业绩影响 - 2023年计提减值准备和报废资产损失共减少利润总额20,011,180.33元[7] 减值准备 - 2023年度信用减值及资产减值准备合计计提17,622,780.48元[1] - 2023年度应收账款转回减值准备2,110,471.13元[1][2] - 2023年度其他应收款计提减值准备10,940,488.31元[1][2][3] - 2023年度存货计提跌价准备8,792,763.30元[1][4] 资产报废 - 此次报废资产原值总计3,628,276.46元，净值总计2,388,399.85元[5] - 报废固定资产原值共计2,440,649.45元，净值1,302,229.42元[6][8] - 报废在建工程净值867,237.81元[6] - 报废无形资产原值共计320,389.20元，净值218,932.62元[6] 决策情况 - 董事会和监事会同意2023年度计提资产减值准备及部分资产报废[9]

业绩总结 - 2023年度公司合并报表归属股东净利润-3183.70万元[1] - 2023年度母公司报表净利润-7970.75万元[1] - 2023年度合并报表期末未分配利润-398897.48万元[1] - 2023年度母公司报表期末未分配利润-400371.62万元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[1] - 因期末可供分配利润为负拟不进行利润分配[2] - 董事会、监事会审议通过利润分配预案[3]

业绩总结 - 2023年公司营业收入37.05亿元，同比增长27.83%[4] - 2023年归属上市公司股东净利润-3183.70万元，同比减亏94.67%[5] - 2023年度净利润为负且未分配利润为负，不派现、不送股、不转增股本[5] 财务状况 - 截至2023年12月31日，未分配利润-39.89亿元，实收股本21.33亿元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[8] 会议相关 - 2024年4月18日召开第七届董事会第十三次会议，应出席9人，实际出席9人[1] - 多项议案以不同票数同意通过[1][3][4][5][6][7][10][11][13] - 董事会同意2024年5月10日召开2023年度股东大会[13] 其他 - 2024年度独立董事津贴标准维持税前10万元/年[9]

人员数据 - 2023年末亚太所合伙人74人，注册会计师352人，签过证券服务审计报告的253人[1] 业绩数据 - 2023年度亚太所收入总额6.97亿元，审计业务5.70亿元，证券业务4.20亿元[1] - 2023年亚太所上市公司审计客户52家，制造业21家等[1] - 2023年亚太所财务报表审计收费6341.60万元[2] 公司决策 - 2023年4 - 5月公司审议通过续聘亚太所为2023年度审计机构[3] 审计结果 - 亚太所认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计评价 - 审计委员会认为亚太所具备资质能力，年报审计表现良好[6][7]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥利润总额5%等[8] - 重要缺陷：利润总额3%≤错报＜5%等[8] - 一般缺陷：错报＜利润总额3%等[8] 缺陷定性情形 - 财务报告内控重大缺陷：控制环境无效等[10] - 重要缺陷：未按准则选会计政策等[10] - 非财务报告内控缺陷：违法违规等[12] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[13][14]

资产组数据 - 截至2023年12月31日，杭州华英新塘羽绒制品含商誉资产组账面值339,830,428.65元，可收回金额716,414,800.00元[2] - 该资产组归属于母公司股东商誉账面价值112,200,000.00元，少数股东107,800,000.00元，全部220,000,000.00元[9] 业绩指标 - 公司2023年摊销前利润率8.07%，毛利率7.59%，税前利润率7.89%[17] 预测数据 - 杭州华英新塘羽绒制品含商誉资产组预测期2024 - 2028年，稳定期2029年开始永续，稳定期营收增长率0%，折现率11.24%，预计未来现金净流量现值716,414,800.00元[11] - 公司2023年年度报告商誉减值相关资产组预测期营收增长率分别为2.63%、1.51%、0.74%，折现率7.64%[17] 其他情况 - 杭州华英新塘羽绒制品含商誉资产组不存在减值迹象，不计提减值，本年度商誉减值损失0.00元[3][12] - 公司各预测期营收增长率、利润率、净利润及稳定期营收增长率、利润率与以前期间一致[17]

公司治理会议 - 2023年召开8次董事会、4次股东大会，独立董事均按时出席[4] - 2023年召开5次审计、1次提名、1次薪酬与考核委员会，独立董事均亲自出席[5] 独立董事意见 - 2023年多次对多项事项发表同意独立意见[7][8][9] 其他事项 - 独立董事主持和参与承担50多项大中型畜禽加工工程[1] - 聘任亚太（集团）会计师事务所担任2023年度审计机构[17] - 独立董事同意补选董事及聘任财务总监事项[19] - 认为高管薪酬符合规定未损害公司和股东利益[20] 未来展望 - 2024年独立董事加强学习助力公司发展和治理提升[21]

会议决议 - 2024年4月18日召开2023年度监事会第九次会议，3名监事全出席[1] - 多项议案均以3票赞成通过[1][3][4][5] 业绩总结 - 2023年营收37.0494952849亿元，同比增27.83%[3] - 2023年净利润 - 3183.69627万元，同比减亏94.67%[3] 薪酬方案 - 2023年监事按岗位领薪，无额外报酬[6] - 2024年监事薪酬方案同2023年[7]

资金占用情况 - 2023年初占用资金余额24011.25万元[4] - 2023年度占用累计发生额（不含利息）5512.42万元[4] - 2023年度占用资金利息27.53万元[4] - 2023年度偿还累计发生额8746.10万元[4] - 2023年末占用资金余额20805.10万元[4] 往来资金情况 - 杭州东合2023年末往来资金余额27.80万元[2] - 潢川县东兴2023年末往来资金余额0.00万元[3] - 浙江东兴2023年末往来资金余额0.00万元[3] - 丰城华英2023年末往来资金余额3728.86万元[3] - 河南华冉2023年末往来资金余额527.34万元[3]

河南华英农业发展股份有限公司 二〇二四年四月十八日 1 关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独 立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《2023 年度 独立董事关于独立性自查情况的报告》，河南华英农业发展股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 公司在任独立董事叶金鹏先生、王火红先生及张瑞女士均能够 胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》中 关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 河南华英农业发展股份有限公司董事会 ...