股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-32 海南海峡航运股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，具体内容为：公 司 2023 年度以 2023 年 12 月 31 日总股本 2,228,933,187 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 1.16 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金 向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。 现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派方案 本次实施的分配方案的原则为以固定总额的方式分配。 本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案及其调整原 则一致。 本次权益分派的实施距股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 13 日，除权除息日为：2024 年 6 月 14 日。 三、 ...

海南海峡航运股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。2024 年 5 月 29 日，海南海峡航运股 份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）第七届董事会第二十九次临时 会议，以 10 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第三 次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十九次临时会议决 议召开 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-31 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 14 日上午 09:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 14 日上午 9:15 至 ...

第七届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日以 OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第二十九次临时会议通知及相关议案 等材料。本次会议于 2024 年 5 月 29 日采用通讯方式举行，董事长王善和先生主 持，应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人，会议的召集、召开程序符 合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会 议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下 3 项决议： 一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提名公司董事 候选人的议案。 公司董事李建春先生因个人原因已经辞去公司董事职务。根据《公司章程》 规定，为弥补公司董事会董事职位空缺，公司大股东海南港航控股有限公司推荐 叶伟先生为公司第七届董事会董事候选人。经过对叶伟先生的职业、学历、职称、 工作经历等情况的全面了解，公司董事会认为叶伟先生具备担任上市公司董事的 资格条件，同意向股东大会提名叶伟先生为 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-29 海南海峡航运股份有限公司 监事会对预留授予激励名单 的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日分别 召开了第七届董事会第二十八次临时会议和第七届监事会第二十一次临时会议， 审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议 案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相 关规定，公司对股票期权激励计划预留授予激励对象的姓名和职务进行了公示。 公司监事会结合公示情况对股票期权激励计划的预留授予激励对象进行了核查， 相关情况如下： 一、公示情况说明 公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司内网公 示了《2022 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单》，具体情况如下： 公示内容：股票期权激励计划的激励对象姓名及职务。 公示时间：2024 年 5 月 16 日至 2024 年 ...

海南海峡航运股份有限公司监事会 关于2022年股票期权激励计划预留授予 激励对象名单(预留授予日)的核查意见 海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公司") 监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下 简称"《管理办法》")、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等 有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对2022年股票期权激励计 划 (以下简称"股票期权激励计划")预留授予激励对象名单进行了核查，并发 表核查意见如下： 一、列入预留授予激励对象名单的人员符合股票期权激励计划及《管理办法》 等文件规定的激励对象条件。 二、公司2022年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，董事会确定的 授予日符合《管理办法》和股票期权激励计划中有关授予日的相关规定，公司和 激励对象均未发生不得授予股票期权的情形。 三、预留授予激励对象均为在公司任职并签署劳动合同或聘任的高级管理人 员、总部核心管理人员与业务骨干、下属子公司的核心管理骨干。不包括独立董 事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、 父母、子女。 2024年5月15日 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-27 海南海峡航运股份有限公司 关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象 授予预留股票期权的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1.本次预留股票期权授予日：2024年5月15日 2.本次预留股票期权授予数量：580.25万份 股票期权激励计划采用股票期权为激励工具，以公司于深圳证券交易所公开 交易的 A 股普通股股票为标的股票，以向激励对象增发为股票来源。每份股票 期权对应一股海峡股份于深圳证券交易所公开交易的 A 股普通股股票。 （二）预留股票期权授予的人员及分配情况 公司股票期权激励计划预留股票期权授予的激励对象共计 38 人。 本次股票期权激励计划预留期权 580.25 万份，约占公司当前总股本的 | 姓名 | 职务 | 获授期权数量 | 占授予期权总 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | 数比例 | 日股本总额比例 | | 一、高级管理人员 | | | | | | ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-25 海南海峡航运股份有限公司 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于向 2022 年股票期权 激励计划激励对象授予预留股票期权的议案。 根据《海南海峡航运股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称 "股票期权激励计划"）的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权， 股票期权激励计划规定的预留股票期权授予条件已经成就，确定以 2024 年 5 月 15 日为授予日，向符合条件的 38 名激励对象授予 580.25 万份预留股票期权。关 于该议案的具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日披露在《中国证券报》《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2022 年股票期权激励计 划激励对象授予预留股票期权的公告》。 该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通 过，并提交董事会审议。 特此公告。 海南海峡航运股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 16 日 第七届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容 ...

北京市通商律师事务所 关于 海南海峡航运股份有限公司 向 2022 年股票期权激励计划激励对象 授予预留股票期权事项的 法律意见书 二零二四年五月 通 商津 師事務所 COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES 第 南 律 所 关于海南海峡航运股份有限公司 向 2022 年股票期权激励计划激励对象 授予预留股票期权事项的法律意见书 致:海南海峡航运股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 "《管理办法》")的相关规定,北京市通商律师事务所(以下简称"本所"或"我们") 接受海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公司"或"海峡股份")的委托,担任公 司实施 2022 年股票期权激励计划(以下简称"本次股权激励计划"、"股票期权激 励计划"或"本次计划")的专项法律顾问。 根据《公司法》《证券法》《管理办法》的规定,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所就《海南海峡航运股份有限公司 2022年 股票期权激励计划》(以下简称"《激励计划》")所涉向激励对象授予 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-26 海南海峡航运股份有限公司 第七届监事会第二十一次临时会议决议公告 二、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 三、公司和本次股票期权激励计划的预留授予激励对象均符合授予条件，本 次股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就。 四、公司确定的预留授予股票期权的激励对象均符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及海峡股份《公司章 程》规定的任职资格，均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激 励对象条件，符合股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励 计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。 五、本次预留授予股票期权的激励对象符合公司 2023 年第二次临时股东大 会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象范围。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日以 OA、 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-28 海南海峡航运股份有限公司 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表 决结果如下： （一）审议通过关于选举公司董事的议案。 表决结果为：同意 1,657,985,976 股，占出席会议有效表决权总数的 99.97%； 反对 452,075 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0273%；弃权 0 股。其中，中 小股东同意 30,417,215 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 98.54%；反 对 452,075 股，占出席会议中小股东有效表决权总数的 1.46%；弃权 0 股。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。 一、会议召开和出席情况 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会于 2024 年 5 月 15 日在海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼 ...