海南海峡航运股份有限公司与中远海运 财务公司关联交易风险持续评估报告 按照深圳证券交易所对财务公司金融业务信息披露的有关 要求，对与存在关联关系的财务公司发生存、贷款等金融业务 的上市公司，应当对财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行评估，出具风险评估报告，作为单独议案提交董事会审议并 披露。同时要求关联交易期间，上市公司应当在定期报告中对 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行持续披 露，每半年提交一次风险持续评估报告，并在中期报告、年度 报告中予以披露。 截至 2024 年 12 月 31 日，海南海峡航运股份有限公司（以 下简称"海峡股份"或"公司"）及其分子公司与中远海运集 团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）关联交易的年 度存款最高余额为 133,974 万元，贷款余额为 0 万元。根据深 交所对财务公司关联交易的相关要求，现将财务公司财务风险 评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2009 年 12 月 30 日，是经中国银行监督 管理委员会批准设立的非银行金融机构。 企业名称：中远海运集团财务有限责任公司 类型：有限责任公司 第 1 页 共 14 页 法定代表 ...

海南海峡航运股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况和 预计 2025 年度日常关联交易情况的公告 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-19 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）的日常关 联交易主要在公司及子公司与间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下简 称"中远海运"）下属公司、大股东海南港航控股有限公司（以下简称"海南港 航"）下属公司、广东省湛江航运集团有限公司（以下简称"湛航集团"）下属 公司之间发生，存在着接受劳务、采购商品、租赁业务、金融服务等关联交易。 经统计，公司2024年日常关联交易额为11.05亿元，预计2025年日常关联交易总 额为12.35亿元。 公司于2025年3月27日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了关于2024 年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案。关联董事王然、 林健、朱火孟、黎华、叶伟回避表决，非关联董事表决通过了该议案。 ...

海南海峡航运股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 27 日 | | 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天职业字[2025]4598 号 | | 注册会计师姓名 | 张坚、许雯君 | 审计报告正文 海南海峡航运股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了海南海峡航运股份有限公司（以下简称"海峡股份"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 海峡股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 ...

会议安排 - 2025年3月27日召开第八届董事会第六次会议，通过召开2024年度股东大会的议案[2] - 现场会议2025年4月18日上午9:00，网络投票时间为当天多个时段[2] - 股权登记日为2025年4月14日[3] 议案相关 - 会议审议2024年度董事会、监事会工作报告等12项议案，议案12特别决议审议[4][5] - 登记时间为2025年4月15 - 16日特定时段[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362320"，简称为"海峡投票"[10] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[11][12] 授权与同意 - 授权委托他人出席2024年度股东大会[14] - 对多项议案表示同意[14]

海南海峡航运股份有限公司 2024 年度股东大会资料 2025 年 4 月 2024 年度股东大会资料 议案一 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 各位股东代表： 根据《海南海峡航运股份有限公司章程》规定，现向股东大会提交《2024 年度董 事会工作报告》。 海峡股份《2024 年度董事会工作报告》分为三大部分，第一部分为 2024 年工作回 顾，包含总体经营情况、年度主要工作等内容；第二部分为董事会工作中存在的问 题，包含安全形势、运营成本、数字化等内容；第三部分为 2025 年度工作计划，包含 2025 年生产经营目标、2025 年工作重点等内容。《2024 年度董事会工作报告》具体内 容详见 2025 年 1 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会 工作报告》。 请各位股东代表审议。 附件：海南海峡航运股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 海南海峡航运股份有限公司 2025 年 4 月 18 日 2 / 22 2024 年度股东大会资料 议案二 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 根据《海南海峡航运股份有限公司章程》规定，现向股东大会提 ...

内部控制情况 - 《2024年度内部控制自我评价报告》客观反映2024年内控实际情况[1] - 截止2024年12月31日纳入评价范围业务已有效执行内控[1] - 截止2024年12月31日内控达目标且无重大、重要缺陷[1]

报告评估 - 监事会认为公司《2024年年度报告及其摘要》编制和保密程序合规[1] - 监事会认为报告内容真实、准确、完整，无虚假记载等问题[1] - 报告客观反映公司2024年度实际情况[1]

与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下 决议： 一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年度监事 会工作报告的议案。该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议，具体内容见 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年度总经 理工作报告的议案。 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-17 海南海峡航运股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2025 年 3 月 13 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第五次会议通 知及相关议案等材料。会议于 2025 年 3 月 27 日上午在海南省海口市滨海大道港 航大厦 14 楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司监事会主席李燕女士召集 并主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-16 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年年度 报告及其摘要的议案。监事会就该事项发表了审核意见。该议案已经公司第八届 董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将 提交公司 2024 年度股东大会审议。 2024 年年度报告、监事会审核意见具体内容见 2025 年 3 月 29 日的巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn），2024 年年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》 《证券时报》。 四、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年度利 润分配预案的议案。该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司 2024 年度拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 2,228,933,187 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），不 ...

海峡股份 第八届董事会2025年第三次独立董事专门会议 决议 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议决议 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）第八届董事 会 2025 年第三次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯会议方式召 开。本次会议推举独立董事胡秀群主持，应出席会议独立董事 4 人，实际出席会议 独立董事 4 人。会议的召开符合海峡股份《公司章程》和《独立董事专门会议工作 细则》的有关规定，与会委员经审议通过了以下 3 项决议： 一、审议通过了关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交 易预计情况的议案。 经审核，公司 2024 年日常关联交易实际发生总额在预计总额范围之内。公司与 关联方之间的关联交易系公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场原则进行 的业务合作选择。 2025 年度预计日常关联交易为公司与关联方按照"自愿、公平、平等互利、诚 实信用"的原则进行，决策程序合法有效；交易价格公允，且与双方以往年度发生 的相同交易价格水平基本保持一致或处于合理浮动区间，以上关联交易有利于公司 经 ...