日海智能设备(珠海)有限公司 财务报表审计报告 天衡审字(2025)02767 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计意见 我们审计了日海智能设备(珠海)有限公司(以下简称"公司")财务报表,包括 2025 年 8 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025年 1-8 月的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 公司 2025 年 8 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年 1-8 月的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的 审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行 和维 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 珠海九发控股有限公司拟收购股权 所涉及的日海智能设备(珠海)有限公司 股东全部权益项目 资产评估报告 华亚正信评报字|2025|第A02-0010号 (共一册,第一册) 北京华亚正信资产评估有限公司 二〇二五年十二月十二日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2025年12月11日 ICP备案号京ICP备2020034749号 珠海九发控股有限公司拟收购日海智能设备（珠海）有限公司股权项目·资产评估报告 目 录 | 资产评估报告声明 | | --- | | 资产评估报告摘要 … | | 资产评估报告正文 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人的概况 6 | | 二、评估目的 . | | 三、评估对象和评估范围. | | 四、价值类型 . | | 五、 评估基准日 ………………………………………………………………… ...

特别提示： 1、为进一步聚焦公司主营业务、优化产业结构，日海智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"日海智能"）拟将持有的全资子公司日海智能设备（珠 海）有限公司（以下简称"日海设备"、"目标公司"）100%股权转让给珠海九发 控股有限公司（以下简称"九发控股"），转让价格为26,000万元，本次股权转让 不会影响公司主营业务的正常生产和经营。 2、九发控股持有公司6,240万股股份，占公司总股本的16.67%，为公司控股 股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，九发控股为公司关联法人， 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 3、本次交易事项已由公司于2025年12月12日召开的第六届董事会第二十六 次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准及获得有权国资审批单位的审核 批准。 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-082 日海智能科技股份有限公司 关于转让全资子公司日海设备股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、公司承担目标公司股权转让后的业 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-083 日海智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-081 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见刊载于《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关 于转让全资子公司日海设备股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-082）。 二、审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》详见《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 日海智能科技股份有限公司 董事会 2025年12月13日 2025年12月12日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智 能"）第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会 议室举行了第二十六次会议。由于事出紧急，会议通知等会议资料于2025年12 月12日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。会议召集人已在本次会议上 就紧急召开本次会议的情况进行了说 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-079 一、股份减持情况 日海智能科技股份有限公司（以下简称"日海智能"或"公司"）于 2025 年 9 月 23 日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号 2025-063），持有本公司股份 103,872,550 股（占公司总股本的 27.7437%）的股 东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"润达泰"）计划自上述公告 披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价及大宗交易方式减持本公司 股份 10,387,255 股，占本公司总股本的 2.7744%。 公司于近日收到润达泰出具的《关于减持股份触及 1%整数倍的告知函》，润 达泰于 2025 年 11 月 10 日-2025 年 12 月 10 日期间通过集中竞价交易的方式减持 其持有的公司股份 2,875,011 股，占公司总股本的 0.7679%。本次权益变动后， 润达泰合计持有公司股票 100,997,539 股，占公司总股本的 26.9758%，其持股比 例由 27.7437%下降至 26.9758%，本次变动触及 1%的整数倍。 | 1、 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于日海智能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于日海智能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 致：日海智能科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受日海智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第四次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以 及《日海智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-080 日海智能科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次股东会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议主持人：公司董事长肖建波先生。 （三）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年12月11日下午14:30； 2、网络投票时间：2025年12月11日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月11日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 特别提示： 1、日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日在《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限公 司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》； 2、本次股东会无增加、否决或修改提案的情况； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月11日上午9:15 至 ...

日海智能公告称，持股5%以上股东润达泰此前计划自2025年9月23日起15个交易日后3个月内，减持公 司股份10,387,255股，占总股本2.7744%。2025年11月10日至12月10日，润达泰通过集中竞价交易减持 2,875,011股，占总股本0.7679%。本次权益变动后，润达泰持股比例从27.7437%降至26.9758%，触及 1%整数倍，且本次减持符合此前披露计划。 ...

每经AI快讯，12月5日，日海智能在互动平台表示，公司有模块产品能够支持eSIM功能，但尚未中标 eSIM订单。 （文章来源：每日经济新闻） ...