证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-112 中科云网科技集团股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月29日14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月29 日上午9:15—9:25, 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月29日9:15-15:00期间的任意 时间。 2．现场会议召开地点：公司高邮新能源基地 3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4．会议召集人：公司第五届董事会 5．会议主持人：公司董事长兼总裁陈继先生 6．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-111 中科云网科技集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●预留限制性股票授予日：2023 年 9 月 11 日 ●预留限制性股票上市日：2023 年 11 月 17 日 ●预留限制性股票授予登记完成数量：631.5 万股 ●授予数量占公告日公司总股本 863,447,500.00 股的比例：0.73% ●预留限制性股票授予登记人数：36 人 ●预留限制性股票授予价格：2.06 元/股 ●股票来源：公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票 ●本次授予的限制性股票授予完成后股份性质：有限售条件股份 的授予登记工作。现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1.2022 年 8 月 25 日，公司分别召开第五届董事会 2022 年第七次（临时） 会议和第五届监事会 2022 年第六次（临时）会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 ...

1/ 3 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-108 中科云网科技集团股份有限公司 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开第五届董事会 2023 年第十五次（临时）会议，审议通过了《关于修订<董 事会审计委员会工作细则>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、修订背景 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等最新规定，结合公司实际 情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。 | 原《董事会审计委员会工作细则》内 | 修订后《董事会审计委员会工作细则》内 | | --- | --- | | 容 | 容 | | 第三条 审计委员会成员由三名董事 | 第三条 审计委员会成员由三名董事组 | | 组成，独立董事占多数，委员中至少 | 成，其中独立董事过半数，并由独立董事 | | 有一名独立董事为专业会计人士。 | ...

1.股东大会届次：2023年第六次临时股东大会 2.股东大会召集人：公司第五届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月29日14:00 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-110 中科云网科技集团股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2023年第十二 次会议同意提请召开2023年第六次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案。现将此 次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 7.会议出席对象 （1）截至股权登记日2023年11月24日15:00深圳证券交易所收市时，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书 格式参见附件2），该股东代理人不必是本公司股东； ...

股本变更 - 2023年实施股权激励定向发行4446万股，回购注销2101.25万股[5] - 2023年11月8日完成限制性股票注销，股本由88446万元变为86344.75万元[2] - 修订后公司注册资本和股份总数均为86344.75万元[5] 会议决策 - 2023年11月13日董事会审议通过变更注册资本及修改章程议案[2] - 议案为特别决议，需2023年第六次临时股东大会2/3以上有效表决权通过[7] 公司治理 - 董事辞职致董事会低于法定人数，原董事履职，60日内补选独立董事[5] - 董事会设多个专门委员会，审计等委员会负责人由独立董事兼任[6] - 审计委员会委员由董事长等提名，董事会选举，主任为会计专业独立董事[6]

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-105 中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年 第十五次（临时）会议于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件及通讯方式发出会议通 知，并于 2023 年 11 月 13 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席 9 名，全体董事采用通讯会议方式出席会议，会议由董事长兼总裁陈继 先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 行。管理办法施行之日起的一年为过渡期。过渡期内，上市公司董事会及专门委 员会的设置、独立董事专门会议机制、独立董事的独立性、任职条件、任职期限 及兼职家数等事项与管理办法不一致的，应当逐步调整至符合规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式 ...

中科云网科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2023年11月） 第一章 总 则 第一条 为规范中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投 资效益，维护公司形象和股东的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、 规范性文件及规则和《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活 动。 （三）公司控股、参股其他境内（外）独立法人实体； （四）公司将经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 （五）公司依法可以从事的其他投资。 第四条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源， 促进要素优化组合，创造良好经济效益。 1 / 7 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投 资主要指公司购入的 ...

中科云网科技集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开了第五届董事会 2023 年第十五次（临时）会议，审议通过了《关于调整 第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第五届董事会审计委员会部 分委员进行调整。现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会最新颁布的《上市公司 独立董事管理办法》第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事"的规定，公司对第五届董事会审计委员会委员进行如下调整：公司 董事、高级管理人员沈洪秀先生不再担任审计委员会委员，选举李臻先生为董事 会审计委员会委员，任期自第五届董事会 2023 年第十五次（临时）会议审议通 过之日起至第五届董事会届满之日止。 调整后的董事会审计委员会成员为邓青先生（主任委员，召集人，独立董事）、 陈叶秋女士（独立董事，委员）和李臻先生（独立董事，委员）。除上述调整外， 公 ...

中科云网科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》有关规定设立的专门工 作机构，主要负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。 第四条 以会计专业人士身份被提名的委员，应当具备丰富的会计专业知识和 经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位。 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验。 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，由董事 长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-107 中科云网科技集团股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开第五届董事会 2023 年第十五次（临时）会议，审议通过了《关于修订<独 立董事工作制度>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、修订背景 2023 年 8 月 4 日，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"），自 2023 年 9 月 4 日起施行。《管理办法》施行之日 起的一年为过渡期。过渡期内，上市公司董事会及专门委员会的设置、独立董 事专门会议机制、独立董事的独立性、任职条件、任职期限及兼职家数等事项 与《管理办法》不一致的，应当逐步调整至符合规定。 根据《公司法》《证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革 的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 ...