股票期权激励计划审批程序 - 2022年9月23日公司第七届董事会第十一次会议审议通过《2022年股票期权激励计划（草案）》及相关议案，监事会同步审议通过 [1] - 2023年3月29日获得国务院国资委批复同意实施股票期权激励计划 [2] - 2023年5月11日董事会审议通过《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》，监事会核查首次授予激励对象名单 [2] - 2023年5月12日至21日对拟激励对象进行公示，未收到异议 [3] - 2023年5月29日2023年第二次临时股东大会批准激励计划 [3] - 2023年5月30日董事会审议通过向激励对象授予股票期权的议案 [4] - 2024年5月15日董事会审议通过向激励对象授予预留股票期权的议案 [5] - 2025年6月19日董事会审议通过首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就等议案 [5] 首次授予股票期权行权条件 - 第一个行权期为2025年5月30日至2026年5月29日，行权比例为首次授予总量的33% [5] - 公司层面满足所有行权条件：2023年扣非ROE达10.5%高于对标企业75分位值8.32%，营业收入复合增长率12.81%高于对标企业75分位值9.55%，ΔEVA为正 [6] - 个人层面94名激励对象年度考评均为优秀或称职，可行权比例100% [10] - 3名激励对象因退休、离职被取消资格，注销1,225,000份期权，激励对象调整为94人，未行权期权数量调整为21,750,000份 [12] 行权安排具体内容 - 行权价格因分红调整为5.119元/份 [12] - 本次可行权数量7,177,500份，占目前总股本0.3220% [17] - 行权模式为自主行权，行权期限为2025年5月30日至2026年5月29日 [18] - 行权资金将用于补充公司流动资金，个人所得税由公司代扣代缴 [18] - 行权后公司净资产将增加36,741,622.50元，总股本增加7,177,500股 [19] 董事及高管行权情况 - 董事林健、黎华、朱火孟、叶伟各可行权224,400份，总经理蔡泞检可行权184,800份 [14][18] - 核心骨干人员89人合计可行权7,177,500份 [18] - 参与激励计划的董事及高管在公告前6个月未买卖公司股票 [20]

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-48 关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励 对象名单和期权数量并注销部分已获授但尚未行权 的股票期权的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次临时 会议和第八届监事会第七次临时会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励 计划首次授予激励对象名单和期权数量并注销部分已获授但尚未行权的股票期 权的议案》，现对有关事项说明如下： 一、2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述 （一）2022 年 9 月 23 日，公司召开第七届董事会第十一次会议（临时）， 审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司 <2022 年股票期权激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。同日，公司召开第七届监事会第七 次会议（临时），审议通过了《关于公 ...

期权信息 - 本次可行权股票期权数量为7,177,500份，行权价格为5.119元/股[2] - 首次授予股票期权第一个行权期为2025年5月30日至2026年5月29日，行权比例为33%[7] - 本激励计划首次授予股票期权的行权价格由5.32元/份调整为5.119元/份[10] - 3名激励对象拟注销期权数量共计122.5万份，首次授予激励对象人数由97人调整为94人，已授予但未行权股票期权数量由2297.5万份调整为2175万份[10] 时间节点 - 2022年9月23日，公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2] - 2023年3月29日，国务院国资委原则同意公司实施股票期权激励计划[3] - 2023年5月29日，公司2023年第二次临时股东大会批准实施激励计划[4] - 2023年5月30日，公司向激励对象首次授予股票期权[5] - 2024年5月15日，公司向激励对象授予预留股票期权[6] - 2025年6月19日，董事会和监事会审议通过行权条件成就等相关议案[6] 业绩数据 - 2023年公司扣非后净资产收益率为10.5%，高于同期对标企业75分位的8.32%[8] - 以2021年为基期，公司营业收入复合增长率为12.81%，高于同期对标企业75分位的9.55%[8] 行权影响 - 假设本次可行权的717.75万份股票期权全部行权，公司净资产将增加3674.16225万元，总股本增加717.75万股，资本公积增加2956.41225万元[17] 行权条件及审批 - 94名激励对象符合首次授予股票期权第一个行权期行权条件[19][21] - 公司业绩系数为1，调整后的首次授予激励对象个人业绩系数为100%[22] - 薪酬与考核委员会同意将行权议案提交董事会审议[19][20] - 监事会认为行权安排符合相关规定并同意激励对象行权[21] - 律师认为本次计划相关事项已获必要批准和授权[22] - 调整股票期权激励计划首次授予激励对象名单、期权数量及行权价格符合规定[22] - 公司首次授予期权第一个行权期的行权条件已经成就[22]

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-48 关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励 对象名单和期权数量并注销部分已获授但尚未行权 的股票期权的公告 议案》等相关议案。同日，公司召开第七届监事会第十四次会议（临时），审议 通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》， 对公司首次授予激励对象名单进行核查。公司独立董事就本次激励计划是否有利 于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 （四）2023 年 5 月 12 日至 2023 年 5 月 21 日，公司通过内部 OA 系统公告 的方式对股票期权激励计划中涉及的拟激励对象的姓名及职位予以公示。在公示 期内，公司监事会未收到对本次拟激励对象名单的任何异议。2023 年 5 月 23 日， 公司披露了《监事会对激励名单的审核意见及公示情况说明》。 （五）2023 年 5 月 29 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 等相关议案。公司实施本次股票期权激励计划获得股东大会批准，董事 ...

激励计划 - 2023年3月29日国资委原则同意实施股票期权激励计划[2] - 2023年5月29日股东大会批准实施激励计划[3] - 2024年5月15日审议通过授予预留股票期权议案[4] - 2025年6月19日审议通过首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就议案[4] 利润分配 - 2022年度每10股派发现金红利0.45元（含税）[6] - 2023年度每10股派发现金红利1.16元（含税）[6] - 2024年度每10股派发现金红利0.4元（含税）[6] 价格调整 - 行权价格从5.32元/股调整为5.119元/股[6][7] - 调整后首次授予激励对象个人业绩系数为100%，首个行权期行权条件已成就[10] - 本次调整对公司财务和经营及激励计划实施无实质性影响[8]

北京市通商律师事务所 关于 海南海峡航运股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期 权、调整行权价格及首次授予股票期权第 一个行权期行权条件成就的 法律意见书 二零二五年六月 通 商津 師事務所 COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES 一 品 标 高 品 OMMERCE & FINA 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguo 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传I 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: w 关于海南海峡航运股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格及首次 授予股票期权第一个行权期行权条件成就事项的法律意见书 致:海南海峡航运股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 "《管理办法》")的相关规定,北京市通商律师事务所(以下简称"本所"或"我们") 接受海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公司"或 ...

业绩总结 - 全资子公司中远海运客运收到1.0258亿元政府补助[1] - 补助占2024年度归母净利润39.93%[1] - 补助计入2025年度当期损益，将产生积极影响[1]

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-45 海南海峡航运股份有限公司 第八届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2025 年 5 月 30 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第七次临时会 议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 6 月 19 日上午以通讯表决方式召开， 会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会 议监事 5 人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相 关规定。 与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下 决议： 一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于新海轮渡实施 新海港区泊位修复项目的议案。 三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整2022年股票 期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案。 监事会认为，公司本次调整股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理 办法》及 ...

项目投资 - 新海港区泊位修复项目工程估算总投资1199.58万元，资金为自有资金[1] 贷款融资 - 中海港联拟向农行申请3.7亿元10年期经营性固定资产贷款，利率为五年期以上LPR减75BP [2] 股权激励 - 94名激励对象满足2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期个人层面业绩考核要求[4] - 2022年股票期权激励计划首次授予期权行权价格调整为5.119元/股[5] - 2022年股票期权激励计划首次授予激励对象人数由97人调整为94人[6] - 2022年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量由2297.5万份调整为2175万份[6] - 2022年股票期权激励计划注销期权数量为122.5万份[6] 股权结构 - 中远海客对中海港联持股比例为40% [2] 议案审议 - 新海港区泊位修复项目议案以11票同意通过，中海港联贷款议案提交股东大会审议[1][2]

航线拓展与运力优化 - 6月3日起"万荣海"轮加入北海航线运营，与"长乐公主"轮形成双船对开模式，实现海口—北海航线每日双向稳定发班 [2] - 5月28日开通"海口—防城港"新航线，琼州海峡与北部湾首次实现"双线并行"，全程157海里，航行时间约13小时，采用"两天一班、夕发朝至"模式 [3] - 原有"海口—北海"航线通过引入先进船舶设备、提升港口作业能级、实行双船对开发班模式，大幅提升运输效率和过海体验 [3] 运输效率与成本优化 - 两条航线创新实行甩挂运输模式，物流企业可节省车头、司机及相关规费、税费，组货时间更灵活，运营效率提升 [3] - 灵活定价策略使单航次旅客上座率提升超20% [5] 服务升级与用户体验 - 设置司机专属舱并提供优惠票价，改善货车司机休息环境 [4] - 针对西南货车司机推出"1对1预约式过海服务"，建立3个微信专属服务群覆盖近1200名司机，日均解答问题超百条 [5] - 与旅行社合作开发"旅游+交通"组合产品，打造差异化路线，推动旅游市场从"流量"向"留量"升级 [6] 区域经济协同发展 - 航线升级加速人员、货物、资金、信息流动，促进海南自贸港与北部湾经济圈产业深度交融 [3] - 航线衔接海南自贸港与西部陆海新通道，延展海南与内陆腹地航线，北部湾经济区获得更多直达自贸港的"快车道" [7] - 琼桂两地通过政策优势叠加和产业互补协同，共同构建面向东盟、联动内陆的开放新支点 [7] 未来战略规划 - 持续优化客滚运输航线网络，提升运输效率，深化"旅游+交通"融合 [7] - 对接海南自贸港、西部陆海新通道等国家战略，强化琼桂两地产业协同，推动资源高效流动 [7]