主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.5875元，较2023年的0.5368元增长9.44%，2022年为0.3321元 [1] - 2024年每股净资产8.4元，较2023年的8.29元增长1.33%，2022年为7.99元 [1] - 2024年每股公积金3.43元，较2023年的3.42元增长0.29%，2022年为3.41元 [1] - 2024年每股未分配利润3.27元，较2023年的3.28元下降0.3%，2022年为2.99元 [1] - 2024年营业收入185.86亿元，较2023年的184.87亿元增长0.54%，2022年为168.17亿元 [1] - 2024年净利润7.24亿元，较2023年的6.64亿元增长9.04%，2022年为4.11亿元 [1] - 2024年净资产收益率6.96%，较2023年的6.58%增长5.78%，2022年为4.15% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有74526.75万股，占流通股比59.93%，较上期增加1947.59万股 [1] - 福建圣农控股集团有限公司持有55555.46万股，占总股本比44.68%，较上期增加1228.48万股 [2] - 环胜信息技术(上海)有限公司持有6222.05万股，占总股本比5.00%，持股不变 [2] - 傅长玉持有3325.35万股，占总股本比2.67%，持股不变 [2] - 全国社保基金一零二组合持有2483.94万股，占总股本比2.00%，较上期增加509.49万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有1857.04万股，占总股本比1.49%，较上期增加405.12万股 [2] - 傅露芳持有1467.43万股，占总股本比1.18%，为新进股东 [2] - 浙商银行股份有限公司 - 国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金持有1017.71万股，占总股本比0.82%，为新进股东 [2] - 平安银行股份有限公司 - 博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金持有924.16万股，占总股本比0.74%，为新进股东 [2] - 中国农业银行股份有限公司 - 中证500交易型开放式指数证券投资基金持有869.87万股，占总股本比0.70%，为新进股东 [2] - 中国农业银行股份有限公司 - 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金持有803.74万股，占总股本比0.65%，为新进股东 [2] - 国泰中证畜牧养殖ETF、南方中证500ETF、万家品质生活A、江西省资溪面包科技发展股份有限公司、林永烽退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派2元(含税)的分红送配方案 [4]

公司治理 - 2024年修订14份制度[5] - 2024年召开10次董事会、9次监事会、3次股东大会，披露125份文件[6] 分红回购 - 自上市以来累计现金分红68.60亿元，占累计归母净利润比例超60%[11] - 截止2024年12月31日累计回购股份1257.61万股，累计回购金额2.51亿元[12] 人才管理 - 通过“圣英计划”等人才培养计划提供人才支持[20] - 为员工提供一年两次升职机会[24] 业务模式 - 建立多层次原料供应商体系[27] - 构筑白羽肉鸡全产业链，建立食品安全追溯体系[30] - 开展多样化食品业务，建立闭环管理生产模式[32] 资源利用 - 与生物质发电和有机肥制造等产业合作利用鸡粪[33] - 将鸡下脚料进行经济转化产出副产品[33] 能源合作 - 与长江三峡集团福建能源投资有限公司合作成立能源投资公司[34] - 自2023年起自主投资建设多个屋顶分布式光伏项目[34] 光伏项目 - 已完成农场及工厂光伏建设项目22个，在建46个[35] - 光伏项目累计总投资约5.9亿元，累计总装机容量181MWp，年均发电量约1.9亿度，年节约标煤5.95万吨，二氧化碳年均减排量达10.2万吨[35] 产业发展 - 2024年在光泽等县城发展白鸡特色产业集群[37] 乡村振兴 - 用6年探索助力乡村振兴新路径，与光泽县83个行政村的11个跨村联建党组织结对共建[37] - 累计投入超8000万元，协助12个乡（镇）108个行政村兴（联）办18家乡村振兴工厂，完成产值1.2亿元[38] - 乡村振兴工厂累计提供600个就业岗位，发放工资3000万元，惠及40多万村民[38] - 带动108个行政村村财年收入超30万元，增收最多的村达280万元[38] - 光泽县全域项目预计全年实现产值8亿元，2至3年内带动各行政村集体经营性收入50万元以上[38] 社会责任 - 荣获2023年度全省“万企兴万村”典型项目（企业）称号[38] - 累计为公益事业捐赠超20亿元[39] - 2024年将社会责任与发展战略融合[40] - 2025年推动企业与社会协调发展[40]

审计意见 - 公司2024年度审计报告审计意见为标准无保留意见[2] 事务所人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[4] - 容诚2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[5] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，同行业审计客户2家[5] 事务所其他情况 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[6] - 容诚近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[8] - 63名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[9] 续聘情况 - 2025年4月11日，审计委员会和董事会审议通过续聘议案[15][16] - 续聘需提交股东大会审议，通过之日起生效[17]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备金额合计18965.99万元[2][31] - 2024年度计提资产减值准备对应减少归属于上市公司股东的净利润17727.80万元[31] - 2024年度计提资产减值准备减少归属于上市公司股东的所有者权益17727.80万元[31] 数据详情 - 信用减值损失-其他应收款本期计提-9423956.66元，占2024年净利润-1.30%[3] - 信用减值损失-应收账款本期计提-46590.53元，占2024年净利润-0.01%[4] - 资产减值损失-存货本期计提-180189343.20元，占2024年净利润-24.88%[4] - 各项资产减值准备合计-189659890.39元，占2024年净利润-26.19%[4] 决策流程 - 计提减值准备经审计委员会、董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[5] 减值规则 - 以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失确认损失准备[6] - 应收票据等按整个存续期预期信用损失计量损失准备[9] - 违约风险低视为具有较低信用风险[15] - 逾期超30日确定金融工具信用风险显著增加[18] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，高则计提跌价准备[23] - 特定无形资产每年进行减值测试[26] - 资产可收回金额低于账面价值时计提减值准备[26] - 资产减值损失确认后不再转回[28]

审计委员会动态 - 2024年召开6次会议[3] - 7月9日产生第七届成员[1] - 10月25日成员变更[2] 审计相关决策 - 续聘容诚为2024年度审计机构[7] 审计评估结论 - 内审无重大问题[8] - 财报公允反映情况[9] - 内控体系较完善[10] - 关联交易合规[13] - 资产减值计提合规[14] 未来展望 - 2025年继续履职促发展[15]

独立董事评估 - 公司第七届董事会核查评估独立董事独立性[1] - 独立董事任职、持股等无利害关系[1] - 2024年度独立董事履职符合独立性要求[1]

未来展望 - 公司2025年度拟开展生产原料套期保值业务[1] - 拟开展套期保值所需保证金最高占用额不超5000万元[3] 新策略 - 套期保值业务与生产经营匹配，控制头寸[7] - 严格控制资金规模，用自有资金操作[8] - 制定制度并执行，设系统确保交易正常[8] - 按生产需求确定期货操作期降风险[9] - 亏损达条件两交易日内披露[10]

关联交易金额 - 公司预计2025年关联交易总额不超过1045030万元，去年实际发生604877.36万元[3] - 向关联人采购产品、商品预计不超80310万元，截至披露日已发生8176.02万元，上年发生37102.25万元[6] - 向百胜中国销售预计不超600000万元，截至披露日已发生78427.91万元，上年发生377358.73万元[6] 各关联方交易情况 - 与日圣食品采购辅料预计不超10000万元，截至披露日已发生1701.80万元，上年发生5706.87万元[6] - 与安普尔采购牛肉预计不超20000万元，截至披露日已发生438.32万元，上年发生10553.34万元[6] - 与银龙食品采购预计不超1500万元，截至披露日已发生225.29万元，上年发生863.81万元[6] 公司与关联方财务数据 - 圣农集团注册资本10000万元，持股占比44.68%[14][15] - 2024年末圣农集团总资产313937.04万元，净资产311805.19万元，营收32265.98万元[16] - 2024年末日圣食品总资产21714.41万元，净资产12164.51万元，营收13747.62万元[19] 交易协议签署 - 公司2024年12月与多家关联方签协议，有效期2025年1月1日至12月31日[122][126][129] - 公司与百胜中国将签鸡肉及熟食产品协议和仓储及运输服务协议[161][162] - 公司与圣农集团及实际控制人2024年签财务资助协议[176] 会议审议情况 - 2025年4月11日董事会审议关联交易议案，3位无关联董事3票赞成通过[4] - 2025年4月11日独立董事会议3票赞成通过相关议案[193] - 独立董事认为2025年度预计关联交易合理，同意提交董事会审议[193]

业绩相关 - 2024年度无以前年度留存及新增募集资金[6] - 2024年不存在控股股东及其他关联方占用资金情况[8] 业务动态 - 2024年5月为子公司江西鸥沃9000万元项目贷款提供1800万元连带担保额度[8] - 江西鸥沃项目贷款用于年产7000吨鸡蛋粉项目一期建设，担保期限三年[8] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职，加强财务监督[13] 制度建设 - 依据相关法规修订多项制度，完善内部控制体系[12]

福建圣农发展股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 议案》，同意公司及下属子公司在确保资金流动性和安全的前提下使用不超过人 民币 300,000 万元购买银行理财产品、结构性存款及国债逆回购等低风险理财产 品，任何时点的余额不超过 300,000 万元，且在额度内可循环使用。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司与受托方无关联关系，本次事项 不构成关联交易。 一、使用闲置自有资金购买理财产品具体情况 1. 投资目的：根据公司的发展战略，在不影响公司正常经营及投资风险可 控的前提下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，提高公司的自有闲置资金的 回报率，为公司创造更大的收益。 2. 投资额度及期限：公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，任何时点的 余额不超过 300,000 万元 ...