海南海峡航运股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度审计师。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，本公司对天职国际在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，本公 司认为，近一年天职国际在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服 务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的 特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格， 获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格， 以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-07 海南海峡航运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示： 1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。 2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。 一、会议召开和出席情况 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会于 2024 年 3 月 28 日在海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室 召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共 计 22 人，代表有表决权的股份 1,663,758,033 股，占公司总股本的 74.64%。其 中，出席现场会议的股东及股东代表 5 人，代表有表决权的股份 1,314,692,765 股，占公司总股本的 58.98%；通过网络投票出席会议的股东 17 人，代表有表决 权的股份 349,065,268 股，占公司总股本的 15.66%。本次会议由公司董事会召 集，由副董事长张婷女士主持。公司董事、监 ...

北京大成（海口）律师事务所 www.dentons.cn 海南省海口市金贸西路世贸中心 F 座裙楼 4 层（570125） 4/F, Podium Building F, World Trade Center, Jinmao West Road 570125, Haikou, Hainan,China Tel: +86 898-66982281 Fax: +86 898-66501969 北 京 大 成 （海 口 ）律 师 事务 所 关 于 海 南 海峡 航 运股 份 有限 公 司 2024 年 第一 次 临 时 股 东 大会 的 法律意见书 大成 is Dentons'Preferred Law Firm in China. 北京大成（海口）律师事务所 关于海南海峡航运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：海南海峡航运股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北 ...

第七届董事会第二十五次临时会议决议公告 股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-05 海南海峡航运股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日以 OA、 邮件方式向全体董事发出第七届董事会第二十五次临时会议通知及相关议案等 材料。本次会议于 2024 年 3 月 12 日采用通讯方式举行，董事长王善和先生主持， 应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，会议的召集、召开程序符合《公 司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议 案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议： 一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的议案。 公司定于 2024 年 3 月 28 日在海南省海口市召开公司 2024 年第一次临时股 东大会，审议董事会通过的以下事项： 2024 年 3 月 13 日 （二）关于修订《公司章程》的议案。 具体内容详见公司于同日在 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-06 海南海峡航运股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 召开会议基本情况 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 （六）股权登记日：2024 年 3 月 22 日 （七）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截止 2024 年 3 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席 会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东）， （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会。2024 年 3 月 12 日，海南海峡航运股 份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）第七届董事会第二十五次临时 会议，以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》。 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-03 海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日以 OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第二十四次临时会议通知及相关议案 等材料。本次会议于 2024 年 1 月 31 日采用通讯表决方式举行，董事长王善和先 生主持，应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，会议的召集、召开程 序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本 次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议： 一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于增加经营范围 的议案。 为拓展公司业务，公司已取得《国内船舶管理业务经营许可证》。经营许可 的主营业务为国内沿海客滚船运输海务、机务管理和安全与防污染管理。由此， 公司经营范围需进行相应变更，新增"国内船舶管理业务"。 公司原经营范围：国内沿海、近洋及远洋货物、 ...

海南海峡航运股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | | 第三章 | 股 份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 | 21 | | | 第一节 | 董事 | 21 | | | | 第二节 独立董事 | 24 | | | 第三节 | 董事会 | 28 | | | 第六章 | 党委 | 34 | | | 第七章 | | 经理及其他高级管理人员 36 | | | 第八章 | 监事会 | 37 | | | | 第一节 监事 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2024-01 海南海峡航运股份有限公司 关于职工监事辞职及补选职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日收到 公司职工代表监事韩妤女士的书面辞职报告，韩妤女士因工作调整申请辞去公司 职工代表监事职务，韩妤女士辞职后担任公司全资子公司海口新海轮渡码头有限 公司品质管理部经理职务。韩妤女士未持有公司股票。 公司对韩妤女士在担任公司职工代表监事期间为公司所做的贡献表示衷心 感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 1 月 10 日召开了 第五届第四次职工代表大会，选举李欣女士为公司第七届监事会职工代表监事 （个人简历附后），任期与公司第七届监事会一致。李欣女士具备《公司法》有 关监事任职的资格和条件。 附：职工代表监事简历 李欣，女，汉族，海南万宁人，1995 年 8 月出生，本科学历。2018 年 7 月 参加工作，曾任海南海峡航运股份有限公司财务部会计，现任海南海峡航运股 ...

证券代码：002320 证券简称：海峡股份 海南海峡航运股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231201 | 投资者关系活动 特定对象调研 | 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 □媒体采访 | □业绩说明会 | | □新闻发布会 | □路演活动 | | ☑现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与深圳证券交易所"踔厉奋发新征程 参与单位名称及 | 投教服务再出发"海 | | 南站 人员姓名 | 走进上市公司-海峡股份（002320）活动的二十余名投资 | | 者 | | | 时间 2023 年 12 月 1 日 9:30–11:00 | | | 地点 海南省海口市新海客运综合枢纽 | | | 上市公司接待人 蔡泞检 梁婕 刘哲 | | | 员姓名 问：公司的基本情况？ | | | 答：2002 司 有限公司、中国海口外轮代理有限公司等 | 年，海南海峡航运股份有限公司（以下简称 "公 "）成立，由海南港航控股有限公司、深圳市盐田港股份 5 位股东发起设立。 | | 公司主营业务为船舶运输和轮渡港口服务，主要经营海口至海 | | | 投资者关系活动 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2023-57 海南海峡航运股份有限公司 关于新海客运综合枢纽试运营的公告 目前，新海客运综合枢纽建设工作已基本完成，将于 11月29日投入试运营。 新海客运综合枢纽年设计通过能力为旅客 2200 万人次，车辆 320 万辆次， 投入运营后将成为集港口候船、登离船、口岸查验、枢纽商业和交通"零换乘" 等功能于一体的全国最大港口客滚综合枢纽，将助力新海港成为琼州海峡大通道 的关键枢纽港、口岸门户、链接陆岛的关键节点。新海客运综合枢纽对实现港口 优进优出，促进海口港产城一体化发展、打造国际旅游消费中心，以及推动琼州 海峡经济带和海南自由贸易港建设具有重要意义。 特此公告 海南海峡航运股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 15 日召开 的第六届董事会第十九次会议（临时）审议通过了《关于新海轮渡投资建设新海 综合客运枢纽项目的议案》，同意全资子公司海口新海轮渡码头 ...