证券代码：002313 证券简称：日海智能 编号：2024-058 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年11月15日下午14:30。 2、网络投票时间：2024年11月15日。 日海智能科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）公司第六届董事会第十四次会议于2024年10月30日召开，会议审议通过 了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月15日上午9:15 至下午3:00期间的任意时间。 （五）股权登记日：2024年11月11日。 （六）会议召开方式：现场 ...

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 《关于 2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时 报》。 二、审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-053 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024年10月30日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）第 六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第 十四次会议。会议通知等会议资料分别于2024年10月25日以专人送达或电子邮件的方式 送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名， 实到董事7名，其中，杨宇翔、薛健、黄海明、赵广宇、刘江平以通讯表决方式参加。 会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 与会董事以记名投票方式通过以 ...

股价情况 - 公司股票2024年10月24 - 28日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[2] 财报披露 - 公司将于2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》[6] 违规立案 - 2024年8月2日公司因涉嫌信息披露违法违规被立案[6]

股东大会信息 - 2024年9月26日刊载召开2024年第二次临时股东大会通知[1] - 现场会议2024年10月11日14:30，网络投票同日[2] - 股权登记日为2024年10月8日[2] 出席情况 - 出席股东及代表342人，代表股份64,336,771股，占比23.7820%[3] 议案审议 - 审议通过续聘2024年度审计机构议案，同意63,845,501股，占比99.2364%[4] 会议有效性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[6]

会议安排 - 2024年9月25日决议召集股东大会，9月26日刊登通知[6] - 10月11日14:30现场和网络投票结合召开股东大会[7] 参会情况 - 342人出席，代表64,336,771股，占比23.7820%[8] - 1名现场股东，持股62,400,000股，占比23.0661%[9] - 341人网络投票，代表1,936,771股，占比0.7159%[10] 议案表决 - 《续聘2024年度审计机构议案》，同意63,845,501股，占比99.2364%[14] - 中小投资者同意1,445,501股，占比74.6346%[14]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月11日召开，现场14:30开始[2] - 股权登记日为2024年10月8日[3] - 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》[5] 会议登记与投票 - 现场会议登记时间为10月10日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 网络投票代码362313，投票简称日海投票[15] - 深交所交易系统和互联网投票时间为10月11日9:15 - 15:00[17][18] 其他信息 - 会议联系人黄云鹏、王东，电话0755 - 26919396[10] - 会期半天，与会股东食宿和交通自理[11]

审计机构聘任 - 2024年9月25日会议审议通过续聘天衡所为2024年度财务审计机构，议案待股东大会审议[1] - 2024年9月25日董事会授权管理层确定报酬并签协议[9] - 2024年9月25日监事会同意聘任天衡所[9] 审计机构情况 - 天衡所2023年末合伙人85人，注册会计师419人，签过证券业务报告222人[4] - 2023年度业务收入61472.84万元，审计收入55444.33万元，证券收入16062.01万元[4] - 上年度上市公司年报审计客户95家，收费9271.16万元[4] - 2023年末职业风险基金计提1836.89万元，保险赔偿限额10000万元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施7次，从业人员受罚有相关情况[5] 人员情况 - 签字注册会计师葛启海近三年签2家上市公司报告[6] - 项目质量控制复核人胡学文近三年签上市公司7家、挂牌公司3家[6] 费用情况 - 2024年度审计费用按工作量和市场价格协商确定[7]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为10月11日14:30[1] - 股权登记日为2024年10月8日[2] - 现场会议登记时间为2024年10月10日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00 [6] 投票信息 - 网络投票时间为10月11日，代码为362313，简称为日海投票[1][12] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月11日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月11日9:15至15:00 [15] 其他信息 - 会议审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》[4] - 会议地点在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701公司会议室[3] - 会议联系人电话0755 - 26919396，邮箱huangyunpeng@sunseaaiot.com等[8] - 公司第六届董事会第十三次会议于2024年9月25日召开，审议通过召开本次股东大会的议案[1]

员工持股计划 - 公司第一期员工持股计划存续期从2024年12月25日延长24个月至2026年12月25日[2] 审计机构 - 拟续聘天衡会计师事务所为公司2024年度审计机构[4] 会议安排 - 2024年9月25日日海智能第六届董事会第十三次会议召开[1] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[5]

员工持股计划会议 - 2024年9月25日召开第一期员工持股计划第五次持有人会议[1] - 9人代表2652万份份额参会，占总份额84.59%[1] 议案审议 - 会议审议通过存续期展期议案，同意票占100%[1] - 原存续期2024年12月25日到期，延长至2026年12月25日[2] - 议案尚需提交公司董事会审议[2]