审计机构 - 2024年度续聘大信会计师事务所为审计机构[1] 审计费用 - 2024年半年度审计费用拟为70万元人民币[1] 审议情况 - 第六届董事会等会议通过费用议案，尚需股东大会审议[1][2][3] 备查文件 - 第六届董事会等会议决议为备查文件[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议通知以邮 件方式于 2024 年 8 月 5 日送达。本次会议于 2024 年 8 月 16 日 10:00 起，在美盈森大 厦 B 座 18 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 公司监事和部分高级管理人员列席（部分通讯列席）了本次会议。会议的内容以及召集、 召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王治军 先生召集并主持。 与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2024 年半年度 报告>及其摘要的议案》。 该议案董事会审议前，已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 第六届董事会第九次会议决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-032 美盈森集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 第六届董事会第九次会议决议公告 三、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 ...

公司基本信息 - 股票简称为美盈森，股票代码为002303，上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为王治军[7] - 董事会秘书为刘会丰，联系电话为0755 - 29751877，传真为0755 - 28234302，电子信箱为mys.stock@szmys.com[8] - 证券事务代表为闻敏，联系电话为0755 - 29751877，传真为0755 - 28234302，电子信箱为mys.stock@szmys.com[8] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[9] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[10] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司营业收入18.48亿元，同比上升11.06%；归属上市公司股东净利润1.50亿元，同比增长47.63%；扣非净利润1.68亿元，同比增长89.89%[12][18] - 经营活动现金流量净额1.60亿元，同比下降3.59%；基本每股收益0.0981元/股，同比增长47.74%；加权平均净资产收益率2.91%，较上年同期增加0.86%[12] - 报告期末总资产80.57亿元，较上年度末增长4.09%；归属上市公司股东净资产50.22亿元，较上年度末下降1.19%[12] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助1930.05万元，采用公允价值模式计量的投资性房地产公允价值变动损益 -3923.94万元[14] - 2024年上半年公司收入规模增长、结构优化，低毛利业务减少，高毛利业务增长，盈利能力提升[18] - 公司通过生产制程梳理等措施降低生产损耗，租金收入及政府补助较上年同期增加898.47万元，投资性房地产公允价值变动损失增加3923.94万元[18] - 公司2024年上半年营业收入18.48亿元，同比增长11.06%，主要因订单量增加[29] - 营业成本13.25亿元，同比增长3.00%，未发生重大变动[29] - 销售费用1.37亿元，同比增长19.77%，因境内外业务增长业务拓展费用增加[29] - 管理费用1.27亿元，同比增长9.92%，因管理人员薪酬增加[29] - 财务费用-2858.18万元，同比增长27.56%，因汇兑收益较上年同期减少[29] - 投资活动产生的现金流量净额-1690.21万元，同比增长70.13%，因报告期理财减少[29] - 筹资活动产生的现金流量净额1.12亿元，同比增长465.70%，因上年同期实施2022年度利润分配[29] - 本报告期末货币资金22.30亿元，占总资产27.68%，较上年末比重增加0.44%[33] - 本报告期末应收账款11.20亿元，占总资产13.90%，较上年末比重减少0.21%[33] - 本报告期末存货4.40亿元，占总资产5.46%，较上年末比重增加0.75%[33] - 本报告期末投资性房地产17.78亿元，占总资产22.07%，较上年末比重减少1.25%，因深圳美盈森评估公允价值变动减少[33] - 本报告期末固定资产15.80亿元，占总资产19.61%，较上年末比重减少1.70%，因安徽美盈森部分房产转入投资性房地产[33] - 本报告期末短期借款8.53亿元，占总资产10.58%，较上年末比重增加2.03%，因取得银行短期借款增加[33] - 本报告期末长期借款3500.62万元，占总资产0.43%，较上年末比重减少1.27%，因偿还到期银行长期借款[33] - 香港美盈森资产规模18.78亿元，收益7559.42万元，境外资产占公司净资产比重37.40%[35] - 报告期投资额435万元，上年同期投资额2.55亿元，变动幅度-99.29%[39] - 期末货币资金受限账面价值4.88亿元，受限原因包括定期存款、票据保证金、账户冻结等[38] - 2024年上半年公司实现营业收入184,791.09万元，同比上升11.06%；营业成本132,462.18万元，同比上升3.00%；归属于上市公司股东的净利润15,014.84万元，同比增长47.63%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润16,825.51万元，同比增长89.89%[48] - 2024年上半年公司资产总计76.97亿元，较2023年的62.38亿元增长23.39%[109] - 2024年上半年营业总收入18.48亿元，较2023年的16.64亿元增长11.06%[110] - 2024年上半年营业总成本16.45亿元，较2023年的15.61亿元增长5.39%[110] - 2024年上半年营业利润1.77亿元，较2023年的1.26亿元增长40.37%[111] - 2024年上半年利润总额1.77亿元，较2023年的1.27亿元增长39.04%[111] - 2024年上半年净利润1.53亿元，较2023年的1.04亿元增长47.71%[111] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1.50亿元，较2023年的1.02亿元增长47.63%[111] - 2024年上半年少数股东损益0.28亿元，较2023年的0.18亿元增长52.28%[111] - 2024年上半年基本每股收益0.0981元，较2023年的0.0664元增长47.74%[111] - 2024年上半年稀释每股收益0.0981元，较2023年的0.0664元增长47.74%[111] - 2024年上半年营业收入6.55亿元，2023年上半年为3.47亿元，同比增长89%[112] - 2024年上半年净利润8.89亿元，2023年上半年为106.05万元，同比增长约8373%[112] - 2024年上半年经营活动现金流入小计20.66亿元，2023年上半年为19.48亿元，同比增长6%[114] - 2024年上半年经营活动现金流出小计19.06亿元，2023年上半年为17.81亿元，同比增长7%[115] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额1.60亿元，2023年上半年为1.66亿元，同比下降3%[115] - 2024年上半年投资活动现金流入小计10.68亿元，2023年上半年为20.11亿元，同比下降47%[115] - 2024年上半年投资活动现金流出小计10.85亿元，2023年上半年为20.68亿元，同比下降47%[115] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 0.17亿元，2023年上半年为 - 0.57亿元，亏损幅度缩小[115] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计7.50亿元，2023年上半年为4.29亿元，同比增长75%[115] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计6.38亿元，2023年上半年为4.60亿元，同比增长39%[115] - 经营活动现金流出小计2024年为438,801,403.34元，2023年为427,495,259.77元；经营活动产生的现金流量净额2024年为3,628,843.43元，2023年为8,574,263.54元[116] - 投资活动现金流入小计2024年为232,866,201.86元，2023年为282,005,947.18元；投资活动现金流出小计2024年为637,648,194.35元，2023年为579,449,422.82元；投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 404,781,992.49元，2023年为 - 297,443,475.64元[116] - 筹资活动现金流入小计2024年为847,183,880.38元，2023年为716,963,068.77元；筹资活动现金流出小计2024年为410,809,731.94元，2023年为352,779,330.49元；筹资活动产生的现金流量净额2024年为436,374,148.44元，2023年为364,183,738.28元[116] - 现金及现金等价物净增加额2024年为35,593,787.58元，2023年为74,677,443.31元；期初现金及现金等价物余额2024年为112,784,632.43元，2023年为100,232,276.72元；期末现金及现金等价物余额2024年为148,378,420.01元，2023年为174,909,720.03元[116] - 2024年期初归属于母公司所有者权益中其他综合收益为643,387,132.90元，期末为632,086,479.81元，本期增减变动金额为 - 11,300,653.09元[119][120] - 2024年期初盈余公积为256,212,176.17元，期末为345,081,839.27元，本期增减变动金额为88,869,663.10元[119][120] - 2024年期初未分配利润为1,407,667,550.38元，期末为1,269,874,166.93元，本期增减变动金额为 - 137,793,383.45元[119][120] - 2024年期初所有者权益合计为5,142,422,084.18元，期末为5,084,977,481.94元，本期增减变动金额为 - 57,444,602.24元[119][120] - 2024年吸收投资收到的现金为0元，2023年为4,437,570.00元[116] - 2024年取得借款收到的现金为347,449,026.43元，2023年为226,078,232.55元[116] - 公司上年期末所有者权益合计为4,972,845,169.72元，本期期末为5,076,306,350.21元[122][123] - 本期综合收益总额为204,528,500元[122] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为101,067,360.12元[122][123] - 母公司上年期末所有者权益合计为4,017,921,418.34元，本期期末为4,707,545,970.26元[124][126] - 母公司本期综合收益总额为888,696,630.97元[125] - 母公司本期利润分配中提取盈余公积为88,869,663.10元[125] - 母公司本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为199,072,079.05元[125] - 公司本期资本公积无增减变动，金额为1,243,285,096.60元[122][123] - 公司本期库存股无增减变动，金额为572,736,421.69元[122][123] - 公司本期专项储备无增减变动[122][123] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为39.5430081956亿元，较期初减少1.0000684504亿元[127][129] - 2024年上半年未分配利润减少1.0000684504亿元，综合收益总额为106.051508万元[127] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积1.0106736012亿元[128] 各条业务线数据关键指标变化 - 纸制品行业营业收入17.80亿元，同比增长11.48%，毛利率26.53%，同比增长6.34%[30][31] - 第三方采购营业收入6.33亿元，同比增长37.05%，毛利率25.28%，同比增长9.37%[30][31] - 国内销售营业收入13.72亿元，同比增长19.33%，占比74.25%[30] 公司业务与市场情况 - 公司主要从事运输包装等产品研发、生产与销售，提供包装一体化深度服务，客户覆盖多行业[16] - 公司构建包装一体化服务模式，与众多知名企业建立深度合作关系[17] - 公司继续加大包装主业发展力度，巩固现有客户、开发新客户，巩固国内外基地发展成果[18] - 公司夯实客户服务差异化、专业化模式，从多方面提升服务质量，提高客户满意度[18] - 截至报告期末，公司及下属子公司共拥有国家专利767项，其中发明专利113项，是46项国家/行业包装标准的主要起草或参与起草单位[19][21] - 报告期内，美盈森创意设计团队斩获6金1银共7项缪斯设计奖[19][21] - 公司在全球拥有下属子公司48家，其中境内35家，境外13家[22] - 公司消费电子产业领域主要客户包括小米、富士康等；食品饮料等产业领域主要客户包括泸州老窖、洋河等[23] - 公司光伏新能源领域主要客户包括隆基绿能、阿特斯等[25] - 公司先后获得“自主创新百强中小企业”等荣誉

美盈森集团股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 5-00377 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 5-00377 号 美盈森集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了美盈森集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并 ...

第六届监事会第六次会议决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-033 美盈森集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通 知以邮件方式于 2024 年 8 月 5 日送达。本次会议于 2024 年 8 月 16 日 11:00 起， 在美盈森大厦 B 座 18 楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事刘兰芳以通讯方式出席会议，公司部分 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席陈利科先生召集并主持。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。与会监事经过讨论，审议 并通过了如下议案： 一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2024 年 半年度报告>及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地 ...

2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-031 美盈森集团股份有限公司 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年年度利润分配 方案已获2024年5月9日召开的2023年度股东大会审议通过。公司2023年年度利润分派方 案为：以截至2023年12月31日的公司总股本1,531,323,685股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配共计 派发现金199,072,079.05元（含税）。 若在董事会审议利润分配预案后至实施前，由于增发新股、可转债转股、股份回购 等原因而引起公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 自公司利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；本次实施的分配 方案与公司2023年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致，以分配总额不变 的方式分配。且本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 二、权益分派方案 本公司2023年年度权益分 ...

关于股东股份解除司法冻结及轮候冻结生效的公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-029 美盈森集团股份有限公司 关于股东股份解除司法冻结及轮候冻结生效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司控股股东王海鹏先生持有公司股份 634,495,296 股，占公司股份总数的 41.43%，本次轮候冻结生效股份数量为 634,495,296 股， 占其持有公司股份数量的比例为 100%。若后续王海鹏先生被司法冻结的股份被 司法处置，可能导致公司实际控制权发生变更的风险。 请投资者注意相关风险。 美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日在《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于股东股份 被司法冻结的公告》（公告编号：2024-026），近日，公司通过中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东王海鹏先生及持股 5% 以上股东王治军先生所持公司股份被解除冻结，王海鹏先生所持公司股份轮候 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2024-027 美盈森集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）美盈森集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会以 现场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于 2024 年 6 月 18 日 14：50 起，在深 圳市光明区美盈森大厦 B 座 18 楼会议室召开。网络投票时间为 2024 年 6 月 18 日，其中 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 18 日 9：15—9：25，9： 30—11：30 和 13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 6 月 18 日 9： 15 至 15：00 的任意时间。 （二）本次会议由第六届董事会召集，董事长王治军先生主持本次会议，公司部分董 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于美盈森集团股份有限公司 法律意见书 国枫律股字[2024]C0081 号 致：美盈森集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《美盈森集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、 会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所 ...