诉讼仲裁情况 - 2026年1月29日至公告日新增40件案件，涉2466.69万元，占净资产37.11%[1] - 原告、申请人案件金额230.99万元[1] - 被告、被申请人案件金额2007.70万元[1] - 第三人案件金额228.00万元[1] 具体案件金额 - 吴强诉日海恒联案涉329.95万元[4] - 重庆芯讯通诉阿里云计算案涉121.34万元[4] - 青岛开元信实相关案件涉228.00万元[4] - 应雪琦诉日海智能案涉949.12万元[4] - 凤元旦诉日海智能案涉130.50万元[4] - 100万元以下35件案件合计707.78万元[4]

公司治理与会议召开情况 - 公司于2026年2月27日晚间披露公告，董事会因“事出紧急”召开会议，授权副董事长代行总经理职责，同时常务副总经理不再代行该职责 [2][5][8] - 自2025年2月以来，公司已累计9次以“事出紧急”为由突击召开董事会和监事会，其中包括7次董事会会议和2次监事会会议 [2][5][9] - 公司董事会临时会议原则上需提前三日通知全体董事，但设置了紧急情况例外条款，上述会议均以“紧急”为由豁免了常规通知时限 [3][10] 紧急会议的具体议题与时间 - 2025年2月28日董事会第十六次会议主要审议一项关联交易议案 [6][9] - 2025年4月8日董事会第十八次会议审议通过补选非独立董事、开展保理业务等议案 [6][9] - 2025年6月30日董事会第二十次会议审议通过全资子公司债权债务重组等议案 [6] - 2025年9月30日董事会第二十三次会议再次涉及补选非独立董事等 [7] - 2025年12月12日董事会第二十六次会议涉及转让子公司股权等 [7] - 2025年12月16日董事会第二十七次会议主要涉及债务豁免事项 [7] - 2026年2月27日董事会第二十九次会议审议通过授权副董事长代行总经理职责 [8] - 2025年2月28日监事会第十二次会议审议关联交易议案，2025年4月8日监事会第十四次会议审议开展保理业务议案 [9] 会议通知与程序细节 - 部分紧急会议的通知时限极短，例如2025年12月12日的董事会会议是在会议当天才将材料送达各位董事 [4][9] - 2026年2月27日的董事会会议，通知等资料于2月25日送达，2月27日召开，未满足常规三日通知期，但会议文件中记载召集人就紧急情况进行了说明 [3][5][10] - 根据公司章程，在情况紧急、需董事会即刻作出决议否则不利于公司或投资者利益时，可不受通知方式及时限限制 [10] 行业对比与专家观点 - A股市场中以“紧急”为由豁免通知时限的案例偶有发生，但以股东大会为主，像公司这般高频次召开紧急会议的情况在A股市场实属少见 [10] - 法律人士指出，紧急程序作为常规程序的例外情形，应严格限于真正紧迫时使用，若频繁使用可能影响董事充分履职，并对公司治理的规范性、决议的正当性带来潜在风险 [10] - 另一位业内人士表示，公司判断认为紧急即可，关键在于具体因何事由，但记者就多次召开紧急会议的原因致电公司未获回复 [11]

公司近期治理与运营动态 - 公司于2026年2月27日晚间披露公告，第六届董事会第二十九次会议因“事出紧急”召开，授权副董事长王彪代行总经理职责，同时常务副总经理原舒不再代行该职责 [1][3] - 自2025年2月以来，公司已累计召开9次以“事出紧急”为由的董事会及监事会会议，其中包括7次董事会会议和2次监事会会议 [1][4][10] - 这些紧急会议的审议内容涵盖关联交易、人事变更（补选非独立董事）、资产处置（转让子公司股权）、债务豁免、子公司债权债务重组以及授权开展保理业务等多项重要事项 [1][5][6][7][8][9][10] 会议召集程序与合规性分析 - 根据公司章程，董事会临时会议原则上需提前三日通知全体董事，但设置了紧急情况例外条款 [2][10] - 公司多次紧急会议的通知时限较短，例如2025年12月12日的董事会第二十六次会议，会议资料于会议当天（12月12日）才送达各位董事 [2][10]；2026年2月27日的董事会第二十九次会议，会议通知及资料于2月25日送达，未满足常规三日通知期 [2][3] - 法律意见认为，会议文件中已明确记载召集人就紧急情况进行了说明，从程序上看符合公司章程规定的紧急会议例外情形，会议召集程序合法有效 [10][11] - 但法律意见同时强调，紧急程序作为常规程序的例外，应严格限于真正紧迫的情形下使用，频繁使用可能影响董事充分履职，并对公司治理的规范性及决议的正当性带来潜在风险 [2][11] 行业对比与市场罕见性 - 对比A股市场其他公司，像公司这般高频次召开紧急会议的情况较为罕见 [2][10] - A股市场中以“紧急”为由豁免通知时限的案例偶有发生，但多以股东大会为主，例如欧派家居曾因部分董事候选人临时公务出差而豁免会议通知时限 [10] 公司对外沟通情况 - 针对多次召开紧急会议的原因，记者致电公司公开电话未获直接答复，被要求向董事会秘书发送邮件询问 [12] - 记者随后向公司董秘及证券事务代表发送了采访函，但截至发稿时未获得回复 [12]

公司管理层职责变动 - 日海智能于2026年2月27日召开第六届董事会第二十九次会议 [1][2] - 董事会审议通过议案，授权副董事长王彪代行公司总经理职责 [2] - 授权期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满或公司聘任总经理之日止 [2] - 公司常务副总经理原舒不再代行总经理职责 [2]

人事变动 - 2026年2月27日公司召开董事会审议授权副董事长王彪代行总经理职责[1] - 常务副总经理原舒不再代行总经理职责[1] - 公司将尽快完成新任总经理选聘工作[1]

公司决策 - 董事会同意授权副董事长王彪代行总经理职责，原舒不再代行[1][2] - 代行职责期限至本届董事会任期届满或公司聘任总经理之日[2] 会议信息 - 2026 年 2 月 27 日公司第六届董事会第二十九次会议在深圳举行[1] - 会议通知 2 月 25 日送达，应到 7 名董事，实到 7 名[1] - 《关于公司副董事长代行总经理职责的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网[2]

公司业务构成 - 公司主营业务为无线通信模组业务和通信工程业务 [1] 公司与腾讯的合作关系 - 公司与腾讯目前没有合作 [1]

公司业务与产品状态 - 公司无线通信模组产品暂时不支持L3级别的自动驾驶功能 [1] - 公司高算力无线通信模组产品通常应用于人形机器人小脑部分，功能包括传感器数据预处理、边缘低时延决策、指令下发/状态回传以及多执行节点协同 [1] - 公司目前暂未在人形机器人领域实现产品出货 [1]

公司产品与技术布局 - 公司模组产品覆盖5G、4G、NB-IoT、5G RedCap、eSIM等全制式通信技术 [2] - 公司推出的SIM8230G系列产品与芯讯通其它RedCap产品封装兼容，具备封装兼容性优势 [2] - 公司拥有完备的RedCap产品矩阵，可方便客户基于同一设计布局满足不同需求 [2]

公司股东减持计划 - 日海智能（002313）在互动平台确认，公司持股5%以上股东润达泰股份的减持计划期限已经届满 [1] - 该减持计划的相关结果已通过《关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告》(公告编号：2026-007)进行披露 [1] - 减持计划届满的截止日期为2026年1月21日 [1]