广东精艺金属股份有限公司 关于使用自有资金开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 随着广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内子、 孙公司（以下合并简称"子公司"）贸易业务布局的推进，公司及子公司在日常经营 过程中涉及部分外币结算。近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率震荡幅 度不断加大，外汇市场风险显著增加，公司及子公司必须进行合理有效的风险管理 才能确保实际业务的稳健发展。 二、公司开展的外汇衍生品交易概述 公司及子公司开展的外汇衍生品交易主要包括但不限于远期结售汇、外汇期权、 利率掉期、外汇掉期等，对应基础资产包括汇率、利率、货币等。公司及子公司拟开 展的外汇衍生品交易是以套期保值、规避和防范汇率风险为前提，目的是减少汇率 大幅度变动导致的风险。 三、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性 公司及子公司日常经营过程中涉及的外币业务在近年来有所提升。为提高公司 及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司及子公司所面临的外汇 汇率波动风险，增强财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影 响，公司及子公司有必要根据具体情况，适度开展 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-026 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，上述议案均需提交2024年度股 东大会审议，根据公司近期整体工作安排，拟暂不召开2024年度股东大会，将 视情况通过召开董事会的方式确定召开2024年度股东大会的相关事宜、具体日 期及提请股东大会审议的全部事项。 特此公告。 广东精艺金属股份有限公司董事会 2025年4月25日 第 1 页 共 1 页 广东精艺金属股份有限公司 关于暂不召开2024年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开的 第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《2024年年 度报告及其摘要》《2024年度财务决算报告》《2024年度董事会工作报 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-015 广东精艺金属股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第二次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日前以电子邮件、微信等方式送达全体监 事。 2.召开方式：本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表 决方式召开。 3.出席情况：本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 4.主持人和列席人员：会议由公司监事会主席王卫冲先生主持，公司高级管 理人员列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...

1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第二次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日前以电子邮件、微信等方式送达全 体董事。 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-014 广东精艺金属股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 报告期内，公司经营成果显著，实现营业总收入为 37.54 亿元，同比增长 38.43%；营业利润为 3,305.03 万元，同比增长 11.79%；归母净利润为 2,770.63 万元，同比增长 15.57%；扣非净利润 1,960.24 万元，同比增长 26.71%。公司在市场拓展、成本控制和盈利能力提升方面取得了积极进展。 表决结果：同意 9 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润27,706,332.88元，上年度23,974,517.42元，上上年度29,487,754.74元[4] - 最近三个会计年度平均净利润27,056,201.68元[5] 利润分配 - 2024年度实际可供股东分配利润107,025,317.30元[3] - 以250,616,000股为基数，每10股派现0.36元，共派9,022,176元[3] - 2024年现金分红9,022,176元，上年度12,530,800元，上上年度0元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红21,552,976元[5] 其他 - 利润分配预案待2024年年度股东大会审议批准[10] - 第八届董事会第二次会议通过预案并同意提交审议[9]

广东精艺金属股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）3300195号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 96 | 起始页码 审计 报告 众环审字(2025) 3300195 号 广东精艺金属股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东精艺金属股份有限公司(以下简称"精艺股份公司")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 精艺股份公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形 ...

关于广东精艺金属股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）3300139号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计广东精艺金属股份有限公司 2024 年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一 致。 为了更好地理解精艺股份公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 审核报告第1页共2页 本审核报告仅供广东精艺金属股份有限公司 2024 年度年报披露之目的使用，不得用作 任何其他目的。 东精艺金属股份有限公司 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 E 经营性 容 的专项审核报告 众环专字(2025) 3300139 号 广东精艺金属股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广东精艺金属股份有限公司(以下简称"精艺股份公司")2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动 ...

广东精艺金属股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）3300196号 内部控制审计报告 众环审字（2025）3300196 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,广东精艺金属股份有限公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 广东精艺金属股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 东精艺金属股份有限公司 (以下简称"精艺股份公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、精艺股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是精艺股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制 ...

广东精艺金属股份有限公司市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范广东精艺金属股 份有限公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司及广 大投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指 引第10号——市值管理》等有关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为 提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。公司应 当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者 利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力 的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好 投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措 施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，只要公司持续经营， 就要持续保障市值管理工作的开展，市值管理是董事会的核心工作 内容之一。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披 ...

广东精艺金属股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（祁和刚） 各位股东及股东代表： 本人作为广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在2024年的 工作中， 忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，全面 关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，有效保 证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的合法 利益。 现将本人2024年度履行职责情况汇报如下： （二）出席董事会专门委员会会议的情况 1、审计委员会 报告期内，本人作为审计委员会委员，对公司2024年度内审工作计划进行了 审核，听取了公司内部审计部的工作汇报和计划；对公司聘任中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构提供意见；了解年度审计工作计 划及审计工作进程，对审计机构提供的审计意见进行细致审查，充分发挥了审计 委员会召集人的作用。 一、独立董事基本情况 ...