借款情况 - 2022年公司及子公司向控股股东新增借款额度40亿元，有效期3年[1] - 2024年新增30亿元，有效期至2025年12月31日[1] - 公司拟再申请借款额度70亿元，有效期三年，可循环使用[2] 股东信息 - 控股股东持有公司68.43%股份，借款构成关联交易[3] - 控股股东注册资本180,000万元[4] 财务数据 - 截至2024年底，总资产8,338,594.91万元，负债5,880,446.58万元，净资产2,458,148.33万元，营收2,117,766.77万元，净利润 - 141,946.15万元[5] - 截至2025年9月，总资产7,802,794.32万元，负债5,304,319.66万元，净资产2,498,474.66万元，营收1,957,672.01万元，净利润86,346.74万元[6] 其他要点 - 70亿借款预计支付利息不超6亿元[8] - 借款用于存续借款展期及补充流动资金[10] - 年初至披露日，关联交易总金额51,634万元[11]

审计机构相关 - 拟续聘德勤华永为2025年度审计机构，审计费414.86万元（含税）[2] - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注会1169人[3] - 德勤华永2024年度业务收入38.93亿元，审计收入33.52亿元[3] 审计费用情况 - 2025年度审计费用较2024年增加17.20万元，增幅4.33%[8] 会议审议结果 - 第七届董事会第二十五次会议审议通过聘请议案[9]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会定于12月29日召开[1] - 现场会议时间为12月29日15:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为12月22日[2] 提案及登记 - 会议提案为聘请2025年度审计机构[4] - 登记截止时间为12月26日17:00[5] 投票代码及时间 - 网络投票代码为362314，简称南山投票[12] - 深交所交易系统投票时间为12月29日多个时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月29日9:15 - 15:00[14] 其他 - 会议联系人蒋俊雅、刘逊，电话（0755）26853551[8] - 授权委托书有效期至本次股东会结束[16]

会议安排 - 公司第七届董事会第二十五次会议通知2025年12月8日发出，12日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案表决 - 《关于聘请2025年度审计机构的议案》9票同意通过[1] - 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》4票同意通过，5名关联董事回避[2] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》9票同意通过[4]

公司股东结构 - 截至2025年11月28日，南山控股股东总户数为47022户 [1]

项目概况与入选 - 龙口南山养生谷小镇文旅康养深度融合体系入选2025山东省文旅康养融合发展典型案例，成为全省示范标杆 [1] - 项目由南山控股（002314）投资110亿元打造，规划面积约14平方公里，位于龙口南山省级旅游度假区 [1] 项目模式与核心要素 - 项目依托优越生态本底与5A级景区资源，深度融合“医、养、旅、教”四大要素，创新打造山地康养新模式 [1] - 以南山康养中心、齐鲁医院南山分院为核心，构建覆盖健康管理、休闲度假、文化体验的全产业链服务体系 [1] - 项目突出“福寿文化+康养度假”主题，打造系列品牌节庆与全龄康养产品 [1] 项目运营成效 - 项目年接待旅居康养人员超4600人次，带动就业近2.5万人 [1] - 项目拉动区域消费超25亿元，为乡村振兴与区域发展注入持续动能 [1] 行业发展与政策导向 - 烟台市已培育一批省级康养旅游示范基地、中医药健康旅游示范基地等，形成“旅居+医疗+文化+休闲”全产业链模式 [2] - 烟台市文化和旅游局将继续加强政策引导，整合资源，创新业态，培育高质量项目，推动产业提质升级 [2]

投资合作概述 - 公司控股子公司宝湾物流控股有限公司作为有限合伙人 与普通合伙人招商致远资本投资有限公司及有限合伙人深圳担保集团有限公司共同设立招商宝湾深担（佛山）股权投资合伙企业（有限合伙）[1] - 该共同投资事项已于2025年11月18日通过《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网对外披露 [1] 投资进展 - 合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续 并于2025年11月25日取得《私募投资基金备案证明》[1] - 基金备案编码为SBKJ81 管理人为招商致远资本投资有限公司 托管人为招商银行股份有限公司 [1] - 公司将密切关注合伙企业后续运作情况 并按规定履行信息披露义务 [1]

公司投资动态 - 南山控股控股子公司宝湾物流控股有限公司作为有限合伙人 与普通合伙人招商致远资本投资有限公司及有限合伙人深圳担保集团有限公司共同投资设立了招商宝湾深担(佛山)股权投资合伙企业(有限合伙) [1] - 该合伙企业已于2025年11月25日取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》 备案编码为SBKJ81 [1]

市场扩张和并购 - 公司控股子公司宝湾物流与招商致远资本、深圳担保集团设立招商宝湾深担（佛山）股权投资合伙企业[2] 其他新策略 - 合伙企业2025年11月25日完成私募投资基金备案，编码SBKJ81[3] - 管理人是招商致远资本投资有限公司，托管人是招商银行股份有限公司[3][4] - 相关投资内容2025年11月18日披露，公告27日发布[2][7]

公司运营与项目表现 - 华泰宝湾物流REIT自上市以来运营稳健，资产运营表现优异[1] - 华泰宝湾物流REIT在2025年获评"公募REITs年度杰出项目"[1] - 项目对行业起到积极示范作用[1] 公司战略与发展规划 - 宝湾物流将坚持轻重并举的发展策略[1] - 公司将持续提升"募投建管退"的资产管理能力[1] - 未来将结合政策要求及资产情况，合理设定后续资产证券化产品的发行节奏[1] - 确保业务长期、可持续发展[1]