股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为4月18日14:30[1] - 股权登记日为2025年4月14日[3] - 现场会议登记时间为2025年4月17日8:30 - 11:30，13:00 - 17:00[7] 投票信息 - 议案需经出席股东大会股东所持表决权1/2以上通过[6] - 深交所交易系统投票时间为4月18日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月18日9:15至15:00[15] - 网络投票代码为362319，投票简称为乐通投票[13] 会议其他信息 - 会议联系人是郭蒙、杨婉秋，电话为0756 - 6886888、3383338[10] - 传真号码为0756 - 3383339，邮箱为lt@letongink.com[10] - 会议地点在广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路265号办公楼一楼会议室[3]

会议安排 - 第六届董事会第三十二次会议于2025年4月2日召开，6位董事实到[1] - 决定于2025年4月18日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会[5] 议案审议 - 审议通过补选第六届董事会非独立董事议案，提名张嘉璜女士[1] - 补选非独立董事事项需提交股东大会审议[3] - 召开2025年第二次临时股东大会议案表决全票通过[7]

公司变更 - 公司全资子公司湖州乐通完成变更监事工商登记[1] - 湖州乐通原监事刘明变更为李丽芳[1] 公司信息 - 湖州乐通注册资本为10000万人民币[1] - 湖州乐通成立时间为2010年7月7日[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月22日[2]

审计机构聘请 - 2024年12月6日董事会审议通过聘请德皓所为2024年度审计机构[2] - 2024年12月27日股东大会审议通过聘请德皓所议案[2] 审计人员变更 - 德皓所委派余东红负责2024年度审计，原合伙人工作调整[3] - 余东红资历丰富，近三年签超10家次审计报告[4] - 签字会计师变更有序交接，不影响2024年度审计[7]

股份质押 - 大晟资产将1300万股质押展期，占其所持股份25.00%，占总股本6.21%[2] - 大晟资产及优悦美晟累计质押5862万股，占所持股份95.36%，占总股本27.98%[4] - 大晟资产半年内到期质押股份1470万股，占所持股份23.91%，占总股本7.02%[11] - 大晟资产一年内到期质押股份5199万股，占所持股份84.57%，占总股本24.82%[11] 财务数据 - 2024年6月30日优悦美晟资产总额313455.74万元，负债总额272441.41万元，资产负债率0.87[8] - 2024年12月31日大晟资产资产总额12751.24万元，负债总额12759.88万元，资产负债率1[10] - 截至2025年3月14日，大晟资产借款总余额2.074亿元，未来半年需偿付0.126亿元，未来一年需偿付1.972亿元[10] 其他情况 - 大晟资产注册资本10亿人民币，周镇科持股99.95%为实际控制人[6][7] - 大晟资产及一致行动人优悦美晟高比例质押为满足自身生产经营需要[12] - 大晟资产及一致行动人优悦美晟资信良好，质押风险可控，无控制权变更风险[12]

子公司信息 - 智通投资注册资本100万元，公司持股100%[2,4] - 乐通互联注册资本100万元，公司持股100%[6] 财务数据 - 2024年9月30日和2023年12月31日智通投资总资产、净资产均为87.8万元，净利润为0万元[5] - 2024年9月30日乐通互联总资产0.03万元，净资产 -14.96万元，净利润 -0.91万元[11] 公司决策 - 2025年3月10日公司董事会同意注销智通投资和乐通互联[2] - 注销子公司有助于优化资源配置，不影响整体业务和盈利水平[7]

公司决策 - 2025年3月10日召开第六届董事会第三十一次会议[1] - 会议以记名投票表决通过注销智通投资和乐通互联议案[1] - 注销原因是两家子公司未开展经营业务[1] - 董事会授权管理层办理清算注销手续及签署法律文件[1] - 表决情况为同意6票，反对0票，弃权0票，结果通过[3][4]

子公司信息 - 公司持股51%的嘉晟云锦拟变更经营范围[1] - 嘉晟云锦注册资本1250万元，成立于2024年10月25日[1] 变更情况 - 变更议案于2025年3月4日通过[1] - 变更后新增企业管理咨询等多项业务[2][3]

会议信息 - 公司第六届董事会第三十次会议于2025年3月4日召开[1] - 本次董事会会议应到董事6人，实际参加6人[1] 子公司事项 - 公司持股51%的控股子公司嘉晟云锦拟变更经营范围[1] - 董事会同意嘉晟云锦变更经营范围[1] - 审议《关于控股子公司变更经营范围的议案》表决通过[3][4]

企业资质 - 公司全资子公司乐通新材料通过高新技术企业重新认定[1] 证书信息 - 高新技术企业证书编号为GR202444010264，2024年12月11日发证，有效期三年[1] 税收优惠 - 乐通新材料2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[1] 财务影响 - 重新认定对公司及子公司财务数据无重大影响[1]