南 国 置 业 股 份 有 限 公 司 关于 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专 项 核 查 意 见 天 职 业 字 [2024]21872-4 号 目 录 关于营业收入扣除情况的专项核查意见— -1 2023 年度营业收入扣除情况表— -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 拐生编码 关于对南国置业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]21872-4 号 南国置业股份有限公司全体股东: 根据我们的工作程序,我们认为,南国置业管理层编制的扣除情况表已按照上市规则的 要求编制,在所有重大方面公允反映了南国置业 2023 年营业收入扣除情况及扣除后的营业 收入金额。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供南国置业年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告 作为南国置业年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 我们接受南国置业股份有限公司(以下简称"南国置业")委托,在审计了南国置业 2023 年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司 ...

目录 contents | 报告说明 | 03 | | --- | --- | | 走进南国置业 | 05 | | ESG治理 | 13 | | 专题聚焦： | | | 驭智而行，打造城市发展新典范 | 15 | | 未来展望 | 53 | | --- | --- | | 附录 | 55 | 目录 南国置业股份有限公司 目录 2023 年环境、社会及管治报告 19 拓城·探索经营之道 G | 21 | 激活党建新动能 | | --- | --- | | 25 | 企业治理新提升 | | 28 | 运营服务新聚焦 | | 32 | 战略转型新布局 | 35 卫城·明晰运营之径 E | 37 | 构建环境新体系 | | --- | --- | | 37 | 落实低碳新部署 | | 40 | 培育绿色新技术 | 描绘生态新篇章 40 41 聚城·汇拢阵营之心 S | 43 | 携手伙伴新合作 | | --- | --- | | 45 | 贯彻安全新思想 | | 48 | 创造员工新生活 | | 51 | 激荡和谐新气象 | 01 02 报告说明 报告范围 本报告涵盖南国置业股份有限公司及所属子公司在环境、社会及治理 ...

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-029号 南国置业股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》及《2023年年 度报告摘要》。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"后，点击"网上说明会"，搜 索"南国置业"参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 1 公司董事长、独立董事、总经理、董事会秘书、财务总监等相关人员届时将 参加说明会。如因工作安排，上述参加人员有调整，不再另行通知。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月10日（星期五）下午14:00—15:00在"约调研"小程序举行2023年度网上业绩 说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 ...

南 国 置 业 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 天 职 业 字 [2024]21872-1 号 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 ___ 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 为了更好地理解南国置业2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师 (项目合伙人): 中国注册会计师: 天职业字|2024|21872-1 号 南国置业股份有限公司全体股东: 我们审计了南国置业股份有限公司(以下简称"南国置业")财务报表,包括2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注,并于2024年4月23日签署了标 准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022] ...

业绩数据 - 2023年度公司母公司净利润为 -3.6047051696亿元，合并净利润为 -16.9322174358亿元[4] - 2023年度公司母公司未分配利润为2.8594320888亿元，合并未分配利润为 -28.1215976418亿元[4] - 截至2023年12月31日公司合并报表未分配利润为 -28.12亿元，实收股本为17.34亿元[12] 担保与资助 - 2024 - 2025年对控股子公司担保总额度不超过33.1278亿元[6] - 2023 - 2025年控股股东为公司及子公司提供融资担保余额不超过25.28亿元，融资担保费率不高于年千分之三点五，非融资担保费率不高于年千分之一点五[7] - 2023 - 2025年为5家参股公司提供财务资助总额不超过17.34亿元，占最近一期经审计净资产的357.60%[8] 交易与借款 - 2023 - 2025年预计与关联方发生日常关联交易总金额不超过9.9951亿元[8] - 2023 - 2024年公司及其控股子公司获取股东借款余额不超过118亿元[9] - 公司及下属子公司与中电建商业保理有限公司开展商业保理业务，保理业务余额不超过1亿元[11] 议案表决 - 《关于与电建保理公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》独立董事表决同意4票[12] - 《关于会计政策变更的议案》董事会表决同意7票[12] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》董事会表决同意7票[12] - 《关于续聘会计师事务所的议案》董事会表决同意7票[13] - 《关于中国电建集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》表决同意4票[14] - 《2023年环境、社会及管治报告》董事会表决同意7票[14] - 《关于召开公司2023年度股东大会的议案》董事会表决同意7票[14] 其他事项 - 公司续聘天职国际会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用230万元[13] - 公司定于2024年5月16日召开2023年度股东大会[14]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业会计准则》及南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）会计 政策的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减 值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。主要情况 如下： 一、本次计提资产减值准备情况 单位：万元 | 科目 | 计提减值准备金额 | 计提原因 | | --- | --- | --- | | | | 公司的存货在资产负债表日按成本 | | 一、存货跌价准备 | 21,518.95 | 与可变现净值孰低计量，对可变现净 | | | | 值低于存货成本的差额，计提存货跌 | | | | 价准备。 | | | | 单项使用权资产能够独立产生现金 | | | | 流时，存在减值迹象时，企业应当以 | | | | 单项使用权资产为基础计算可收回 | | 二、使用权资产减值准备 | 10,813.13 | 金额。当可收回金额低于账面价值时 | | | | 即发生了减值。资产的可回收金额以 | | | | （1）资产的公允价值减去处置费用 | | | ...

南 国 置 业 股 份 有 限 公 司 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融业务的专项说明 天职业字[2024]21872-3 号 目 录 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明——1 涉及中国电建集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表——3 天职业字[2024]21872-3 号 南国置业股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了南国置业股份有限公司(以下简称"南国置业")及其子公司(以 下简称"贵公司")2023年12月 31 目的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司所有者权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财 务报表"）,并于 2024年4月 23 日出具了"天职业字[2024]21872 号"的标准无保留意见的 审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通 知》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 交易与关联交易(2023年修订)》 的要求,贵公司管理层编制了本专项说明所附的《南国置业股份有限公司 2023年度 ...

本次会计政策变更是南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的相关通知的规定和要求进行的变更，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 2024年4月23日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议 案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-024 号 南国置业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及内容 财政部于2023年11月9日发布了《企业会计准则解释第17号》，其中规定"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的内容，要求自2024年1月1日起施行。 鉴于《准则解释第17号》的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按相关文件规定 的起始日开始执行上述会计准则。 （二）会计政策变更的日期 （三）变更前采用的会计政策 本次 ...

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-028 号 南国置业股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议由公司第六届董事会第六次会议提议召开，符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的规定，同意召开股东大会。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 09:15 至 15:00 期间的 任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场 ...