证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-004 日海智能科技股份有限公司 监事会认为：公司第二期员工持股计划存续期展期事宜，符合《公司第二期 员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。 同意将公司第二期员工持股计划存续期在2025年4月3日到期的基础上延长12个 月，即延长至2026年4月3日。 《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的公告》详见《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 日海智能科技股份有限公司 监事会 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 31 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举 行了第十一次会议。会议通知等会议资料于 2024 年 12 月 24 日以专人送达或电 子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中吴生 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-065 日海智能科技股份有限公司 关于第一大股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、股东股份质押基本情况 公司近日获悉润达泰所持有公司的部分股份存在解除质押情形，具体事项如 下： | 1、本次股份解除质押基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为控股股东或 第一大股东及其一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 质押 | 质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 致行动人 | 押数量 | 股份比例 | 股本比例 | 起始日 | 解除日 | | | 润达泰 | 是 | 10,387,255 | 10% | 2.77% | 2023.5.30 | 2024.12.24 | 珠海横琴九洲融 | | | | | | | | | 资租赁有限公司 | 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 持股 ...

股价情况 - 公司股票2024年12月12 - 16日收盘价格涨幅偏离值累计达20%属异常波动[2] 监管动态 - 2024年8月2日公司收到中国证监会《立案告知书》[6] - 2024年12月16日公司收到深圳监管局《行政处罚事先告知书》[6] 信息披露 - 公司前期披露信息截至公告日无需更正、补充[3][5] - 公司选定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[7] 经营与事项 - 公司近期经营正常，内外部环境无重大变化[3] - 公司、控股股东等无应披露未披露重大事项[3][4] - 控股股东、实控人异常波动期间未买卖公司股票[3]

诉讼情况 - 2022.7.1 - 2023.3.2新增诉讼40件，涉案26756.15万元，占净资产10.11%[2] - 至2023.8.4诉讼增至79件，涉案55556.49万元，占净资产21%[2] 处罚决定 - 拟对公司警告，并处150万元罚款[4] - 拟对杨宇翔等4人警告并罚款50 - 60万元[6] 未来展望 - 强化内部治理规范性，提高信息披露质量[7]

股份表决权放弃 - 2020年润达泰放弃98,239,497股（占总股本26.24%）股份表决权[2] - 2023年润达泰放弃103,872,550股（占总股本27.74%）股份表决权，原承诺函2026年11月2日到期[3] - 本次表决权放弃至润达泰持股低于3%或九洲集团减持后持股低于12%（以较早之日为准）持续有效[3] 公司信息 - 润达泰注册资本200,000万元人民币[4] - 珠海九洲注册资本50,000万元[6] - 上海锡玉翔投资有限公司在润达泰出资200.00万元，出资比例0.10%[7] - 上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）在润达泰出资199,800.00万元，出资比例99.90%[7] - 珠海华发集团有限公司持有珠海九洲90%股权[6] - 广东省财政厅持有珠海九洲10%股权[6] 协议条款 - 弃权期限内甲方减持股份（向关联方转让除外），乙方或其指定第三方有优先购买权，九洲集团需在10日内回复是否行使[12] - 甲方转让或质押股份，需确保继受方继受协议义务，质押相关确保机制应在合同签署后2个工作日提交给乙方[13] - 限售期届满后，甲方拟向单一主体转让股份比例低于5%（含），乙方放弃优先购买权且继受方满足一定条件时，转让不受限制[14] - 限售期内，甲方拟向单一主体转让股份比例调整为3%（含），相关比例调整为4%[15] - 弃权期限内甲方转让或质押股份，乙方放弃优先购买权且有合理情形，经乙方书面同意豁免，继受方无需承担义务[15] - 甲方清算、解散、注销基金，需确保标的股份继受方签署表决权放弃协议，否则不得进行相关操作[16] - 甲方应在协议签署日向乙方提供全体合伙人知悉并同意签署协议和承诺函的决议[17] - 弃权期限内甲方及一致行动人经乙方书面同意可增持股份，增持股份纳入标的股份范围[18] - 弃权期限内甲方不得谋求或协助第三方谋求公司控股权，不得危害乙方实际控制[18] 违约责任 - 若甲方或其关联方、一致行动人违反协议约定且未在10个工作日内纠正，甲方需支付10000万元违约金[21] - 若甲方违反约定行使表决权，该表决权自始无效[22] - 若甲方违反约定减持、质押或处分股份，涉及股份表决权不得恢复[22] 其他 - 协议经签章并加盖公章生效，若乙方未在2026年3月31日前完成质押解除手续，协议自动失效[25] - 继受方受让股份拟恢复表决权需确认资格，与润达泰及持股1%以上股东无关联关系[27] - 继受方受让股份后及一致行动人合计持股比例不高于6%[28] - 继受方转让股份需保证继受方及其一致行动人合计持股不超6%[28] - 珠海润达泰直接持有日海智能103872550股，占总股本27.74%[29] - 原承诺函2026年11月2日到期，到期后继续不可撤销承诺放弃表决权[29] - 润达泰继续放弃日海智能股份表决权后，公司控股股东仍为九洲集团，实际控制人仍为珠海市国资委[31] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[31] - 备查文件包括《表决权放弃协议书》和《表决权放弃承诺函》[32] - 公告发布时间为2024年12月11日[33]

法律纠纷赔偿 - 22名投资者诉公司证券虚假陈述，要求赔偿2112.15万元[2] - 一审判决公司支付赔偿1014.65万元[2] 具体判决情况 - （2023）粤03民初5470号判赔李琪493,790.41元，负担受理费6,837.90元[4] - （2023）粤03民初4416 - 4418等号判赔徐周等21人9,652,663.95元，负担受理费87208.34元[4][5] 后续影响 - 一审判决最终结果及影响不确定[7] - 公司前期已计提预计负债，按准则处理[7] 其他信息 - 公司指定披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[7] - 公告日期为2024年11月30日[10]

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-060 日海智能科技股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至目前，上述诉讼、仲裁案件尚在进展过程中，鉴于诉讼或仲裁结果存在 较大不确定性，上述案件对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 公司将密切关注案件后续进展，积极做好相关应对工作，维护公司及全体股 东的合法权益，依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并及时对 涉及重大诉讼、仲裁事项的进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司累计涉及诉讼、仲 裁事项进行了统计，案件涉及金额累计达到信息披露标准。现将相关情况公告如 下： 一、新增累计诉讼仲裁事项的基本情况 自公司前次于 2024 年 8 月 23 日披露《关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告》 （公告编号：2024-043）至本公告日，公司及控股子公司累计新增诉讼、仲 ...

会议信息 - 股东大会于2024年11月15日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年11月11日[2] 参会情况 - 出席股东及代表346人，代表股份80,504,292股，占比29.7583%[3] 议案表决 - 《关于董事、监事薪酬方案的议案》同意79,663,622股，占比98.9557%[4] - 《关于保理业务展期暨关联交易的议案》同意17,301,692股，占比95.5668%[4]

会议安排 - 2024年10月30日召开第六届董事会第十四次会议决议召集股东大会[6] - 2024年10月31日刊登会议通知，距股东大会召开达15日[6] - 2024年11月15日14:30现场会议召开，采用现场和网络投票结合[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人346人，代表股份80,504,292股，占比29.7583%[8] - 出席现场会议股东及代表1名，持股62,400,000股，占比23.0661%[9] - 参加网络投票股东345人，代表股份18,104,292股，占比6.6922%[10] - 中小投资者股东345人，代表股份18,104,292股，占比6.6922%[11] 议案表决 - 《关于董事、监事薪酬方案的议案》，同意79,663,622股，占比98.9557%[14] - 《关于保理业务展期暨关联交易的议案》，同意17,301,692股，占比95.5668%[15] 结果认定 - 律师认为股东大会召集等程序合规，表决结果合法有效[18]

证券代码：002313 证券简称：日海智能 编号：2024-058 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年11月15日下午14:30。 2、网络投票时间：2024年11月15日。 日海智能科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）公司第六届董事会第十四次会议于2024年10月30日召开，会议审议通过 了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月15日上午9:15 至下午3:00期间的任意时间。 （五）股权登记日：2024年11月11日。 （六）会议召开方式：现场 ...