业绩总结 - 2024年度公司营业收入398,440,213.83元，同比增长3.07%[3] - 2024年度归属上市公司股东净利润为 -24,620,005.59元，同比下降777.57%[3] - 2024年公司互联网广告营销业务营业收入448,836.80元，同比下降60.42%[8] - 2024年公司互联网广告营销业务净利润为 -2,935,299.63元，业务处于亏损状态[8] - 油墨业务受行业竞争等因素影响毛利率下降，导致公司亏损[3] 市场扩张和并购 - 2025年1月公司完成转让全资子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司100%股权[8] 其他新策略 - 2023年11月10日公司收到向特定对象发行股票注册批复，批复12个月内有效[10] - 2024年9月13日公司决定聘任北京兴华会计师事务所为专项审计机构[11] - 2024年10月29日发行对象缴纳认购款项[11] - 2024年11月6日公司收到《股份登记申请受理确认书》[11] - 2024年11月14日公司披露《珠海市乐通化工股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书》[12] - 公司本次新增股份于2024年11月18日上市[13] 公司治理 - 2024年公司董事会共召集召开9次会议[15] - 2024年度公司董事会召集召开了4次股东大会[18] - 公司董事会下设审计、战略、薪酬与考核、提名四个专门委员会[20] - 2024年公司独立董事严格履职并参加监管机构培训[22] - 公司独立董事张踩峰、何素英、吴遵杰已提交独立性自查文件及《2024年度独立董事述职报告》[23] 信息披露与投资者沟通 - 2024年公司履行信息披露义务，发布各类公告文件124份[24] - 2024年公司通过多种渠道与投资者、投资机构开展沟通交流活动[26] - 2024年公司董事长等参加线上交流活动答复投资者问题[26] - 2024年公司不定期登陆互动易平台回复投资者提问[26] - 2024年公司设置投资者咨询电话专人接听[26] - 2024年公司股东大会采用现场和网络投票结合方式[26] 未来展望 - 2025年公司董事会将关注市场趋势及监管政策要求[27] - 2025年公司董事会将组织人员参加法规培训和制度学习[27] - 2025年公司董事会将巩固核心竞争力，谋求新业绩增长点[27] - 2025年公司董事会将推动公司高质量发展[27]

珠海市乐通化工股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《会计师事务所选聘制度》等规定和要求，公司审计部对北 京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓所"）2024 年度履 职情况进行了评估。现将公司审计部对会计师事务所 2024 年度履职评估情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：66 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：300 人，其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数：140 人。 2024 年度收入总额：43,506.21 万元 2024 年度审计业务收入：29,244.86 万元 2024 年度证券业务收入： ...

审计机构情况 - 2024年末德皓拥有合伙人66名、注册会计师300名，签过证券服务业务审计报告的140名[1] - 公司于2024年12月相关会议通过聘请德皓为2024年度审计机构[2][5] 审计工作进展 - 2025年3 - 4月审计委员会多次开会听取汇报、审议议案[5][7] 审计结果 - 德皓对公司2024财报及内控有效性审计出具标准无保留意见报告[4] - 公司认为德皓2024年报审计表现良好[8]

珠海市乐通化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内共召开监事会会议 9 次，各次会议召开情况及审议议题如下： | 时间 | | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 月 5 | 年 1 日 | 第六届监事会第 十七次会议 | 《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》 | | | | | 《关于参股公司减资及股转事项暨关联交易的议案》 | | 2024 | 年 3 | 第六届监事会第 | 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效 | | 月 1 | 日 | 十八次会议 | 期的议案》 | | 2024 | 年 3 | 第六届监事会第 | 《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》 | | 月 22 | 日 | 十九次会议 | | | 2024 | 年 4 | 第六届监事会第 | 《公司 2023 年年度报告及摘要》 | | | | | 《公司 2023 年度监事会工作报告》 | | 月 25 | 日 | 二十次会议 | 《公司 2023 年度财务决算报告》 | | | | | 《公司 年度利润分配预案》 2023 | | | | ...

转贷资金申请 - 2025年公司及子公司拟向华金普惠申请转贷资金19,500万元[1] - 申请转贷资金议案于2025年4月24日经董事会审议通过[1] - 申请事项尚需提交公司股东大会审议[1] 转贷资金用途 - 转贷资金用于偿还银行贷款缓解周转压力[7] 转贷资金相关说明 - 本次申请不构成关联交易和重大资产重组[2] - 款项、利息、期限以协议为准[1]

人员数据 - 截至2024年12月31日德皓所合伙人数量66人[1] - 注册会计师人数300人，签过证券服务审计报告的140人[1] 业绩数据 - 2024年度德皓所收入总额43506.21万元[3] - 审计业务收入29244.86万元，证券业务收入22572.37万元[3] - 2024年度上市公司审计客户家数125家[3] 风险数据 - 德皓所职业风险基金上年度年末数105.35万元[4] - 职业保险累计赔偿限额2亿元[4] 人员执业情况 - 18名从业人员近三年受行政监管措施18次、自律监管措施5次（非德皓所执业期）[5] - 签字项目合伙人余东红近三年签上市公司和挂牌公司审计报告超10家[6] - 签字注册会计师张静峰近三年签上市公司审计报告4家[6] - 项目质量控制复核人李琪友近三年签或复核上市公司和挂牌公司审计报告8家[6] 审计费用与决策 - 德皓所本次预报审计费用总额不超90万元[10] - 2025年4月24日审计委员会、董事会、监事会同意聘德皓所为2025年度审计机构[11][12][14]

募集资金情况 - 2024年10月29日定向发行9,472,510股，每股13.46元，募资总额127,499,984.60元，净额120,877,343.09元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金实际余额为345.28元[2] - 募集资金账户初始存放资金与净额差异3,422,641.51元为发行费用[8] 资金使用与管理 - 2024年度对募投项目累计投入120,877,343.09元[4] - 单次支取超5,000万元或累计支取达总额20%需知会保荐代表人[6] - 已披露的募集资金使用信息合规[11] 募投项目 - “偿还公司债务及补充流动资金”投资进度100%[16] 相关协议与制度 - 2024年10月25日签署《募集资金三方监管协议》[5] - 制定《募集资金管理制度》规范资金管理[5]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年5月23日召开，现场会议14:30开始，网络投票全天进行[2] - 股权登记日为2025年5月19日[4] - 现场会议登记时间为2025年5月22日8:30 - 11:30，13:00 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票代码为362319，投票简称为乐通投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月23日9:15至15:00[18] 决议事项 - 第5、8、10项议案为特别决议事项，需2/3以上有效表决权通过，其他为普通决议，需1/2以上表决权通过[7] 其他信息 - 股东大会对中小投资者表决单独计票[8] - 会议联系人郭蒙、杨婉秋，电话0756 - 6886888、3383338[11] - 会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理[14] 提案内容 - 涉及2024年年度报告及摘要等多项2024年度报告相关提案[21] - 有2024年度董事会、监事会、财务决算报告及利润分配预案等提案[21] - 存在未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案[21] - 有公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案[21] - 有申请政府转贷平台资金的议案[21] - 有聘请公司2025年度审计机构的议案[21]

财务状况 - 2024年度利润分配预案为不派现不送股不转增股本[12] - 截至2024年末未弥补亏损-273,999,220.92元，达实收股本总额三分之一[21] 公司决策 - 公司及子公司申请不超19,500万元综合授信额度，控股股东和实控人担保[24] - 聘请北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构[28] 会议情况 - 监事会会议4月24日召开，应到3人实到3人[1] - 多项议案表决同意多票，关联监事肖丽回避表决一项[3][6][24]

内控情况 - 公司遵循内控原则建立较完善内控体系并制定相关制度[1] - 报告期内公司未发现违反内控规范及制度的情形[1] - 内控自我评价报告真实客观反映内控建设及运行情况[1]