美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议通 知以邮件方式于 2024 年 10 月 17 日送达。本次会议于 2024 年 10 月 23 日 11:00 起，在美盈森大厦 B 座 18 楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监 事会主席陈利科先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 的规定。与会监事经过讨论，审议并通过了如下议案： 第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-050 美盈森集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届监事会第七次会议决议公告 一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于审议公 司<2024 年第三季度报告>的议案》。 特此公告。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 ...

财务表现 - 2024年第三季度营业收入为29.44亿元，同比增长16.28%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为2.19亿元，同比增长14.23%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.35亿元，同比增长14.61%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为3.67亿元，同比增长17.55%[2] - 基本每股收益为0.1428元，同比增长14.03%[2] - 总资产为77.40亿元，同比减少3.50%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为50.82亿元，同比减少9.40%[2] - 公司2024年第三季度净利润为222,474,498.07元，同比增长35.1%[18] - 归属于母公司股东的净利润为218,736,676.43元，同比增长35.2%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为366,525,665.35元，同比增长17.5%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为178,101,192.78元，去年同期为-363,461,130.16元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-572,107,020.88元，去年同期为223,206,780.74元[21] - 期末现金及现金等价物余额为1,445,309,881.36元，同比增长40.1%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,078,596,253.00元，同比增长10.2%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,056,806,353.77元，同比增长11.9%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为446,276,914.58元，同比增长4.1%[20] - 支付的各项税费为140,832,359.01元，同比下降15.4%[20] - 公司总资产从7,740,180,789.23元减少至7,469,527,239.08元[15][16] - 流动负债从2,184,970,609.59元增加至2,433,952,033.08元[15] - 非流动负债从412,788,095.46元减少至367,296,099.01元[16] - 所有者权益从5,142,422,084.18元减少至4,668,279,106.99元[16] - 营业收入从2,606,195,230.33元增加至2,943,632,194.50元[17] - 营业成本从1,989,158,702.75元增加至2,126,519,744.84元[17] - 销售费用从173,563,236.16元增加至208,624,662.01元[17] - 管理费用从179,415,892.91元增加至204,966,655.66元[17] - 研发费用从102,057,800.66元减少至99,779,073.64元[17] - 财务费用从-40,442,458.06元增加至-9,227,354.92元[17] 资产负债表变动 - 报告期末交易性金融资产减少5224.08万元，减少比例100.00%[5] - 报告期末应收款项融资减少5187.14万元，减少比例69.84%[5] - 报告期末其他流动资产增长3139.00万元，增长比例73.49%[5] - 公司货币资金期末余额为1,824,339,013.49元，期初余额为2,108,782,629.02元[14] - 公司应收账款期末余额为1,160,649,280.97元，期初余额为1,092,440,695.51元[14] - 公司存货期末余额为396,871,169.01元，期初余额为364,905,047.74元[14] - 公司流动资产合计期末余额为3,586,387,616.20元，期初余额为3,842,194,619.36元[14] 现金流量表变动 - 报告期内收到的税费返还减少2,355.74万元，减少比例69.94%[7] - 报告期内收到其他与经营活动有关的现金增加4,877.77万元，增长比例49.70%[7] - 报告期内收回投资收到的现金减少121,419.00万元，减少比例66.29%[7] - 报告期内取得投资收益收到的现金减少280.48万元，减少比例73.44%[7] - 报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金减少6,598.12万元，减少比例99.69%[7] - 报告期内收到其他与投资活动有关的现金减少48,208.83万元，减少比例46.63%[7] - 报告期内投资支付的现金减少116,362.00万元，减少比例67.31%[7] - 报告期内支付其他与投资活动有关的现金减少114,459.24万元，减少比例77.51%[7] - 报告期内取得借款收到的现金增加29,315.50万元，增长比例35.38%[7] - 报告期内偿还债务支付的现金增加47,415.36万元，增长比例101.59%[7] 股东及股权变动 - 公司控股股东王海鹏持有公司股份634,495,296股，占公司股份总数的41.43%，全部被司法冻结，轮候冻结股份数量为554,838,433股，占其所持公司股份比例为87.45%[12] - 公司控股股东王海鹏持有的153,132,360股公司股票将被拍卖或变卖，占其所持公司股份数量的24.13%，占公司股份总数的10.00%[12] 公司治理及战略 - 公司计划在新加坡成立子公司新加坡美盈森，投资额为30万新加坡元，香港美盈森持有其100%股权[11] - 公司根据财政部相关准则自2024年1月1日起执行《会计准则解释第17号》的规定[10] 利润分配 - 公司2024年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.20元，共计派发现金490,023,579.20元[13] - 公司2024年第三季度利润分配预案为每10股派发现金红利1.2元，共计派发现金1.84亿元[13]

关于控股股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-048 公司于 2024 年 10 月 18 日晚间收到控股股东王海鹏先生告知，其于 2024 年 10 1 关于控股股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告 美盈森集团股份有限公司 关于控股股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、截至本公告披露日，公司控股股东王海鹏先生持有公司股份 634,495,296 股， 占公司股份总数的 41.43%，本次将被拍卖的公司股份为 153,132,360 股，占其所持 公司股份数量的比例为 24.13%，占公司股份总数的 10.00%。 2、目前司法拍卖事项尚处于公示阶段，后续将涉及竞拍、缴款、股权变更过户 等环节，拍卖结果尚存在不确定性。公司后续将密切关注该事项的进展情况，及时 履行信息披露义务。 3、本次拍卖不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，对公司正常生产经 营、业务发展、公司治理等不会产生直接影响。 公司于 2024 年 10 ...

关于控股股东收到执行裁定书的公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-047 美盈森集团股份有限公司 关于控股股东收到执行裁定书的公告 公司控股股东、实际控制人王海鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、广东省深圳市中级人民法院（以下简称"深圳中院"）作出《执行裁定书》 [（2024）粤 03 执恢 641 号之二]，裁定拍卖、变卖王海鹏先生持有的公司股票 153,132,360 股。 2、截至本公告披露日，公司控股股东王海鹏先生持有公司股份 634,495,296 股， 占公司股份总数的 41.43%，将被拍卖、变卖的公司股份为 153,132,360 股，占其所 持公司股份数量的比例为 24.13%，占公司股份总数的 10.00%。 3、《执行裁定书》不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，对公司正常 生产经营、业务发展、公司治理等不会产生直接影响。 一、《执行裁定书》主要内容 公司于2024年10月18日收到控股股东王海鹏先生告知，其于2024 ...

关于控股股东与债权人达成执行和解的公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-046 1 美盈森集团股份有限公司 关于控股股东与债权人达成执行和解的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 12 日收到 公司控股股东、实际控制人王海鹏先生的通知，获悉其与浙商银行股份有限公司 （以下简称"浙商银行"）就金融业务合同纠纷案达成和解，并于 2024 年 10 月 12 日收到浙商银行盖章生效的《执行和解协议》，有关情况如下： 一、本次和解事项的基本情况 因王海鹏先生与浙商银行金融业务合同纠纷产生的债务纠纷执行案件《深圳 市中级人民法院执行裁定书》 [（2024）粤 03 执恢 641 号]，王海鹏先生所持公 司股份 634,495,296 股被司法冻结，占公司股份总数的 41.43%，占其持有公司 股份数量的比例为 100%。具体详见公司 2024 年 6 月 25 日、2024 年 6 月 26 日 刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2024-045 本次担保对象东莞市美芯龙物联网科技有限公司为资产负债率超过 70%的 合并报表范围内子公司。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的 第六届董事会第五次会议及 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大会分别审议 通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为公司下属全资或控股子公 司东莞市美盈森环保科技有限公司、苏州美盈森环保科技有限公司、重庆市美盈 森环保包装工程有限公司、成都市美盈森环保科技有限公司、东莞市美芯龙物联 网科技有限公司（以下简称"东莞美芯龙"）、安徽美盈森智谷科技有限公司、 长沙美盈森智谷科技有限公司、美盈森（香港）国际控股有限公司、佛山市美盈 森绿谷科技有限公司、贵州省习水县美盈森科技有限公司、涟水美盈森智谷科技 有限公司、 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2024-044 具体内容详见公司 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 10 日分别刊载于《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》 （公告编号：2024-013）、《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-021）。 公司于 2024 年 8 月 16 日召开的第六届董事会第九次会议及 2024 年 9 月 5 1 关于为子公司提供担保的进展公告 美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保对象苏州美盈森环保科技有限公司为资产负债率超过 70%的合并 报表范围内子公司。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的 第六届董事会第五次会议及 2024 年 5 月 9 日召开的 2023 年度股东大会分别审议 通过了《关于为子公司提供担 ...

2024 年半年度权益分派实施公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-043 美盈森集团股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年半年度利润分 配方案已获2024年9月5日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。公司2024年半年 度利润分派方案为：以截至2024年6月30日的公司总股本1,531,323,685股为基数，向全 体股东每10股派发现金红利3.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次利 润分配共计派发现金490,023,579.20元（含税）。 若在董事会审议利润分配预案后至实施前，由于增发新股、可转债转股、股份回购 等原因而引起公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 自公司利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；本次实施的分配 方案与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致，以分配 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于美盈森集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0109 号 致：美盈森集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券 法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称 《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《美 盈森集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召 集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书 ...

美盈森集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-042 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会以 现场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于 2024 年 9 月 5 日 14：50 起，在深圳 市光明区美盈森大厦 B 座 18 楼会议室召开。网络投票时间为 2024 年 9 月 5 日，其中通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 5 日 9：15—9：25，9：30 —11：30 和 13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 5 日 9： 15 至 15：00 的任意时间。 （二）本次会议由第六届董事会召集，董事长王治军先生主持本次会议，公司全体董 事、监事 ...