股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-021 号 南国置业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司预计于 2024 年与公司实际 控制人中国电力建设集团有限公司及其下属公司发生日常关联交易，交易类型涉及设备采 购、销售商品、房屋租赁、物业服务和工程施工等。 预计自本议案经公司本次股东大会审议通过之日起至 2025 年召开 2024 年年度股东大 会之日止，日常关联交易总金额为 99,951 万元。2024 年度日常关联交易预计的审议程序如 下： 1、公司于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年 度日常关联交易预计的议案》。 2、同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李明轩、谈晓君、龚学武回避了该议案 的表决，本议案经独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。 3、上述关联交易尚需提交股东大会审议， ...

业绩总结 - 公司对2023年度与财务报表相关的内部控制有效性进行评价[2] - 截至2023年12月31日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] 数据标准 - 财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关错报金额分一般、重要、重大缺陷[13] - 非财务报告内控缺陷按与利润表、资产管理相关错报金额及发生可能性判定[14][15] 业务范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[11] - 纳入评价范围主要业务为房地产开发经营等[11] 风险领域 - 重点关注房地产投资决策等高风险领域[11]

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-015 号 南国置业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告需提交股东大会审议。 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2024 年 4 月 23 日上午 11:00 在武汉市江 汉区江汉北路 3 号南国中心二期 T1 写字楼 2902 会议室以现场结合视频表决的方式召 开。会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议事项 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告需提交股东大会审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》。 2、审议通过了《2023 年年度报告及摘 ...

南国置业股份有限公司 经核查独立董事俞波、余振、廖奕任职经历以及签署的自查报告，确认上述 三位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司 的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何 形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等相关法律法规及公司《章程》《独立董事工作制度》等有关 独立性的要求。 南国置业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定， 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就独立董事俞波、余振、廖 奕独立性进行评估并出具专项意见如下： ...

股票代码:002305 股票简称:南国置业 南国置业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 1、2023年监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 所赋予的职责，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责。全体 监事2023年列席和出席了公司全部董事会和股东大会，听取了公司各项重要提案 和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，很好的履行了监事会的监督检查 职能。 2、报告期内，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司召开了四次 监事会会议，具体情况如下： | 序号 | 会议日 期 | 会议届次 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1 | 《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | 2 | 《2022 年年度报告及摘要》 | | | | | 3 | 《2022 年度财务报告》 | | | | | 4 | 《2022 年度利润分配方案的议案》 | | | | | 5 | 《公司内部控制自我评价报告》 | | | | | 6 | 《公司 2022 年度对外担保情况的专项说明》 | | | ...

南国置业股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 南国置业股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董事专门会议通知 于 2024 年 4 月 13 日以通讯方式送达，会议于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式召开。会议 应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次独立董事专门会议的召开符合有关法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议实施细则》等相关规定， 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于向关联担保方支付担保费用的议案》 会议认为，电建地产为公司及子公司提供担保系电建地产对公司的支持，符合公 司发展的需要。本次交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东 利益的情况，不会对公司独立性产生影响。 会议同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 南国置业股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》 会议认为，本次为参 ...

财务资助 - 公司拟为参股项目公司提供不超17.34亿元财务资助，占最近一期经审计净资产357.60%[2] - 南京电建中储等多家参股公司有不同融资额度及公司对应最高资助金额[3][4] - 公司为参股公司提供财务资助期限不超过36个月，年利率不低于其他股东[20] - 截至公告披露日，公司对外提供财务资助余额为14.97亿元，占最近一期经审计归母净资产的308.64%[23] 参股公司业绩 - 截至2023年12月31日，多家参股公司有不同资产、负债、净资产及净利润情况[5][8][10][11][13] - 2023年长沙京蓉房地产开发有限公司营业收入7.2亿元，净利润0.26亿元[13] 公司相关方信息 - 中储发展等多家公司有不同注册资本[14][15][16] - 中国电建地产集团有限公司是公司控股股东[15] 资助决策与影响 - 董事会同意公司按持股比例向参股公司提供不超规定金额财务资助[22] - 提供财务资助有利于推动参股公司业务开展和经济效益提升[21] 资助其他情况 - 公司无对外提供财务资助逾期的情况[23] - 截至2023年12月31日公司对南京聚盛和长沙京蓉有财务资助余额[12][13]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润-3.6047051696亿元[2] - 2023年度合并报表归母净利润-16.9322174358亿元[2] - 2023年度母公司未分配利润2.8594320888亿元[2] - 2023年度合并报表未分配利润-28.1215976418亿元[2] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增[2] - 利润分配方案待股东大会审议[2][6]

融资担保 - 电建地产预计2023年度股东大会通过至2025年2024年度股东大会召开，为公司及子公司提供融资担保余额不超25.28亿元[2][4] - 融资担保费率不高于年千分之三点五，非融资担保费率不高于年千分之一点五[2][4] 关联交易 - 年初至披露日，公司及下属公司与电建地产累计关联交易总金额15.33亿元[6] - 本次关联交易定价按市场公允价，不损害公司和非关联股东利益[7] 公司信息 - 电建地产注册资本90亿元[3][4]

财务审计 - 审计南国置业2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 金额数据 - 文档提及金额14840万元[8]