公司公告决议 - 公司第六届董事会第二十八次会议于1月13日召开并审议通过多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 [2] - 审议通过的议案包括《关于2026年度使用自有闲置资金开展委托理财的议案》 [2] - 审议通过的议案包括《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》 [2]

股东会时间 - 2026 年第一次临时股东会现场会议 1 月 29 日 14:30 开始[2] - 网络投票时间为 1 月 29 日 9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为 1 月 29 日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00[19] 股权相关 - 会议股权登记日为 2026 年 1 月 22 日[4] - 第一大股东珠海润达泰投资合伙企业放弃 103,872,550 股（占总股本 27.74%）表决权[7] 其他信息 - 本次股东会审议 2026 年度日常关联交易预计和委托理财两个议案[6] - 议案 1 关联交易，股东珠海九发控股有限公司将回避表决[7] - 会议地点为深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 1701 公司会议室[6]

业绩数据 - 2025年1 - 11月与日海设备同类交易实际发生额22975万元[2] - 2025年1 - 11月接受委托销售实际发生额22785万元，占比100%[3] - 2025年1 - 11月向关联人销售实际发生额190万元，占比100%[3] - 2025年1 - 9月日海设备营收25110万元，净利润2006万元[6] 交易与股权 - 预计2026年与日海设备日常关联交易不超45000万元[2] - 2025年12月29日将日海设备100%股权转让给九发控股[1] 其他信息 - 日海设备注册资本20000万人民币[4] - 2025年9月30日日海设备总资产46334万元，净资产3210万元[6] - 日常关联交易定价遵循成本导向公允性原则[8] - 独立董事同意将日常关联交易预计议案提交董事会审议[10]

委托理财计划 - 拟用不超30000万元闲置自有资金理财[2][3] - 额度期限自股东会通过起12个月内[3] - 资金用于投资高信用、高流动性金融工具[1][3] 审批与监督 - 已通过董事会审议，尚需股东会批准[4] - 多部门协同监督控制理财风险[5][6] 理财影响 - 不影响日常经营，利于提高资金效率和收益[7]

会议情况 - 2026 年 1 月 13 日日海智能第六届董事会第二十八次会议召开，应到董事 7 名，实到 7 名[1] 审议事项 - 审议通过 2026 年度日常关联交易预计议案[1] - 审议通过 2026 年度使用自有闲置资金开展委托理财的议案[2] - 审议通过召开 2026 年第一次临时股东会的通知[2]

市场扩张和并购 - 公司转让全资子公司日海设备100%股权给九发控股，价格26000万元[2] - 九发控股于2025年分两笔支付全部股权转让款[3] - 2025年12月31日日海设备完成工商变更，公司不再持股[3][4]

公司资产处置 - 公司于2025年12月12日及29日审议通过转让全资子公司日海设备100%股权的议案，转让价格为2.60亿元[1] - 公司与九发控股及日海设备于2025年12月29日签署协议，九发控股分别于12月30日及31日支付1.73亿元和0.87亿元，公司目前已收到全部转让款项[1] - 日海设备于2025年12月31日完成工商变更登记，公司不再持有其任何股权[1]

股东股权质押变动 - 公司持股5%以上股东润达泰所持有公司质押的股份已全部解除质押 [1] - 本次解除质押股份数量为9348.53万股，占其所持股份比例93.37%，占公司总股本比例24.97% [1] - 质押起始日为2023年5月30日，解除日为2025年12月25日 [1] 股东持股现状 - 截至公告披露日，润达泰持有公司股份1.00亿股，占公司总股本比例26.74% [1] - 本次解押后，润达泰质押股份数量为0，其持有的公司股份不存在质押情况 [1]

股东股份情况 - 股东润达泰解除质押股份93,485,295股，占其所持股份93.37%，占总股本24.97%[1] - 润达泰持股100,128,639股，持股比例26.74%[2] - 本次解除质押后润达泰质押股份为0[2][3]

会议信息 - 2025年12月29日14:30在深圳召开股东会，董事长肖建波主持[7] - 2025年12月12日召开董事会决议召集股东会，13日刊登会议通知[6] 参会情况 - 出席股东及代理人274人，代表9,117,808股，占比3.3274%[8] - 现场1人持546,100股，占比0.1993%；网络投票273人，代表8,571,708股，占比3.1281%[9][10] 议案审议 - 审议转让全资子公司日海设备股权暨关联交易议案[14] - 同意8,925,808股，占比97.8942%；反对132,400股，占比1.4521%；弃权59,600股，占比0.6537%[14]