定期报告披露 - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内披露[6] - 半年度报告需在上半年结束之日起两个月内披露[6] - 季度报告需在前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露[6] - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[7] - 半年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[8] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[8] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[11] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且证券交易异常波动，应及时披露相关财务数据[11] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作出专项说明[11] 临时报告披露 - 临时报告包括重大事件公告、董事会决议等，由董事会发布并加盖公章[14] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，投资者未知时公司应立即披露[14] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[14] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[19] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[19] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10％以上且超1000万元需及时披露[19] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需及时披露[20] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需及时披露[20] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需及时披露[20] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需及时披露[20] - 与关联法人成交金额超300万元且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需及时披露[20] 关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人及其一致行动人是关联人[22][23] - 直接或间接控制公司的法人的董事、高级管理人员是关联自然人[23] 信息披露责任与流程 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[37] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务，有权了解公司财务和经营情况[37] - 信息披露文件需经董事会秘书审核，提交深交所审核通过后在指定媒体披露[33] - 公司信息发布需经制作、审核、报送、公告、存档等流程[34] 监督与培训 - 独立董事和审计委员会监督检查信息披露制度实施情况[39] - 董事会秘书定期对相关人员开展信息披露制度培训[41] 保密与配合 - 公司应在信息知情人员入职时与其签署保密协议[47] - 持股百分之五以上股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[43][44] 其他规定 - 公司实行内部审计制度对财务核算进行监督[48] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意不得开展活动[49] - 公司向外部提供未公开信息须经董事长同意[50] - 公司向外部报送年报相关信息不得早于业绩快报披露时间[52] - 公司存在违规情况应在披露年报后十个工作日内备案[52] - 董事会办公室负责信息披露文件档案管理，保管期限10年[53] - 控股子公司应参照建立信息披露事务管理制度[56] - 各部门和控股子公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[56] - 各部门和控股子公司指派专人负责信息披露工作并及时报告[56] - 控股子公司发生重大事件公司应履行信息披露义务[56] - 各部门发生重大影响事件应向董事会秘书报告[56] - 各部门和控股子公司提供信息有提供重大信息等义务[57] - 参股公司信息披露事务管理和报告参照适用相关规定[58] - 董事等失职致信息披露违规公司应处分并可索赔[59] - 各部门等信息披露问题董事会秘书可建议处罚责任人[59] - 公司信息披露违规应检查制度并处分责任人[59]

公司股本 - 公司于2009年12月3日在深交所上市，首次发行2500万股[4] - 公司注册资本和实收资本均为37440万元[5] - 公司已发行股份数为37440万股，均为人民币普通股[15] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[21] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[62] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[89] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[93] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[115] - 成熟期无重大资金支出安排现金分红占比最低80%[117] - 每年现金分红比例不少于当年可供分配利润的10%[118] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委每届任期和党委相同[74] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[115] - 解聘或不续聘会计师事务所提前15天通知[124]

日海智能科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会召集及通知程序 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。如有必要或根 据国家有关法律法规、《公司章程》和本规则的有关规定，可召开董事会临时会 议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分 ...

（2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）与现有投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，促进公 司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，完善公司治理结构，实现公司诚信 自律、规范运作，提升公司的内在价值，公司根据《中华人民共和国公司法》( 以 下简称"《公司法》") 、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《上市公司 投资者关系管理工作指引》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司价值的认同与支持，以最终实现公司价值 最大化和保护投资者合法权益为目标的一项长期性的战略管理行为。 第二章 投资者关系管理的目的与原则 第三条 公司开展投资者关系管理工作的目的是： 日海智能科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （一）建立形成与投资者双向沟通渠 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-075 日海智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止 部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年11月25日召开第 六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》《关 于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订< 董事会议事规则>的议案》等议案，召开第六届监事会第十八次会议，审议通过 《关于废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。现将有 关情况公告如下： 一、监事会改革 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根 据最新的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》 （以下简称《章程指引》）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟不 再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-076 日海智能科技股份有限公司 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 ...

日海智能科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-077 2025 年 11 月 25 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举 行了第十八次会议。会议通知等会议资料于 2025 年 11 月 18 日以专人送达或电 子邮件的方式送达各位监事。会议召集人已在本次会议上就紧急召开本次会议的 情况进行了说明。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名，其中吴生保、王本西以通讯表决方式参加。会议由监 事会主席吴生保召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票 方式通过以下议案： 一、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东会审议。 为全面贯彻落实法律法规要求，确保 ...

会议情况 - 2025年11月25日日海智能第六届董事会第二十五次会议召开，应到董事7名，实到7名[1] 议案表决 - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》等多项议案表决全票赞成，需提交股东会审议[1][3][4] 通知表决 - 《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》表决全票赞成[9]

股价表现与资金流向 - 11月14日盘中股价上涨2.09%至10.76元/股，成交金额3700.66万元，换手率0.93%，总市值40.29亿元 [1] - 当日主力资金净流入467.03万元，其中特大单净买入202.62万元（买入393.51万元，卖出190.89万元），大单净买入264.41万元（买入520.52万元，卖出256.11万元） [1] - 今年以来股价累计上涨37.24%，但近期表现疲软，近5日、近20日和近60日分别下跌1.82%、0.55%和8.11% [1] - 今年以来8次登上龙虎榜，最近一次为8月13日，当日龙虎榜净买入666.94万元，买入总额9058.37万元（占总成交额7.63%），卖出总额8391.43万元（占总成交额7.07%） [1] 公司基本情况 - 公司位于广东省深圳市，成立于2003年11月14日，于2009年12月3日上市 [2] - 主营业务包括无线通信模组（占收入65.95%）、通信工程服务（占收入18.41%）和通信基础设备（占收入13.65%） [2] - 所属申万行业为通信-通信设备-通信终端及配件，概念板块包括核心网、边缘计算、光通信、云计算、广东国资等 [2] 财务与股东数据 - 2025年1-9月实现营业收入20.07亿元，同比减少13.22%，归母净利润为-5479.51万元，但亏损同比收窄31.01% [2] - 截至9月30日股东户数为5.56万，较上期增加26.11%，人均流通股6733股，较上期减少20.70% [2] - A股上市后累计派现1.78亿元，但近三年累计派现0.00元 [3]

财务表现 - 公司2025年第三季度营业总收入为20.07亿元 [1] - 归母净利润为-5479.51万元，较去年同期增加2462.62万元，实现连续三年上涨 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为1.80亿元，较去年同期大幅增加2.66亿元 [1] - 摊薄每股收益为-0.15元，较去年同期增加0.07元 [1] 盈利能力指标 - 公司最新毛利率为16.82%，较上一季度提升0.35个百分点 [1] - 最新净资产收益率（ROE）为-409.55% [1] 资产运营效率 - 公司最新总资产周转率为0.63次 [1] - 最新存货周转率为4.93次 [1] 资本结构与股东情况 - 公司最新资产负债率达到99.72% [1] - 股东总户数为5.56万户 [1] - 前十大股东合计持股1.76亿股，占总股本比例为47.07% [1]