股价情况 - 公司股票2024年12月12 - 16日收盘价格涨幅偏离值累计达20%属异常波动[2] 监管动态 - 2024年8月2日公司收到中国证监会《立案告知书》[6] - 2024年12月16日公司收到深圳监管局《行政处罚事先告知书》[6] 信息披露 - 公司前期披露信息截至公告日无需更正、补充[3][5] - 公司选定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[7] 经营与事项 - 公司近期经营正常，内外部环境无重大变化[3] - 公司、控股股东等无应披露未披露重大事项[3][4] - 控股股东、实控人异常波动期间未买卖公司股票[3]

股份表决权放弃 - 2020年润达泰放弃98,239,497股（占总股本26.24%）股份表决权[2] - 2023年润达泰放弃103,872,550股（占总股本27.74%）股份表决权，原承诺函2026年11月2日到期[3] - 本次表决权放弃至润达泰持股低于3%或九洲集团减持后持股低于12%（以较早之日为准）持续有效[3] 公司信息 - 润达泰注册资本200,000万元人民币[4] - 珠海九洲注册资本50,000万元[6] - 上海锡玉翔投资有限公司在润达泰出资200.00万元，出资比例0.10%[7] - 上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）在润达泰出资199,800.00万元，出资比例99.90%[7] - 珠海华发集团有限公司持有珠海九洲90%股权[6] - 广东省财政厅持有珠海九洲10%股权[6] 协议条款 - 弃权期限内甲方减持股份（向关联方转让除外），乙方或其指定第三方有优先购买权，九洲集团需在10日内回复是否行使[12] - 甲方转让或质押股份，需确保继受方继受协议义务，质押相关确保机制应在合同签署后2个工作日提交给乙方[13] - 限售期届满后，甲方拟向单一主体转让股份比例低于5%（含），乙方放弃优先购买权且继受方满足一定条件时，转让不受限制[14] - 限售期内，甲方拟向单一主体转让股份比例调整为3%（含），相关比例调整为4%[15] - 弃权期限内甲方转让或质押股份，乙方放弃优先购买权且有合理情形，经乙方书面同意豁免，继受方无需承担义务[15] - 甲方清算、解散、注销基金，需确保标的股份继受方签署表决权放弃协议，否则不得进行相关操作[16] - 甲方应在协议签署日向乙方提供全体合伙人知悉并同意签署协议和承诺函的决议[17] - 弃权期限内甲方及一致行动人经乙方书面同意可增持股份，增持股份纳入标的股份范围[18] - 弃权期限内甲方不得谋求或协助第三方谋求公司控股权，不得危害乙方实际控制[18] 违约责任 - 若甲方或其关联方、一致行动人违反协议约定且未在10个工作日内纠正，甲方需支付10000万元违约金[21] - 若甲方违反约定行使表决权，该表决权自始无效[22] - 若甲方违反约定减持、质押或处分股份，涉及股份表决权不得恢复[22] 其他 - 协议经签章并加盖公章生效，若乙方未在2026年3月31日前完成质押解除手续，协议自动失效[25] - 继受方受让股份拟恢复表决权需确认资格，与润达泰及持股1%以上股东无关联关系[27] - 继受方受让股份后及一致行动人合计持股比例不高于6%[28] - 继受方转让股份需保证继受方及其一致行动人合计持股不超6%[28] - 珠海润达泰直接持有日海智能103872550股，占总股本27.74%[29] - 原承诺函2026年11月2日到期，到期后继续不可撤销承诺放弃表决权[29] - 润达泰继续放弃日海智能股份表决权后，公司控股股东仍为九洲集团，实际控制人仍为珠海市国资委[31] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[31] - 备查文件包括《表决权放弃协议书》和《表决权放弃承诺函》[32] - 公告发布时间为2024年12月11日[33]

法律纠纷赔偿 - 22名投资者诉公司证券虚假陈述，要求赔偿2112.15万元[2] - 一审判决公司支付赔偿1014.65万元[2] 具体判决情况 - （2023）粤03民初5470号判赔李琪493,790.41元，负担受理费6,837.90元[4] - （2023）粤03民初4416 - 4418等号判赔徐周等21人9,652,663.95元，负担受理费87208.34元[4][5] 后续影响 - 一审判决最终结果及影响不确定[7] - 公司前期已计提预计负债，按准则处理[7] 其他信息 - 公司指定披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[7] - 公告日期为2024年11月30日[10]

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-060 日海智能科技股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至目前，上述诉讼、仲裁案件尚在进展过程中，鉴于诉讼或仲裁结果存在 较大不确定性，上述案件对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 公司将密切关注案件后续进展，积极做好相关应对工作，维护公司及全体股 东的合法权益，依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时对 涉及重大诉讼、仲裁事项的进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司累计涉及诉讼、仲 裁事项进行了统计，案件涉及金额累计达到信息披露标准。现将相关情况公告如 下： 一、新增累计诉讼仲裁事项的基本情况 自公司前次于 2024 年 8 月 23 日披露《关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告》 （公告编号：2024-043）至本公告日，公司及控股子公司累计新增诉讼、仲 ...

会议信息 - 股东大会于2024年11月15日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年11月11日[2] 参会情况 - 出席股东及代表346人，代表股份80,504,292股，占比29.7583%[3] 议案表决 - 《关于董事、监事薪酬方案的议案》同意79,663,622股，占比98.9557%[4] - 《关于保理业务展期暨关联交易的议案》同意17,301,692股，占比95.5668%[4]

会议安排 - 2024年10月30日召开第六届董事会第十四次会议决议召集股东大会[6] - 2024年10月31日刊登会议通知，距股东大会召开达15日[6] - 2024年11月15日14:30现场会议召开，采用现场和网络投票结合[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人346人，代表股份80,504,292股，占比29.7583%[8] - 出席现场会议股东及代表1名，持股62,400,000股，占比23.0661%[9] - 参加网络投票股东345人，代表股份18,104,292股，占比6.6922%[10] - 中小投资者股东345人，代表股份18,104,292股，占比6.6922%[11] 议案表决 - 《关于董事、监事薪酬方案的议案》，同意79,663,622股，占比98.9557%[14] - 《关于保理业务展期暨关联交易的议案》，同意17,301,692股，占比95.5668%[15] 结果认定 - 律师认为股东大会召集等程序合规，表决结果合法有效[18]

财务状况 - 公司2024年9月30日总资产为36.14亿元，较上年度末下降1.10%[1] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为12.27亿元，较上年度末下降38.81%[1] - 公司2024年第三季度总资产为36.13亿元，较上年同期增加1.1%[12] - 公司2024年第三季度流动资产为24.01亿元，较上年同期增加1.9%[12] - 公司2024年第三季度非流动资产为12.12亿元，较上年同期减少6.5%[12] - 公司2024年第三季度总负债为34.96亿元，较上年同期增加1.0%[12,13] 营业收入和利润 - 公司2024年1-9月营业收入为23.13亿元，同比增长11.99%[1] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为7.94亿元，同比增长54.50%[1] - 公司2024年第三季度营业收入为23.13亿元，较上年同期增加12.0%[13] - 公司2024年第三季度营业成本为18.91亿元，较上年同期增加12.0%[13] - 公司2024年第三季度营业利润为-42,753,930.25元[14] - 公司2024年第三季度净亏损为-79,475,277.72元[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净亏损为-79,421,263.31元[14] 现金流 - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为8.60亿元，同比下降688.84%[1] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-33,426,347.40元，同比下降44.23%[7] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为103,043,623.48元，同比增长394.58%[7] - 公司2024年9月30日货币资金为26.56亿元，较期初增加43.06%[5] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-86,004,385.99元[17] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为43,419,575.12元[17] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为1,077,755,722.21元[17] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为103,043,623.48元[17] 其他事项 - 公司2024年1-9月非流动性资产处置损益为180.57万元[3] - 公司2024年1-9月计入当期损益的政府补助为667.99万元[3] - 公司2024年1-9月单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为657.57万元[3] - 公司2024年1-9月处置子公司产生的损益为784.78万元[3] - 公司于2024年8月2日收到中国证券监督管理委员会的立案告知书，因涉嫌信息披露违法违规而被立案调查[10] 股东情况 - 公司前十大股东中，第一大股东为珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙），持股比例为27.74%[8] - 公司前十大无限售条件股东中，第一大股东为珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙），持有103,872,550股[8]

融资业务 - 2023年4月开展融资业务，保理融资额度不超9.4亿，融资租赁额度不超6000万，融资总金额不超10亿[1] 关联业务 - 拟向九控保理开展9.4亿应收账款保理业务展期，额度有效期至2025年4月7日[2] - 2024年初至披露日与九控保理累计关联交易总金额为29,011.77万元[12] 财务数据 - 2024年9月30日九控保理资产总额147,429.37万元，负债总额122,074.37万元，净资产25,355.00万元[8] - 2024年1 - 9月九控保理营业收入6,717.89万元，净利润1,630.62万元[8] - 2023年九控保理营业收入9,229.63万元，净利润2,253.03万元[8] 审批情况 - 关联保理展期事项经董事会6票同意、监事会2票同意通过，尚需股东大会批准[14][15]

会议情况 - 2024年10月30日日海智能第六届监事会第十次会议召开，应到3名监事实到3名[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，监事会认为程序合规内容准确[1][2] - 审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》，提交股东大会[3] - 审议通过《关于保理业务展期暨关联交易的议案》，关联监事回避，提交股东大会[4][5]

薪酬方案审议 - 2024年10月30日公司会议审议薪酬方案，董监薪酬需股东大会审议[1] - 董监薪酬经股东大会通过生效，高管薪酬经董事会通过生效[2] 薪酬标准 - 独立董事固定津贴12万元/年（税前）[5] - 高管薪酬含基本年薪、绩效奖金等[8] 薪酬发放 - 董监高基本年薪和独董津贴按月发放[9] - 董监高离任按实际任期计算发放薪酬[10] 薪酬考核与调整 - 提名与薪酬考核委员会每年考核非独董和高管绩效及奖励[9] - 董事会有权按程序调整高管薪酬方案[9]