美盈森集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郭万达） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》，本人作为美 盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、第六届董事会独立 董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，并对履行职责的情况进行说明。 请予审查。 一、基本情况 本人郭万达，1965 年生，中国国籍，经济学博士，研究员，无境外永久居 留权，1995 年起于综合开发研究院（中国·深圳）工作至今，现任综合开发研 究院（中国·深圳）副院长、公司独立董事。 2023 年度，公司共召开 7 次董事会，本人现场出席 4 次，以通讯方式出席 3 次，会前认真审阅了议案材料，从战略、管理等角度对公司相关议案进行分析， 并能对相关事项发表专业性的独立意见，促进董事会合理决策，充分保护中小投 资者的利益。本人对所参加董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董 事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。 2023 年度，公司召开了 2 次股东大会，本人列席了 2 次。 2、发表独立意见情况 2023 年，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见时间、事项、 1 意见类型列表如下 ...

美盈森集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用 情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00041 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00041 号 美盈森集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的美盈森集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称" ...

美盈森集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00042 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00042 号 美盈森集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了美盈森集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 10 日出具大信审字[2024] 第 5-00077 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公 ...

美盈森集团股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 5-00077 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 5-00077 号 美盈森集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了美盈森集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 ...

美盈森集团股份有限公司 内控审计报告 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信审字[2024]第 5-00078 号 内部控制审计报告 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信审字[2024]第 5-00078 号 美盈森集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

美盈森集团股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 美盈森集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，美盈森集团股份有限公司（以 下简称"公司"）现任独立董事郭万达先生、刘纯斌先生对独立性情况进行了自 查并签署了自查文件，公司董事会对其独立性情况进行了评估，具体情况如下： 2024 年 4 月 10 日 经核查独立董事郭万达先生、刘纯斌先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

美盈森集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026） 为完善和健全美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策机制，积极回报投资者，便于投资者形成稳定的回报预期，根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红（2023年修订）》的相关要求，特制定《公司未来三年 股东回报规划（2024-2026）》（以下简称"规划"）。 第一条 制定原则 规划的制定应符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的 规定。规划的制定充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事 的意见，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，坚持现金分红为主的基本原则， 并尽力平衡股东的短期利益和长期利益。 第二条 制定考虑的因素 1 资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%。 （二）未来三年，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根 据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 （三）在确保足额分配现金股利的前提下，公司可以同时采取股票股利分配 的方式进行利润分配。 （四）公司在每个会计年度结束 ...

证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2024-014 美盈森集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的 第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司（含下属子公司）使用不超过人民币 80,000 万元暂时闲置自 有资金购买具有保本、安全性高、流动性好的一年以内的理财产品。在上述额度 内，资金可以在一年内滚动使用。 上述事项无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、使用暂时闲置自有资金拟购买理财产品具体情况 1、购买理财产品的目的 在不影响正常生产经营的前提下，使用暂时闲置自有资金开展适度的保本短 期理财，能获得一定的投资收益，有利于提高公司资金使用效率，为公司与股东 创造更大的收益。 2、购买理财产品额度 公司（含子公司）购买 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会依照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等相 关要求，本着勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好的保障了股东权益、公 司利益和员工的合法权益。 一、监事会会议情况 | 序 | 会议届次 | 召开时 | | 议案内容 | 披露索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 间 | | | | | | | | | 1、《关于 2022 年度监事会工作 | 具体内容详见公司 2023 | | | | | | 报告的议案》； | 年 4 月 18 日刊载于《证 | | | | | | 2、《关于<2022 年年度报告>及其 | 券时报》及巨潮资讯网 | | | | | | 摘要的议案》； | （www.cninfo.com.cn） | | | | | | 3、《关于<2022 年度内部控制评 | 的《第五届监事会第十八 | | | | | | 价报告>的议案》； | 次会议决议公告》（公告 | | | | | | 4、《关于<2022 ...

2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 美盈森集团股份有限公司董事会审计委员会 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信会计师事务所")始创于 1985 年，2012 年 3 月按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制，注册 地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。首席合伙人为谢泽敏。截至 2023 年 12 月 31 日，大信会计师事务所从业人员总数 4,001 人，其中合伙人 160 人， 注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 04 月 11 日，公司召开第五届董事会审计委员会第十八次会议审议 通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的 提议》，同意续聘大信会计师事务所为公司 2023 年度审计业务的审计机构，并 同意将相关议案提交董事会审议。 2023 年 04 月 14 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了上 述议案，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 2023 年 05 月 31 日，公司召开 202 ...