会计政策变更 - 2024年12月财政部印发《准则解释第18号》，公司据此变更会计政策[2][3] - 变更后按《准则解释第18号》执行，未变更部分按前期规定执行[5][6] - 变更无需提交董事会和股东大会审议，不追溯调整[2][7][8] - 变更不影响财务、经营和现金流，不损害公司及股东利益[2][8] - 公告日期为2025年4月19日[9]

审计机构情况 - 2024年末北京国府嘉盈所合伙人34人，注会162人，签过证券审计报告注会67人[4] - 2024年其收入总额7617万元，审计业务收入4369万元，证券业务收入4351万元[4] - 2024年上市公司审计客户8家，财报审计收费946万元[4] - 已计提职业风险金633.76万元，购职业保险累计赔偿限额5000万元[4] - 6名执业人员近三年受监管措施6人次（非该所执业期）[6] 续聘事项 - 公司拟续聘北京国府嘉盈所为2025年度审计机构，聘期一年[2][3] - 2025年4月17日审计委员会和董事会通过续聘议案[9][10] - 拟续聘事项需股东大会审议，通过生效[10]

监事会会议 - 2024年度监事会召开6次会议[1] - 各次会议审议通过多项议案[1][2][3] 财务审计 - 会计师事务所对年度财报出具标准无保留审计意见[6] 内控评价 - 《2024年度内部控制自我评价报告》反映内控情况[9] 未来展望 - 2025年监事会以财务和内控监督为核心履职[13]

独立董事情况 - 公司董事会对在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 在任独立董事为叶金鹏、王火红和张瑞[1] - 三位独立董事胜任职责，无利害关系，符合要求[1]

业绩总结 - 2024年末未分配利润-395,661.42万元，实收股本213,289.01万元[1] - 2024年营业总收入473,058.16万元，增27.68%[2] - 2024年归母净利润3,236.06万元，增201.64%扭亏[2] 未来展望 - 用公积金弥补亏损改善报表质量[4] 新策略 - 完善战略闭环管理强化决策支撑[5] - 推进双链融合提升运营效率[5] - 加强供应商管理推进成本改善[5] - 拓展融资渠道优化结构降成本[5] 市场扩张与业务发展 - 食品业务深化布局拓展国内外市场[5] - 羽绒业务扩建产能、研发材料布局海外[6]

担保事项 - 公司拟为杭州华英新塘新增不超5000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，已实际担保余额5000万元[2] - 担保期限三年，杭州新昇以49%股权质押提供反担保[8] - 2025年4月17日董事会、独立董事通过担保议案[4][12] 财务数据 - 截至2024年12月31日，杭州华英新塘总资产174157.51万元，净资产71172.48万元[7] - 2024年杭州华英新塘营业收入316888.72万元，净利润9665.75万元[7] - 截至公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额21900万元，占比22.78%[11] 股权结构 - 杭州华英新塘注册资本25000万元，公司持股51%，杭州新昇持股49%[6][7] 其他 - 本次关联交易不构成重大资产重组和重组上市，无需批准[5] - 公司及控股子公司全部为对合并范围内单位担保，无合并报表外及逾期担保[11]

股东大会信息 - 2025年05月09日下午14:30召开2024年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年05月06日[2] - 现场会议在河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼会议室召开[2] 议案相关 - 会议审议11项议案，已通过相关会议审议[3][4] - 议案需半数以上表决权通过，部分关联股东需回避表决[5] 会议登记 - 登记时间为2025年05月08日08:30 - 12:00，地点在证券部[6] 投票信息 - 网络投票代码为362321，简称“华英投票”[11] - 深交所交易系统和互联网投票系统有不同投票时间[12][13] 其他 - 公告联系人牛宇，有联系电话和邮箱[10] - 需表决多项议案，含年报、薪酬、审计等[16][17]

会议审议 - 第七届监事会第十四次会议于2025年4月17日召开，3名监事全出席[1] - 多项议案获3票赞成通过，部分需提交2024年度股东大会审议[1][3][6] 业绩总结 - 2024年度公司营收473,058.16万元，同比增27.68%[3] - 2024年度净利润3,236.06万元，同比增201.64%[3] 薪酬方案 - 2024年度监事会成员按岗位领薪，无另付报酬[7] - 2025年度监事薪酬方案遵循2024年，相关议案提交股东大会[7]

公司内控 - 公司建立完善内控体系并有效执行[1] - 内控体系符合法规要求和实际需要[1] - 内控体系对经营管理起风险防范和控制作用[1] - 《2024年度内部控制自我评价报告》真实准确反映内控情况[1]

业绩总结 - 2024年公司营业收入473,058.16万元，同比增长27.68%[4] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润3,236.06万元，同比增长201.64%[5] - 截至2024年12月31日，未分配利润 - 395,661.42万元，实收股本213,289.01万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[7] 决策通过 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案以高票同意通过[1][3][4][5] 未来安排 - 2025年度独立董事津贴标准维持税前10万元/年[8] - 续聘2025年度审计机构北京国府嘉盈会计师事务所[11] - 向金融机构申请2025年度综合授信额度不超7.75亿元[11] - 授权公司总经理或其授权人士在授信额度内办理相关手续[13] - 为控股子公司提供担保暨关联交易议案通过[13] - 2024年度股东大会于2025年5月9日召开[14] 信息披露 - 《舆情管理制度》等多项公告披露于相关媒体及巨潮资讯网[11][13]