深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市新南 山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 经核查已离任独立董事张金隆、袁宇辉、西小虹及现任独立董事 余明桂、胡芹、宋德星的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 等法律法规中关于独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等要求，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会收到公司独立董事提交的独立性自查报告， 董事会对三位已离任独立董事张金隆、袁宇辉、西小虹及三位现 ...

证券代码：002314 股票简称：南山控股 公告编号：2025-018 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于深圳市海城锦实业发展有限公司 业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"、"南山控股"）召开了第七届董事会第二十次会议， 审议通过了《关于深圳市海城锦实业发展有限公司业绩承诺完成情况 的议案》。现将有关事项公告如下： 一、交易基本情况 三、业绩承诺完成情况 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的审计报 告，海城锦业绩未完成业绩承诺，具体情况如下： 2 单位：人民币元 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 小计 经审计的净利润 -24,633,617.92 1,113,660.23 64,324,865.85 40,050,967.62 80,855,875.78 扣除：非经常性损 益 74,047,306.41 28,146,963.65 102,194,270.06 盈利实际数 A -24,6 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，本着对全 体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效 地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、总经理及其他高级管 理人员履行职责情况等进行监督，有效维护了公司及股东的合法权益。 具体工作如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024年度，监事会共召开4次会议，所有会议的召开均按照程序 及规定进行，所有会议的决议均合法有效。 | 会议时间 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024.03.29 | 第七届监事会第五次会议 | 1.审议《公司 2023 年度监事会工作报告》 | | | | 2.审议《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 | | | | 3.审议《公司 2023 年年度报告及摘要》 | | | | 4.审议《公司 2023 年度财务决算报告》 | | | | 5.审议《公司 2023 年度利润分配方案》 | | | | 6.审议《公司 20 ...

一、报告期内公司总体经营情况 2024 年，面对我国内部有效需求不足、新旧动能转化阵痛持续释 放、房地产深度调整周期仍未结束的重重挑战，在董事会的正确领导 下，公司坚持稳中求进的工作总基调，强基固本，砥砺奋进，开拓创 新，着重强化风险化解，积极培育新质生产力，实现了殊为不易的发 展突破，但受公司主业所属的房地产行业依旧处于弱整理阶段影响， 2024 年公司实现营业收入 84.0 亿元，同比下降 30.3%；实现归母净 利润-17.7 亿元。 二、董事会日常工作情况 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会 议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定履行职责，公司全体董 事认真出席董事会会议和股东大会，做到诚实守信、勤勉尽责。独立 董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职 责。 （一）报告期内董事会召开情况 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件及公司相关制度 的规定 ...

为满足房地产合作开发项目建设资金需要，公司及下属控股公司 拟向因开展房地产业务而成立、合并报表范围外或者公司所占权益比 例不超过 50%的项目公司授权总额度不超过人民币 24.63 亿元的财务 资助。根据相关规定，本议案需提交股东大会审议。 二、被财务资助对象 纳入本次财务资助授权管理的被资助对象应同时满足以下条件： 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-021 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过 《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》。现将有关事 项公告如下： 一、财务资助情况概述 （1）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资 助资金仅用于主营业务； （2）被资助对象符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的 范围，且不是上市公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上 的股东控制的 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-014 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月24日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下 简称 "公司"）召开了第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第九 次会议，会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及子公司 2024 年度计提资产减值准备 143,138.66 万元，占公司 2023 年度经审计 归属于母公司所有者净利润的 973.58%，具体情况如下： | 项目 | 类别 | 2024 年度计提金额 占 | 2023 年度经审计归属于母 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 公司所有者净利润的比例 | | 应收账款减值损失 | 信用减值 | 1,659.02 | 11.28% | | 应收款项融资减值损失 | 信 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-020 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于为参股公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至目前，公司及下属公司的对外担保总额占 2024 年度经审计 归母净资产 384.66%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额占公司 2024 年度经审计归母净资产 270.99%，对合并报表外单位担保金额占 公司 2024 年度经审计归母净资产 42.59%，敬请投资者注意相关风险。 2025 年 4 月 24 日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以 下简称 "公司"）召开了第七届董事会第二十次会议，会议审议通过 了《关于为参股公司提供担保额度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 武汉合跃建设发展有限公司（以下简称"武汉合跃"）因经营发 展需要，公司或下属控股公司拟按股权比例为其二期项目开发建设贷 款提供不超过人民币 63,750 万元的担保，其他股东方按持股比例提 供同等条件的担保。 1 注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 ...

德师报(函)字(25)第 Q00476 号 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市新南山控股(集团)股份有限公 司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下 合称"财务报表")，并于 2025 年 4 月 24 日签发了德师报(审)字(25)第 P04332 号无保留意见的审 计报告。 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 涉及中开财务有限公司关联交易的 存贷款等金融业务的专项说明 2024 年 12 月 31 日止年度 关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 涉及中开财务有限公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，贵公 司编制了后附的 2024 年度涉及中开财务有限公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表 (以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们对汇总表 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限 公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地 址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、 中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政 部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等 相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多 年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 2024年末合伙人人数为204人，从业人员共5,616人，注册会计师共 1,169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。 德勤华永2023年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元，其中 审计业务收入为人民币32亿元，证券业务收入为人民币6亿元。德勤 华永为58家上市公司提供2023年年报审计服务，审计收费总额为人民 币2.60亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业， 金 ...