证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-016 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 总经理卫国先生；董事、财务总监顾冲先生；独立董事胡劲为先生；董事会秘书 杨翔瑞先生。（如遇特殊情况，上述参会人员可能进行调整） 三、投资者参加方式 广东精艺金属股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司 2023 年年度报告》及其摘要，为进一步 加强与投资者的互动交流，使广大投资者更深入全面的了解公司经营情况，公司将于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和 建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-013 广东精艺金属股份有限公司 关于铜贸易和委托加工业务收入确认方法调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司对铜贸易和委托加工业务的相关程序和材料留存情况进行了梳理。根据 《企业会计准则第 14 号-收入》的规定，以更加严格的标准进行判断，公司对 2023 年铜贸易和委托加工业务由总额法调整为按净额法确认收入，并重述同期 比较数据。 了该商品的存货风险、是否有权自主决定所交易商品的价格。 近期，公司对铜贸易和委托加工业务的相关程序和材料留存情况进行了梳理。 根据《企业会计准则第 14 号-收入》的规定，以更加严格的标准进行判断，公司 对 2023 年铜贸易和委托加工业务由总额法调整为按净额法确认收入，并重述同 期比较数据。 二、具体情况及对公司的影响 1、对 2022 年年度报告合并利润表项目调整的情况 单位：元 2、本次调整涉及公司 2022 年年度报告、2023 年 ...

一、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、开展外汇衍生品交易业务背景及目的：随着广东精艺金属股份有限公司 （以下简称"公司"）及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称"子公司"） 贸易业务布局的推进，公司及子公司在日常经营过程中涉及部分外币结算。近年 来，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率震荡幅度不断加大，外汇市场风险 显著增加，公司及子公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健 发展。 广东精艺金属股份有限公司 关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业 务的议案》，同意公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称"子公司"） 开展外汇衍生品交易，任意时点余额累计不超过人民币 5,000 万元或其他等值货 币，有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。该议案尚需提 交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： ...

广东精艺金属股份有限公司 关于使用自有资金开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 随着广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内子、 孙公司（以下合并简称"子公司"）贸易业务布局的推进，公司及子公司在日常经营 过程中涉及部分外币结算。近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，汇率震荡幅 度不断加大，外汇市场风险显著增加，公司及子公司必须进行合理有效的风险管理 才能确保实际业务的稳健发展。 公司及子公司日常经营过程中涉及的外币业务在近年来有所提升。为提高公司 及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司及子公司所面临的外汇 汇率波动风险，增强财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影 响，公司及子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务，以加强公 司及子公司的外汇风险管理。 四、公司开展外汇衍生品交易的基本情况 1、拟开展外汇衍生品交易业务额度：任意时点余额累计不超过人民币 5000 万 元或其他等值货币的外汇衍生品交易业务。 2、合约期限：不超过一年。 3、交易对手方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行类 金融机构， ...

广东精艺金属股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕28 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 此称"创新""""扫"或进入"注册会计师行业统一监管业务（ ( http:// 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 地 邮 编:210019 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(辩 苏 亚 审 内 (2024) 28 号 内部控制审计报告 广东精艺金属股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 广东精艺金属股份有限公司(以下简称"广东精艺") 2023年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为,广东精艺按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持 了 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-003 广东精艺金属股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事 会第七次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日前以电子邮件、微信等方式送达全体监 事。 2.召开方式：本次会议于 2024 年 4 月 25 日在广东省佛山市顺德区北滘镇西 海工业区广东精艺金属股份有限公司会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。 3.出席情况：本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 4.主持人和列席人员：会议由公司监事会主席王卫冲先生主持，公司高级管 理人员列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保额度全部使用后，广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"） 对资产负债率超 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，该 等担保全部系为公司合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称"子公司"）提 供的担保。敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 为满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，确保公司及子公司业务顺 利开展，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信及贷款额度，同时 公司为子公司提供担保及子公司互相担保，子公司为其直接或间接控制的公司提 供担保，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等， 担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、信托融 资、融资租赁、债权转让、贸易供应链业务等。 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-006 广东精艺金属股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的公告 第 1 页 共 11 ...

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-015 广东精艺金属股份有限公司 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第七届董事会第九次会议，会议决定于 2024 年 6 月 6 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2023 年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合 的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股 东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 董事会依据第七届董事会第九次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及 公司章程的规定。 4、会议的召开时间 （1）现场会议召 ...

广东精艺金属股份有限公司独立董事 我们本着认真负责的态度，在审查公司财务报告和董事会相关资料的基础上， 就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和 2023 年度当期对外担保事 项向公司相关人员进行了调查和核实，现将有关情况说明如下： 1、报告期末，公司对外担保余额[不含为合并报表范围内子、孙公司（以下 合并简称"子公司"）提供的担保]为0元； 2、截至2024年3月31日，公司为子公司提供的担保余额为42,201万元，子公 司之间互相担保余额为29,281万元；担保的实际总债务金额为42,201万元，占公 司2023年末经审计净资产的比例为31.68%。除此以外，公司无其他担保事项，也 无逾期担保及涉及诉讼的担保。 3、报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、公司《章程》及《对外担 保管理制度》的规定履行必要的审议程序，其决策程序合法、有效； 4、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，公司《章程》和《对外担保 管理制度》等对此做出了明确的规定； 对第七届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见 根据《公司法》、广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》 《独立董事工作制度》等的有关要求，我们作为 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-005 广东精艺金属股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案 的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如 下： 一、利润分配预案基本情况 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审 计报告，公司（母公司）期初未分配利润为 114,538,109.99 元，提取法定盈余 公积 1,520,392.65 元,本年度实际可供股东分配的利润为 128,221,643.88 元。 结合目前的经营现状、资金状况，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以 公司现有总股本 250,616,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含 ...