日海智能科技股份有限公司 子公司管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强对日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 子公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性 文件以及公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划、提高公司竞争 力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。子公司设立形式包括： （1）公司独资设立的全资子公司； （2）公司与其他组织或自然人共同出资设立的控股或参股公司。 第三条 公司各职能部门根据公司各项制度及相关规定，对子公司的组织、 财务、经营与投资决策、重大事项决策、内部审计、行政、人事及绩效考核、 技术、营销、供应链、品质等进行指导、管理及监督。 第三章 规范运作 第八条 本公司依据对子公司的资产控制和上市公司规范运作的要求对子 公司重大事项进行管理。子公司需遵守证券监管部门对上市公司的各项管理规 定，遵守本公司关于公司治理、关联交易、信息披露、对外投资、对外担保、 财务管理等 ...

业绩数据 - 2021年1 - 10月芯讯通接受艾拉深圳13919.06万元采购订单，占2020年末净资产6.16%[2] - 2022年1 - 12月艾拉深圳主营业务收入16116.21万元，净利润 - 5001.83万元[6] 财务状况 - 2022年12月31日艾拉深圳总资产22818.62万元，净资产 - 17278.28万元[6] 交易情况 - 2023年12月8日公司审议通过补充确认日常关联交易议案[4] - 关联交易以市场公允价格为基础，部分执行且已履行完毕[7][8]

待审议议案 - 独立董事同意将公司继续接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易议案提交董事会审议[2] - 独立董事同意将补充确认日常关联交易议案提交董事会审议[3]

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-112 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2023年12月8日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"） 第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了 第五次会议。会议通知等会议资料于2023年12月5日以专人送达或电子邮件的方式送达 各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实 到董事7名，其中，李鸿斌先生、杨宇翔先生、黄海明先生、赵广宇先生、刘江平先生 以通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于公司继续接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议 案》。 表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。 关联董事李鸿斌回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。 公司独立董事对本议案发 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-116 《关于公司继续接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告》详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》。 二、审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 日海智能科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 8 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举行了第 四次会议。会议通知等会议资料于 2023 年 12 月 5 日以专人送达或电子邮件的方式 送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中吴生保先生以通讯表决方式参加。会议由监事会主席吴 生保先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-115 日海智能科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议于2023年12 月8日召开，会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。本 次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023年12月25日14:30 2、网络投票时间：2023年12月25日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月25日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月25日上午 9:15至2023年12月25日下午3:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式： ...

日海智能科技股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善日海智能科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的法人治理结构，发挥独立董事的监督 作用，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、规范性文件和《日海智能科技股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 | 通知和公告 36 | | 第一节 | 通知 3 ...

委员会设置 - 公司董事会下设战略、审计、提名与薪酬考核三个专门委员会[2] - 战略委员会由三名董事组成[6] - 审计委员会由三名非高管董事组成，独立董事过半数，至少一名会计专业人士[7] - 提名与薪酬考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数[8] 选举与会议 - 各专门委员会委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 各专门委员会每年至少开一次会，审计委员会每季度至少一次[15] - 各委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行[15] 职责 - 战略委员会研究公司长期发展战略等重大事项并提建议[7] - 审计委员会审核公司财务信息等，部分事项半数同意后提交董事会[8] - 提名与薪酬考核委员会拟定董事选择标准和程序，制定考核标准[9] 决议与保密 - 会议决议需该委员会全部委员三分之二以上通过有效[16] - 表决有利害关系委员应回避[16] - 各委员对所议事项及决议负有保密义务[17] 其他 - 独立董事履职可提请专门委员会讨论审议重大事项[16] - 专门委员会可邀请公司其他人员列席会议[16] - 专门委员会应制作会议记录，载明独立董事意见[16] - 会议资料至少保存十年[16] - 专门委员会议案遵循相关规定，结果书面报告董事会[16][17] - 专门委员会聘请外界专业机构经董事会批准费用公司承担[17]

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-113 日海智能科技股份有限公司 关于公司继续接受控股股东担保并向其提供反担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司继续接受控股股东担保并向其提 供反担保暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下： 一、交易概述 （一）基本情况 2022 年 11 月 24 日，公司第五届董事会第四十五次会议审议通过《关于公 司接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》，控股股东珠海九洲 控股集团有限公司（以下统称"九洲控股集团"）为公司提供了 10 亿元的担保额 度，具体内容详见巨潮资讯网《关于公司接受控股股东担保并向其提供反担保暨 关联交易的公告》（公告编号 2022-092）。 鉴于九洲控股集团提供的担保额度期限已经届满，为配合公司业务发展和生 产经营的需要，九洲控股集团拟为公司对外开展融资活动继续提供不超过 10 亿 元担保续期两年，实行担保余额 ...