财务资助 - 公司拟为武汉熙悦提供1224万元资助，期限不超36个月[2][3][6] - 资助用于项目开发建设，利率参照市场且不低于其他股东[6][7] 武汉熙悦情况 - 注册资本1亿，南国商业持股51%，中国电建持股49%[5] - 2024年1 - 6月营收0.18亿，净利润 - 0.07亿[5] 财务占比 - 提供资助后总余额占最近一期经审计净资产比例295.80%[10] - 对合并报表外单位资助总余额占比293.27%，无逾期[10]

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次临时会议通 知于 2024 年 9 月 14 日以邮件及通讯方式送达，会议于 2024 年 9 月 20 日上午以通讯 表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 根据项目公司经营发展需要，公司的全资子公司武汉南国商业发展有限公司拟为 其控股的武汉熙悦房地产有限公司（以下简称"武汉熙悦"）按持股比例提供财务资 助 1,224.00 万元，财务资助期限为自资助款到位起不超过 36 个月，借款利率参照市场 情况确定并不低于被资助对象的其他股东。武汉熙悦其他股东将按照持股比例提供同 等条件的财务资助。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网发布的《 ...

股东参会情况 - 出席股东大会股东及代表有表决权股份732,480,776股，占比42.2370%[4] - 现场投票代表有表决权股份702,207,397股，占比40.4914%[4] - 网络投票代表有表决权股份30,273,379股，占比1.7457%[4] - 中小股东及代表有表决权股份30,278,479股，占比1.7459%[4] 议案表决情况 - 《选举非独立董事议案》总表决同意730,316,376股，占比99.7045%[5] - 《选举非独立董事议案》中小股东表决同意28,114,079股，占比92.8517%[5]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会由第六届董事会十五次临时会议提议召开，8月30日发通知[7] - 9月18日14:30现场会议召开，同日9:15 - 15:00网络投票[8] - 会议地点为武汉江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室[8] 股东出席情况 - 出席股东409人，代表有表决权股份732,480,776股，占比42.2370%[10] 议案表决结果 - 议案1总表决同意730,316,376股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7045%[15] - 议案1中小股东表决同意28,114,079股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.8517%[16] 会议结果 - 本次股东大会程序及结果符合规定，决议合法有效[18]

担保额度 - 公司对控股子公司担保总额度不超331,278万元[2] - 调增长沙悦汉担保额度42,000万元，调减河北泷韶42,000万元[3] - 调整后为河北泷韶担保18,000万元，为长沙悦汉担保112,000万元[3] 财务数据 - 截至2024年7月31日，河北泷韶营收420.70万元，净利润82.79万元[7] - 截至2024年7月31日，长沙悦汉营收3.61亿元，净利润0.18亿元[7] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额140,296.10万元，占净资产286.72%[10] - 公司及子公司为合并报表外单位担保余额20,110万元，占净资产41.10%[11] 其他情况 - 河北泷韶资产负债率71.24%，长沙悦汉99.22%[4] - 公司无逾期、涉诉及败诉担保情况[11] - 本次担保额度调剂合规，不损害中小投资者利益[9]

公司发展战略和业务布局 - 公司以"致力于成为国内领先的城市运营服务商"为愿景，以"电建集团运营类资产的保值增值平台，电建地产城市运营业务的主要承载平台"为战略定位[2][3] - 公司聚焦电建集团发展战略中"城"的运营，成为落实电建集团"投建营"战略"营"字环节的实施载体[2][3] - 公司主要业务包括商业运营服务和城市综合运营两大板块[4] 商业运营业务 - 公司打造了泛悦 mall、泛悦汇、泛悦坊、南国大家装四条商业运营产品线[4] - 公司拥有丰富的商业运营经验及优秀成熟的团队，品牌形象较好，具有较高知名度[4] 城市综合运营业务 - 公司在城市运营板块涵盖产业园、酒店、写字楼、长租公寓等业态[4] - 公司依托控股股东与实际控制人资源优势，通过盘活集团内存量资产实现运营面积的增长[4] - 公司积极与各地方国资平台进行合作[4] 公司发展目标 - 公司坚决实施"1231"发展方针，即"1个主业"以运营服务为主业，"2个定位"以电建集团运营类资产的保值增值平台和电建地产城市运营业务的主要承载平台为定位，"3大业务模块"以商业运营服务为核心，综合类城市运营为重要拓展方向[2][3] - 公司以"高质量发展"为首要任务，促进国有资产的保值增值[2][3][4]

关于拟变更公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董 事龚学武先生的书面辞职报告。龚学武先生因工作变动辞去公司董事及董事会 专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司 章程》的规定，龚学武先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职 不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的正常生产经营。截至 本公告披露日，龚学武先生未持有公司股份。 龚学武先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对龚学武先生在 任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于2024年8月29日召开第六届董事会第十五次临时会议，审议通过了 《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名 与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意提名郭崇华先生（简历附后）为公司 第六届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会提名与薪酬考核委员会委 员、董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董 事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会 ...

业绩说明会信息 - 公司将与中国电建参加2024年半年度集体业绩说明会[4] - 说明会9月4日15:00 - 16:00在上海证券交易所上证路演中心召开[5][7] - 投资者8月30日至9月3日17:00可提交问题[5][8] - 提交方式为登录上证路演中心或发邮件至ir@langold.com.cn[5][8] - 董事长等高管将参会，会后可通过上证路演中心查看情况[7][9]

营业收入和利润情况 - 2024年上半年营业收入为13.56亿元，同比增长205.44%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为437.25万元，同比增长100.65%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.29亿元，同比增长22.19%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-13.76亿元，同比下降406.40%[11] - 出售子公司股权产生的投资收益为5.38亿元[13] - 获得政府补助100万元[13] 资产负债情况 - 总资产为243.16亿元，同比下降14.04%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为4.89亿元，同比增长0.90%[11] - 存货余额为112.64亿元，占总资产的46.32%，主要为开发项目结利[35] - 长期借款余额为25.27亿元，占总资产的10.39%，主要为新增融资[35] - 合同负债余额为15.36亿元，占总资产的6.32%，主要为开发项目结利[35] 业务发展情况 - 公司作为中央企业控股的上市商业地产公司，以"电建集团运营类资产的保值增值平台，电建地产城市运营业务的主要承载平台"为战略定位[15] - 公司运营项目19个，运营面积116万平方米，打造了泛悦mall、泛悦汇、泛悦坊、南国大家装四条产品线[15] - 公司运营项目10个，运营面积22万平方米，涵盖产业园、酒店、写字楼、长租公寓等业态[15] - 公司与华润、招商、金地、保利等公司建立了良好的合作伙伴关系[16] - 2024年上半年，公司商业运营质效稳步提升，包括招商工作成效显著、运营品质稳中有进、持续聚焦品牌影响力及口碑提升[15] - 长租公寓业务持续破局，完成产品标准化2.0升级，电建地产·悦生活品牌入选"2024住房租赁品牌成长力卓越表现"[15] - 成都天合玖玺店跻身"2024住房租赁典范项目"研究成果名单[15] 土地储备和项目开发情况 - 公司累计土地储备总建筑面积为20.17万平方米，剩余可开发建筑面积为4.39万平方米[17] - 公司主要在重庆地区开发了多个住宅项目，总投资金额超过5亿元[18] - 公司在成都和武汉运营了两个生活卖场项目，平均出租率分别为62.94%和78.61%[19] - 公司主要项目的销售情况,包括项目名称、所在位置、项目业态、权益比例、可售面积、累计预售面积、本期预售面积和金额、累计结算面积和本期结算面积及金额等[20] 投资性房地产情况 - 公司拥有多个生活卖场、写字楼、专业卖场、酒店、产业园等不同类型的投资性房地产项目,权益比例多为100%[21] - 公司部分项目权益比例为0%,主要为长租公寓项目,如杭州悦安嘉府项目和上海泷悦和苑项目[21] - 公司在成都、武汉、襄阳等地拥有多个泛悦品牌的生活卖场项目,整体出租率较高[21] - 公司在武汉、荆州等地拥有多个南国大家装专业卖场项目,整体出租率较高[21] 未来发展战略 - 公司以"致力于成为国内领先的城市运营服务商"为愿景，以"电建集团运营类资产的保值增值平台，电建地产城市运营业务的主要承载平台"为战略定位[25] - 公司将进一步加强商业能力建设，打造差异化竞争能力，聚焦出租率提升，持续做好商业提质增效工作[26] - 公司将着力构建以城市运营、商业、物业、产业为核心的"大运营"服务体系，打造综合性专业运营公司[26] - 公司将以泛悦汇·昙华林类Reits项目为案例，进一步研究持有型运营项目的资产证券化退出路径，积极盘活存量资产[26] 公司优势 - 公司已成长为区域有影响力的商业地产开发商和运营商，在商业地产"空间"和"内容"的规划及有效编织商户组合等方面具备较强能力[27] - 公司已形成成熟的商业地产开发运营模式，泛悦mall、泛悦汇、泛悦坊、南国大家装四条主要产品线的开发运营能力及品牌影响力不断提升[28] - 公司在片区开发、城市更新方面具有品牌运营能力和经验,未来大量产业类存量资产盘活、城市更新的需求将不断涌现[30] - 公司在商业领域起步较早，有一定的先发优势与品牌影响力，经过长期发展已经沉淀了丰富的优质品牌商户资源[31]

资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额总计131.395304915亿元[22] - 2024上半年往来累计发生金额（不含利息）总计12.2813307161亿元[22] - 2024上半年往来资金的利息总计3217.956937万元[22] - 2024上半年偿还累计发生金额总计18.4356844843亿元[22] - 2024年6月末往来资金余额总计125.5627468405亿元[22] 部分公司资金情况 - 中国水利水电第八工程局有限公司2024年期初往来资金余额60187734.19元，上半年往来累计20152766.82元，偿还35088799.55元，6月末余额45251701.46元[2] - 控股股东某有限责任公司2024年期初往来资金余额1669637.17元，上半年往来累计818090.04元，偿还336121.58元，6月末余额2151605.63元[2] - 杭州泷悦置业有限公司2024年期初往来资金余额58995.99元，上半年偿还29636.87元，6月末余额29359.12元[2] - 南京泓通置业有限公司2024年期初往来资金余额1108894.16元，上半年偿还17357.37元，6月末余额1091536.79元[2] - 中电建丝路（陕西）建设投资发展有限公司2024年期初往来资金余额7742169.10元，上半年往来累计475929.91元，偿还6752901.04元，6月末余额1465197.97元[4] - 杭州泛悦置业有限公司2024年期初往来资金余额35299.49元，上半年往来累计113950.50元，6月末余额149249.99元[4] - 成都洺悦蓉城房地产开发有限公司2024年期初往来资金余额5173974.14元，上半年往来累计162880.00元，偿还5336854.14元[4] - 中国水电建设集团房地产（成都）有限公司2024年期初往来资金余额776481.64元，上半年往来累计372450.52元，偿还1096420.80元，6月末余额52511.36元[6] - 武汉洺悦领江房地产有限公司2024年期初往来资金余额662271.35元，上半年往来累计16034.00元，偿还678305.35元[6] - 中国水利水电第五工程局有限公司2024年期初往来资金余额26996573.75元，上半年往来累计39844009.04元，偿还37052929.47元，6月末余额29787653.32元[6] - 河南泛悦置业有限公司2024年期初往来资金余额2999329.52元，上半年往来累计846596.26元，偿还3451442.61元，6月末余额394483.17元[8] - 中国水利水电第七工程局有限公司2024年期初往来资金余额8898007.03元，上半年往来累计5089557.97元，偿还6884401.00元，6月末余额7103164.00元[8] - 中国水利水电第三工程局有限公司国际港务区建设公司2024年期初往来资金余额484280.30元，上半年往来累计87743.16元，偿还250000.00元，6月末余额322023.46元[10] - 中国水利水电第三工程局有限公司2024年期初往来资金余额52663339.87元，上半年往来累计368776.53元，偿还11939704.65元，6月末余额41092411.75元[10] - 中国水利水电第四工程局有限公司2024年期初往来资金余额247946.30元，上半年往来累计4104237.70元，偿还574000.00元，6月末余额3778184.00元[10] - 中电建建筑集团有限公司2024年期初往来资金余额5673703.42元，上半年往来累计463033.28元，偿还2761222.15元，6月末余额3375514.55元[10] - 中电建路桥集团有限公司2024年期初往来资金余额12842306.77元，上半年往来累计575657.99元，偿还3308229.74元，6月末余额10109735.02元[12] - 成都东华房地产开发有限公司2024年期初往来资金余额2785351.48元，上半年往来累计460180.34元，偿还3245531.82元[12] - 中国电建集团河南工程有限公司2024年期初往来资金余额2051957.60元，上半年偿还407840.53元，6月末余额1644117.07元[10] - 山东津岳房地产开发有限公司2024年期初往来资金余额93.5元，上半年偿还93.50元[10] - 2024年期初与中国水利水电第九工程局有限公司应收账款余额8560383.17元，上半年往来累计4695034.39元，偿还5779660.21元，6月末余额7475757.35元[14] - 2024年期初与中国水利水电第十二工程局有限公司应收账款余额2840141.63元，上半年往来累计5114493.66元，偿还7954635.29元[14] - 湖北南国创新置业有限公司2024年期初其他应收款余额2165114521.23元，上半年往来累计116796225.64元，偿还290020052.00元，6月末余额1991890694.87元[16] - 武汉大本营商业管理有限公司2024年期初其他应收款余额4589122838.69元，上半年往来累计469917849.45元，偿还395179994.85元，6月末余额4663860693.29元[16] - 武汉南国商业发展有限公司2024年期初其他应收款余额575152683.93元，上半年往来累计43262366.00元，偿还188548297.00元，6月末余额429866752.93元[16] - 荆州南国商业发展有限公司2024年期初其他应收款余额582585928.30元，上半年偿还1100000.00元，6月末余额581485928.30元[16] - 成都泛悦北城房地产开发有限公司2024年期初其他应收款余额605812367.07元，上半年往来资金利息14025618.93元，6月末余额619837986.00元[16] - 重庆泛悦房地产开发有限公司2024年期初其他应收款余额430512460.59元，上半年偿还166000000.00元，6月末余额264512460.59元[16] - 武汉明涛房地产有限公司2024年期初其他应收款余额822588733.61元，上半年往来累计10000277.01元，偿还5000000.00元，6月末余额827589010.62元[16] - 武汉南国洪创商业有限公司2024年期初其他应收款余额30812264.22元，上半年往来累计311017.85元，偿还4171770.00元，6月末余额26951512.07元[18] 特定公司资金时点数据 - 武汉临江悦城房地产开发有限公司2024年期初资金余额1.8834477834亿元[20] - 长沙悦汉房地产有限公司2024年6月末往来资金余额2.3669259933亿元[20] - 广州招赢房地产有限责任公司2024年期初资金余额81.026313903亿元[22] - 南京聚盛房地产开发有限公司2024年上半年偿还累计发生金额2687.464612万元[22] - 长沙京蓉房地产开发有限公司2024年6月末往来资金余额1.725240645亿元[22]