证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-005 广东精艺金属股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2025 年 3 月 11 日召开了第七 届董事会第十三次会议，决定于 2025 年 3 月 28 日（星期五）召开 2025 年第一 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 4、会议召开的 ...

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-003 3.出席情况：本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 广东精艺金属股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第十次会议通知已于 2025 年 3 月 1 日以电子邮件、微信等方式送达全体监 事。 2.召开方式：本次会议于 2025 年 3 月 11 日在广东省佛山市顺德区北滘镇 西海工业区广东精艺金属股份公司行政大楼会议室以现场结合电子通讯表决方 式召开。 本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、第七届监事会第十次会议决议。 特此公告。 4.主持人和列席人员：会议由公司监事会主席王卫冲先生主持，公司高级 管理人员列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公 ...

广东精艺金属股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 滕晓梅 作为广东精艺金属股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人 广东精艺金属股份有限公司董事会 提名为广 东精艺金属股份有限公司 以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东精艺金属股份有限公司第八届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会 上市 ...

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-001 广东精艺金属股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第十三次会议通知已于 2025 年 3 月 1 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送 达全体董事。 2、召开方式：本次会议于 2025 年 3 月 11 日在广东省佛山市顺德区北滘镇 西海工业区公司行政大楼会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。 3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 以上非独立董事候选人人员任职资格符合法律法规的规定，提请公司股东大 会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。董事会中兼任公司高级管理人 员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。公 司第八届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第七 届董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的 规定继续履行董事职责至第 ...

广东精艺金属股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占公司最近一期 经审计净资产的 33.01%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额占公司最近一期 经审计净资产的 26.87%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司就澳门国际银行股份有限公司与子公司广东精艺销售有限公司的授信 业务签署了《担保书》，担保金额人民币 3,000 万元，提供连带责任保证担保， 保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-032 注册地址：佛山市顺德区北滘镇西海村委会北围工业大道 11 号之一 二、股东大会审议情况 公司 2023 年度股东大会审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的公告》， 同意公司及控股子公司为其下属控股公司新增不超过 125,750 万元的担保额度， 其中向资产负债率 70%以上的下属控股公 ...

广东盈隆律师事务所 关于广东精艺金属股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址:广东省广州市越秀区东风中路 418号华以泰国际大厦6、7层 电话:020-83379916 关于广东精艺金属股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:广东精艺金属股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及《广东精艺金属股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,广东盈隆律师事务所(以下简称 "本所")接受广东精艺金属股份有限公司(以下简称"贵公司")的委托,指派本 所季永峰律师、潘洁律师出席了贵公司于2024年12月19日在广东省佛山市顺德区 北梧镇西海工业区广东精艺金属股份有限公司行政大楼会议室召开的2024年第一 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果的合法性、 有效性进行了认真审查,并出具本法律意见书。 Add:6 ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-031 广东精艺金属股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 19 日下午 14:30。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 公司《章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的股东 通过现场和网络投票的股东 76 人，代表股份 78,834,359 股，占公司有表决 权股份总数的 31.4562％。其中： （1）通过现场投票的股东 4 人，代表股份 77,503,609 股，占公司有表决权 股份总数的 30.9252％； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交 ...

1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第十二次会议通知已于 2024 年 11 月 23 日前以电子邮件、微信等方式送达全 体董事。 2、召开方式：本次会议于 2024 年 11 月 29 日在广东省佛山市顺德区北滘镇 西海工业区广东精艺金属股份公司行政大楼会议室以现场会议结合通讯会议的 形式召开。 3、出席情况：本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 8 人，委 托参加表决董事 1 人。 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-028 广东精艺金属股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第 1 页 共 2 页 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://ww ...

广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-029 广东精艺金属股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 2. 原聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"苏亚金诚"） 3.苏亚金诚会计师事务所的连续聘任期限已达 5 年，根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，为进 一步提升公司审计工作的独立性和客观性，公司拟聘请中审众环会计师事务所 为 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司就变更会计师事务所 相关事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所无异 议。苏亚金诚在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构 应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。 4. 本次变更会计师 ...

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 广东精艺金属股份有限公司 GuangdongJingyiMetalCo.,Ltd. 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2024-030 广东精艺金属股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东精艺金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开 第七届董事会第十二次会议，会议决定于 2024 年 12 月 19 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与 网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 第 1 页 共 7 页 广东精艺金属股份有限公司 Guangdong ...