证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-008 广东精艺金属股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议 于 2025 年 3 月 28 日（星期五）在公司会议室以现场结合线上会议的方式召 开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第八届董事会后，以现场及电话通知送达全体 董事。 公司全体董事共同推举董事黄裕辉先生主持本次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 同意选举黄裕辉先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。董事长简历详见附件。 表决结 ...

師事務所 LONG LAW FIRM 广东盈隆律师事务所 关于广东精艺金属股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址:广东省广州市越秀区东风中路 418号华以泰国际大厦6、7层 Add:6-7/F,HuayitaiInternationalPlaza, No.418DongfengMiddleRoad, 电话: 020-83379916 YuexiuDistrict,GuangzhouCity, GuangdongProvince Tel: 020-83379916 广东盈降律师事务所 关于广东精艺金属股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所律师已对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证, 并审查了本所律师认为出具本法律意见所需审查的相关文件和资料。贵公司已 承诺并保证,其向本所律师提供的所有文件、资料均为真实、准确、完整和及 时的,确信没有任何遗漏。 第 1 页 共 10 页 律師事務所 降 WIN LONG LAW FIRM (广 东 省 优 秀 律 师 事 多 所) 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员资格、召集 ...

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-006 广东精艺金属股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占公司最近一期 经审计净资产的 39.93%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额占公司最近一期 经审计净资产的 33.61%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司就广东华兴银行股份有限公司佛山分行与子公司广东精艺销售有限公 司的授信业务签署了《最高额保证担保合同》，担保金额人民币 3,000 万元，提 供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满日后另加两年。 二、股东大会审议情况 公司 2023 年度股东大会审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的公告》， 同意公司及控股子公司为其下属控股公司新增不超过 125,750 万元的担保额度， 其中向资产负债率 70%以上的下属控股公司新增担保额度 72,750 万元，向资产 负债率低于 70%的下属控股公司新增担保额度 53,000 万元。上述担保额度在授 ...

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-004 广东精艺金属股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 3 月 11 日召开了第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司监 事会换届选举第八届监事会监事的议案》，并提请公司股东大会审议，公司将按 照相关规定进行监事会换届选举，现将有关情况公告如下： 公司换届选举第八届监事会非职工代表的议案尚需提交公司 2025 年第一次 临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。在股东大会选举通过 后，非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组 成公司第八届监事会。 为确保公司监事会的正常运行，在监事会换届完成前，公司第七届监事会 监 ...

广东精艺金属股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 广东精艺金属股份有限公司董事会 现就提名 赵继臣先生 为广东 精艺金属股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广东精艺金属股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东精艺金属股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 赵继臣 作为广东精艺金属股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人 广东精艺金属股份有限公司董事会 提名为广 东精艺金属股份有限公司 以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东精艺金属股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 广东精艺金属股份有限公司 如否，请详细说明：已承诺参加最近一期培训并取得相应资格 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会 上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...