2023年第四次临时股东大会决议公告 吉林亚联发展科技股份有限公司 证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2023-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 1、会议召开时间：2023年11月15日下午14:30。 2、召开地点：辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店5层多功能7厅。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长王永彬先生。 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东代表共19名，代表公司有表决权的股份108,242,462 股，占全部股份393,120,000股的27.5342%，其中：出席现场会议的股东代表4名， 代表公司有表决权的股份107,971,162股，占公司有表决权股份总数的27.4652%； 通过网 ...

北京雍行律师事务所 关于吉林亚联发展科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：吉林亚联发展科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）等 相关法律、法规和规范性文件以及《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，北京雍行律师事务所（以下简称本所）指派本所 律师出席吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称亚联发展）2023 年第四次 临时股东大会（以下简称本次股东大会），并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股 东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 经查验，本次股东大 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入81,166,129.26元，同比减少80.42%；年初至报告期末营业收入430,628,977.90元，同比减少57.61%[4] - 营业收入较上年同期减少57.61%，主要系开店宝科技本报告期不再纳入合并范围，上年同期其营业收入为7.62亿元，同时本报告期增加农牧领域营业收入[10] - 营业总收入430,628,977.90元，较上期1,015,910,100.93元减少约57.61%[21] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,084,569.50元，同比减少48.14%；年初至报告期末为 - 6,276,344.04元，同比增长75.88%[4] - 归属于母公司股东的净利润较上年同期增长75.88%，主要系公司有息负债减少财务费用下降所致[10] - 公司2023年第三季度净利润为-5318815.41元，上年同期为-28325668.72元[22] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为-6276344.04元，上年同期为-26026361.46元[22] - 公司2023年基本每股收益为-0.0160元，上年同期为-0.0662元[22] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产719,394,730.60元，较上年度末减少20.78%；归属于上市公司股东的所有者权益85,326,364.26元，较上年度末增长53.30%[4] - 应收账款期末金额214,069,621.03元，较期初减少32.00%，主要系应收账款收回所致[9] - 长期股权投资期末金额10,528,994.93元，较期初减少62.68%，主要系原参股公司完成股权转让所致[9] - 2023年9月30日货币资金为132,825,198.88元，较2023年1月1日的149,673,055.33元有所减少[17] - 2023年9月30日应收账款为214,069,621.03元，较2023年1月1日的314,806,106.52元减少[17] - 2023年9月30日应收款项融资为8,084,606.53元，较2023年1月1日的8,002,726.92元略有增加[17] - 2023年9月30日预付款项为59,487,348.21元，较2023年1月1日的55,407,045.91元增加[17] - 2023年9月30日存货为145,149,620.47元，较2023年1月1日的190,831,025.91元减少[17] - 2023年9月30日合同资产为15,503,766.29元，较2023年1月1日的21,177,330.61元减少[17] - 2023年第三季度公司流动资产合计592,670,280.22元，较年初757,121,076.67元减少约21.72%[18] - 非流动资产合计126,724,450.38元，较年初150,986,325.11元减少约16.07%[18] - 资产总计719,394,730.60元，较年初908,107,401.78元减少约20.78%[18] - 流动负债合计624,728,368.39元，较年初845,594,038.34元减少约26.12%[18] - 非流动负债合计580,488.81元，较年初1,334,927.78元减少约56.51%[19] - 负债合计625,308,857.20元，较年初846,928,966.12元减少约26.17%[19] - 所有者权益合计94,085,873.40元，较年初61,178,435.66元增加约53.79%[19] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益本报告期合计7,890,028.70元，年初至报告期期末合计7,783,424.89元[6] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 营业成本较上年同期减少54.49%，主要系开店宝科技本报告期不再纳入合并范围，上年同期其营业成本为6.34亿元，同时本报告期增加农牧领域营业成本[10] - 财务费用较上年同期减少95.24%，主要系公司有息负债减少财务费用降低所致[10] - 营业总成本437,785,741.19元，较上期1,055,083,230.55元减少约58.41%[21] - 营业成本388,961,595.66元，较上期854,618,350.99元减少约54.49%[21] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为44,949，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，大连永利商务发展有限公司持股比例13.29%，持股数量52,260,000股；嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）持股比例6.55%，持股数量25,740,000股；键桥通讯技术有限公司持股比例6.10%，持股数量23,990,806股[12] 财务数据关键指标变化 - 股权交易与债务情况 - 公司将持有的深圳盈华小额贷款有限公司50%股权以1,770.00万元转让给大连三地科技有限公司，2023年8月完成工商变更登记，不再持有标的公司股权[14] - 控股股东大连永利商务发展有限公司向公司借出150,000,000.00元用于提前偿还债务，开店宝科技集团有限公司豁免公司部分债务35,942,400.85元[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 公司2023年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为729503246.43元，上年同期为1201057043.18元[25] - 公司2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为-23031816.22元，上年同期为115757914.38元[25] - 公司2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为1402842.51元，上年同期为-125702329.77元[26] - 公司2023年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为1623689.62元，上年同期为-38938511.93元[26] - 公司2023年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为-20005284.09元，上年同期为-48883147.15元[26] - 公司2023年年初现金及现金等价物余额为146935794.92元，上年同期为166513150.25元[26] - 公司2023年期末现金及现金等价物余额为126930510.83元，上年同期为117630003.10元[26]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2023-054 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于2023年10月27日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2023年10 月30日上午10：00在大连市中山区五五路12号大连良运大酒店七楼701会议室以 现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长 王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通 讯表决做出决议，现公告如下： 吉林亚联发展科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告 董事会认为：公司本次核销应收款项符合《企业会计准则》和相关规定及公 司实际情况，核销应收款项依据充分，符合公司资产现状，有助于更加真实的反 映公司的财务状况及资产价值，使公司的会计信息更具合理性，同意《关于核销 应收款项的议案》。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在指定信息披露媒体的 ...

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2023-057 三、本次核销应收款项对公司的影响 一、本次核销应收款项情况概述 根据《企业会计准则》及公司财务管理制度等相关规定的要求，为真实、准 确反映公司的财务状况及资产价值，公司对截至 2023 年 9 月 30 日确定无法收回的应 收款项做核销处理。 本次核销的应收款项交易对方已吊销或注销，应收款项确认无法收回。公 司对已核销的应收款项进行备查登记，做到账销案存。本次核销应收款项总计 32 笔，金额合计 44,859,030.36 元，明细如下： | 项目 | 核销金额（元） | 已计提坏账准备金额（元） | 是否因关联交易产生 | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款 | 29,502,333.67 | 29,502,333.67 | 否 | | 其他应收款 | 11,855,697.20 | 11,855,697.20 | 否 | | 预付款项 | 3,500,999.49 | 3,500,999.49 | 否 | | 合计 | 44,859,030.36 | 44,859,030.36 | - | 二、会计处理的 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司独立董事 一、《关于核销应收款项的议案》 我们认为：根据《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的相关规 定，公司核销应收款项符合公司实际情况，应收款项核销后，更加公允的反映公 司的财务状况及资产价值。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意《关于核销应 收款项的议案》。 二、《关于全资子公司开展业务接受关联方担保的议案》 我们认为：本次公司关联方良运集团有限公司为全资子公司大连运启元贸易 有限公司与建发物流（福州）有限公司签订的《仓库租赁合同》及《装卸及作业 服务协议》项下大连运启元贸易有限公司的全部义务承担保证责任，担保事项未 收取担保费用，且无需公司提供反担保。不存在损害公司及股东特别是中小股东 利益的情形。上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章 程》的规定。同意《关于全资子公司开展业务接受关联方担保的议案》。 (以下无正文!) 本页无正文，为吉林亚联发展科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十 七次会议相关事项发表的独立意见之签字页 关于第六届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意 ...

吉林亚联发展科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》 《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关法律、法规、规范性文件及《吉林亚联发展科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司在选聘执行年报审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规 定。公司在聘请会计师事务所进行年度审计的同时，应当要求会计师事务所对财 务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告。选聘其他专项审计业务的会 计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师 事务所； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四 ...

证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2023-059 吉林亚联发展科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议决定，公司将于2023年11月15日下午在辽宁省大连市中山区五五路12号良 运大酒店5层多功能7厅召开2023年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店5层多功能7厅 二、会议审议事项 （1）现场会议时间：2023年11月15日（星期三）下午14:30； （2）网络投票时间：2 ...

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年第三季度报告》。 监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于2023年10月31日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为： http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2023年第三季度报告》。 2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销应收款项的议案》。 监事会认为：公司本次核销应收款项依据充分，符合《企业会计准则》及 公司的实际情况，应收款项核销后，能够更加公允的反映公司的财务状况及资产 价值，同意《关于核销应收款项的议案》。 证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2023-055 吉林亚联发展科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林亚联发展科技股份有 ...

关于全资子公司开展业务接受关联方担保的公告 证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2023-058 吉林亚联发展科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司大连运启 元贸易有限公司（以下简称"运启元"）因经营和业务发展需要，近期与建发物 流（福州）有限公司（以下简称"建发物流"）签订了《仓库租赁合同》及《装 卸及作业服务协议》（以下合称"主合同"），有效期为1年，运启元将仓库等 地上建筑（包括其相配套作业设施设备）以及建筑对应土地租赁给建发物流，用 于包括但不限于玉米、水稻、高粱等粮食货物的装卸作业、烘干和仓储以及粮食 保管事宜，租赁金额为200万元/年，装卸费用为250万元/年。现根据建发物流要 求，由公司关联方良运集团有限公司（以下简称"良运集团"）对主合同项下运 启元的全部义务承担保证责任，良运集团拟与建发物流签订《保证合同》。上述 担保未收取担保费用，且无需公司提供反担保。 本次交易中，公司实际控制人、董事长兼总经理王永彬先生为良运集团的 ...