股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会由第六届董事会第八次会议提议召开，8月10日发布通知[7] - 8月26日14:30现场会议召开，同日9:15 - 15:00网络投票[8] - 会议地点为武汉江汉区写字楼2902会议室，表决现场与网络结合[8] 股东出席情况 - 出席股东385人，代表26,257,739股，占比1.5141%[10] - 现场2人代表5,100股，占比0.0003%；网络383人代表26,252,639股，占比1.5138%[10] - 中小股东385人，代表26,257,739股，占比1.5141%[10] 议案表决情况 - 议案1同意21,839,579股，占比83.1739%[15] - 议案1反对4,099,460股，占比15.6124%[15] - 议案1弃权318,700股，占比1.2137%[15]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会现场会议8月26日14:30召开，网络投票时间为8月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] - 出席股东及代表385人，代表有表决权股份26,257,739股，占比1.5141%[4] 议案表决情况 - 《关于对外担保暨关联交易的议案》同意21,839,579股，占比83.1739%[5] - 反对4,099,460股，占比15.6124%[5] - 弃权318,700股，占比1.2137%[5]

人事变动 - 公司副总经理刘波峰因工作变动辞职，申请自送达董事会生效[2] - 刘波峰工作变动不影响公司正常生产经营，截至披露日未持股[2] 公告信息 - 公告发布于2024年8月14日[4]

股东大会时间 - 2024年第五次临时股东大会现场会议8月26日14:30召开[2] - 股权登记日为2024年8月20日[2] - 登记时间为2024年8月21日9:00－12:00、14:00－16:00 [7] 投票信息 - 投票代码为362305，投票简称为南国投票[15] - 深交所交易系统8月26日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00可投票[16] - 深交所互联网投票系统8月26日9:15至15:00可投票[17] 会议议案 - 会议审议《关于对外担保暨关联交易的议案》等，已通过六届八次董事会审议[4][6]

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2024-047 号 南国置业股份有限公司 一、担保情况概述 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东中国电建地产集团有限公 司（以下简称"电建地产"）分别持有重庆澋悦房地产开发有限公司（以下简称"重庆 澋悦"）50%的股权。为了保证重庆澋悦融资的连续性以及满足项目开发进度需要，在不 影响公司正常经营的情况下，公司拟按出资比例为重庆澋悦提供担保，具体如下： 单位：万元 关于对外担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | | 被担保方最 | 截至目 | 最高担保 | 担保额度占上 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比例 | | 近一期资产 | 前担保 | 金额 | 市公司最近一 | 关联 | | | | | | 负债率 | 余额 | | 期净资产比例 | 担保 | | 南国置业股 | 重庆澋悦房地产 | | 50% | 88. ...

会议信息 - 公司第六届监事会第八次会议通知于2024年7月30日送达[2] - 会议于2024年8月9日上午以通讯表决方式召开[2] - 会议应到监事3人，实到监事3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》[3] - 表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事宁晁回避表决[3]

会议安排 - 公司第六届董事会第八次会议通知7月30日发出，8月9日召开[2] - 公司定于2024年8月26日召开2024年第五次临时股东大会[3] 担保与议案表决 - 公司拟为参股公司重庆澋悦提供不超1.36亿元担保[3] - 《关于对外担保暨关联交易的议案》4票同意通过[3] - 《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》7票同意通过[3]

会议安排 - 2024年第三次独立董事专门会议通知7月30日送达，8月2日召开[2] - 会议应到独立董事3人，实到3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》[2] - 本次担保事项由参股公司各股东按持股比例提供[2] - 同意将议案提交公司董事会审议，表决3同意0反对0弃权[2]

股东参会情况 - 出席股东大会股东及代表有表决权股份722,605,676股，占比41.6676%[4] - 现场投票代表有表决权股份702,207,897股，占比40.4914%[4] - 网络投票代表有表决权股份20,397,779股，占比1.1762%[4] - 中小股东及代表有表决权股份数20,403,379股，占比1.1765%[4] 议案表决情况 - 《选举非独立董事议案》总表决同意722,307,676股，占比99.9588%[5] - 《选举非独立董事议案》总表决反对298,000股，占比0.0412%[5] - 《选举非独立董事议案》中小股东表决同意20,105,379股，占比98.5395%[5] - 《选举非独立董事议案》中小股东表决反对298,000股，占比1.4605%[5] 其他 - 刘筠女士当选公司第六届董事会非独立董事[6] - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[7]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会由第六届董事会第十四次临时会议提议召开，7月2日发布通知[7] - 7月17日14:30现场会议召开，网络投票在不同时段进行[8] - 会议地点为武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室[8] 股东出席情况 - 出席股东大会股东23人，代表722,605,676股，占比41.6676%[10] - 现场投票股东4人，代表702,207,897股，占比40.4914%[10] - 网络投票股东19人，代表20,397,779股，占比1.1762%[10] - 出席表决中小股东21人，代表20,403,379股，占比1.1765%[10] 议案表决情况 - 议案1总表决：同意722,307,676股，占99.9588%；反对298,000股，占0.0412%；弃权0股[15] - 议案1中小股东表决：同意20,105,379股，占98.5395%；反对298,000股，占1.4605%；弃权0股[15] 决议情况 - 股东大会召集、召开等均符合规定，决议合法有效[17]