审计机构相关 - 2023年4月14日公司同意续聘天衡所为2023年度审计机构，聘期一年[1] - 2023年12月8日收到签字注册会计师及项目质量复核人员变更告知函[1] 人员变更 - 签字注册会计师由程正凤变更为朱健，项目质量控制负责人由王伟庆变更为闵志强[2] - 朱健、闵志强近三年无执业处罚，无违反独立性情形[4] 其他 - 变更不影响2023年财务报表审计等工作[5] - 公告2023年12月9日发布[7]

公司本次接受控股股东提供的保证担保并向其提供股权质押的反担保措施， 构成关联交易。本次关联交易是基于公司生产经营需要，有助于确保公司顺利获 取融资，满足公司资金需求及经营发展需要，符合我司整体利益；同时，关联交 易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允原则，符合公司及全体股东利益；董 事会在审议上述事项时，关联董事回避表决。综上，该关联交易在交易的必要性、 定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，独 立董事对该议案予以认可，一致同意本次关联交易事项。 二、关于补充确认日常关联交易的议案 公司本次日常关联交易补充确认事项，符合《公司章程》等相关规定，主要 为公司业务发展需要，交易定价遵循公平、公正、公开的原则，未对公司造成损 失，亦未对公司和股东利益造成实质性损害，且不会影响公司业务的独立性。我 们一致同意本次补充确认日常关联交易事项。 （本页无正文，为《日海智能股份有限公司独立董事对第六届董事会第五次会议 相关事项发表的独立意见》之签字页） 日海智能科技股份有限公司 独立董事对第六届董事会第五次会议 相关事项发表的独立意见 我们作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 ...

说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023年11月23日 本报告依据中国资产评估准则编制 日海智能科技股份有限公司拟股权质押 涉及的芯讯通无线科技(上海)有限公司 股东全部权益价值 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747200011202300177 | | --- | --- | | 合同编号: | 深圳 亿通2023-0182 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 深亿通评报字(2023)第1151号 | | 报告名称: | 日海智能科技股份有限公司拟股权质押涉及的芯讯 通无线科技(上海)有限公司股东全部权益价值资 | | | 产评估报告 | | 评估结论: | 916.830.000.00元 | | 评估报告日: | 2023年11月23日 | | 评估机构名称: | 深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司 | | 签名人员: | 李月兰 (资产评估师) 会员编号:37070017 ...

日海智能科技股份有限公司 章程修订对照表 1 | | | 依法设立的投资者保护机构可以公开 | | --- | --- | --- | | | | 请求股东委托其代为行使提名独立董事的 | | | | 权利。 | | | 公司董事为自然人，有下列情形之一 | 公司董事为自然人，有下列情形之一 | | | 的，不能担任公司的董事： | 的，不能担任公司的董事： | | | （一）无民事行为能力或者限制民事 | （一）无民事行为能力或者限制民事 | | | 行为能力； | 行为能力； | | | | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪 | | | （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪 | | | | 用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， | 用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， | | | 被判处刑罚，执行期满未逾五（5）年， | 被判处刑罚，执行期满未逾五（5）年，或 | | | | 者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 | | | 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 | 五（5）年； | | | 逾五（5）年； | | | | （三）担任破产清算的公司、企业的 | （三）担任破产清算的公司、企业的 | | | 董 ...

中国资产评估协会 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747200011202300176 | | --- | --- | | 合同编号: | 深圳亿通2023-0182 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 深亿通评报字(2023)第1150号 | | 报告名称: | 日海智能科技股份有限公司拟股权质押涉及的日海 智能设备(珠海)有限公司股东全部权益价值资产 评估报告 | | 评估结论: | 182.360.000.00元 | | 评估报告日: | 2023年11月23日 | | 评估机构名称: | 深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司 | | 签名人员: | 汤坚文 (资产评估师) 会员编号:47180009 | | | 蔡永安 (资产评估师) 会员编号:36030025 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 备案回执生成日期:2023年11月23日 本报告依据中国资产评估准则编制 日海 ...

业绩数据 - 2018 - 2021年重大融资成分项目对利润总额影响分别为多记213.12万元、368.29万元、少记1015.54万元、1706.07万元[4] - 2018 - 2021年违法事项对利润总额影响分别为虚增3343.32万元、368.29万元、878.12万元、虚减3014.19万元[4] - 2018 - 2021年违法事项对利润总额影响占比分别为37.58%、5.13%、1.5%、348.41%[5] 会计差错 - 2018年龙尚科技相关商誉减值测试少确认资产减值损失3130.20万元，2020年多确认3130.20万元[2] - 2020年处置深圳传虹股权转让收益少确认投资损失6526.62万元，2021年多确认信用减值损失314.34万元[3] - 2020年重庆联通IDC项目多确认主营业务成本1502.76万元，2021年少确认财务费用利息收入993.78万元[3] 处罚情况 - 公司被责令改正，给予警告，并处以400万元罚款[8] - 杨宇翔、杨涛被给予警告，分别处以100万元罚款[8] - 刘平、丁艺、马玉峰被给予警告，分别处以80万元罚款；宋德亮、余明被给予警告，分别处以50万元罚款[8] 未来展望 - 公司生产经营正常，不触及重大违法强制退市情形[9] - 强化内部治理规范性提高信息披露质量[9] - 持续关注事项进展并履行信息披露义务[9] 其他 - 2018 - 2021各年度净资产为正且营业收入不低于1亿元[9] - 经测算追溯重述2018、2019年度归母净利润仍为正数[9] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网[9] - 公司向投资者致歉，提醒投资者理性投资注意风险[9]

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-110 日海智能科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：日海 智能，证券代码：002313）连续两个交易日（11月30日、12月1日）内收盘价格 涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》（2023年修订） 的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股 股东、实际控制人进行核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息截至本公告披露日不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东、实际控制人在公司股 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-109 日海智能科技股份有限公司 关于收到行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日收到中国证 券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）送达的《深圳证监局关于对 日海智能科技股份有限公司采取责令改正措施的决定书》（行政监管措施决定书〔2023〕 227 号）（以下简称"《决定书》"），现将有关情况公告如下： 你公司关联方识别、登记管理不规范，部分关联交易未及时审议并披露，违反了《上 市公司信息披露管理办法》第四十一条、第六十二条的规定。 四、重大诉讼未及时披露 截至 2023 年 3 月 2 日，你公司新增累计各类诉讼、仲裁已达到重大诉讼披露标准， 但你公司未及时履行信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二十二条 第一款和第二款第一项的规定。 此外，你公司在内幕信息知情人登记管理、三会运作及会议记录管理、募集资金管 理等方面存在不规范情形。 一、《决定书》主要内 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-108 日海智能科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：日海 智能，证券代码：002313）连续三个交易日（11月3日、11月6日、11月7日）内 收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》（2023 年修订）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股 股东、实际控制人进行核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息截至本公告披露日不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 一、股票交易异常波动的情况介绍 5、公司控股股东、实际控制 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-107 日海智能科技股份有限公司 关于新增累计重大诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次新增诉讼案件所处阶段：已立案受理尚未开庭审理； 2、上市公司所处的当事人地位：被告； 3、涉案的金额：人民币 2,492,704.01 元； 4、对上市公司损益产生的影响：鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，其对公司 损益存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处 理。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 二、有关本案的基本情况 （一）诉讼机构名称及所在地：海南省海口市秀英区人民法院，海南省海口市 （二）诉讼各方当事人： 1、原告：上海中启建元数字科技有限公司（曾用名：上海启居建设工程有限 公司） 2、被告一：日海通信服务有限公司 3、被告二：日海智能科技股份有限公司 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）全资子公司日 海通信服务有限公司（以下简称"日海通服"）近日收到海南省海口市秀英区人民 法院送达的《民事起诉状》、(20 ...