会议信息 - 日海智能第六届监事会第十二次会议于2025年2月28日召开[1] - 应到监事3名，实到3名[1] 议案审议 - 审议《关于公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》[1] - 表决赞成2票，关联监事吴生保回避[1] 议案结果 - 监事会同意接受担保并提供反担保[2] - 议案需提交股东大会审议[2]

会议信息 - 日海智能第六届董事会第十六次会议于2025年2月28日在深圳举行[1] - 会议应到董事7名，实到7名[1] 议案表决 - 《关于公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》赞成6票，关联董事曹海霞回避表决[1] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》赞成7票[2] 后续安排 - 《关于公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》需提交股东大会审议[2] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网[2]

文章核心观点 - 日海智能近期股价表现活跃，5个交易日内4个涨停，同时公布了三季报和业绩预告 [1] 近日股价表现 - 日海智能5个交易日内录得4个涨停，累计涨幅44.53%，累计换手率61.30% [1] - 截至9:49，该股今日成交量5365.48万股，成交金额7.61亿元，换手率14.33% [1] - 最新A股总市值达54.44亿元，A股流通市值54.44亿元 [1] - 该股因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次，机构净卖出129.99万元，营业部席位合计净买入1.77亿元 [1] 财务数据 - 2024年前三季度公司实现营业总收入23.13亿元，同比增长11.99%，净利润-0.79亿元，同比增长54.50% [1] - 2024年业绩预告预计实现净利润-1.60亿元至-1.20亿元 [1]

一、股票交易异常波动的情况介绍 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：日海 智能，证券代码：002313）连续两个交易日（2025年2月13日、2月14日）内收 盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股 股东、实际控制人进行核实，现就有关情况说明如下： 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-010 日海智能科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 的信息；截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 1、公司前期披露的信息截至本公告披露日不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在 ...

财务表现 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损范围为12,000万元至16,000万元，相比上年同期的亏损36,452.64万元有所收窄[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损范围为10,972.35万元至14,972.35万元，相比上年同期的亏损39,369.31万元有所减少[2] - 基本每股收益预计亏损范围为0.3205元/股至0.4274元/股，相比上年同期的亏损0.97元/股有所改善[2] 业务表现 - 无线通信模组业务收入增长明显，但通信设备制造业务和通信服务工程业务因市场竞争激烈，营业收入出现下滑[4] - 公司持续推进降本增效工作，期间费用同比减少，但整体期间费用仍然较高，导致各项业务产生的毛利无法有效覆盖期间费用[4] 应收账款管理 - 公司加大对应收账款的催收力度，长账龄应收款回款金额有所增加，使得应收款项计提的信用减值损失同比减少[5] 法律诉讼 - 公司因涉及证券虚假陈述责任纠纷诉讼，导致营业外支出有所增加[5]

二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股 股东、实际控制人进行核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息截至本公告披露日不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-007 日海智能科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：日海 智能，证券代码：002313）连续两个交易日（2025年1月8日、1月9日）内收盘 价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 4 、 公 司 郑 重 提 醒 广 大 投 资 者 ： 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒 ...

日海智能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：日海智能科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：日海智能 股票代码：002313 信息披露义务人：珠海九洲控股集团有限公司 住址：珠海市吉大九洲港 通讯地址：珠海市香洲区吉大街道度假村酒店九洲控股集团 第一节 释义 签署日期：2025 年 1 月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第15号-权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变 动报告书》的规定，本报告已全面披露了信息披露义务人在日海智能科技股份有 限公司拥有权益的股份变动情况。截止本报告签署之日，除本报告披露的持股信 息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或 ...

股权划转 - 珠海九洲控股集团将6240万股日海智能股份无偿划转至珠海九发控股，划转后九发控股持股比例约16.67%[9] - 本次国有股权无偿划转基准日为2024年1月31日，乙方无须支付对价[37] - 划转标的为甲方持有的日海智能62400000股无限售条件流通股，占甲方持股100%[37] 公司信息 - 九发公司成立于2024年12月11日，经营范围包括企业总部管理等[13] - 九发公司控制的珠海九洲开发建设有限公司注册资本10000万元，主营房地产开发经营[18] - 九发公司控制的珠海九控蓝色海洋旅游发展有限公司注册资本50000万元，主营旅游业务等[18] 未来展望 - 截至报告书签署日，信息披露义务人未来12个月暂无改变上市公司主营业务的计划[47] - 未来12个月暂无针对上市公司或其子公司资产和业务的出售、合并等计划[48] - 截至报告签署日暂无调整上市公司董监高组成、修改章程、变动员工聘用计划、调整分红政策的计划[49][50][51][54] 其他情况 - 截至报告书签署日，本次权益变动涉及的股份为流通股，无质押和司法冻结等权利限制[41] - 报告签署日前24个月内与上市公司及其子公司无资产交易超3000万元或超净资产5%的交易[62] - 报告签署日前24个月内与上市公司董监高无合计金额超5万元的交易[63] - 本次权益变动前六个月内，信息披露义务人及其董监高和直系亲属无买卖上市公司股票情况[67][68] - 本次权益变动已获珠海市人民政府国有资产监督管理委员会审核批准[84]

股权划转情况 - 九洲集团拟将6240万股日海智能股份（占比16.67%）无偿划转至九发控股[1] - 划转后九发控股成控股股东，实控人仍为珠海市国资委[3] 公司背景 - 九洲集团注册资本50000万元，华发集团持股90%，广东省财政厅持股10%[4] - 九发控股由珠海市国资委100%持股，成立于2024年12月11日[4] 划转相关 - 划转基准日为2024年1月31日，无对价[6] - 过渡期损益由九发控股承担[7] - 属珠海国企改革，不影响公司生产经营[8]

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 根据《公司第二期员工持股计划（草案）》等相关规定，基于对公司未来持续发展 的信心，为最大程度保障各持有人利益，同意将公司第二期员工持股计划存续期在2025 年4月3日到期的基础上延长12个月，即延长至2026年4月3日。本次展期后，存续期内（含 延展期）员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，一旦员工持 股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如存续期内（含延展期） 仍未全部出售股票，可按规定再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。 《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-002 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024年12月31日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"） 第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公 ...