2023 年 12 月 26 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"） 第二期员工持股计划第四次持有人会议在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B 栋 17 层公司会议室召开。会议通知等会议资料于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件的方式 送达。本次会议由第二期员工持股计划管理委员会召集，会议以现场表决方式召开。参 加本次会议的持有人共计 73 人，代表员工持股计划份额 2309 万份，占公司第二期员工 持股计划总份额的 58.3081%，符合公司第二期员工持股计划的相关规定。本次会议审 议通过以下议案： 一、 审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》。 表决结果：同意份额 2309 万份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总 数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-121 日海智能科技股份有限公司 第二期员工持股计划持有人会议第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-123 日海智能科技股份有限公司 关于公司第二期员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）于2023年12 月27日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了 《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第二期员工持股 计划存续期在2024年4月3日到期的基础上延长12个月，即延长至2025年4月3日。现 将有关情况公告如下： 一、员工持股计划基本情况 1、2018 年 4 月 4 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于<公司第二期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》等相关议案，公司第二期员 工持股计划于 2018 年 4 月 4 日成立。公司第二期员工持股计划的具体内容详见公 司 2018 年 3 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-122 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 二、审议通过《关于深圳证监局行政监管措施决定的整改报告》 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《深圳证监局关于对日海智能科技股份有限公司采取责令改正措施的决定书》 （行政监管措施决定书〔2023〕227 号）（以下简称"《决定书》"）的要求，结合公 2023年12月27日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"） 第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了 第六次会议。会议通知等会议资料于2023年12月22日以专人送达或电子邮件的方式送达 各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实 到董事7名，其中，杨宇翔先生、薛健先生以通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波 先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》 表决 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-124 日海智能科技股份有限公司 关于深圳证监局行政监管措施决定的整改报告 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日收到 中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）送达的《关于对 日海智能科技股份有限公司采取责令改正措施的决定书》（行政监管措施决定书 〔2023〕227 号）（以下简称"《决定书》"），并于 2023 年 11 月 28 日在指定 的信息披露媒体上披露了《关于收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号： 2023-109）。公司董事会、监事会及管理层对此高度重视，积极落实整改，针对 决定书中所涉及问题，严格按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的要求，结合公司现场检查情况认真落实自查和梳理，深入分析问题原因，明确 落实整改责任，提出整改措施，制定整改计划与方案，并形成整改报告如下： 一、存在问题及整改措施 （一）财务核算不规范 1、问题描述 你公司财务核算不规范，导致 2018 年至 2022 年度财务报告不准确。2022 年 10 月 31 日、2023 年 4 月 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-125 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 27 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举 行了第五次会议。会议通知等会议资料于 2023 年 12 月 22 日以专人送达或电子 邮件的方式送达各位监事。本次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席吴生保先生召集并主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》。 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。 监事会认为：公司第二期员工持股计划存续期展期事宜，符合《公司第二期 员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。 同意将公司第二期员工持股计划存续期在2024年4月3日到期的基础上延长12个 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-120 日海智能科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：日海 智能，证券代码：002313）连续三个交易日（12月21日、12月22日、12月25日） 内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》 （2023年修订）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股 股东、实际控制人进行核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息截至本公告披露日不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东、实 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于日海智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于日海智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：日海智能科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受日海智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性 文件以及《日海智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-119 日海智能科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 9 日在《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限 公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》； 2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况； 3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 2、网络投票时间：2023年12月25日。 一、会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议主持人：公司董事长肖建波先生。 （三）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年12月25日下午14:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月25日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月25日上午9 ...

1、公司前期披露的信息截至本公告披露日不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-118 日海智能科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：日海 智能，证券代码：002313）连续两个交易日（12月12日、12月13日）内收盘价 格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》（2023年修订） 的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股 股东、实际控制人进行核实，现就有关情况说明如下： 2、公司已于2023年10月28日披露了《2023年第三季度报告》，公司不存在 提前向第三方提供2023年第三季度财务数据的情况。公司2023年1-3季度经营业 绩：营业收入为2,065,152,253 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 | 通知和公告 36 | | 第一节 | 通知 3 ...