第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-028 美盈森集团股份有限公司 第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 审计委员会由刘纯斌（独立董事）、张珍义、郭万达（独立董事）三位董事组 成，其中刘纯斌任主任委员。 二、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘任公司高级管 理人员的议案》。 1 第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次（临时）会议 通知以邮件方式于 2024 年 6 月 12 日送达。本次会议于 2024 年 6 月 18 日 16:00 起，在 美盈森大厦 B 座 18 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的 方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王治军先生召 集并主持。 与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 一、以同 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-027 美盈森集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会以 现场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于 2024 年 6 月 18 日 14：50 起，在深 圳市光明区美盈森大厦 B 座 18 楼会议室召开。网络投票时间为 2024 年 6 月 18 日，其中 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 18 日 9：15—9：25，9： 30—11：30 和 13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 6 月 18 日 9： 15 至 15：00 的任意时间。 （二）本次会议由第六届董事会召集，董事长王治军先生主持本次会议，公司部分董 ...

业务结构与销售情况 - 公司下游客户中，消费电子占比约50%，家具家居和家用电器占比约20%，白酒行业占比约10%，其余包括汽车及新能源汽车产业链等[2] - 2023年公司出口销售8.2亿元，出口包括直接出口和间接出口，下游客户主要是消费电子、家具家电等行业[2][3] 产品生产与采购 - 公司产品自制占比约70%，剩下30%为第三方采购，第三方采购可利用供应链渠道优势，为客户提供包装一体化服务[3] 收入与毛利率情况 - 2023年公司营业收入下滑，主要因聚焦高质量客户服务，主动减少或停止承接过低毛利订单，食品饮料领域业务有所下降[3] - 前几年公司毛利率下降，是由于新工厂投产资金额大、固定折旧摊销多、产能利用率不足、前期客户订单毛利低；近两年随着产能利用率提升、放弃低毛利订单、加强成本管控，毛利率有所提升[3] - 2024年一季度公司收入稳中有进，盈利能力显著提升，利润率较过去增长3个多点，一季度收入同比小幅增长，净利润同比较好增长，得益于优质订单增加和成本管控[3][4] 海外布局与业务占比 - 公司在越南有2家工厂，在泰国、马来西亚、墨西哥各有1家工厂，海外工厂承接国内转移订单并开发新业务，产能利用率有上升空间，未来海外业务占比有可能提升[4] 原纸价格与利润关系 - 原纸价格下跌厉害时客户可能要求降价，上涨时公司希望客户上调价格，原纸价格波动对利润率影响可控，价格变动会使相应收入有变化[4] 公司经营展望与目标 - 公司对未来几年有信心，源于新客户开发及订单释放有序、经营性净现金流持续为正、负债水平低、管理优化、严格管控风险和成本等[4][5] 公司重大事项情况 - 股权激励属于重大事项，以公司决策和公告为准[5] - 大股东股份被冻结及公司董事长变更目前未对公司生产经营产生直接影响，现任董事长王治军自2019年任总裁，公司经营稳健，生产经营正常[5] 公司资金与分红情况 - 公司账上有20多亿现金，国内有12家工厂，海外有5家工厂，未来会根据实际需要规划资本开支[5] - 公司会继续按监管要求持续分红，具体分红金额综合考虑盈利、资本开支等情况[5][6]

证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-026 美盈森集团股份有限公司 关于股东股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于股东股份被司法冻结的公告 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司控股股东王海鹏先生持有公司股份 634,495,296 股，占公司股份总数的 41.43%，被司法冻结数量为 634,495,296 股，占其持有 公司股份数量的比例为 100%。 截至本公告披露日，公司股东王治军先生持有公司股份 137,026,811 股，占 公司股份总数的 8.95%，被司法冻结数量为 137,026,811 股，占其持有公司股份 数量的比例为 100%。 请投资者注意相关风险。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东王海鹏先生及持股 5% 以上股东王治军先生所持公司股份被冻结，王海鹏先生所持公司股份被轮候冻 结，具体情况如下： 一、股东股份被冻结基本情况 1．本次股份被冻结基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东及 | 本 ...

2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-025 美盈森集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会。 公司第六届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于提议召开2024年第 一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月18日14:50开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年6月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统 投票的时间为：2024年6月18日9:15至15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 7、出席对象 （1）截至 ...

第六届董事会第七次（临时）会议决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-023 美盈森集团股份有限公司 第六届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次（临时）会议 通知以邮件方式于 2024 年 5 月 27 日送达。本次会议于 2024 年 5 月 28 日 9:00 起，在 美盈森大厦 B 座 18 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中董事王海鹏、郭万达、刘纯斌以通讯方式出席会议。公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司副董事长王治军先生召集并主持。 与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于改选第六届董事 会董事长的议案》。 鉴于公司董事长王海鹏先生因个人原因于 2024 年 5 月 27 日向公司董事会提交了 辞 ...

关于公司董事长辞职、改选董事长及补选第六届董事会非独立董事的公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-024 美盈森集团股份有限公司 关于公司董事长辞职、改选董事长 王海鹏先生的原定任期为 2023 年 5 月 31 日至 2026 年 5 月 30 日。截至本公 告披露日，王海鹏先生直接持有公司股份 634,495,296 股，占公司股份总数比例 为 41.43%。王海鹏先生不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。 王海鹏先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司持续发展做出了积极努 力和贡献，公司及董事会对王海鹏先生表示衷心感谢！ 二、关于改选董事长的情况 公司于 2024 年 5 月 28 日召开第六届董事会第七次（临时）会议，以 5 票同 意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于改选第六届董事会董事长的议案》， 公司全体董事经审议一致同意选举王治军先生担任公司第六届董事会董事长。 王治军先生将不再担任公司第六届董事会副董事长职务。 及补选第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2024-022 美盈森集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 关于为子公司提供担保的进展公告 公司对重庆美盈森的担保额度及使用情况如下： | 担 | | 股东大会 | 本次担保前对 | 本次担保前 | 本次担保金 | 本次担保后 | 本次担保后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 被担保 | | 被担保方的担 | | | 对被担保方 | | | 保 | | 审批额度 | | 剩余额度 | 额 | | 剩余额度 | | | 方 | | 保余额 | | | 的担保余额 | | | 方 | | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | （万元） | | 公 | 重 庆 美 | 60,000 | 29,800 | 30,200 | 9,600 | 39,400 | 20,600 | | 司 | 盈森 | | | | | ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于美盈森集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0039 号 致：美盈森集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《美盈森集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； ...

2023 年度股东大会决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会以现场会议 和网络投票相结合的方式举行。现场会议于 2024 年 5 月 9 日 14：50 起，在深圳市光明区 美盈森大厦 B 座 18 楼会议室召开。网络投票时间为 2024 年 5 月 9 日，其中通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 9 日 9：15 至 15： 00 的任意时间。 （二）本次会议由第六届董事会召集，董事长王海鹏先生主持本次会议，公司董事、 监事以现场方式出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师以现场方式列席了本次会 议。本次会 ...