为101.89万元，占比0.06%，同比增长100%[22] - 华南地区营业收入为8.07亿元，占比47.04%，同比增长49.74%[22] - 应收账款为9.69亿元，占总资产比例46.95%，较上年末增加10.14%，因销售结算铜量增加、铜价上涨[26] - 短期借款为4.11亿元，占总资产比例19.93%，较上年末增加7.58%，因生产运营资金需求增加[26] - 管理费用为1661.25万元，同比增长43.43%，因业务增加相应支出增加[21] - 财务费用为879.63万元，同比增长221.33%，因保证金利息收入减少、利息支出增加[21] - 所得税费用为325.78万元，同比减少48.28%，因利润减少及子公司税收优惠政策减免[21] - 报告期投资额为8550万元，与上年同期持平，变动幅度为0%[29] - 债券投资最初成本9000万元，报告期损益282.31万元，期末账面价值9061.30万元[30] - 上海期货交易所沪铜衍生品投资初始金额300万元，期末金额24.62万元，占公司报告期末净资产比例0.02%[31] - 精艺万希子公司营业收入13884.90万元，净利润530.56万元[36] - 精艺销售子公司营业收入68822.56万元，净利润 - 463.35万元[36] - 芜湖铜业子公司营业收入128519.67万元，净利润1334.20万元[36] - 飞鸿国际子公司营业收入188.72万元，净利润240.15万元[36] - 2024年1 - 6月子公司精艺万希净利润5305640.54元，较2023年同期的 - 2808219.43元增长288.93%，因铜加工业务和税收奖励收入增加[37] - 2024年1 - 6月子公司精艺销售净利润 - 4633536.89元，较2023年同期的10006838.19元下降146.30%，因贸易业务缩减和财务费用增加[37] - 2024年1 - 6月子公司芜湖铜业净利润13342013.21元，较2023年同期的1049266.72元增长1171.56%，因铜加工业务增加[37] - 2024年1 - 6月子公司飞鸿国际净利润2401515.85元，较2023年同期的941509.01元增长155.07%，因对合营企业的投资收益增加[37] - 2024年6月30日公司资产总计20.63亿元，较期初20.49亿元增长0.68%[79] - 2024年上半年应收账款期末余额9.69亿元，较期初7.54亿元增长28.39%[78] - 2024年上半年短期借款期末余额4.11亿元，较期初2.53亿元增长62.49%[79] - 2024年上半年应付票据期末余额0.92亿元，较期初2.80亿元下降67.10%[79] - 2024年上半年合同负债期末余额0.06亿元，较期初0.02亿元增长196.56%[79] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益合计13.40亿元，较期初13.32亿元增长0.63%[80] - 2024年上半年营业总收入17.15亿元，较2023年上半年的13.61亿元增长26%[84] - 2024年上半年营业总成本16.99亿元，较2023年上半年的13.33亿元增长27.4%[84] - 2024年上半年末资产总计11.32亿元，较2023年末的11.14亿元增长1.6%[82] - 2024年上半年末负债合计8333.71万元，较2023年末的5453.47万元增长52.8%[83] - 2024年上半年末所有者权益合计10.49亿元，较2023年末的10.59亿元下降0.9%[83] - 2024年上半年应收账款2.92亿元，较2023年末的3.22亿元下降9.4%[82] - 2024年上半年存货479.43万元，较2023年末的793.39万元下降39.6%[82] - 2024年上半年财务费用879.63万元，较2023年上半年的273.75万元增长221.3%[84] - 2024年上半年信用减值损失 -207.29万元，2023年上半年为26.64万元[84] - 2024年上半年资产处置收益71.38万元，2023年上半年为 -65.16万元[84] - 2024年上半年净利润为1886.91万元，2023年同期为2450.60万元[85] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元，2023年同期均为0.10元[86] - 2024年上半年母公司营业收入为9285.53万元，2023年同期为10.08亿元[86] - 2024年上半年母公司净利润为176.73万元，2023年同期为1041.42万元[86] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为26.62亿元，2023年同期为32.99亿元[88] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为26.49亿元，2023年同期为30.38亿元[88] - 2024年上半年收到的税费返还为24.90万元，2023年同期为361.86万元[88] - 2024年上半年收到其他与经营活动有关的现金为1230.90万元，2023年同期为2.58亿元[88] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为28.30亿元，2023年同期为32.80亿元[88] - 2024年上半年综合收益总额为175.41万元，2023年同期为1037.99万元[87] - 2024年上半年经营活动现金流出小计28.96亿元，2023年同期为33.82亿元，经营活动产生的现金流量净额为-2.34亿元，2023年同期为-0.82亿元[89] - 2024年上半年投资活动现金流出小计2981.67万元，2023年同期为1896.38万元，投资活动产生的现金流量净额为-2981.67万元，2023年同期为281.22万元[89] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计3.69亿元，2023年同期为2.97亿元，筹资活动产生的现金流量净额为1.68亿元，2023年同期为1.28亿元[89] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-9595.41万元，2023年同期为4862.52万元，期末现金及现金等价物余额为9895.33万元，2023年同期为1.71亿元[89] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计1.56亿元，2023年同期为10.24亿元，经营活动产生的现金流量净额为131.90万元，2023年同期为-371.36万元[92] - 2024年上半年母公司投资活动现金流出小计307.22万元，2023年同期为553.89万元，投资活动产生的现金流量净额为-307.22万元，2023年同期为-90.24万元[92] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计1700万元，2023年同期为1250万元，筹资活动产生的现金流量净额为1633.71万元，2023年同期为1187.83万元[92] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为1458.40万元，2023年同期为726.24万元，期末现金及现金等价物余额为2359.23万元，2023年同期为960.66万元[92] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为3104.62万元，2023年同期为2907.04万元[89] - 2024年上半年支付的各项税费为1539.74万元，2023年同期为2715.75万元[89] - 2024年期初所有者权益合计为133.66亿元，期末为134.48亿元，本期增加823.59万元[94][95] - 本期综合收益总额为1921.31万元，其中其他综合收益为34.40万元，未分配利润增加1903.50万元[94] - 本期利润分配中，对所有者（或股东）的分配为1253.08万元[94][95] - 专项储备本期提取188.36万元，本期使用33.00万元，期末余额为155.36万元[95] - 2023年末归属于母公司所有者权益中其他综合收益为 - 112.50万元，2024年本期增加293.98万元[96] - 2023年末未分配利润为40177.08万元，2024年期初为40229.30万元，本期增加2450.60万元[96] - 2024年上半年股本为25061.60万元，较上年末无变化[94][96] - 2024年上半年资本公积为61699.87万元，较上年末无变化[94][96] - 2024年上半年盈余公积为3877.34万元，较上年末无变化[94] - 少数股东权益期初为483.14万元，期末为466.55万元，本期减少16.59万元[94][95] - 2024年上半年末股本为250,616,000元[97][99][100][103] - 2024年上半年末资本公积为641,694,432.49元[99][100][103] - 2024年上半年其他综合收益较期初减少13,242.06元，期末为 - 14,079.66元[99][100] - 2024年上半年盈余公积较期初减少10,763,479.46元，期末为117,458,164.42元[99][100] - 2024年上半年未分配利润较期初减少10,776,721.52元，期末为1,048,527,872.67元[99][100] - 2023年半年度末其他综合收益为 - 16,437.70元[101] - 2023年半年度末盈余公积为37,234,504.01元[101] - 2023年半年度末未分配利润为114,371,981.12元[101] - 2023年会计政策变更使盈余公积增加18,458.76元，未分配利润增加166,128.87元[101] - 2023年本期综合收益总额使其他综合收益增加34,344.16元，未分配利润增加10,414,235.02元[101][102] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[42] 主营业务 - 公司主营业务为铜加工、贸易和综合能源管理服务业务，报告期内铜加工业务采购、生产和销售模式未变[16] - 公司贸易业务构建供应链产业圈，利用区位优势扩大业务版图，今年6月下旬马龙工业园区万吨级铜杆生产线通电试产，下半年电解铜贸易业务将缩小[17] - 2023年精艺综合能源管理服务事业部在上海成立，主营业务包括光伏+EMC、新能源装备智造等[17] 公司优势 - 公司是国内重要有色金属加工制造基地，获多项荣誉，如“国家绿色工厂”“中国铜管材十强企业”等[16] - 公司注重技术研发创新，成立多个研发机构，获多项科技奖项[18] - 公司提倡品质经营和诚信共赢，获省优秀自主品牌，多个产品被认定为高新技术企业产品[19] - 公司两大生产基地位于广东顺德和安徽芜湖，辐射粤港澳大湾区和长江三角洲[20] - 公司核心产品内螺纹铜管等在行业内知名度高，是格力、美的等企业战略供应商[20] - 公司拥有专业管理团队和高效扁平化人才组织体系，形成独特管理模式[20] - 公司完善薪酬考核激励体系，开展人才训练营和适岗培训，提升核心人员和企业竞争力[20] 资产情况 - 衍生金融资产期初数211.18万元，本期购买金额2372.88万元，本期出售金额2559.41万元，期末数24.62万元[27][31] - 受限资产包括货币资金2905.26万元、

单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初占 用资金余额 | 2024年1-6月累计 发生金额（不含 | 2024年1-6月占 用资金的利息 | 2024年1-6月偿还 累计发生金额 | 2024年6月期末 占用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 利息） | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | ...

广东精艺金属股份有限公司独立董事 对第七届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见 根据《公司法》、广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》 《独立董事工作制度》等的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着认真、负 责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司相关材料进行认真审核，并听取公 司管理层的说明后，对公司第七届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下： （以下无正文） 1 （本页无正文，为广东精艺金属股份有限公司独立董事对第七届董事会第十次会 议相关事项发表的独立意见的签字页） 独立董事签署： 祁和刚 胡劲为 朱 岩 年 月 日 2 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的规定和要求，我们本着认真负责的态度，在审查公司财务报告和董事会 相关资料的基础上，就控股股东及其他关联方占用公司资金和公司 2024 年半年 度当期对外担保事项向公司相关人员进行了调查和核实，现将有关情况说明如下： 截至2024年6月30日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内子公司提 供的担保）为0元； ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-022 广东精艺金属股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概述 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内子、孙 公司（以下合并简称"子公司"）于 2024 年与深圳市华盛实业股份有限公司（以 下简称"华盛实业"）签订了《框架采购合同》，约定公司及子公司向华盛实业 采购电解铜，合同有效期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，上述合同未约 定合同金额，具体采购金额以实际购销合同为准，购销合同由双方另行共同订立 并盖章确认。 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 20 日，公司及子公司与华盛实业发生日 常经营采购金额（含税）累计为 10.64 亿元，占公司 2023 年度经审计总资产的 50%以上。 上述合同属于公司的日常经营合同，公司及子公司与华盛实业之间不存在关 联关系，不涉及关联 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-021 广东精艺金属股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 6 月 6 日召开的 2023 年度股东大会审议通过。《2023 年年度股东大 会决议公告》刊登于 2024 年 6 月 7 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司于 2024 年 6 月 6 日召开的 2023 年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，2023 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 250,616,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（ 含税），不送红股，不以公 积金转增股本，共计派发 12,5 ...