公司治理结构调整 - 拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会相关职权[2] - 拟修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》[2] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多种诉讼请求权[8][9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[9] 股东会相关 - 多项重大事项需股东会审议，如一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等[11] - 不同主体提议召开临时股东会的程序及要求[13][14] - 股东会决议分为普通和特别决议，通过条件不同[16] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[27] - 董事会权限范围内担保等重大交易事项的审议标准[28][29] - 不同主体提议召开董事会临时会议的程序及要求[30] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事不少于2人[33] - 审计委员会负责审核财务信息等，会议及决议要求[33][34] 利润分配 - 公司发展不同阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[39] - 分配现金股利需满足多项条件[39] - 公司原则上每年现金分红一次，相关比例要求[40] 其他制度 - 公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度[46] - 公司修订《股东会议事规则》等多项管理制度[46][47] - 公司废止《累积投票制实施细则》[46] 清算与解散 - 公司出现解散事由的相关处理流程[43] - 清算组的职责和工作流程[44]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议12月11日14:30开始[2] - 网络投票时间为12月11日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票在12月11日多时段进行[17] 会议信息 - 股权登记日为2025年12月5日[5] - 会议地点在深圳马家龙创新大厦B栋1701[6] 提案相关 - 提案1 - 4为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[7] - 会议涉及总议案及9项非累积投票提案[21] 股东情况 - 第一大股东珠海润达泰放弃103,872,550股（27.74%）表决权[8] 登记信息 - 登记时间为12月10日特定时段[10] - 登记地点在公司董事会办公室[10] 投票信息 - 网络投票代码362313，简称为日海投票[15] - 投票方式在“同意”等项下填“√”[22]

会议情况 - 2025年11月25日日海智能第六届监事会第十八次会议召开，应到监事3名，实到3名[1] 议案表决 - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》表决赞成3票，反对0票，弃权0票[1] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决赞成3票，反对0票，弃权0票[3] 公司拟议变更 - 拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使相关职权[2] - 拟废止《监事会议事规则》并修订相关规定[2] - 拟对《公司章程》进行修订[3] 后续安排 - 两议案需提交股东会审议[1][3] - 股东会将授权公司管理层办理工商登记等事宜[3]

会议情况 - 2025年11月25日日海智能第六届董事会第二十五次会议召开，应到董事7名，实到7名[1] 议案表决 - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》等多项议案表决全票赞成，需提交股东会审议[1][3][4] 通知表决 - 《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》表决全票赞成[9]

股价表现与资金流向 - 11月14日盘中股价上涨2.09%至10.76元/股，成交金额3700.66万元，换手率0.93%，总市值40.29亿元 [1] - 当日主力资金净流入467.03万元，其中特大单净买入202.62万元（买入393.51万元，卖出190.89万元），大单净买入264.41万元（买入520.52万元，卖出256.11万元） [1] - 今年以来股价累计上涨37.24%，但近期表现疲软，近5日、近20日和近60日分别下跌1.82%、0.55%和8.11% [1] - 今年以来8次登上龙虎榜，最近一次为8月13日，当日龙虎榜净买入666.94万元，买入总额9058.37万元（占总成交额7.63%），卖出总额8391.43万元（占总成交额7.07%） [1] 公司基本情况 - 公司位于广东省深圳市，成立于2003年11月14日，于2009年12月3日上市 [2] - 主营业务包括无线通信模组（占收入65.95%）、通信工程服务（占收入18.41%）和通信基础设备（占收入13.65%） [2] - 所属申万行业为通信-通信设备-通信终端及配件，概念板块包括核心网、边缘计算、光通信、云计算、广东国资等 [2] 财务与股东数据 - 2025年1-9月实现营业收入20.07亿元，同比减少13.22%，归母净利润为-5479.51万元，但亏损同比收窄31.01% [2] - 截至9月30日股东户数为5.56万，较上期增加26.11%，人均流通股6733股，较上期减少20.70% [2] - A股上市后累计派现1.78亿元，但近三年累计派现0.00元 [3]

财务表现 - 公司2025年第三季度营业总收入为20.07亿元 [1] - 归母净利润为-5479.51万元，较去年同期增加2462.62万元，实现连续三年上涨 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为1.80亿元，较去年同期大幅增加2.66亿元 [1] - 摊薄每股收益为-0.15元，较去年同期增加0.07元 [1] 盈利能力指标 - 公司最新毛利率为16.82%，较上一季度提升0.35个百分点 [1] - 最新净资产收益率（ROE）为-409.55% [1] 资产运营效率 - 公司最新总资产周转率为0.63次 [1] - 最新存货周转率为4.93次 [1] 资本结构与股东情况 - 公司最新资产负债率达到99.72% [1] - 股东总户数为5.56万户 [1] - 前十大股东合计持股1.76亿股，占总股本比例为47.07% [1]

公司治理 - 公司于2025年10月24日召开第六届2025年第三次董事会临时会议，审议包括选举第六届董事会副董事长在内的议案 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于AI物联网业务 [1] - 截至发稿时，公司市值为43亿元 [1]

人事变动 - 2025年10月24日王彪当选公司董事[2] - 同日董事会通过选举王彪为副董事长议案[2] - 王彪副董事长任期至第六届董事会届满[2]

会议信息 - 股东大会于2025年10月24日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年10月20日[2] 参会情况 - 出席股东及代表455人，代表股份64,750,700股，占比23.9350%[4] 议案表决 - 《关于补选非独立董事的议案》同意64,161,500股，占比99.0900%[5] - 律师认为股东大会程序合法，结果有效[6]

会议安排 - 2025年9月30日决议召集本次股东大会[6] - 2025年10月9日刊登会议通知[6] - 2025年10月24日14:30召开现场会议[7] 参会情况 - 455人出席，代表64,750,700股，占23.9350%[8] - 2名现场参会，持有62,400,100股，占23.0661%[9] - 453人网络投票，代表2,350,600股，占0.8689%[10] - 454名中小投资者参会，代表2,350,700股，占0.8689%[11] 议案表决 - 《关于补选非独立董事的议案》同意64,161,500股，占99.0900%[14] - 《关于补选非独立董事的议案》反对244,300股，占0.3773%[14] - 《关于补选非独立董事的议案》弃权344,900股，占0.5327%[14]