深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 经核查已离任独立董事张金隆、袁宇辉、西小虹及现任独立董事 余明桂、胡芹、宋德星的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 等法律法规中关于独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等要求，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会收到公司独立董事提交的独立性自查报告， 董事会对三位已离任独立董事张金隆、袁宇辉、西小虹及三位现 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-020 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于为参股公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至目前，公司及下属公司的对外担保总额占 2024 年度经审计 归母净资产 384.66%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额占公司 2024 年度经审计归母净资产 270.99%，对合并报表外单位担保金额占 公司 2024 年度经审计归母净资产 42.59%，敬请投资者注意相关风险。 2025 年 4 月 24 日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以 下简称 "公司"）召开了第七届董事会第二十次会议，会议审议通过 了《关于为参股公司提供担保额度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 武汉合跃建设发展有限公司（以下简称"武汉合跃"）因经营发 展需要，公司或下属控股公司拟按股权比例为其二期项目开发建设贷 款提供不超过人民币 63,750 万元的担保，其他股东方按持股比例提 供同等条件的担保。 1 注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，本着对全 体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效 地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、总经理及其他高级管 理人员履行职责情况等进行监督，有效维护了公司及股东的合法权益。 具体工作如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024年度，监事会共召开4次会议，所有会议的召开均按照程序 及规定进行，所有会议的决议均合法有效。 | 会议时间 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024.03.29 | 第七届监事会第五次会议 | 1.审议《公司 2023 年度监事会工作报告》 | | | | 2.审议《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 | | | | 3.审议《公司 2023 年年度报告及摘要》 | | | | 4.审议《公司 2023 年度财务决算报告》 | | | | 5.审议《公司 2023 年度利润分配方案》 | | | | 6.审议《公司 20 ...

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00477 号 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市新南山控股(集团)股份有限公 司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下 合称"财务报表")，并于 2025 年 4 月 24 日签发了德师报(审)字(25)第 P04332 号无保留意见的审 计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的有关规定，贵公司编制了后附的 2024 年度营业收入扣除情况表。 如实编制和对外披露 2024 年度营业收入扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是 贵公司管理层的责任。基于我们为对贵公司财务报表整体发表审计意见而实施的审计工作，我 们将后附的 2024 年度营 ...

一、报告期内公司总体经营情况 2024 年，面对我国内部有效需求不足、新旧动能转化阵痛持续释 放、房地产深度调整周期仍未结束的重重挑战，在董事会的正确领导 下，公司坚持稳中求进的工作总基调，强基固本，砥砺奋进，开拓创 新，着重强化风险化解，积极培育新质生产力，实现了殊为不易的发 展突破，但受公司主业所属的房地产行业依旧处于弱整理阶段影响， 2024 年公司实现营业收入 84.0 亿元，同比下降 30.3%；实现归母净 利润-17.7 亿元。 二、董事会日常工作情况 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会 议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定履行职责，公司全体董 事认真出席董事会会议和股东大会，做到诚实守信、勤勉尽责。独立 董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职 责。 （一）报告期内董事会召开情况 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件及公司相关制度 的规定 ...

为满足房地产合作开发项目建设资金需要，公司及下属控股公司 拟向因开展房地产业务而成立、合并报表范围外或者公司所占权益比 例不超过 50%的项目公司授权总额度不超过人民币 24.63 亿元的财务 资助。根据相关规定，本议案需提交股东大会审议。 二、被财务资助对象 纳入本次财务资助授权管理的被资助对象应同时满足以下条件： 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-021 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过 《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》。现将有关事 项公告如下： 一、财务资助情况概述 （1）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资 助资金仅用于主营业务； （2）被资助对象符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的 范围，且不是上市公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上 的股东控制的 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.6500 | 0.0500 | -1400 | 0.2500 | | 每股净资产（元） | 0 | 3.79 | -100 | 3.78 | | 每股公积金(元) | 0.85 | 0.72 | 18.06 | 0.72 | | 每股未分配利润(元) | 1.30 | 1.95 | -33.33 | 1.93 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 83.98 | 120.57 | -30.35 | 121.5 | | 净利润(亿元) | -17.73 | 1.47 | -1306.12 | 6.81 | | 净资产收益率(%) | -18.92 | 1.43 | -1423.08 | 6.87 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-013 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届监事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以直接送达、邮件等 方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司第一会议室以现场会议和 通讯会议相结合的方式召开。 本次会议由监事会主席宋慧斌先生主持，会议应出席监事3名， 实际现场出席监事2名，监事黄艳女士以通讯会议方式参会。本次会 议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会 议形成如下决议： 1．审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见2025年4月28日巨潮资讯网。 本议案需提交股东大会审议。 2．审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会 计政策计提资产 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-012 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第二十次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以直接送达、邮件 等方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司第一会议室以现场会议 和通讯会议相结合的方式召开。 本次会议由董事长舒谦先生主持，会议应出席董事 9 名，实际现 场出席董事 8 名，副董事长张建国先生以通讯会议方式参会；公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及 《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议： 3．审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1. 审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来发展 的展望，董事会审议通过 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-016 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二十次会议和第七 届监事会第九次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司 2024 年度利润分配方案基本情况 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2024 年实现净利润-215,441,983.14 元（合并报表归属母公司净利润为 -1,772,938,846.80 元），2024 年末未分配利润为-404,911,052.36 元（合 并报表未分配利润为 3,513,469,980.54 元）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度利润分配方案为：2024 年度不派发现金红利、不送红股、不 以资本公积金转增股本。 2. 公司 2024 年度利润分配方案 ...