财报审议 - 审议通过《公司2024年第一季度报告》[1] 授信与担保 - 拟申请不超255亿元新增授信额度，178亿元为2024年到期需展期额度[3] - 审议通过多项担保额度相关议案[4] 财务资助 - 审议通过多项财务资助相关议案[5][6][8] 业务开展 - 审议通过开展外汇套期保值业务额度预计的议案[8] 其他事项 - 审议通过签订《金融服务协议》暨关联交易的议案[8] - 审议通过聘请2024年度审计机构的议案[11]

担保情况 - 公司及下属公司对外担保总额占2023年度经审计归母净资产316.51%[2][20] - 对资产负债率超70%的单位担保金额占2023年度经审计归母净资产214.87%[2] - 对合并报表外单位担保金额占2023年度经审计归母净资产36.64%[2][20] - 公司或下属控股公司拟为联营、合营企业新增不超21.12亿元担保额度[2] - 公司拟按股权比例为无锡三奚置业提供不超30500万元担保[16] - 担保额度有效期自2023年度股东大会审议通过之日起12个月内[17] 被担保企业情况 - 武汉合跃建设发展有限公司资产负债率100.3%，新增担保额度121150万元，占上市公司最近一期净资产11.80%[4] - 福建光洋投资发展有限公司资产负债率72.4%，新增担保额度39015万元，占上市公司最近一期净资产3.80%[4] - 苏州悦贵房地产开发有限公司资产负债率98.2%，新增担保额度20500万元，占上市公司最近一期净资产2.00%[4] - 无锡三奚置业有限公司资产负债率67.5%，新增担保额度30500万元，占上市公司最近一期净资产2.97%[4] 企业财务数据 - 截至2023年12月31日，武汉合跃建设发展有限公司净资产为 - 2937.09万元，净利润为 - 5059.85万元[7] - 截至2024年3月31日，苏州悦贵房地产开发有限公司营业收入7973.02万元，净利润为 - 1872.74万元[13] - 截至2023年12月31日，无锡三奚置业资产总额165090.68万元，负债总额108178.19万元，净资产56912.49万元，2023年度净利润 - 1461.83万元[15] - 截至2024年3月31日，无锡三奚置业资产总额174317.44万元，负债总额117621.25万元，净资产56696.19万元，2024年1 - 3月净利润 - 216.30万元[15] 担保意义及合规性 - 公司为联营、合营企业提供担保利于项目开发建设，提高融资效率[19] - 本次拟担保企业经营正常，财务风险可控，担保行为公平对等[19] - 本次担保事项符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况[19]

公司章程修订 - 2024年4月25日召开第七届董事会第九次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后董事可在任期届满前由股东大会解除职务[2] - 董事会中高级管理人员及职工代表担任董事总计不得超公司董事总数的1/2[2] - 修订后董事会由9名董事组成，原12名[3] - 修订后独立董事成员为3人，原4人[3] 董事会职权 - 董事会决定聘任或解聘公司总经理等高级管理人员并决定其报酬和奖惩[3] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[3] 报告披露 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告[3] - 公司在会计年度上半年结束2个月内报送并披露中期报告[3] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[4] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[4] - 重大投资计划或重大现金支出指公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%[5] - 任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[5] - 当公司最近一年审计报告为非无保留意见等情况，或最近一期经审计的资产负债率高于75%，可不进行利润分配[5] - 重大投资计划或重大现金支出指公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%[5] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[6] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达40%[6] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达20%[6] - 公司以三年为周期制订股东回报规划，明确三年分红安排等内容[6][7] - 利润分配方案制订或修改经董事会审议后提交股东大会批准[7] - 独立董事对利润分配方案发表独立意见并公开披露[7] - 监事会对利润分配方案审议，需半数以上监事通过[7] - 股东大会对董事会提出的利润分配方案进行审议表决[7] - 公司当年盈利未作利润分配预案，需向董事会提交情况说明[7] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[9] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[9] - 公司通知以专人送出，被送达人签收日期为送达日期；以邮件送出，自交付邮局之日起第五日为送达日期；以传真或电子邮件送出，发出当日为送达日期；以公告方式送出，第一次公告刊登日为送达日期[10] - 公司信息披露指定媒体为巨潮资讯网及至少一家符合中国证监会规定条件的报刊[10] - 公司合并、分立、减少注册资本，均应自做出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在选定的信息披露报纸上公告[10] - 债权人自接到合并、分立、减少注册资本通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[10] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在选定的信息披露报纸上公告[11] - 债权人应自接到清算通知之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报债权[11] - 本章程以中文书写，有歧义时以在深圳市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准[11] - 公告日期为2024年4月26日[13]

外汇业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超8亿人民币或等值外币[2] - 预计动用保证金和权利金不超0.8亿人民币或等值外币[2] - 交易品种含普通远期结售汇、普通外汇期权交易等[2] 业务相关情况 - 交易额度12个月有效，资金可循环滚动使用，资金为自有资金[2] - 议案已通过部分会议审议，尚需股东大会审议[3] 风险与处理 - 业务存在汇率波动等风险，将按准则核算[5][8] - 业务与经营需求匹配，可对冲外汇风险敞口[9]

证券代码：002314 证券简称：南山控股 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2023 年度业绩说明会暨投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 南山控股 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投 2023 | | 人员姓名 | 资者 | | 时间 | 年 月 日 2024 4 18 15:00-16:00 | | 地点 | 深圳证券交易所互动易平台"云访谈"（http://irm.cninfo.com.cn/） | | | 董事长 杨国林 | | 上市公司接待人 | 独立董事 余明桂 | | 员姓名 | 副总经理、董事会秘书 蒋俊雅 | | | 董事、财务总监 兰健锋 | | | 本次网上业绩说明会，投资者积极参与和公司之间的交流互 | | | 动。公司参会嘉宾与投资者互动的主要内容如下： | | | 1、宝湾物流的去年经营情况如何？ | | | 答：宝湾物流 202 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-018 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于公司首次股票期权激励计划股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第五 次会议，审议通过了《关于公司首次股票期权激励计划第三个行权期 未达行权条件并注销相关股票期权暨股权激励计划终止的议案》。董 事会同意因公司首次股票期权激励计划第三个行权期的业绩考核指 标未达行权条件，49 名激励对象已获授的 868 万份股票期权未生效 及不得行权，将由公司注销。本次注销完成后，公司首次股票期权激 励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为 0 份，股票期权激励计划 同时终止。具体内容详见 2024 年 3 月 30 日刊登于《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。 近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了 注销股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票 ...

业绩说明会安排 - 公司2024年3月30日披露《2023年年度报告》[1] - 2024年4月18日15:00 - 16:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会通过“互动易”平台举行[1] - 投资者登录“互动易”网站“云访谈”栏目参与[1] 参会人员及问题征集 - 出席人员有董事长等[1] - 提前向投资者公开征集问题[2] - 投资者在“云访谈”问题征集专题页面提问[2] - 业绩说明会在信息披露范围内答投资者关注问题[2]

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-016 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 注册资本：10,000万元 关于对外提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助进展情况概述 近日，为支持房地产合作项目开发，深圳市新南山控股（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）全资下属公司深圳市南山房地产 开发有限公司（以下简称"南山地产"）为苏州悦贵房地产开发有限 公司（以下简称"苏州悦贵"）提供6,000万元财务资助。根据相关协 议约定，其他股东提供同等条件的财务资助。 公司2022年度股东大会审议通过《关于为项目公司提供财务资助 进行授权管理的议案》，同意公司为符合条件的项目公司提供财务资 助总额度不超过人民币10.37亿元，对单个被资助对象的资助额度不 超过公司最近一期经审计净资产的10%。本次财务资助后，公司在该 审议额度项下已使用财务资助总额度26,331.54万元，未超过授权财务 资助总额度；为苏州悦贵提供的财务资助余额为22,251.54万元，未超 过公司最近一期经审计净资产10%。本次财 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002314，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为121.50亿元，同比增长-0.77%；归属于上市公司股东的净利润为6.80亿元，同比增长-78.41%[11] - 公司2023年末总资产为693.42亿元，较2022年末增长5.00%；归属于上市公司股东的净资产为102.26亿元，较2022年末增长0.41%[12] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值[13] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[14] - 第四季度营业收入为2,674,667,845.02元，归属于上市公司股东的净利润为126,875,855.70元[15] - 非流动性资产处置损益为7,760,440.40元，计入当期损益的政府补助为44,792,307.11元[16] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，其他营业外收入和支出为47,220,250.33元[17] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为131,722,569.87元，减：所得税影响额为22,300,329.61元[18] - 代扣代缴个税手续费收入为628,242.21元，债权投资在持有期间取得的利息收入为48,639,932.56元[19] 行业发展趋势 - 物流行业整体呈现稳中有进的发展态势，2023年全国社会物流总额约为352.4万亿元[20] 公司业务发展 - 公司计划发行华泰宝湾物流REIT，已受理，业务转型升级步伐稳步迈进[21] - 公司持续围绕核心区域布局优质项目，在全国范围内拥有或管理82个智慧物流园区，仓储面积逾960万平方米[24] - 公司房地产开发业务在15个城市累计开发项目68个，其中在售项目40个，累计可运营项目20个[25] - 公司仓储物流业务2023年实现营业收入183,600万元，同比增长13.1%[26] 公司财务指标 - 公司2023年度报告显示，房地产开发业务将坚持“稳中求进”的工作总基调，重点做好“去库存、促回款、优结构、防风险、保安全”工作[31] - 公司2023年房地产业务销售量为37.83万平方米，同比增长46.63%[39] - 公司2023年营业成本构成中，房地产业务占比最高，为67.13%[41] 公司研发情况 - 公司主要研发项目包括国产首制大邮轮公共区域国产化设计建造等项目[46] - 公司成功研发智能化自动流线制作系统，填补国内同类工艺技术空白[55] 公司治理与人事变动 - 杨国林担任公司董事长[109] - 王世云担任公司董事长，持股107,100股[109] - 舒谦担任公司副董事长[109] - 孟睿担任公司副总经理[110] - 沈启盟离任公司董事和财务总监，持股50,000股[110] 公司社会责任 - 公司严格遵守《劳动法》和有关法律法规，定时足额发放员工薪酬、缴纳各项社会保险和公积金，为员工提供企业年金、意外伤害、住院保险等补充商业保险计划、带薪假期等，切实保障员工权益[135] 公司风险管理 - 公司开展外汇套期保值业务存在汇率波动、内部控制、回款预测等风险[85] - 公司已制定外汇套期保值业务管理制度，严格控制交易风险[88] 公司信息披露与投资者关系 - 公司将继续加强信息披露与投资者关系管理，不断优化与投资者的长效沟通机制，实现产业逻辑与资本逻辑的同频对话[155] 公司合规与内控 - 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，在公司及下属子公司建立了具有适用性的内部控制体系，通过持续监督及评价工作，不断改进和优化各项业务流程，有效防范经营管理风险[144] 公司对外担保 - 公司对外担保情况中，深圳市赤湾房地产开发有限公司担保额度为48,737.26万元，担保期限为8年[199]

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2024-013 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 29 日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第 五次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》。现将有关 情况说明如下： 一、公司 2023 年度利润分配方案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2023 年实现净利润-262,475,108.62 元（合并报表归属母公司净利润 147,022,699.61 元），加上以前年度未分配利润 173,193,992.38 元，2023 年对股东的分配股利 100,187,952.98 元，2023 年末未分配利润为 -189,469,069.22 元（合并报表未分配利润为 5,286,408,827.34 元）。 根据财政部发布的《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主 ...