股东大会信息 - 公司2024年度股东大会定于2025年6月16日召开，现场会议13:30开始[1] - 股权登记日为2025年6月9日[3] - 会议地点在深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼第一会议室[3] 审议事项 - 会议审议15项提案，含2024年度董事会、监事会工作报告[4][6] - 提案11、12、13为特别决议事项，需三分之二以上同意通过[6] 投票信息 - 网络投票代码为362314，简称南山投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月16日9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月16日9:15 - 15:00[17] 登记与委托 - 登记截止时间为2025年6月13日17:00，地点在证券事务部[8] - 可委托出席股东大会，授权期限至会议结束[20][21] - 授权委托书剪报等均有效[21]

会议信息 - 公司第七届监事会第十次会议通知于2025年5月22日发出[1] - 会议于2025年5月26日以通讯会议方式召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[1] - 该议案需提交股东大会审议[1]

会议信息 - 公司第七届董事会第二十一次会议于2025年5月26日通讯召开[1] - 应出席董事9名，实际出席9名[1] 议案审议 - 多项修订议案及废止《独立董事年报工作规程》议案表决全票通过[1][4][11] - 为参股公司担保、补选董事议案需提交股东大会审议[11][12] - 审议通过召开2024年度股东大会的议案[14] 信息披露 - 修订制度等内容2025年5月27日巨潮资讯网披露[1][4] - 担保额度、董事补选等详情同日相关公告见[11][12]

财务表现 - 2025年一季度营业收入40.60亿元，同比增长205.09% [4] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润2.45亿元，同比增长296.94% [4] - 2024年资产减值11亿元，2023年资产减值5亿元 [6] - 控股股东中国南山已全额支付海城锦业绩承诺补偿款 [3] 业务运营 - 宝湾物流2024年仓库平均使用率为88.7% [5] - 中国核能科技实现储能业务零的突破，推动园区分布式光伏和工商业储能项目 [2] - 华泰宝湾物流公募REIT成功发行上市，打通物流仓储资产管理闭环 [7] - 参与投资设立的工业园区Pre-REITs并购基金已完成项目收购 [7] 战略发展 - 公司坚持稳中求进，围绕"不动产开发和运营管理能力"进行转型升级 [7] - 探索实践基金、REITs等资本手段，打造业务滚动发展的资本闭环 [7] - 入股中国核能科技，布局新能源发电业务 [7] - 多措并举加速房地产项目存量去化，保证现金流安全 [4] 投资者关系 - 公司已制定市值管理规划，涵盖经营优化、股东回报等多维度举措 [6] - 2024年资产减值准备金额符合公司实际情况，真实反映财务状况 [7] - 海城锦公司的存货资产减值迹象尚不明显，未计提存货跌价准备 [7]

公司公告 - 公司将于2025年5月20日下午15:00-16:00举行2024年度网上业绩说明会 [1] - 说明会通过深圳证券交易所"互动易"平台进行 投资者可登录"云访谈"栏目参与 [1] - 出席人员包括董事长舒谦 独立董事余明桂 财务总监兰健锋 董事会秘书蒋俊雅 [1] 投资者互动 - 公司提前向投资者公开征集问题 提升交流效率和针对性 [2] - 投资者可通过"互动易"平台"云访谈"栏目提交问题 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 信息披露 - 公司2024年年度报告已于2025年4月28日在巨潮资讯网披露 [1] - 公告强调信息披露内容真实 准确 完整 无虚假记载或重大遗漏 [1]

财报与会议安排 - 公司于2025年4月28日披露《2024年年度报告》[1] - 2025年5月20日15:00 - 16:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会通过深交所“互动易”平台举行[1] 参会人员 - 董事长舒谦、独立董事余明桂等出席业绩说明会[1] 问题征集 - 提前向投资者征集业绩说明会问题[2] - 投资者可在“互动易”平台提问[2] - 公司将在允许范围内回答普遍关注问题[2]

统一大市场板块表现 - A股统一大市场板块出现震荡拉升行情 [1] - 东方创业股价直线涨停 [1] - 德马科技涨幅超过9% [1] - 物产中大 诺力股份 中谷物流 南山控股等公司股价跟涨 [1]

市场扩张和并购 - 2021年公司以30.78亿元向海城锦增资并取得其51.0204%股权[3] 业绩总结 - 海城锦2021 - 2022年预计扣非后归母税后净利润分别为 - 5999万元、 - 5223万元[3] - 2021 - 2024年海城锦预计扣非后归母累计税后净利润为7.053亿元[3] 其他新策略 - 中国南山应补偿金额按（累计预测净利润 - 累计实现净利润）×51.0204%计算[3] 资金情况 - 2025年4月28日公司收到业绩承诺补偿款3.7073381532亿元[6] - 收到补偿款增加2025年货币资金和减少其他应收款各3.7073381532亿元[6] - 收到补偿款不影响2025年归母净利润和资产总额[6]

股东减持公告 - 海伦哲股东MEI TUNG(CHINA) LIMITED拟减持不超过2209万股，占总股本2.12% [1] - 世纪瑞尔股东山东铁路基金拟减持不超过1755.32万股，占总股本3% [1] - 品渥食品股东吴柏赓拟减持不超过297.01万股，占总股本3% [1] - 凤凰航运股东华远国际陆港集团拟减持不超过3036.24万股，占总股本3% [3] 公司业绩增长 - 联合化学2024年营收5.35亿元(同比+24.8%)，净利润5643.21万元(同比+66.81%)，拟10派2元转增4股 [5] - 惠通科技2024年营收6.62亿元(同比+11.84%)，净利润1.08亿元(同比+9.3%)，拟10派1.8元 [7] - 安硕信息2024年营收9.90亿元(同比+11.53%)，净利润1508.81万元(同比+132.78%)，拟10派0.5元 [9] - 亿帆医药2024年营收51.60亿元(同比+26.84%)，净利润3.86亿元(同比+170.04%)，拟10派1元 [10] - 皖通科技2024年营收12.12亿元(同比+19.58%)，净利润3691.65万元(同比+147.08%)，拟10派0.3元 [20] 公司业绩下滑 - 广济药业2024年营收6.39亿元(同比-13.42%)，净亏损2.95亿元 [8] - 红日药业2024年营收57.83亿元(同比-5.34%)，净利润2146.73万元(同比-95.76%)，拟10派0.3元 [11] - 中兰环保2024年营收6.46亿元(同比-22.75%)，净利润1309.50万元(同比-36.12%)，拟10派1.2元 [13] - 飞鹿股份2024年营收5.18亿元(同比-37.16%)，净亏损1.40亿元 [14] - 中国长城2024年营收142.03亿元(同比+5.83%)，净亏损14.79亿元 [15] - 南玻A2024年营收154.55亿元(同比-15.06%)，净利润2.67亿元(同比-83.89%)，拟10派0.7元 [16] - 亚威股份2024年营收20.57亿元(同比+6.7%)，净利润7500.09万元(同比-24.13%)，拟10派0.75元 [17] - 锦龙股份2024年营收6.63亿元(同比+245.16%)，净亏损8923.01万元 [18] - 南山控股2024年营收83.98亿元(同比-30.35%)，净亏损17.73亿元 [19] - 恒锋信息2024年营收2.27亿元(同比-53.07%)，净亏损8680.49万元 [20] - 科华生物2024年营收17.59亿元(同比-27.55%)，净亏损6.41亿元 [22] - 东方铁塔2024年营收41.96亿元(同比+4.79%)，净利润5.64亿元(同比-10.97%)，拟10派3元 [22] - 严牌股份2024年营收7.85亿元(同比+8.75%)，净利润4217.91万元(同比-35.72%)，拟10派3元 [24] - 永利股份2024年营收22.38亿元(同比+10.69%)，净利润2.23亿元(同比-40.73%)，拟10派0.65元 [25] 公司主营业务 - 海伦哲主营特种车辆产品研发生产销售 [1] - 世纪瑞尔主营铁路行车安全监控系统 [1] - 品渥食品主营食品开发进口销售 [2] - 凤凰航运主营干散货航运及港航物流服务 [4] - 联合化学主营偶氮类有机颜料生产销售 [6] - 惠通科技主营高分子材料设备制造 [7] - 广济药业主营维生素B系列原料药 [8] - 安硕信息主营银行信贷风险管理软件 [9] - 亿帆药业主营医药产品及原料药 [10] - 红日药业主营药品及医疗器械 [12] - 中兰环保主营固废污染防治技术 [13] - 飞鹿股份主营防腐防护材料 [14] - 中国长城主营计算产业及系统装备 [16] - 亚威股份主营金属成形机床 [17] - 锦龙股份主营证券公司业务 [18] - 南山控股主营仓储物流及房地产开发 [19] - 恒锋信息主营城市数智化解决方案 [20] - 皖通科技主营高速公路信息化建设 [21] - 科华生物主营体外诊断试剂 [22] - 东方铁塔主营钢结构与钾肥业务 [23] - 严牌股份主营工业过滤材料 [25] - 永利股份主营高分子输送带产品 [25]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入40.60亿元，上年同期13.31亿元，同比增长205.09%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.45亿元，上年同期亏损1.24亿元，同比增长296.94%[6] - 本报告期末总资产664.27亿元，上年度末699.74亿元，同比减少5.07%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益90.94亿元，上年度末88.47亿元，同比增长2.79%[6] - 营业总收入本期发生额为40.6018674333亿美元，上期发生额为13.3080814042亿美元，大幅增长[26] - 营业总成本本期发生额为36.6538273138亿美元，上期发生额为14.0630124072亿美元，有所增长[26] - 营业利润本期为4.1324854757亿美元，上期亏损4548.315629万美元，扭亏为盈[27] - 利润总额本期为4.1369221709亿美元，上期亏损4490.405939万美元，扭亏为盈[27] - 净利润本期为2.441177323亿美元，上期亏损8986.517097万美元，扭亏为盈[27] - 归属于母公司所有者的净利润本期为2.4502968864亿美元，上期亏损1.244195481亿美元，扭亏为盈[27] - 综合收益总额本期为244,010,525.61元，上期为 - 85,509,044.91元[28] - 基本每股收益本期为0.0905，上期为 - 0.0459；稀释每股收益本期为0.0905，上期为 - 0.0459[28] 资产负债关键指标变化 - 应收款项融资较上年末增加82.28%，主要系收到银行承兑汇票增加[12] - 短期借款较上年末增加130.56%，主要系短期借款增加[12] - 2025年3月31日货币资金期末余额为6,355,796,033.30元，期初余额为7,149,604,011.02元[21] - 2025年3月31日存货期末余额为17,130,734,422.96元，期初余额为19,623,626,346.94元[22] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额为30,186,100,480.71元，期初余额为33,618,167,384.52元[22] - 2025年3月31日资产总计期末余额为66,426,695,825.85元，期初余额为69,973,817,267.80元[22] - 流动负债期末余额为267.0974112873亿美元，期初余额为286.8865626175亿美元，有所下降[23] - 非流动负债期末余额为233.395109802亿美元，期初余额为251.5227896954亿美元，有所下降[23] - 负债合计期末余额为500.4925210893亿美元，期初余额为538.4093523129亿美元，有所下降[23] - 所有者权益合计期末余额为163.7744371692亿美元，期初余额为161.3288203651亿美元，有所上升[24] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加43.75%，主要系本期房地产业务销售回款增加[15] - 收到的税费返还较上年同期增加1099.64%，主要系本期收到增值税留抵退税增加[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少45.91%，主要系本期无购地支出[15] - 2025年1 - 3月吸收投资收到的现金为0，较2024年1 - 3月的20,589,236元减少100%[16] - 2025年1 - 3月取得借款收到的现金为2,025,906,556.20元，较2024年1 - 3月的4,274,716,819.79元减少52.61%[16] - 2025年1 - 3月收到其他与筹资活动有关的现金为62,060,000元，较2024年1 - 3月的103,873,000元减少40.25%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,268,828,003.73元，上期为1,578,333,801.86元[28] - 收到的税费返还本期为289,219,536.16元，上期为24,108,892.82元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为319,191,187.31元，上期为 - 1,745,012,227.85元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 264,012,820.59元，上期为 - 513,383,696.61元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 832,455,713.22元，上期为514,227,809.34元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 777,813,245.33元，上期为 - 1,745,124,387.56元[29] - 期初现金及现金等价物余额本期为7,062,816,177.40元，上期为7,811,627,347.48元[29] - 期末现金及现金等价物余额本期为6,285,002,932.07元，上期为6,066,502,959.92元[29] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为46,393，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 中国南山开发（集团）股份有限公司持股比例57.99%，持股数量1,570,139,538股[18] - 赤晓企业有限公司持股比例10.45%，持股数量282,880,000股[18] 业务线影响因素 - 营业收入较上年同期增加205.09%，主要系本期房地产业务销售结转增加[13]