公司股本 - 公司于2009年12月3日在深交所上市，首次发行2500万股[4] - 公司注册资本和实收资本均为37440万元[5] - 公司已发行股份数为37440万股，均为人民币普通股[15] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[21] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[62] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[89] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[93] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[115] - 成熟期无重大资金支出安排现金分红占比最低80%[117] - 每年现金分红比例不少于当年可供分配利润的10%[118] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委每届任期和党委相同[74] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[115] - 解聘或不续聘会计师事务所提前15天通知[124]

人员设置 - 公司设财务总监一名，由总经理推荐，董事会聘任[4] - 公司及子公司会计机构各设财务部经理一名，经推荐和批准后聘任[4] 任职要求 - 财务负责人需本科以上学历及相关工作经验[5] - 会计机构负责人需大专以上学历及相关工作经验[5] 职责权限 - 财务负责人汇报财务分析结果，行使多项权力[9][11] - 会计机构负责人建立体系等，行使相关权力[10][11] 人员管理 - 公司对部分子公司财务负责人实行委派制[2] - 控股股东直系亲属不得担任相关负责人[4] 考核与离职 - 财务负责人接受董事会考核，会计等接受其考核[13] - 财务和会计负责人辞职需报告，离任前接受审查[13][14] 制度相关 - 制度由董事会解释，自审议通过之日起生效[17]

定期报告披露 - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内披露[6] - 半年度报告需在上半年结束之日起两个月内披露[6] - 季度报告需在前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露[6] - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[7] - 半年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[8] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[8] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[11] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且证券交易异常波动，应及时披露相关财务数据[11] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作出专项说明[11] 临时报告披露 - 临时报告包括重大事件公告、董事会决议等，由董事会发布并加盖公章[14] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，投资者未知时公司应立即披露[14] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[14] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[19] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[19] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10％以上且超1000万元需及时披露[19] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需及时披露[20] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需及时披露[20] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需及时披露[20] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需及时披露[20] - 与关联法人成交金额超300万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需及时披露[20] 关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人及其一致行动人是关联人[22][23] - 直接或间接控制公司的法人的董事、高级管理人员是关联自然人[23] 信息披露责任与流程 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[37] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务，有权了解公司财务和经营情况[37] - 信息披露文件需经董事会秘书审核，提交深交所审核通过后在指定媒体披露[33] - 公司信息发布需经制作、审核、报送、公告、存档等流程[34] 监督与培训 - 独立董事和审计委员会监督检查信息披露制度实施情况[39] - 董事会秘书定期对相关人员开展信息披露制度培训[41] 保密与配合 - 公司应在信息知情人员入职时与其签署保密协议[47] - 持股百分之五以上股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[43][44] 其他规定 - 公司实行内部审计制度对财务核算进行监督[48] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意不得开展活动[49] - 公司向外部提供未公开信息须经董事长同意[50] - 公司向外部报送年报相关信息不得早于业绩快报披露时间[52] - 公司存在违规情况应在披露年报后十个工作日内备案[52] - 董事会办公室负责信息披露文件档案管理，保管期限10年[53] - 控股子公司应参照建立信息披露事务管理制度[56] - 各部门和控股子公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[56] - 各部门和控股子公司指派专人负责信息披露工作并及时报告[56] - 控股子公司发生重大事件公司应履行信息披露义务[56] - 各部门发生重大影响事件应向董事会秘书报告[56] - 各部门和控股子公司提供信息有提供重大信息等义务[57] - 参股公司信息披露事务管理和报告参照适用相关规定[58] - 董事等失职致信息披露违规公司应处分并可索赔[59] - 各部门等信息披露问题董事会秘书可建议处罚责任人[59] - 公司信息披露违规应检查制度并处分责任人[59]

董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[6] - 特定情形下应召开临时会议，董事长十日内召集[8] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[11] - 定期会议变更通知在原定会议召开日前三日发出[12] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[21] - 证券事务代表等收集表决票，董事会秘书统计[23] 决议形成 - 审议提案决议需超全体董事半数赞成，担保决议另有要求[25] - 董事回避时会议和决议有特殊规定[27] - 不同决议矛盾以形成时间在后为准[26] 其他规定 - 利润分配决议先出审计草案，后出正式报告[29] - 提案未通过，短期内不审议相同提案[29] - 部分情况会议应暂缓表决[29] - 会议档案保存十年以上[33] - 规则相关表述含数规定[35] - 规则与法律冲突按法律执行[35] - 规则由董事会制订报股东会批准生效[36]

制度目的 - 增进投资者了解、建立稳定投资者基础等[2] 管理原则 - 合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 服务与沟通 - 服务投资者、媒体、分析师等[4] - 沟通法定、经营管理等信息[4] - 采用定期报告等沟通方式[7] 信息披露 - 公告在指定报纸和网站刊登[7] - 网站放置信息并及时更新[7] 投资者沟通活动 - 收集中小投资者问题并尽量公开答复[9] 咨询渠道 - 设专门电话和邮箱，邮箱24小时回复[11] 特定对象沟通 - 沟通前要求签署承诺书[11] 管理职责 - 日常事务由董秘领导职能部门负责[13] - 对外发言人为特定人员[13] - 董秘培训相关人员[14] 制度实施 - 自董事会审议通过实施、修改生效[16] - 解释权归董事会[16]

公司治理结构调整 - 拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会相关职权[2] - 拟修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》[2] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多种诉讼请求权[8][9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[9] 股东会相关 - 多项重大事项需股东会审议，如一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等[11] - 不同主体提议召开临时股东会的程序及要求[13][14] - 股东会决议分为普通和特别决议，通过条件不同[16] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[27] - 董事会权限范围内担保等重大交易事项的审议标准[28][29] - 不同主体提议召开董事会临时会议的程序及要求[30] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事不少于2人[33] - 审计委员会负责审核财务信息等，会议及决议要求[33][34] 利润分配 - 公司发展不同阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[39] - 分配现金股利需满足多项条件[39] - 公司原则上每年现金分红一次，相关比例要求[40] 其他制度 - 公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度[46] - 公司修订《股东会议事规则》等多项管理制度[46][47] - 公司废止《累积投票制实施细则》[46] 清算与解散 - 公司出现解散事由的相关处理流程[43] - 清算组的职责和工作流程[44]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议12月11日14:30开始[2] - 网络投票时间为12月11日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票在12月11日多时段进行[17] 会议信息 - 股权登记日为2025年12月5日[5] - 会议地点在深圳马家龙创新大厦B栋1701[6] 提案相关 - 提案1 - 4为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[7] - 会议涉及总议案及9项非累积投票提案[21] 股东情况 - 第一大股东珠海润达泰放弃103,872,550股（27.74%）表决权[8] 登记信息 - 登记时间为12月10日特定时段[10] - 登记地点在公司董事会办公室[10] 投票信息 - 网络投票代码362313，简称为日海投票[15] - 投票方式在“同意”等项下填“√”[22]

会议情况 - 2025年11月25日日海智能第六届监事会第十八次会议召开，应到监事3名，实到3名[1] 议案表决 - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》表决赞成3票，反对0票，弃权0票[1] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决赞成3票，反对0票，弃权0票[3] 公司拟议变更 - 拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使相关职权[2] - 拟废止《监事会议事规则》并修订相关规定[2] - 拟对《公司章程》进行修订[3] 后续安排 - 两议案需提交股东会审议[1][3] - 股东会将授权公司管理层办理工商登记等事宜[3]

会议情况 - 2025年11月25日日海智能第六届董事会第二十五次会议召开，应到董事7名，实到7名[1] 议案表决 - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》等多项议案表决全票赞成，需提交股东会审议[1][3][4] 通知表决 - 《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》表决全票赞成[9]

股价表现与资金流向 - 11月14日盘中股价上涨2.09%至10.76元/股，成交金额3700.66万元，换手率0.93%，总市值40.29亿元 [1] - 当日主力资金净流入467.03万元，其中特大单净买入202.62万元（买入393.51万元，卖出190.89万元），大单净买入264.41万元（买入520.52万元，卖出256.11万元） [1] - 今年以来股价累计上涨37.24%，但近期表现疲软，近5日、近20日和近60日分别下跌1.82%、0.55%和8.11% [1] - 今年以来8次登上龙虎榜，最近一次为8月13日，当日龙虎榜净买入666.94万元，买入总额9058.37万元（占总成交额7.63%），卖出总额8391.43万元（占总成交额7.07%） [1] 公司基本情况 - 公司位于广东省深圳市，成立于2003年11月14日，于2009年12月3日上市 [2] - 主营业务包括无线通信模组（占收入65.95%）、通信工程服务（占收入18.41%）和通信基础设备（占收入13.65%） [2] - 所属申万行业为通信-通信设备-通信终端及配件，概念板块包括核心网、边缘计算、光通信、云计算、广东国资等 [2] 财务与股东数据 - 2025年1-9月实现营业收入20.07亿元，同比减少13.22%，归母净利润为-5479.51万元，但亏损同比收窄31.01% [2] - 截至9月30日股东户数为5.56万，较上期增加26.11%，人均流通股6733股，较上期减少20.70% [2] - A股上市后累计派现1.78亿元，但近三年累计派现0.00元 [3]