深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 各位股东及股东代表： 作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规 则指引和《公司章程》的规定，充分行使其所赋予的权力，忠实履行 职责，切实维护公司利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 余明桂：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历。历任华中科技大学控制科学与工程学科博士后，武汉大 学经济与管理学院会计学专业副教授、教授、博士生导师。现任中南 财经政法大学金融学教授、博士生导师、武汉新芯集成电路股份有限 公司董事及本公司独立董事等。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存 在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年，公司召开了股东大会 3 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布及修订的有关 会计准则，需对原执行的会计政策进行变更。本次会计政策变更不会 对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在 损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一） 变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《关于印发<企业会计准则解 释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称《准则解释第 18 号》），该解释规定了 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"，自印发之日起开始施行，允许企业自发布年度提前执 行。根据上述规定，公司需对现行会计政策进行变更。 本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准 则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 （二）变更时间 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于估值提升计划的公告 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强公司市值管理，切实推动提升公司投资价值，增强投资者回 报，维护投资者的合法权益，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）积极响应并落实监管要求，结合公司发展战略、 生产经营情况，制定本估值提升计划。 一、触发情形及审议程序 （一）触发情形 根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的规 定，股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经 审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称"长 期破净公司"），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披 露。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票连续 12 个月每 个交易日的收盘价均低于已披露的最近一个会计年度经审计的每股净 资产，即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 30 日，公司每个交易日收盘 价均低于 ...

可持续发展报告 2024 SUSTAINABILITY REPORT 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 2024 年可持续发展报告 Sustainability Report 地址：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦25-26楼 电话：0755-26853551 网址：https://www.xnskg.cn 电子信箱：nskg@xnskg.cn | 关于本报告 | 01/02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03/04 | | 关于南山控股 | 05/06 | | 公司概况 | 06 | | 业务开展 | 07 | | 年度绩效 | 09/10 | | 绩效表现 | 11 | | 荣誉奖项 | 12 | | | | | ESG治理架构 | 15 | | --- | --- | | 利益相关方识别与沟通 | 16 | 重大性议题识别与分析 17 | 1.1 环境管理 | 21 | | --- | --- | | 1.2 资源管理 | 25 | | 1.3 绿色办公 | 29 | | 1.4 绿色建筑 | 31 | | 1.5 绿色投资 | 40 | | 环境：绿色运营 和谐共生 1 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-022 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）召开了第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了 《关于公司开展外汇套期保值业务额度预计的议案》，现将有关事项公 告如下： 一、开展外汇套期保值业务情况概述 1. 交易目的 公司部分海外订单采用外币结算，随着海外业务规模的不断扩大， 外汇结算业务量逐渐增加，远期收汇的汇率波动风险会出现外汇风险 敞口。为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司造成不利影响， 公司在不影响主营业务和资金使用安排的前提下开展外汇套期保值业 务，以锁定相应订单的毛利。该交易以正常的本外币收支业务为背景， 以具体业务订单为依托，交易金额、交易期限与实际业务需求或者风 险敞口相匹配，不进行投机和单纯套利交易。 2. 交易金额 根据目前公司出口业务的实际规模、资金收付安排及公司正常生 产经营所需的资金量， ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-017 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 2025年度本公司与关联方发生的日常关联交易具体情况预计如下： | 单位：万元 | | --- | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，深圳市新南山控 股（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）根据生产经营的需要， 对与关联方2025年度拟发生的日常交易情况进行了合理的估计，预计 发生关联交易的关联人主要包括中开财务有限公司（以下简称"财务 公司"）、深圳市赤湾商业发展有限公司（以下简称"赤湾开发平台"）、 深圳赤晓工程建设有限公司（以下简称"赤晓工程"），中国南山开 发（集团）股份有限公司（以下简称"中国南山"）、深圳市赤湾东方 物流有限公司（以下简称"东方物流"）、赤晓企业有限公司（以下简 称"赤晓企业"）、合肥宝湾国际物流中心有限公司（以下简称"合肥宝 湾"）及其下属企业等。 2025年4月24 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-019 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于向控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至目前，公司及下属公司的对外担保总额占 2024 年度经审计 归母净资产 384.66%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额占公司 2024 年度经审计归母净资产 270.99%，对合并报表外单位担保金额占 公司 2024 年度经审计归母净资产 42.59%，敬请投资者注意相关风险。 2025年4月24日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以 下简称 "公司"）召开了第七届董事会第二十次会议，会议审议通过 了《关于向控股子公司提供担保额度的议案》。现将有关事项公告如 下： 一、担保情况概述 1. 为满足公司下属控股公司正常生产经营需要，保证其向业务相 关方（包括但不限于银行等金融机构及其他业务合作方）申请综合授 信或其他日常经营（包括但不限于履约担保、产品质量担保等）的顺 利进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律 ...

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2025-027 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占 2024 年度经审计归母净资产 384.66%，对资产负债率超过 70%的单 位担保金额占公司 2024 年度经审计归母净资产 270.99%，对合并报 表外单位担保金额占公司 2024 年度经审计归母净资产 42.59%，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）之子公司重庆两江宝湾物流有限公司（以下简称"重庆两江宝 湾"）与中国进出口银行深圳分行（以下简称"进出口银行深圳分行"） 签署《房地产抵押合同》，约定重庆两江宝湾为宝湾物流控股有限公 司（以下简称"宝湾物流"）向进出口银行深圳分行申请的 24,000 万 元固定资产贷款额度提供抵押担保。 二、股东大会审议及额度使用情况 公司 2023 年度股东大会审议通过《关于向控股子公司提供担保 ...

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于中开财务有限公司 2024 年 12 月 31 日风险评估报告 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验中开财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》 《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2013 年 7 月 24 日，是经国家金融监督管理总局 （原中国银行业监督管理委员会）批准成立的非银行金融机构。 公司办公场所：深圳市南山区招商街道赤湾六路 8 号赤湾总部大 厦 29 楼北。 法定代表人：张建国 金融许可证机构编码：L0078H244030001 统一社会信用代码：9144030007437198X0 注册资本：10 亿元人民币 股东构成：中国南山开发（集团）股份有限公司持股 60%； 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司持股 40%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款 ...

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00477 号 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市新南山控股(集团)股份有限公 司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下 合称"财务报表")，并于 2025 年 4 月 24 日签发了德师报(审)字(25)第 P04332 号无保留意见的审 计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的有关规定，贵公司编制了后附的 2024 年度营业收入扣除情况表。 如实编制和对外披露 2024 年度营业收入扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是 贵公司管理层的责任。基于我们为对贵公司财务报表整体发表审计意见而实施的审计工作，我 们将后附的 2024 年度营 ...