海峡股份 第八届董事会2025年第三次独立董事专门会议 决议 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）第八届董事 会 2025 年第三次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯会议方式召 开。本次会议推举独立董事胡秀群主持，应出席会议独立董事 4 人，实际出席会议 独立董事 4 人。会议的召开符合海峡股份《公司章程》和《独立董事专门会议工作 细则》的有关规定，与会委员经审议通过了以下 3 项决议： 一、审议通过了关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交 易预计情况的议案。 经审核，公司 2024 年日常关联交易实际发生总额在预计总额范围之内。公司与 关联方之间的关联交易系公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场原则进行 的业务合作选择。 2025 年度预计日常关联交易为公司与关联方按照"自愿、公平、平等互利、诚 实信用"的原则进行，决策程序合法有效；交易价格公允，且与双方以往年度发生 的相同交易价格水平基本保持一致或处于合理浮动区间，以上关联交易有利于公司 经 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润256,882,197.88元，2023年为433,534,381.37元[6] - 2024年度母公司净利润102,454,461.44元，可供股东分配利润92,209,015.30元[3] 利润分配 - 2024年末总股本2,228,933,187股，拟每10股派现0.4元，分红89,157,327.48元[3] - 2024年度现金分红和回购总额预计89,157,327.48元，占比34.71%[4] 分红情况 - 近三年累计现金分红448,015,543.32元，平均净利润280,798,246.05元[6] - 2024年现金分红89,157,327.48元，上年度258,556,236.21元[6] 其他 - 2023、2024年度相关金融资产核算及列报金额均为0亿元，占比0%[7] - 2025年3月27日通过2024年度利润分配预案，待股东大会审议[2]

海 南 海 峡 航 运 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2025]4598-1 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或差入"注册会计师行业统一般管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 "我们 内部控制审计报告 天职业字[2025]4598-1 号 海南海峡航运股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了海 南海峡航运股份有限公司(以下简称"海峡股份")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海峡股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局 ...

海 南 海 峡 航 运 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的专项说明 天 职 业 字 [2025]4598-2 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— 2 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http:///ac.mot.gov.cn）"进行查询。 海南海峡航运股份有限公司董事会: 我们审计了海南海峡航运股份有限公司(以下简称"海峡股份")财务报表,包括2024年 12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年3月 27日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,海峡股份编制了后附的2024 年 ...

财务审计 - 审计公司于2025年3月27日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金存放 - 存放于中远海运集团财务有限责任公司本年增加9,745,403,787.96元[11] - 存放于中远海运集团财务有限责任公司年末余额为9,810,963,415.19元[11] - 存放于中远海运集团财务有限责任公司本年减少1,026,538,853.92元[11] - 存放于中远海运集团财务有限责任公司取得利息18,019,063.20元[11]

海 南 海 峡 航 运 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]4598 号 录 目 审 计 报 告 l 2024 年度财务报表- -5 2024 年度财务报表附注- -17 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25TNY8HL9M 审计报告 天职业字[2025]4598号 海南海峡航运股份有限公司全体股东: 一、审计意见 天职业字[2025]4598号 我们审计了海南海峡航运股份有限公司(以下简称"海峡股份")财务报表,包括 2024 年 12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 海峡股份 2024年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进 ...

海南海峡航运股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | | 第二节 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 党委 | 37 | | 第七章 | | 经理及其他高级管理人员 38 | | 第八章 | 监事会 | 40 | | | 第一节 监事 | 40 | | | 第二节 监事会 | ...

海南海峡航运股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，海南海峡航运股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事胡正良、王宏斌、胡秀群、 黎青松的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡正良、王宏斌、胡秀群、黎青松的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海南海峡航运股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 27 日 ...

海南海峡航运股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关法律、法规和部门规章的规定，认真履行独 立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为 公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事 项发表独立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将2024 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 （一）简历 本人胡秀群，女，1973 年 3 月出生，博士研究生学历， 具有会计、财务管理、公司治理方面的专长，曾任新疆石河 子大学助教，海南大学讲师、副教授，海南天然橡胶产业集 团股份有限公司独立董事，中国（海南）自由贸易港反垄断 委员会咨询专家。现任海南大学教授，海南大学国际商学院 财务管理方向负责人。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职具备《上市公司独立董事管理办法》 所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1152 | 0.1945 | -40.77 | 0.0682 | | 每股净资产（元） | 1.92 | 1.92 | 0 | 1.77 | | 每股公积金(元) | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.13 | | 每股未分配利润(元) | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.51 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 42.2 | 39.32 | 7.32 | 29.63 | | 净利润(亿元) | 2.57 | 4.34 | -40.78 | 1.52 | | 净资产收益率(%) | 6.12 | 10.64 | -42.48 | 3.89 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 167557.43万股，累计占流通股比： 75.18%，较上期变化： -4 ...