证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-085 日海智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日在《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年 第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-072）； 3、本次股东大会表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议主持人：公司董事长杨宇翔先生因工作原因未能出席本次会议，根 据《公司章程》及相关规定，副董事长吴永平先生为本次会议主持人。 （三）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年8月28日下午14:30。 2、2023 年 8 月 16 日，公司董事会收到公司控股股东珠海九洲控股集团有限 公司（以下简称"九洲集团"）《关于提请增加 2023 年第三次临时股东大会临时提 案的函》。九洲集团提议将 ...

日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日收到深圳证 券交易所上市公司管理二部下发的《关于对日海智能科技股份有限公司的问询函》（公 司部问询函〔2023〕第 89 号）（以下简称"问询函"），要求公司就问询函中相关问题做 出书面说明，并于 2023 年 6 月 26 日前将相关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露， 同时抄送派出机构。 证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-086 日海智能科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司收到问询函后高度重视，立即组织相关部门、人员和中介机构对问询函中涉及 的问题进行认真分析和详细解答。公司此前分别于 2023 年 6 月 26 日、2023 年 7 月 10 日、2023 年 7 月 24 日、2023 年 7 月 31 日、2023 年 8 月 14 日向深圳证券交易所申请， 将问询函回复时间延期至 2023 年 7 月 10 日、2023 年 7 月 24 日、2023 年 7 月 ...

特此公告。 日海智能科技股份有限公司 监事会 2023年8月29日 附：职工代表监事简历 叶丽珊女士：1991年生，本科学历。2014年10月-2015年7月任东莞捷荣技术 股份有限公司法务专员，2015年8月-2017年9月任广东经天律师事务所律师助理， 2018年6月-2020年3月任任子行网络技术股份有限公司法务主管，2020年3月入职 公司任高级法务专员、法务经理。 证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-087 日海智能科技股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2023 年8月28日，公司第二届工会委员（代表）大会在公司会议室召开了2023年第三 次会议。本次会议应出席员工代表11人，实际出席的员工代表11人，符合相关法 律、行政法规和规范性文件的规定。会议由第二届工会委员（代表）大会主席丁 岩平先生主持，会议以11 ...

第五届董事会第五十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-081 日海智能科技股份有限公司 2023年8月16日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"、 "本公司"）第五届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会 议室举行了第五十四次会议。会议通知等会议资料分别于2023年8月13日以专人送达或 电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会 议应到董事7名，实到董事7名，其中，杨宇翔先生、康晓丹先生、宋德亮先生和刘晓明 先生以通讯表决方式参加。会议由董事长杨宇翔先生召集并主持。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案： 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。尚需提交股东大会审议。 日海智能科技股份有限公司 董事会 2023年8月17日 一、审议通过《关于调整2023年度对外担 ...

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-083 日海智能科技股份有限公司 关于增加2023年第三次临时股东大会临时提案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）于2023年8 月 11 日 在 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》 (公告编号：2023-072)，定于2023年8月28日召开公司2023年第三次临时股东大会。 2023年8月16日，公司董事会收到公司控股股东珠海九洲控股集团有限公司（以 下简称"九洲集团"）《关于提请增加2023年第三次临时股东大会临时提案的函》。 九洲集团提议将《关于调整2023年度对外担保额度预计的议案》作为临时提案提交 公司 2023年第三次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》 等相关法律法规规定， ...

证券代码：002313 证券简称：*ST 日海 公告编号：2023-082 日海智能科技股份有限公司 关于调整 2023 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"）于 2023 年 8 月 16 日召开第五届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，具体情况如下： 一、 担保情况概述 2023 年 4 月 14 日，公司召开第五届董事会第四十九次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》。经审议，董事会同意公司为合并 报表范围内的下属公司日海通信服务有限公司（以下简称"日海通服"）、芯讯 通无线科技(上海)有限公司（以下简称"芯讯通"）、龙尚科技（上海）有限公 司（以下简称"龙尚科技"）、上海芯通电子有限公司（以下简称"芯通电子"）、 深圳日海物联技术有限公司（以下简称"日海物联"）、日海智能设备（珠海） 有限公司（以下简称"智能设备"）、重庆芯讯通无线科技有限公司（以下简称 "重庆芯讯通"）、日海恒 ...

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-080 鉴于部分回复内容仍然还需要补充和完善，为确保信息披露的真实、准确和完整， 经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复本次问询函，预计在 2023 年 8 月 28 日前完 成问询函的回复并对外披露。延期回复期间，公司将积极推进相关工作，尽快完成问询 函回复。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告， 并注意投资风险。 日海智能科技股份有限公司 特此公告。 关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告 日海智能科技股份有限公司 董事会 2023年8月15日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日收到深圳证 券交易所上市公司管理二部下发的《关于对日海智能科技股份有限公司的问询函》（公 司部问询函〔2023〕第 89 号）（以下简称"问询函"），要求公司就问询函中相关问题做 出书面说明， ...

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-076 日海智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人刘江平，作为日海智能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 — 1 — 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 否 如否，请详细说明：刘江平承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所 ...

日海智能科技股份有限公司 独立董事对第五届董事会第五十三次会议 综上，我们同意上述7名董事候选人（其中独立董事候选人3名）的提名，并 同意将该议案提交公司股东大会审议。 （本页无正文，为《日海智能科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第五十 三次会议相关事项发表的的独立意见》之签字页） 相关事项发表的独立意见 我们作为日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，谨对公司第五届董事会第五十三次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 一、关于提名公司非独立董事候选人的议案 1、公司董事会换届选举的非独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，合法有效；提名人 是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进 行提名的，并已征得被提名人本人同意； 2、本次提名的非独立董事候选人薛健先生、杨宇翔先生、李鸿斌 ...

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-071 日海智能科技股份有限公司 第五届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2023年8月10日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"、 "本公司"）第五届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会 议室举行了第五十三次会议。会议通知等会议资料分别于2023年8月7日以专人送达或电 子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议 应到董事7名，实到董事7名，其中，杨宇翔先生、康晓丹先生、宋德亮先生和刘晓明先 生以通讯表决方式参加。会议由董事长杨宇翔先生召集并主持。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。 公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...