公司战略与基本原则 - 公司坚持“稳中求进”的基本原则 [2] - 公司聚焦主业并优化布局 [2] 主业发展与能力建设 - 公司致力于提升在不动产领域的资产运营管理能力和竞争优势 [2] - 公司积极推动商业模式和发展方式的转型升级 [2] - 公司目标是实现业务高质量与可持续性发展 [2] 新业务探索与结构优化 - 公司将持续加大在新能源、高端制造等业务的探索和投入 [2] - 公司旨在支持业务发展和模式创新 [2] - 公司目标是实现业务结构优化 [2]

公司动态 - 南山控股在投资者互动平台表示，公司目前暂无股票回购计划 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年12月29日以现场会议方式召开第七届第二十六次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于废止 <重大信息内部报告制度> 的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：房地产行业占比58.87%，制造业业务占比20.54%，仓储物流业务占比15.83%，产城综合开发业务占比3.58%，其他占比1.19% [1] - 截至发稿时，公司市值为77亿元 [1]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[11] - 中期报告在上半年结束之日起2个月内披露[11] - 季度报告在第3、9个月结束后1个月内披露[11] 业绩预告情形 - 预计年度净利润为负等情形，应在会计年度结束之日起1个月内预告[12][13] - 半年度出现特定情形，应在半年度结束之日起十五日内预告[12][13] - 年度盈利且净利润与上年同期相比升降超50%需预告[12] - 利润总额等三者孰低为负且扣除后营收低于3亿元需预告[12] 报告修正情况 - 披露业绩预告后预计与已披露存在规定情形，应及时披露修正公告[13] - 披露业绩快报后预计与已披露差异达20%以上等，应及时披露修正公告[14] 重大交易披露 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[18] - 重大交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[18] - 重大交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[18] - 重大交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[19] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[21] - 重大交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[21] 日常交易披露 - 日常购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需披露[22] - 日常出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需披露[22] 关联交易披露 - 与关联自然人成交金额超30万元交易需披露[24] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易需披露[24] 信息保存与人员责任 - 信息披露文件保存期限不少于10年[35] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化需配合信息披露[38][39] - 重大信息报告义务人包括公司董事等多类人员[39] - 各部门及下属公司负责人为重大信息报告义务第一责任人[39] 报告程序与制度保障 - 定期报告编制、审议及披露需经高级管理人员等程序[43] - 临时报告报告、编制等需信息披露义务人等程序[43][44] - 公司制定制度保障信息保密[48] 违规处理 - 公司董事、高管违反制度将视情节批评等[51] - 公司内部人员违规未造成严重影响给予批评等处分[51] - 公司内部人员违规致信息披露违规且造成严重影响给予降职等处分并可要求赔偿[51] - 信息披露涉嫌违法按规定处理[51] - 顾问等擅自披露公司信息造成损失公司保留追责权利[52] 制度说明 - 制度未尽事宜按国家法律等及《公司章程》执行[53] - 制度与相关规定冲突时按相关规定执行[53] - 制度中“以上”含本数，“超过”“低于”不含本数[54] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[55]

资金占用制度 - 2025年12月29日审议通过防范关联方资金占用专项制度[1] - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人，总经理是直接主管责任人[7] 股东会相关 - 单独或合并持有10%以上表决权股份股东有权报告并提请召开临时股东会[8] 关联交易及资金管理 - 关联交易须按规则和决策程序进行[4] - 不得为关联方多种方式提供资金[6] 检查与审计 - 财务部和审计风控部应定期检查关联方资金占用情况[9] - 聘请会计师审计时需就关联方占用资金出具专项说明并公告[17] 违规处理 - 严格控制关联方以非现金资产清偿占用资金[11] - 董事等协助、纵容侵占资产将处分或解聘责任人[18] - 发生违规占用资金，相关责任人将受处分、担责[19]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层（518048） 电话：（86755）8281-6698 传真：（86755）8281-6898 21-23F, Tower 1, Excellence Century Center Fu Hua 3 Road Futian District, Shenzhen, 518048 P.R. China Tel：（86755）8281-6698 Fax：（86755）8281-6898 www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 致：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神，本所律师列席了本次股东会，并对本次股东会的相关资料和事实进 行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见 如下： 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 ...

股东会信息 - 2025 年第二次临时股东会现场会议 12 月 29 日召开，网络投票同日 9:15 - 15:00[3] - 出席股东会股东等 203 人，代表股份 1,870,187,639 股，占比 69.0671%[4] 议案表决情况 - 《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》总表决同意 1,867,260,239 股，占比 99.8435%[6] - 中小股东表决同意 14,240,701 股，占比 82.9486%[7]

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-061 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 修订后的《信息披露管理制度》全文详见 2025 年 12 月 30 日巨潮 资讯网。 2. 审议通过《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度> 的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会同意将《防范大股东及关联方资金占用专项制度》更名为 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制度》，并修 订相关内容。 修订后的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专 1 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 12 月 24 日以直接送达、邮 件等方式发出，会议于 2025 年 12 月 29 日以现场会议方式召开。 本次会议由董事长舒谦先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名；公司高级管理人员列席了会议。本 ...

公司股东信息 - 截至2025年12月19日，南山控股股东总户数为47,149户 [1]

公司股东信息 - 截至2025年12月10日，南山控股股东总户数为47,160户 [1]