会议信息 - 公司第六届监事会第八次会议通知于2024年7月30日送达[2] - 会议于2024年8月9日上午以通讯表决方式召开[2] - 会议应到监事3人，实到监事3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》[3] - 表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事宁晁回避表决[3]

会议安排 - 公司第六届董事会第八次会议通知7月30日发出，8月9日召开[2] - 公司定于2024年8月26日召开2024年第五次临时股东大会[3] 担保与议案表决 - 公司拟为参股公司重庆澋悦提供不超1.36亿元担保[3] - 《关于对外担保暨关联交易的议案》4票同意通过[3] - 《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》7票同意通过[3]

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-047 号 南国置业股份有限公司 一、担保情况概述 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东中国电建地产集团有限公 司（以下简称"电建地产"）分别持有重庆澋悦房地产开发有限公司（以下简称"重庆 澋悦"）50%的股权。为了保证重庆澋悦融资的连续性以及满足项目开发进度需要，在不 影响公司正常经营的情况下，公司拟按出资比例为重庆澋悦提供担保，具体如下： 单位：万元 关于对外担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | | 被担保方最 | 截至目 | 最高担保 | 担保额度占上 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比例 | | 近一期资产 | 前担保 | 金额 | 市公司最近一 | 关联 | | | | | | 负债率 | 余额 | | 期净资产比例 | 担保 | | 南国置业股 | 重庆澋悦房地产 | | 50% | 88. ...

股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会现场会议8月26日14:30召开[2] - 股权登记日为2024年8月20日[2] - 登记时间为2024年8月21日9:00－12:00、14:00－16:00 [7] 投票信息 - 投票代码为362305，投票简称为南国投票[15] - 深交所交易系统8月26日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00可投票[16] - 深交所互联网投票系统8月26日9:15至15:00可投票[17] 会议议案 - 会议审议《关于对外担保暨关联交易的议案》等，已通过六届八次董事会审议[4][6]

股东参会情况 - 出席股东大会股东及代表有表决权股份722,605,676股，占比41.6676%[4] - 现场投票代表有表决权股份702,207,897股，占比40.4914%[4] - 网络投票代表有表决权股份20,397,779股，占比1.1762%[4] - 中小股东及代表有表决权股份数20,403,379股，占比1.1765%[4] 议案表决情况 - 《选举非独立董事议案》总表决同意722,307,676股，占比99.9588%[5] - 《选举非独立董事议案》总表决反对298,000股，占比0.0412%[5] - 《选举非独立董事议案》中小股东表决同意20,105,379股，占比98.5395%[5] - 《选举非独立董事议案》中小股东表决反对298,000股，占比1.4605%[5] 其他 - 刘筠女士当选公司第六届董事会非独立董事[6] - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[7]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会由第六届董事会第十四次临时会议提议召开，7月2日发布通知[7] - 7月17日14:30现场会议召开，网络投票在不同时段进行[8] - 会议地点为武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室[8] 股东出席情况 - 出席股东大会股东23人，代表722,605,676股，占比41.6676%[10] - 现场投票股东4人，代表702,207,897股，占比40.4914%[10] - 网络投票股东19人，代表20,397,779股，占比1.1762%[10] - 出席表决中小股东21人，代表20,403,379股，占比1.1765%[10] 议案表决情况 - 议案1总表决：同意722,307,676股，占99.9588%；反对298,000股，占0.0412%；弃权0股[15] - 议案1中小股东表决：同意20,105,379股，占98.5395%；反对298,000股，占1.4605%；弃权0股[15] 决议情况 - 股东大会召集、召开等均符合规定，决议合法有效[17]

二、担保进展情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司对控股子公司实际担保情况如下： 证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2024-043 号 南国置业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公 司提供担保的议案》，同意公司自 2024 年召开 2023 年度股东大会起至 2025 年召开 2024 年度股东大会止，对控股子公司的总担保额度不超过 331,278 万元；其中对资产 负债率高于 70%的公司提供担保额度为 281,278 万元，为资产负债率低于 70%的公司提 供的担保额度为 50,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露的《关于为 控股子公司提供担保的公告》。 三、累计对外提供担保数量及逾期担保的数量 单位：万元 | 被担保方 | 金融借款机 | 金融借款机构 | 担保合同中 担保的主债 | 截至 | 担保期 | 担保类型 | ...

业绩扭亏为盈 - 公司2024年上半年实现扭亏为盈,归属于上市公司股东的净利润为0-3000万元,较上年同期亏损67,785.17万元增长100%-104.43%[6] - 公司出售三家子公司股权,转让收益共计5.37亿元,是导致业绩扭亏为盈的主要原因[11] 基本每股收益 - 公司2024年上半年基本每股收益为0.00-0.02元,上年同期为亏损0.39元[9] 扣除非经常性损益后的净利润 - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润为亏损53,408.20万元-50,408.20万元,较上年同期亏损68,022.24万元减少21.48%-25.89%[7] 财务数据说明 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计,具体财务数据以公司披露的2024年半年度报告为准[10,12]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议7月17日14:30召开[2] - 股权登记日为2024年7月11日[2] - 登记时间为2024年7月12日9:00－12:00、14:00－16:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为7月17日，代码362305，简称南国投票[2][14] - 深交所交易系统投票7月17日9:15—9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统7月17日9:15至15:00[16] 会议提案 - 会议审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》等提案[4]

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-040 号 南国置业股份有限公司 附件：第六届董事会非独立董事候选人简历 1 特此公告。 南国置业股份有限公司 关于拟变更公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董 事谈晓君先生的书面辞职报告。谈晓君先生因工作需要辞去公司董事及董事会 专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司 章程》的规定，谈晓君先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职 不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的正常生产经营。截至 本公告披露日，谈晓君先生未持有公司股份。 谈晓君先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对谈晓君先生在 任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于2024年7月1日召开第六届董事会第十四次临时会议，审议通过了 《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名 与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意提名刘筠女士（简历附后）为公司第 六届董事会 ...