中建西部建设股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：002302 证券简称：西部建设 编号：2024-001 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 东吴证券建筑建材行业联席首席分析师 房大磊 参与单位名称及 人员姓名 中银国际证券建材分析师 郑静文 2024年1 月18日 10:00-12:00 时间 四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦 26层会议室 地点 韩春珉 董事会秘书 缪 凯 砼联科技营销中心总监、运营中心总监 上市公司接待人 孙玉成 市场营销部资深业务经理 员姓名 马 迪 董事会办公室业务经理 一、互动交流摘要 1.公司数字化转型、产业互联网平台建设方面进展如何？ 答：公司秉持“数字西建·产业互联”的愿景目标，积极 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-004 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有 效期及授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟将本次 向特定对象发行股票股东大会决议有效期自原有效期届满之日起 延长12个月，即延长至2025年2月15日止；同时，将股东大会授 权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期自至 2024年3月13日止延长至2025年2月15日止。 2.本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权 有效期的事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、本次向特定对象发行股票有效期的情况说明 公司分别于2021年12月21日、2022年2月16日召开第七届八 次董事会会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 公司2021年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2021年度 非公开发行股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全 权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等议案；于2022年 9月29日召开第七 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-002 第八届二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届二次 董事会会议通知于 2024 年 1 月 16 日以专人及发送电子邮件方式 送达了全体董事，会议于 2024 年 1 月 19 日在四川省成都市天府 新区汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开， 应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董事周 敬淞、骆晓华、张海霞以通讯方式出席会议）。本次会议由公司 董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有 效期的议案》 表决结果：全体董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。关联董事吴志旗、白建军、林彬、邵举洋已回避表决。 公司董事会同意提请股东大会延长本次向特定对象发行 ...

第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，中建西部建设股份有限公司（以下简称公司） 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议（以下简称会议）对拟 提交公司第八届二次董事会审议的部分事项进行了审核，会议审核 意见如下： 一、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议 案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行 股票具体事宜有效期的议案》的审核意见 经审核，公司延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效 期和授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期， 有利于向特定对象发行股票工作的顺利推进，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形。根据《公司章程》，董事会在审议 上述议案时，关联董事在表决时应予以回避。 全体独立董事同意《关于延长向特定对象发行股票股东大会决 议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向 特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，同意将上述议案 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-005 关于转让参股公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"） 与中建海峡建设发展有限公司（以下简称"中建海峡"或"乙方"） 签订股权转让协议，公司拟将持有的中建科技（福州）有限公司 （以下简称"标的公司"）30%股权以现金方式转让给中建海峡， 转让价格为 4,276.03 万元。转让完成后，公司将不再持有标的公 司股权。 2.本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 3.本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 4.本次交易尚需取得国资主管单位就该等国有资产评估备 案事项出具的备案文件。 一、关联交易概述 1.关联交易基本情况 为优化产业结构，聚焦主业发展，公司拟将持有的中建科技 （福州）有限公司 30%股权以现金方式转让给中建海峡，转让 价格为 4,276.03 万元。2024 年 1 月 19 日，公司与中建海峡签订 股权转让协议。转让完成后，公司将不再持有标的公司股权。 2.关联关系说 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-003 第八届二次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届二 次监事会会议通知于 2024 年 1 月 16 日以发送电子邮件方式送 达了全体监事，会议于 2024 年 1 月 19 日在四川省成都市天府 新区汉州路 989 号中建大厦 25 楼会议室以现场方式召开。应 出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由 公司监事会主席曾红华先生主持，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规 定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议 有效期的议案》 经与会监事充分讨论，一致通过以下决议： 表决结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通 过该议案。 公司监事会同意提请股东大会延长本次向特定对象发行 股票股东大会决议有效期，有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 2 月 1 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-006 关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次： 2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 2024 年 1 月 19 日，公司第八届二次董事会会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 规定。 4.会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 2 月 6 日（星期二）15:30 网络投票时间：2024 年 2 月 6 日。其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 6 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 2 月 6 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 5.会议 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-001 2023 年第四季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现将中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 第四季度主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅： 一、混凝土签约及销售情况 | 序号 | 施工地点 | 项目合同名称 | 签约量 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广西 | BLG 项目 1、2 号机组工程搅拌站运行维护 服务 | 80.00 | | 2 | 广东 | 南沙全民文化体育综合体项目综合体育场及 其室外配套工程施工总承包 | 40.66 | | 3 | 湖南 | 长沙机场改扩建工程飞行区道桥工程 | 40.00 | | 4 | 广东 | 南沙全民文化体育综合体项目-综合体育馆、 | 32.90 | | | | 游泳跳水馆及其配套工程施工总承包项目 | | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 福建 | 高新区路网工程（工程总承包）项目 | 30.00 | | 6 | 湖南 | ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023- 099 第八届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第五次临时股东大会，选举产生了第八届董 事会成员。为保证公司董事会顺利运行，经第八届董事会全体董 事同意后，豁免会议通知时间要求，以口头方式临时通知各董事 于 2023 年第五次临时股东大会结束后在四川省成都市天府新区汉 州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开第八届 一次董事会会议，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董事白建军、周敬淞、骆晓华以通讯方式出席会议）。 本次会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 1.审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2023-098 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召集人：公司董事会 2.召开时间： 现场会议时间：2023年12月27日（星期三）15:30 。 网络投票时间：2023 年 12 月 27 日。其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 27 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3.现场会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建 6.本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 1.出席本次股 ...