深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于估值提升计划的公告 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强公司市值管理，切实推动提升公司投资价值，增强投资者回 报，维护投资者的合法权益，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）积极响应并落实监管要求，结合公司发展战略、 生产经营情况，制定本估值提升计划。 一、触发情形及审议程序 （一）触发情形 根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的规 定，股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经 审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称"长 期破净公司"），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披 露。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票连续 12 个月每 个交易日的收盘价均低于已披露的最近一个会计年度经审计的每股净 资产，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 30 日，公司每个交易日收盘 价均低于 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-017 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 2025年度本公司与关联方发生的日常关联交易具体情况预计如下： | 单位：万元 | | --- | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，深圳市新南山控 股（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）根据生产经营的需要， 对与关联方2025年度拟发生的日常交易情况进行了合理的估计，预计 发生关联交易的关联人主要包括中开财务有限公司（以下简称"财务 公司"）、深圳市赤湾商业发展有限公司（以下简称"赤湾开发平台"）、 深圳赤晓工程建设有限公司（以下简称"赤晓工程"），中国南山开 发（集团）股份有限公司（以下简称"中国南山"）、深圳市赤湾东方 物流有限公司（以下简称"东方物流"）、赤晓企业有限公司（以下简 称"赤晓企业"）、合肥宝湾国际物流中心有限公司（以下简称"合肥宝 湾"）及其下属企业等。 2025年4月24 ...

证券代码：002314 股票简称：南山控股 公告编号：2025-018 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于深圳市海城锦实业发展有限公司 业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"、"南山控股"）召开了第七届董事会第二十次会议， 审议通过了《关于深圳市海城锦实业发展有限公司业绩承诺完成情况 的议案》。现将有关事项公告如下： 一、交易基本情况 三、业绩承诺完成情况 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的审计报 告，海城锦业绩未完成业绩承诺，具体情况如下： 2 单位：人民币元 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 小计 经审计的净利润 -24,633,617.92 1,113,660.23 64,324,865.85 40,050,967.62 80,855,875.78 扣除：非经常性损 益 74,047,306.41 28,146,963.65 102,194,270.06 盈利实际数 A -24,6 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 开展外汇套期保值业务的背景 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司及下属控股公司（以下 统称"公司"）持续加大国际化市场的拓展力度，外销业务规模不断提 升，因此当汇率出现较大幅度波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩 产生一定影响。现公司外销结算币种主要采用美元、日元及欧元等主 要结算外币，为有效防范汇率波动对公司造成不利影响，提高外汇资 金使用效率，公司开展外汇套期保值业务，对冲远期收汇汇率波动风 险敞口，确保外销订单利润，业务的整体交易规模将与公司实际业务 规模基本相匹配。 二、 开展外汇套期保值业务概况 1. 交易金额 根据目前公司出口业务的实际规模、资金收付安排及公司正常生 产经营所需的资金量，预计开展套期保值业务在审批有效期内任一交 易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过人民币 8 亿元或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金不 超过人民币 0.8 亿元或等值外币。 2.交易方式 交易品种：普通远期结售汇、普通外汇期权交易等。 公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机 性、 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限 公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地 址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。 德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、 中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政 部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等 相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多 年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 2024年末合伙人人数为204人，从业人员共5,616人，注册会计师共 1,169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。 德勤华永2023年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元，其中 审计业务收入为人民币32亿元，证券业务收入为人民币6亿元。德勤 华永为58家上市公司提供2023年年报审计服务，审计收费总额为人民 币2.60亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业， 金 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市新南 山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于中开财务有限公司 2024 年 12 月 31 日风险评估报告 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验中开财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2013 年 7 月 24 日，是经国家金融监督管理总局 （原中国银行业监督管理委员会）批准成立的非银行金融机构。 公司办公场所：深圳市南山区招商街道赤湾六路 8 号赤湾总部大 厦 29 楼北。 法定代表人：张建国 金融许可证机构编码：L0078H244030001 统一社会信用代码：9144030007437198X0 注册资本：10 亿元人民币 股东构成：中国南山开发（集团）股份有限公司持股 60%； 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司持股 40%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款 ...

德师报(函)字(25)第 Q00476 号 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市新南山控股(集团)股份有限公 司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下 合称"财务报表")，并于 2025 年 4 月 24 日签发了德师报(审)字(25)第 P04332 号无保留意见的审 计报告。 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 涉及中开财务有限公司关联交易的 存贷款等金融业务的专项说明 2024 年 12 月 31 日止年度 关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 涉及中开财务有限公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，贵公 司编制了后附的 2024 年度涉及中开财务有限公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表 (以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们对汇总表 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-014 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月24日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下 简称 "公司"）召开了第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第九 次会议，会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及子公司 2024 年度计提资产减值准备 143,138.66 万元，占公司 2023 年度经审计 归属于母公司所有者净利润的 973.58%，具体情况如下： | 项目 | 类别 | 2024 年度计提金额 占 | 2023 年度经审计归属于母 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 公司所有者净利润的比例 | | 应收账款减值损失 | 信用减值 | 1,659.02 | 11.28% | | 应收款项融资减值损失 | 信 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2025-027 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占 2024 年度经审计归母净资产 384.66%，对资产负债率超过 70%的单 位担保金额占公司 2024 年度经审计归母净资产 270.99%，对合并报 表外单位担保金额占公司 2024 年度经审计归母净资产 42.59%，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）之子公司重庆两江宝湾物流有限公司（以下简称"重庆两江宝 湾"）与中国进出口银行深圳分行（以下简称"进出口银行深圳分行"） 签署《房地产抵押合同》，约定重庆两江宝湾为宝湾物流控股有限公 司（以下简称"宝湾物流"）向进出口银行深圳分行申请的 24,000 万 元固定资产贷款额度提供抵押担保。 二、股东大会审议及额度使用情况 公司 2023 年度股东大会审议通过《关于向控股子公司提供担保 ...