股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月14日15:30召开[5] - 会议通知2月26日刊载，采用现场和网络投票结合方式[5] 投票情况 - 现场出席股东及代理人3名，代表18.53亿股，占比68.4416%[9] - 网络投票股东317名，代表3655.21万股，占比1.3499%[9] - 出席股东合计320名，代表18.90亿股，占公司股本总额69.7915%[9] 议案表决 - 补选李鸿卫为非独立董事，同意18.67亿股，占比98.7870%[13] - 补选邱文鹤为非独立董事，同意18.68亿股，占比98.8279%[14] - 新增财务资助额度议案，同意18.70亿股，占比98.9750%[15][16]

股东大会信息 - 公司定于2025年3月14日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议15:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][18][19] - 会议股权登记日为2025年3月7日[3] 提案信息 - 提案1累积投票选2名非独立董事[4][7] - 非独立董事候选人为李鸿卫和邱文鹤[22] - 有新增为项目公司提供财务资助额度议案[22] 投票规则 - 累积投票提案不设同意、反对和弃权项[23] - 投给候选人票数0 - 可用票数，合计不超总数[23] 其他信息 - 登记截止2025年3月13日17:00[8] - 投票代码362314，简称南山投票[15] - 会议联系人及联系方式[11] - 备查文件为两次董事会会议决议[12] - 授权有效至股东大会结束，委托书形式不限[23]

会议情况 - 南山控股第七届董事会第十八次会议2月21日发通知，2月25日通讯会议召开[1] - 应出席董事7名，实际出席7名[1] 议案审议 - 审议通过《关于补选公司董事的议案》，7票同意[1] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，7票同意[4] 候选人情况 - 控股股东提名李鸿卫、董事会提名邱文鹤为非独立董事候选人[2] - 二人未持股，与大股东无关联关系[8][9]

公司业务发展与战略规划 - 坚持稳中求进，围绕“不动产开发和运营管理能力”，综合考量进行资源盘活和调配，打造业务滚动发展的资本闭环和可持续发展模式 [2] 房地产开发业务 - 维持审慎投资策略，聚焦核心城市优质区块，选择有利润空间且风险可控项目，推动存量项目去化回笼资金 [2] - 2024年9月中央政治局会议及监管政策利好，公司将关注行业动态，加速项目去化推动业务发展 [2] - 截至2024年6月末，土地储备分布在华东、华中、成都、粤港澳大湾区，建筑面积分别为74.10万平方米、41.04万平方米、67.65万平方米、43.00万平方米，待售货值集中在深圳、上海、武汉、东莞等城市 [3] - 行业面临有效需求不足、市场未出清挑战，预计2025年市场降幅收窄，能否回稳需考虑多重因素，市场可能波动 [4] - 关注闲置土地收储政策，探索存量资产优化路径 [4] 宝湾物流业务 - 2024年上半年收入94,844万元，同比增长7.52%，租金收入占比接近80% [5] - 自持、自建项目运营约700万平方米，在建及拟建超80万平方米 [5] - 2024年签约6个管理输出项目，管理输出面积超100万平方米，体现轻重资产管理多样化策略 [5] 资产证券化业务 - 2024年10月华泰宝湾物流公募REIT成功发行，公司将结合政策和资产情况设定后续发行节奏 [6] 产城综合开发业务 - 聚焦主题产业园区和标准化工业园区，结合当地情况设计园区，通过销售物业回笼资金，建成后获取运营收入 [8] 市值管理业务 - 响应相关要求，开展研讨适时推进工作，通过聚焦主业等夯实内在价值，加强投资者管理和价值传播 [8]

仓储物流业务 - 2024年上半年宝湾物流实现营业收入94,844万元，同比增长7.52%，经营净现金流56,375万元，同比增长6.80%，仓库平均使用率87% [2] - 2023年二季度以来，行业出租压力加大，因前期停工高标仓项目递延交付使供应量显著增加，且经济复苏节奏偏缓致租赁需求增速放缓，市场竞争加剧，出租率和租金下降 [2] - 短期内物流市场承租压力持续，中长期全国仓储用地供应预计趋于平缓，高标仓需求有望企稳，市场租金及空置率将逐步稳定，行业有望健康可持续发展 [3] - 目前在建与拟建项目面积超80万平方米，近年获取新项目力度下降，2024年管理输出项目签约6个创新高，实现全链条资管服务输出 [4] - 2020年起在多地提供全链条资管服务输出，管理输出面积超百万平米，实现多赢局面 [5] 公募REITs业务 - 2024年10月华泰宝湾物流公募REIT成功发行，公司将结合政策和资产情况合理设定后续资产证券化产品发行节奏 [6] 房地产开发业务 - 2024年全国新建商品房销售额96,750亿元，下降17.1%，其中住宅销售额下降17.6%，公司销售规模和毛利受区域经济影响下降 [7] - 2024年预计亏损，一是促销使结转项目毛利率下降，二是部分房地产项目计提存货跌价准备金额同比增加 [8] 市值管理业务 - 公司从提升资产运营管理能力、探索资本手段、响应监管要求、加强投资者管理四方面开展市值管理工作 [9] - 控股股东暂未对市值管理提具体指标要求，重点关注公司运营质量、转型升级和新业务拓展 [10][11] 新能源业务 - 公司作为第一大股东的中国核能科技2024年储能业务零突破，零碳园区建设加快，园区分布式光伏、工商业储能项目成效显著 [11]

会议信息 - 公司第七届董事会第十七次会议2月12日发通知，2月14日通讯会议召开[1] - 应出席董事7名，实际出席7名[1] 人事变动 - 董事会同意聘任邱文鹤为总经理，任期至第七届董事会届满[1] - 邱文鹤曾任招商局集团等职，此前为常务副总经理[5] - 邱文鹤未持股，与大股东无关联关系[5]

担保情况 - 为产城滁州1.2亿元综合授信按持股比例提供1.02亿元连带责任担保[4] - 2023年度股东大会同意新增不超60亿元担保额度[5][6] - 截至目前累计实际对外担保总额338.71亿元（含本次）[11] 产城滁州数据 - 截至2024年12月31日资产负债率4.21％（未经审计）[6] - 截至2024年12月31日资产总额4943.87万元等[9] 其他 - 无逾期、涉诉及败诉应承担损失的担保[12]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[3] - 业绩预告未经会计师事务所预审计，但已预沟通且无分歧[4] - 业绩预告是初步测算结果，具体以2024年度报告为准[7] 业绩预计情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损13.8亿元至18.9亿元，上年同期盈利1.470227亿元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损14亿元至19亿元，上年同期盈利0.754956亿元[3] - 基本每股收益预计亏损0.5096元/股 - 0.6980元/股，上年同期盈利0.0543元/股[3] 业绩变动原因 - 采取促销策略加速库存去化和资金回笼，导致结转项目毛利率同比下降[6] - 部分房地产项目出现减值迹象，计提存货跌价准备金额同比增加[6] 市场展望与公司策略 - 未来房地产政策措施落地，市场有望逐步企稳[6] - 公司将加速房地产项目存量去化，保证现金流安全[6]

中期票据发行 - 宝湾物流拟申请注册发行不超20亿元中期票据[1] - 2023年6月收到注册接受通知[2] - 2025年成功发行第一期10亿元中期票据[2] 债券详情 - 债券简称25宝湾物流MTN001，期限3年[3] - 发行利率2.20%，价格100元/百元[3] - 簿记管理人、主承销商为招行，联席为北京银行[3]

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-002 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十六次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以直接送达、邮件等 方式发出，会议于 2025 年 1 月 13 日以通讯会议方式召开。 本次会议由副董事长张建国先生召集，会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》 等的规定。经审议，会议形成如下决议： 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会选举舒谦 先生为第七届董事会董事长（简历附后），任期自董事会审议通过之日 起至第七届董事会届满之日止。 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2025 年 1 月 13 日 1 相关人员简历 舒谦：男，1977 年出生，中国国籍，无境外 ...