河南华英农业发展股份有限公司 审计委员会实施细则 河南华英农业发展股份有限公司董事会 审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 公司在董事会中设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。公司董事会成员 中的职工代表可以成为审计委员会委员。 审计委员会的召集人应当为独立董事且为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对审计委 员会委员资格的要求，具备能够履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计委员 会委员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 ...

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干，董事会秘书1名，财务负责人1名[5] - 兼任高管和职工代表的董事，总计不超董事总数二分之一[6] 任期规定 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[6] - 总经理任职出现不符情形，公司30日内解除职务[5] 会议规则 - 总经理办公会原则上每月召开，重要情况随时开，无议题不开[11] - 会议通知提前1日发，须半数以上高管参加，同意票过半数[11][12] - 特定情形召开临时会议，会议记录保存不少于十年[13] 审计要求 - 总经理及高管任期内调离等须进行离任审计[19] 生效时间 - 公司细则自董事会审议通过生效施行，落款为2025年11月[23][24]

河南华英农业发展股份有限公司 信息披露管理制度 河南华英农业发展股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、投资者及其它利益相关人员的合法权益，规范 公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，特制定本制度。 第四条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务 的主体。 第二章 信息披露的基本原则 第五条 信息披露是公司的持续责任，公司应当严格按照有关法律、法规、 ...

河南华英农业发展股份有限公司 年报重大差错责任追究制度 河南华英农业发展股份有限公司 年报重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，提高年报编制和披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规 范性文件以及公司制定的相关规定的要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"责任追究"是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务，或因其他个人原因，导致年报信息披露的重大差错， 给公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 实行责任追究，应遵循以下原则： 第二章 年报信息披露相关责任人及重大差错的范围 第四条 本制度所指"年报信息披露的重大差错"，是指在报告期内发生重 大会计差错、重大遗漏信息补充、业绩预告修正 ...

信息报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人为信息报告义务人[3] 需报告事项 - 重大交易2至4项无论金额均报告，其余涉指标占比10%以上且达一定金额需报告[7][8] - 关联交易超30万（自然人）或300万且占净资产绝对值超0.5%（法人）需报告[9][10] - 日常交易合同金额占总资产50%以上且超5亿元需关注[10] - 重大诉讼、仲裁涉及金额占比10%以上且超1000万需报告[11] - 股东或实控人持股、控制情况变化需关注[15] - 5%以上股份被质押等需重视[15] - 大股东涉收购或股份权益变动需报告[15] 重大风险情形 - 营业用主要资产被查封超总资产30%属重大风险[13] 报告流程 - 重大信息内部报告流程为报告义务人到股东会[20] 报告方式 - 实行事前、实时与定期报告结合，交易达标准事前报，重大诉讼实时报，交易按月定期报[24] 责任追究 - 重大信息瞒报等致上报问题追究相关人员责任[27] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效，修改亦同[32] 管理责任 - 重大信息工作由董事会统一领导和管理[16] - 董事长是信息披露第一责任人[17]

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-053 河南华英农业发展股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、内部 审计负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召开 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了第八届 董事会非职工代表董事，于 2025 年 11 月 19 日召开职工代表大会， 选举产生了第八届董事会职工代表董事。2025 年 11 月 19 日，公司 召开了第八届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、 各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、内部审计负责人、证券 事务代表的议案。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公 告如下： 一、第八届董事会及各专门委员会组成情况 （一）董事会成员 1、董事长：许水均先生 2、非独立董事：许水均先生、张勇先生、朱明红先生、张巍先 生、龚保峰先生、王华君先生（职工代表董事） 3、独立董事：叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女士 公司第八届董事会成员均符合 ...

河南华英农业发展股份有限公司 关于制定、修订和废止公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于制定、 修订和废止公司部分内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于制定、修订及废止公司相关治理制度的情况 为贯彻落实最新法律法规要求，建立健全内部治理机制，提高公 司规范运作水平，保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际 经营需要，对公司部分内部治理制度进行制定、修订、整合或废止， 以规范指导公司的实际工作。具体情况如下所示： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会实施细则 | 修订 | 否 | | 2 | ...

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会通知于10月31日公告[4] - 现场会议于11月19日14:00在河南潢川召开[5] - 深交所交易系统和互联网投票时间为11月19日[5] 参会股东情况 - 现场7名股东代表863,161,526股，占41.9521%[7] - 网络138名股东代表79,932,357股，占3.8849%[8] 议案表决结果 - 多项修订议案同意占比超99%[10][11][12] - 董事薪酬等议案关联股东回避表决[14][15] 董事选举结果 - 许水均、叶金鹏当选董事，得票占比超99%[15][16]

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2025-051 河南华英农业发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 31 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。本次股东 大会的召集人为公司董事会，会议采取现场投票和网络投票相结合的 方式举行。 1、现场会议于 2025 年 11 月 19 日（周三）14 点 00 分开始，在 河南省潢川县产业集聚区工业大道 1 号 16 楼会议室召开，本次会议 由董事长许水均先生主持。 2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络形式的投票平台。通过交易系统进行网络投票的时间 ...

养鸡概念板块整体表现 - 截至11月19日收盘，养鸡概念板块整体上涨1.90%，在所有概念板块中涨幅排名第4 [1] - 板块内15只股票上涨，益客食品以20%的涨幅涨停，华英农业、天马科技同样涨停 [1] - 立华股份、京基智农、广弘控股涨幅居前，分别上涨1.91%、1.48%、1.29% [1] - 罗牛山、华统股份、晓鸣股份跌幅居前，分别下跌3.80%、1.50%、1.11% [1] 板块资金流向 - 养鸡概念板块当日获得主力资金净流入2.75亿元 [2] - 板块内10只股票获得主力资金净流入，其中5只股票净流入金额超过1000万元 [2] - 天马科技主力资金净流入居首，达2.46亿元，益客食品、华英农业、京基智农分别净流入7581.00万元、5613.18万元、4284.52万元 [2] 个股资金流入比率 - 天马科技、益客食品、京基智农的主力资金净流入比率最高，分别为25.15%、19.08%、17.33% [3] - 广弘控股主力资金净流入率为14.02%，华英农业为12.96% [3] - 罗牛山主力资金净流出比率最高，达-14.52%，晓鸣股份、华统股份分别为-10.52%、-10.01% [4]