会计师事务所选聘 - 聘期一年可续聘，应具备独立法人资格等条件[2][3] - 采用竞争性谈判等方式，按程序进行[5] 审计业务限制 - 审计项目合伙人等满5年，之后连续5年不得参与[8] 更换与续聘规定 - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[8] - 续聘需评价本年度审计工作及质量[8] 解聘与监督 - 解聘或不再续聘应及时通知，股东大会表决可陈述意见[10] - 审计委员会监督审计工作开展情况[13]

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年第三季度报告》。 监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于2023年10月31日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为： http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2023年第三季度报告》。 2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销应收款项的议案》。 监事会认为：公司本次核销应收款项依据充分，符合《企业会计准则》及 公司的实际情况，应收款项核销后，能够更加公允的反映公司的财务状况及资产 价值，同意《关于核销应收款项的议案》。 证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2023-055 吉林亚联发展科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有 ...

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2023-059 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议决定，公司将于2023年11月15日下午在辽宁省大连市中山区五五路12号良 运大酒店5层多功能7厅召开2023年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店5层多功能7厅 二、会议审议事项 （1）现场会议时间：2023年11月15日（星期三）下午14:30； （2）网络投票时间：2 ...

关于全资子公司开展业务接受关联方担保的公告 证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2023-058 吉林亚联发展科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司大连运启 元贸易有限公司（以下简称"运启元"）因经营和业务发展需要，近期与建发物 流（福州）有限公司（以下简称"建发物流"）签订了《仓库租赁合同》及《装 卸及作业服务协议》（以下合称"主合同"），有效期为1年，运启元将仓库等 地上建筑（包括其相配套作业设施设备）以及建筑对应土地租赁给建发物流，用 于包括但不限于玉米、水稻、高粱等粮食货物的装卸作业、烘干和仓储以及粮食 保管事宜，租赁金额为200万元/年，装卸费用为250万元/年。现根据建发物流要 求，由公司关联方良运集团有限公司（以下简称"良运集团"）对主合同项下运 启元的全部义务承担保证责任，良运集团拟与建发物流签订《保证合同》。上述 担保未收取担保费用，且无需公司提供反担保。 本次交易中，公司实际控制人、董事长兼总经理王永彬先生为良运集团的 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司独立董事 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》等有关规定，作为吉林亚联发展 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着勤勉、负责的态 度，已预先对公司拟召开的第六届董事会第十七次会议相关议案进行了认真审议， 并发表如下事前认可意见： 一、《关于全资子公司开展业务接受关联方担保的议案》 我们认为：公司关联方良运集团有限公司为公司全资子公司大连运启元贸易 有限公司与建发物流（福州）有限公司签订的《仓库租赁合同》及《装卸及作业 服务协议》项下运启元的全部义务承担保证责任。本次接受关联方担保未收取担 保费用，且无需公司提供反担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意将《关于全资子公司开展业务接受 关联方担保的议案》提交公司第六届董事会第十七次会议审议。 (以下无正文!) 本页无正文，为吉林亚联发展科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十 七次会议相关事项发表的事前认可意见之签字页 关于第六届董事会第十七次会议相关事项 发表的事前认可意见 傅荣 迟维君 吕 ...

股价情况 - 公司股票2023年10月17 - 18日连续两日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露重大事项及相关信息[3][4] - 将于2023年10月31日披露《2023年第三季度报告》[5] 业务变动 - 2022年12月起开店宝不再纳入合并报表，不再从事第三方支付业务[5]

特别提示： 1、本次股东大会未出现新增或否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2023-052 吉林亚联发展科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开时间：2023年9月15日下午14:30。 2、召开地点：辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店5层多功能7厅。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长王永彬先生。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式。 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东代表共21名，代表公司有表决权的股份84,417,956 股，占全部股份393,120,000股的21.4738%，其中：出席现场会议的股东代表3名， 代表公司有表决权的股份83,980,356股，占公司有表决权股份总数的21.3625%； 通过网络 ...

关于吉林亚联发展科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：吉林亚联发展科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）等 相关法律、法规和规范性文件以及《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，北京雍行律师事务所（以下称本所）指派本所律 师出席吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称亚联发展）2023 年第三次临 时股东大会（以下称本次股东大会），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行了核查和验证（以下简称查验）并发表法律意见，本法律意见书中不存在 虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 ...

整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入349,462,848.64元，较上年同期减少41.88%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 -10,360,913.54元，较上年同期增长69.44%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -10,254,309.73元，较上年同期增长70.98%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -10,595,624.97元，较上年同期减少108.97%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0264元/股，较上年同期增长69.37%[11] - 加权平均净资产收益率为 -20.52%，较上年同期增长24.25%[11] - 2023年6月末总资产794,353,725.44元，较上年度末减少12.53%[11] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产45,299,393.91元，较上年度末减少18.61%[11] - 本报告期营业收入349,462,848.64元，上年同期601,303,348.65元，同比减少41.88%，主要因开店宝不再纳入合并范围减少4亿元，新增农牧领域收入1.19亿元[23] - 本报告期营业成本320,837,213.71元，上年同期535,987,021.72元，同比减少40.14%，主要因开店宝不再纳入合并范围减少3.6亿元，新增农牧领域成本1.16亿元[24] - 本报告期销售费用9,993,716.50元，上年同期11,521,850.59元，同比减少13.26%，因开店宝不再纳入合并范围[25] - 本报告期管理费用15,373,980.90元，上年同期71,604,037.47元，同比减少78.53%，因开店宝不再纳入合并范围[25] - 本报告期财务费用1,565,581.60元，上年同期24,450,114.19元，同比减少93.60%，因有息负债减少[26] - 本报告期所得税费用1,323,986.21元，上年同期1,488,744.62元，同比减少11.07%，因开店宝不再纳入合并范围[27] - 本报告期研发投入6,239,560.35元，上年同期25,632,622.40元，同比减少75.66%，因开店宝不再纳入合并范围[27] - 开店宝不再纳入合并范围使本报告期归母净利润亏损减少1700万元，利润构成发生重大变动[30] - 公司2023年上半年营业收入349,462,848.64元，同比减少41.88%[32] - 交通行业营业收入139,527,253.67元，占比39.93%，同比增长46.29%[32] - 第三方支付行业营业收入402,620,116.28元，占比66.96%，同比减少100%[32] - 东北区域营业收入120,077,761.06元，占比34.36%，同比增长137.46%[32] - 主营业务成本中服务费成本同比减少95.93%，主要因开店宝科技不再纳入合并范围，减少33,725万元[33] - 农产品成本同比增加100%，主要因运启元纳入合并报表范围，增加11,682万元[33] - 投资收益为 -964,277.16元，占利润总额比例10.92%，因合营企业盈华小贷确认投资损失[34] - 应收账款本报告期末229,696,393.29元，占总资产28.92%，较上年末比重减少5.75%[38] - 合同负债本报告期末55,538,066.67元，占总资产6.99%，较上年末比重减少3.81%[38] - 货币资金期末账面价值4,794,370.63元受限，原因是保函保证金等[38] - 2023年6月30日公司合并资产总计794,353,725.44元，较2023年1月1日的908,107,401.78元下降12.52%[98][99] - 2023年半年度公司合并营业总收入349,462,848.64元，较2022年半年度的601,303,348.65元下降41.88%[102] - 2023年6月30日公司合并应收账款229,696,393.29元，较2023年1月1日的314,806,106.52元下降27.03%[98] - 2023年6月30日公司合并存货157,882,777.80元，较2023年1月1日的190,831,025.91元下降17.27%[98] - 2023年6月30日公司合并应付账款366,742,460.11元，较2023年1月1日的421,737,188.55元下降13.04%[99] - 2023年6月30日公司母公司资产总计753,208,160.73元，较2023年1月1日的803,218,658.62元下降6.23%[101] - 2023年6月30日公司母公司应收账款137,491,119.39元，较2023年1月1日的133,216,655.24元增长3.21%[101] - 2023年6月30日公司母公司存货51,652,789.28元，较2023年1月1日的80,429,498.82元下降35.78%[101] - 2023年6月30日公司母公司应付账款201,436,241.68元，较2023年1月1日的212,477,955.31元下降5.19%[101] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计740,260,269.83元，较2023年1月1日的845,594,038.34元下降12.45%[99][100] - 2023年上半年营业总成本355,019,804.14元，2022年上半年为669,926,741.68元[103] - 2023年上半年营业利润亏损8,631,703.73元，2022年上半年亏损56,168,749.30元[103] - 2023年上半年净利润亏损10,155,927.34元，2022年上半年亏损57,811,873.75元[103] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润亏损10,360,913.54元，2022年上半年亏损33,901,982.19元[104] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.0264，2022年上半年为 -0.0862[104] - 2023年上半年母公司营业收入91,064,952.28元，2022年上半年为50,929,101.54元[105] - 2023年上半年母公司营业成本88,319,763.83元，2022年上半年为45,569,086.38元[105] - 2023年上半年母公司营业利润亏损9,486,898.79元，2022年上半年亏损15,899,627.91元[106] - 2023年上半年母公司净利润亏损9,697,490.73元，2022年上半年亏损15,423,203.66元[106] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为 -61,930.49元[104] - 2023年上半年综合收益总额为-9,697,490.73元，2022年同期为-15,423,203.66元[107] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0247元，2022年同期均为-0.0392元[107] - 2023年上半年经营活动现金流入小计462,808,836.33元，2022年同期为907,539,419.82元[107] - 2023年上半年经营活动现金流出小计473,404,461.30元，2022年同期为789,357,482.84元[107] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-10,595,624.97元，2022年同期为118,181,936.98元[107] - 2023年上半年投资活动现金流入小计123,415.55元，2022年同期为27,277,433.25元[108] - 2023年上半年投资活动现金流出小计417,830.30元，2022年同期为114,193,205.57元[108] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-294,414.75元，2022年同期为-86,915,772.32元[108] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计4,426,560.40元，2022年同期为102,880,711.89元[108] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计5,631,780.23元，2022年同期为165,706,998.71元[108] - 2023年期初归属于母公司所有者权益中股本为393,120,000元，资本公积为40,173,817元，未分配利润为66,322,540元等[111][112] - 2023年本期增减变动金额中综合收益总额为11,604,073元，对所有者（或股东）的分配为172,557.2元等[112] - 2023年期末归属于母公司所有者权益中股本为393,120,000元，资本公积为40,173,838元，未分配利润为61,178,306元等[110][114] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益中股本为393,120,000元，资本公积为40,173,179元，未分配利润为66,322,540元等[111][112] - 2023年母公司期初所有者权益中股本为393,120,000元，资本公积为40,173,383元，未分配利润为66,078,585元等[115] - 2023年母公司本期增减变动金额中综合收益总额为9,697,490.73元[115][116] - 公司2023年上半年末所有者权益合计858,530,18元，2022年末为830,196,08元[117][119] - 公司2023年上半年所有者权益增减变动金额为243,827,81元，变动比例9.92%[117][118] - 公司综合收益总额为169,068,97元，其中其他综合收益结转留存收益28,334,094元[117][118] 各业务线数据关键指标变化 - “十四五”期间国家电网、南方电网计划投资2.9万亿用于电网建设，较“十三五”同比增长13%[18] - 公司在智慧电网领域累计签订销售合同约1.57亿元，中标国网集采项目金额约2500万元[18] - 智慧电网无线WAPI业务上半年累计签订销售合同约1443万元，蓄电池核容业务约953万元[18] - 公司在高速公路及城市智能交通业务领域累计签订销售合同约5267万元[18][19] - 高速公路领域南京凌云中标宁夏项目金额998万元，中标邯港高速项目金额1757万元[19] - 公司农牧领域实现营业收入119,038,783.92元[19] - 公司及智慧专网领域业务主要子公司累计申请获得专利63项，其中发明专利11项，实用新型专利15项，外观设计专利1项[20] - 智慧专网领域业务客户群体遍布全国20余个省、市、自治区[20] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为 -12,200.27元[13] - 计入当期损益的政府补助为116,676.95元，其中增值税即征即退110,176.95元、稳岗补贴6,500.00元[13] 子公司财务数据 - 南京凌云子公司注册资本100,010,000.00元，总资产309,593,581.02元，净资产79,758,409.51元，营业收入92,960,417.45元，营业利润4,705,796.56元，净利润3,505,894.84元[43] - 键桥华能子公司注册资本10,000,000.00元，总资产130,885,730.67元，净资产 - 37,010,500.53元，营业收入951,505.06元，营业利润968,507.10元[43] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为21.90%，召开日期为2023年03月31日，披露日期为2023年04月01日[47] - 2022年度股东大会投资者参与比例

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2023-045 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于控股子公司诉讼进展的公告 2、上市公司所处的当事人地位：公司控股子公司南京凌云作为原告。 3、涉案的金额：人民币14,593,831.38元。 4、对上市公司损益产生的影响：本次公告的诉讼事项在前期已计提坏账准 备823,805.30元，该诉讼事项已通过调解方式结案，目前尚处于调解协议的履行 期限内，若中核西北按照调解协议履行付款义务，后期存在转回已计提的坏账准 备等事项，将对公司本期利润产生一定影响，具体影响以年度审计结果为准。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日收 到控股子公司南京凌云科技发展有限公司（以下简称"南京凌云"）的通知，南 京凌云收到重庆市涪陵区人民法院（以下简称"法院"）发出的《重庆市涪陵区 人民法院民事调解书》【（2022）渝0102民初6516号】，现将有关情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：审理终结。 一、本次诉讼事项及案件的基本情况 ...