会议信息 - 公司第七届董事会第二十二次会议于2025年6月16日召开[1] - 应出席董事9名，8名现场出席，1名独立董事通讯参会[1] 人事变动 - 选举李鸿卫为第七届董事会副董事长，任期至届满[2][3] - 增补胡润结为第七届董事会审计委员会委员[3] 委员会调整 - 审议调整第七届董事会专门委员会成员议案，全票通过[3] - 明确各委员会主任委员人选[3] 公告时间 - 公告发布于2025年6月17日[4]

累计诉讼、仲裁事项基本情况 - 公司及合并报表范围内子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁涉案金额合计约9.11亿元，达到公司最近一期经审计净资产的10.30% [1] - 主要案件包括借款合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、债权人代位权纠纷等，涉及深圳市中级人民法院、上海市崇明区人民法院等多地法院 [1][2] - 单笔涉案金额1,000万元以下的诉讼、仲裁共193笔，合计金额约1.16亿元 [3] 案件进展情况 - 部分案件处于一审审理中，如中建七局安装工程有限公司与郑州恒乐实业有限公司的纠纷案件 [2] - 公司已采取财产保全措施并完成相关程序，暂缓披露原因已消除 [1] 对公司财务影响 - 诉讼、仲裁案件对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，最终实际影响需以法院/仲裁生效判决/裁决为准 [2] - 公司将依据会计准则和实际情况进行相应会计处理，并持续关注案件后续进展 [2] 其他诉讼事项披露 - 除已披露的累计诉讼、仲裁事项外，公司及合并报表范围内子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项 [2]

诉讼涉案金额 - 截至2025年4月27日，公司及子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁涉案约9.11亿元，占净资产10.30%[1] 诉讼案件情况 - 2025年4月27日，下属公司起诉借款合同纠纷获受理[1] - 中建七局等多起诉讼一审审理中，部分已撤诉[8] 其他情况 - 公告披露日财产保全完成，暂缓披露原因消除[2] - 除累计诉讼外无应披露未披露诉讼仲裁事项[4] - 诉讼对公司利润影响以生效判决/裁决为准[5]

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 5 月 26 日经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规及规范性文件的有关要求，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 1 第二章 独立董事的任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不 ...

董事会构成与职责 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长两人，独立董事三人[7] - 董事会下设战略与可持续发展等专门委员会，成员全部由董事组成[13] 决策权限 - 董事会有权决定公司一年内购买、出售低于最近一期经审计总资产30%的资产事项[3] - 董事长可决定公司一年内购买、出售低于最近一期经审计总资产10%的资产事项[8] 会议相关 - 董事会定期会议每年至少在上下半年度各召开一次[24] - 董事会召开定期会议的通知应在会议召开十日以前书面送达[29] 专门委员会职责 - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等[15] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等[16] 人员管理 - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[33] 决议规则 - 董事会做出决议，应由全体董事的过半数表决同意方可通过[35] 信息披露 - 公司董事会须严格执行信息披露规定，全面、及时、准确披露董事会会议所议事项或决议[42]

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 5 月 26 日经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"或者"本公司"）董事会决策功能，建立健全公司内部控制制度，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司 财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 第三条 审计委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式等必须遵循 有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本议事规则的规定。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士，且审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （修订稿） 第一章 总则 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之 日起 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人 数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； 1 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 第一条 为保证深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）股东会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及 工作效率，维护股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）以及《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体实际，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 5 月 26 日经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（下称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董 事和高级管理人员的选聘标准和程序、推荐合格的董事及高级管理人员人选，对 董事会负责。 第三条 提名委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式等必须遵循 有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本议事规则的规定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会 提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 5 月 26 日经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（下 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并制订本议事规则。 第四条 薪酬与考核委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式等必 须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本议事规则的规定。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任 并由董事会选举产生，负责主持委员会工作。当薪酬与考核委员会主任委员不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责；薪酬与考核委 员会主任委员既不履 ...

投资者关系管理制度 （2025年5月26日经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进上市公司完善治 理，提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上 市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范 ...