证券代码：002313 证券简称：*ST日海 编号：2023-072 日海智能科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2、网络投票时间：2023年8月28日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月28日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年8月28日上午9:15 至2023年8月28日下午3:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场投票+网络投票 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议； 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1 根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日 ...

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-073 日海智能科技股份有限公司 第五届监事会第四十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保监事会的正常运作，在换届选举完成前，原监事仍应按照有关法律、 法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。公司 对第五届监事会全体监事任职期间对公司所作贡献表示衷心感谢！ 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议，采用非累积投票制进行表决。 特此公告。 日海智能科技股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 10 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会在深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 17 层公司会议室举行 了第四十二次会议。会议通知等会议资料于 2023 年 8 月 7 日以专人送达或电子 邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开，其中， 刘明先生、蔡素兰女士以通讯表决方式参加。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席刘明先生召集并主 ...

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-074 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 日海智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人黄海明，作为日海智能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 否 如否，请详细说明：黄海明承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董 ...

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-078 日海智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人珠海九洲控股集团有限公司现就提名赵广宇为日海智能科技股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任日海智能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-077 日海智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人珠海九洲控股集团有限公司现就提名黄海明为日海智能科技股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任日海智能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-075 日海智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人赵广宇，作为日海智能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 否 如否，请详细说明：赵广宇承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董 ...

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-079 日海智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人日海智能科技股份有限公司董事会现就提名刘江平为日海智能科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任日海智能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 否 如否，请详细说明：刘江平承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-070 日海智能科技股份有限公司 关于收到第一大股东《关于放弃行使相关股份表决权的承诺 函》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司收到第一大股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"润 达泰"）出具的《关于放弃行使相关股份表决权的承诺函》，润达泰放弃其持有 的上市公司103,872,550股股份（占上市公司总股本的27.74%）对应的表决权，亦 不得委托第三方行使标的股份弃权权利。 2、润达泰本次放弃标的股份表决权后，将不会导致上市公司控制权发生变 更，公司控股股东仍为珠海九洲控股集团有限公司（以下简称"九洲集团"），公 司实际控制人仍为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。 3、本次投票表决权放弃事项不触及要约收购。 4、本次投票表决权放弃事项不会对公司正常生产经营造成影响，不存在损 害公司及中小股东利益的情形。 现将该事项的基本情况公告如下： 一、本次交易概况 公司于2020年11月3日披露了《关于收到控股股东<关于放弃行使相关股份表 决权的承诺函 ...

公司基本信息 - 股票代码 002313，证券简称 *ST 日海，为日海智能科技股份有限公司 [1] - 2023 年 5 月 9 日下午 15:00 - 17:00 通过同花顺路演平台举办 2022 年度报告网上业绩说明会，形式为文字直播 [1] - 公司接待人员包括董事长杨宇翔、董事兼总经理杨涛等 5 人 [1] 业务发展与战略规划 - 2023 年聚焦无线通信模组、通信设备智能制造和通信服务工程业务，打造核心产品和品牌，加强市场拓展与管理能力，实现三大主营业务协同发展 [1][2][4][6][9][10] - 坚持以基于“连接”的人工智能物联网为战略发展目标，资源向相关业务聚焦 [4] - 业务布局方面，模组板块关注整体毛利、补充短板；通信设备板块加大研发、成本控制和海外业务拓展；通信工程服务板块引入高端市场资源、强化项目管理 [6][7] - 2023 年加大回款力度，采取债权债务重组等方式清理债务，清理闲置下级法人单位，整合同质化企业和业务 [6][7] 财务与经营状况 - 2022 年度亏损原因包括模组业务 5G 产品销售未达预期、材料采购成本上升、研发和平台费投入大、通信设备海外业务下滑、应收账款回款不理想、资产减值损失增加、处置部分资产产生亏损 [3][4] - 公司与第一大股东借款年利率为 4.35%，不超过润良泰对外融资综合成本 [2] - 2022 年度国外业务在营业收入中占比为 34.44%，外部环境对出口业务有一定影响 [7] 风险警示与摘帽情况 - 已向深圳证券交易所申请撤销对公司股票的退市风险警示及其他风险警示，但最终能否达到条件存在不确定性，需经审核批准 [2][3][9] 其他问题回复 - 目前行业 6G 技术研发处于探索阶段，公司会持续关注并做前瞻性布局 [3] - 公司 AI 智盒等边缘计算产品涉及数据处理及算法应用，但未产生规模销售 [7] - 公司当前产品暂不涉及 AIGC 技术 [8] - 公司位于上海和重庆的办公场所为租赁物业 [8] - 芯讯通与龙尚科技品牌、产品、销售渠道和客户存在差异，将协同发展 [8] - 公司与重庆邮电大学、西安邮电大学等高校保持紧密联系 [8] - 公司以开放态度与国内多个知名企业合作，因部分合作伙伴保密要求不便透露信息，与荣耀无直接业务往来 [9][10] - 公司拥有完整模组产品序列，涵盖多种通讯制式产品，应用于众多领域 [10]

3、公司财务成本一直很重，为什么在当前市场利率不断下 降的情况下，不和大股东协商下调借款利率降低财务成本呢？ 投资者您好，公司与第一大股东之间的借款利率为基准年利 率 4.35%，不超过润良泰对外融资的综合成本。谢谢关注！ 4、对公司当前的处境，今年有什么安排提升公司的竞争力， 脱离当前的年年亏损，是否考虑过注入资产等重组上市公司的计 划？ 投资者您好，2023 年公司将更加聚焦于无线通信模组相关 业务和通信设备智能制造业务，打造公司核心产品和核心品牌， 形成公司的护城河；加强通信服务工程业务市场拓展能力及管理 能力。同时公司并重主业经营的战略性和业务本身的高质量，重 视经营性现金流，提升公司产品毛利率、补充短板，实现三大主 营业务协同发展。谢谢支持。 股票代码：002313 证券简称：*ST 日海 日海智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内 ...