股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[5][6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形需在两个月内召开[5][6] 股东会召集与反馈 - 独立董事、审计委员会提议或单独/合计持股10%以上股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9][11] - 审计委员会或股东自行召集股东会，书面通知董事会并向深交所备案，会前召集股东持股比例不低于10%[11][12] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独/合计持股1%以上股东有权提提案[15] - 单独/合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[15] - 召集人发出通知后不得修改已列明提案或增新提案，补充或更正披露内容不得实质性修改[15] 表决规则 - 股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[16] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[33] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[35] 投票与登记 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，结束不早于现场会结束当日下午3:00[21] - 股权登记日与会议召开日间隔2 - 7个工作日，确认后不得变更[21] 特殊情况处理 - 股东会延期或取消、提案取消，召集人在原定现场会议召开日两个交易日前公告原因，延期需披露新日期[23] - 股东会延期股权登记日不变，延期现场会日期仍需遵守与股权登记日间隔不多于7个工作日规定[23] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[30] - 持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东权利[37] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上，股东会选举两名及以上董事采取累积投票制[39] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[43] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规股东会决议[45] - 公司无正当理由不召开股东会，交易所可停牌并要求董事会解释公告[47] - 规则由董事会制订、解释和修订，自股东会批准生效，修改亦同[52][54]

重大事项审批 - 重大融资单笔金额占总资产10%以下总经理报董事长批准，10%-30%报董事会审议，超30%报股东会批准[7][8] - 重大日常经营合同标的额占净资产10%以下总经理决定，10%-30%报董事长批准，超30%报董事会审议[8] - 投资事项涉及资产总额占总资产10%以上等六项指标报董事会审议[8] - 投资事项涉及资产总额占总资产50%以上等六项指标报股东会审议[11] 交易特殊情况 - 受赠现金等不涉及对价支付、不附义务交易等可免提交股东会审议[12] - 购买或出售股权按权益变动比例计算财务指标适用审议规定[12] 其他规定 - 需提交股东会审议的交易，股权需审计，其他资产需评估并披露报告[13] - 购买或出售资产累计超总资产30%应及时披露并报股东会审议[14] - 提供财务资助需董事过半数、三分之二以上董事审议同意[15] - 单笔财务资助超净资产10%等情形报股东会审议[17] - 资助控股子公司且无关联人可免规定[17] - 关联参股公司其他股东按比例资助，公司资助经非关联董事审议并报股东会[17] - 委托理财额度使用期限不超12个月，交易金额不超额度[18] - 委托理财选合格专业机构并签书面合同[20] - 董事会指派专人跟踪委托理财情况[20] - 对外投资经测算评审并按规定审批[20] - 与专业投资机构共同投资及时披露并按规定审议[21]

提名信息 - 信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业提名张瑞为独董候选人[1] - 提名日期为2025年10月29日[27] 被提名人条件 - 被提名人及其亲属持股等不超规定[18] - 近36个月未受交易所谴责或多次通报批评[21][22] - 担任独董境内上市公司不超三家[24] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，否则担责[26] - 若被提名人不符要求将及时报告督促辞职[26]

独立董事提名 - 信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业提名王火红为公司独立董事候选人[1] - 被提名人满足多项任职要求[18][21][22][24][25] - 提名人承担声明责任并授权报送[26] - 提名人盖章日期为2025年10月29日[27]

关联交易 - 2025年度日常关联交易预计总额不超9500万元[2][3] - 调增向杰隆羽绒采购500万，调减向东合羽绒采购300万[3] - 调减向鼎方优选销售2000万，调增向东合羽绒销售1000万[3] - 新增向东兴羽绒采购800万[3] 交易金额 - 2025年1 - 9月，向杰隆羽绒采购2399.88万元[6] - 2025年1 - 9月，向东合羽绒销售1935.75万元[6] 企业资产与业绩 - 截至2025年9月30日，东合羽绒总资产50860.17万元，净资产 - 4589.81万元[8] - 截至2025年9月30日，鼎方优选总资产16.10万元，净资产0.45万元[8] - 截至2025年9月30日，杰隆羽绒总资产9710.11万元，净资产1495.04万元[10] - 截至2025年9月30日，东兴羽绒总资产2.62亿元，净资产3047万元[10] - 2025年1 - 9月，东兴羽绒营收6604万元，净利润49.8万元[10]

公司治理 - 董事会设董事9名，非独立董事6名（含1名职工董事），独立董事3名[1] - 2025年10月29日召开第七届董事会第二十五次会议[1] - 董事候选人将提交2025年第三次临时股东大会审议[2] - 股东大会选出的董事任期自审议通过之日起三年[3] - 第八届董事会独立董事占比不低于三分之一[3] - 独立董事候选人需深交所备案审核无异议后提交股东大会审议[2] 股权结构 - 许水均直接持股661.30万股，通过控股股东持股51,189.36万股，合计持股24.31%[6] - 张勇直接持股160.12万股[8] - 朱明红持股23.18万股[10] - 截至公告日，张巍未持股[11] - 截至公告日，龚保峰持股150,000股[12] - 截至公告日，叶金鹏未持股[15] - 截至公告日，王火红未持股[17] - 截至公告日，张瑞未持股[18] 人员信息 - 许水均为公司实际控制人[6] - 叶金鹏主持和参与承担大中型畜禽加工工程50多项[14] - 王火红自2017年12月至今任浙江大胜达包装股份有限公司副总裁兼财务总监[16]

独立董事提名 - 叶金鹏被提名为公司第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[10][11] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[16] - 连续担任独立董事未超六年，担任境内上市公司独董不超三家[20] - 具备五年以上履职必需工作经验[9] 审查情况 - 已通过公司第七届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 关系情况 - 与提名人无利害关系或影响独立履职的密切关系[1] 任职合规 - 不存在不得担任公司董事的情形[2]

借款相关 - 公司拟将不超1.5亿元借款额度续期一年，利率不超年化6%[2] - 借款本金及对应利息余额为2709.36万元[2] - 2025年10月29日董事会6票同意通过借款议案[4] 股权与关联交易 - 许水均合计持股51850.66万股，比例24.31%[7] - 2025年1 - 9月公司与许水均非借款关联交易2854.58万元[12]

独立董事提名 - 信阳市鼎新兴华产业投资合伙企业提名叶金鹏为公司第八届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过公司第七届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[18] - 被提名人近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[21][22] - 被提名人担任独立董事相关情况符合要求[24] - 被提名人具备相关知识和经验[16] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[26] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[26]

河南华英农业发展股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王火红作为河南华英农业发展股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人信阳市鼎新兴华产业 投资合伙企业（有限合伙）提名为河南华英农业发展股份有限公司（以 下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南华英农业发展股份有限公司第七届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...