活动基本信息 - 活动类别为 2025 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 时间是 2025 年 05 月 27 日下午 15:00 - 16:30 [2] - 地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 接待人员有公司董事长、总经理、财务总监（代）王永彬，独立董事吕功华，董事会秘书王思邈 [2] 业务领域相关 智慧专网领域 - 为智慧专网领域的大数据、云计算、数据中心提供支持与服务，将紧跟用户需求提供高质量通信信息服务 [3] - 2025 年以用户需求为导向，用先进科技优化现有数智产品及解决方案，提升机电集成技术水平 [9] 生物纤维素基材领域 - 2024 年实现主营业务收入 4,522.39 万元，2025 年预计业务子公司净利润不低于 1,800.00 万元 [5] - 2025 年积极开拓下游市场，研究需求和趋势，加强品牌建设和营销，寻求合作拓展终端产品 [2][5][9] - 探索生物纤维素基材在医疗敷料等领域的应用，加强与科研机构和高校合作，提高生产技术水平和效率 [2][5] 农牧领域 - 2025 年依托现有资产和资源深化产业布局，巩固小麦轮换核心业务优势，多元化拓展经营品类 [9] 业绩相关 - 2025 年一季度业绩增长主要因智慧专网领域收回应收款项冲回减值损失 [3] - 2025 年第一季度合并报表营业收入为 10,495.34 万元，去年同期 8,329.32 万元，同比增长 26% [11] - 2024 年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 -85.54 万元 [4] 其他问题回复 借款相关 - 截至 2025 年 4 月 28 日，向控股股东致利发展借款本金余额为 11,000 万元，拟对借款展期 [3] 产销情况 - 联美图生产实行“以销定产”模式，目前产销正常 [4][10] 摘帽问题 - 根据规定，将在中国证监会作出《行政处罚决定书》之日起满十二个月后申请撤销其他风险警示 [7][11] 收购与重组 - 对于收购下属子公司股权、收购资产、并购重组、重组发展规划等问题，均表示以指定媒体刊登信息为准 [3][4][5][6][7][9] 传言问题 - 对于控股股东暴雷、大股东被立案等传言，均表示以指定媒体刊登信息为准 [5][11] AI 业务 - 目前暂无 AI 业务拓展计划 [7] 市值管理 - 董事会及管理层会做好经营发展，聚焦主业，强化优势，加强与投资者沟通，做好市值管理工作 [10][11] 退市问题 - 截至目前不存在被实施退市风险警示的情形，以指定媒体信息为准 [12]

活动信息 - 公司将参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月27日15:00 - 16:30通过网络远程方式进行[2] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 交流人员 - 公司董事长、总经理等将在线交流[2] 交流内容 - 涉及2024年度业绩、公司治理等[2]

财务审计 - 大华会计师事务所于2025年4月27日对亚联发展2024年度财报签发标准无保留意见审计报告[3] 登记资金 - 亚联发展2012年2月9日登记资金为1500万元[10] 执业日期 - 会计师事务所执业日期为2011年11月03日[12] 资金数据 - 非经营性资金占用及其他关联资金往来相关数据如89,560,769.7等[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为607,428,715.28元，上年度为603,482,324.26元[12] - 2024年度公司营业收入扣除项目合计金额为7,939,826.45元，上年度为103,864,855.53元[12] - 2024年度公司营业收入扣除后金额为599,488,888.83元，上年度为499,617,468.73元[13]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入607,428,715.28元，较上年增加0.65%[6] - 2024年末资产总计813,109,225.42元，较上期期末增长4.16%[17] - 2024年末负债合计704,457,765.44元，较上期期末增长1.12%[18] - 2024年末股东权益合计108,651,459.98元，较上期期末增长29.47%[18] - 2024年营业利润26,820,377.66元，上期亏损18,515,764.09元[20] - 2024年净利润20,093,888.85元，上期亏损17,621,272.46元[20] 财务数据 - 2024年末应收账款282,248,675.84元，较上期期末增长8.20%[17] - 2024年末合同负债70,757,756.92元，较上期期末增长34.37%[18] - 2024年末使用权资产9,620,284.29元，较上期期末增长181.21%[17] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金944,463,974.41元，上期为874,023,041.77元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 5,043,796.47元，上期为17,574,983.04元[22] - 2024年投资活动产生的现金流量净额3,217,370.40元，上期为 - 26,316,190.72元[22] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额17,430,346.49元，上期为 - 19,456,120.54元[22] 股权结构 - 截至2024年12月31日，王永彬控制的致利发展及其一致行动人合计持有公司7625.0806万股股份，占总股本19.3963%[48] 业务情况 - 公司业务包括智慧专网、生物纤维素基材、农牧领域[50] 财务政策 - 公司自2024年1月1日起执行财政部2023年发布的《企业会计准则解释第17号》[199] - 公司自2024年1月1日起执行财政部2023年8月21日发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[199] - 公司自2024年12月6日起执行财政部2024年发布的《企业会计准则解释第18号》[199]

审计信息 - 审计公司为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[10] - 审计报告日期为2025年4月27日[10] - 注册会计师刘璐、赵国峰负责该审计项目[10] 财务内控 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 公司资本 - 公司注册资本为1500万元[11] 事务所许可 - 会计师事务所执业许可发证日期为2011年11月3日[12]

吉林亚联发展科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 2024 年，本人不存在影响《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求的情形。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会的情况 2024 年本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅 会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了 积极的作用。 作为吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《吉林亚联发 展科技股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责 的履行职责，积极发挥作为独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护 全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。本人现就 2024 年度任期内履 职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历 本人傅荣，出生于 1958 年，工商管理（财务管理）博士，东北财经大学教 授（会计专业）。曾任辽宁港口股份有限公司独立监事，中国会计 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 本人吕功华，1955 年出生，中国国籍，本科学历。曾任工商银行大连信托 投资公司经济师、部门经理及总经理助理、工商银行大连市分行法律顾问、辽宁 住邦律师事务所专职律师，现任上海君澜（大连）律师事务所专职律师。本人自 2019 年 9 月起担任公司独立董事。 2024 年度，本人不存在影响《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职概况 本人作为吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《吉林亚联发 展科技股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责 的履行职责，积极发挥独立董事的独立作用，通过围绕维护公司整体利益、维护 全体股东、特别是中小股东合法权益勤勉开展工作。结合 2024 年度本人的履职 情况作出如下述职： 1、出席董事会次数、方式及投票情况 2024 年度，公司共计召开五次董事 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《吉林亚联发 展科技股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责 的履行职责，积极发挥作为独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护 全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。本人现就 2024 年度任期内履 职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度，公司共召开了 5 次董事会、3 次股东大会。本人出席会议情况具 体如下： | 应出席董事会会 | | 出席董事会会议次数 | | | 应出席股东大 | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议次数 | 现场 | 通讯 | 委托 | 缺席 | 会会议次数 | 次数 | | | | 对 5 次董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的 情形。报告期 ...

薪酬方案生效时间 - 2025年董事、监事薪酬方案2024年度股东大会通过后生效[2] - 2025年高级管理人员薪酬方案第六届董事会第二十五次会议通过后生效[2] 薪酬标准 - 非任职董事津贴4.8万元/年（税前）[3] - 独立董事津贴9.6万元/年（税前）[3] 薪酬发放 - 董监高薪酬按月发放，差旅费等据实报销[5] - 离任薪酬按实际任期计算发放[5] 其他 - 监事按岗位领薪，未任职不领[3] - 高管薪酬按程序与依据支付[4] - 个税公司代扣代缴[5] - 可根据情况调整薪酬方案[5]